WARNIER CONSULTANCY

ÿþri\ Mod

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De griNierGriffie

Nvorgolnd irirlti(o dor rooer nk

v, kr.ïaphnrel Ari1uro^i, i'omgrren

O i aer 2015

Ondernemingsnr: 0866.316.797

Benaming: WARNIER CONSULTANCY

Rechtsvoren: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 3790 Voeren (Moelingen), Withuisstraat 170

Onderwerp akte: ONTBINDING EN SLUITING

Er blijkt uit een akte verleden voor Peter JOOSSENS, notaris te Lanaken, op zevenentwintig maart tweeduizend vijftien, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WARNIER CONSULTANCY", onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING  VERSLAGEN

De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder waarin deze het voorstel tot ontbinding van de vennootschap toelicht, en de vereffening positief kan warden afgerond, samen met een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 december 2014.

Vervolgens wordt het verslag voorgelezen van de bedrijfsrevisor, te weten de heer François Jo, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331, over gemelde staat van activa en passiva.

Met besluit van het rapport van de bedrijfsrevisor, luidt als volgt:

"V. BESLUITEN

lk heb kennis genomen van het verslag door de zaakvoerder, voorgeschreven bij artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen.

ln het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het vennootschapsrecht heeft de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WARNIER CONSULTANCY een boekhoudkundige staat afgesloten op 31 december 2014 opgesteld die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van ¬ 10,00 en een netto passief van ¬ 112.050,00. De zaakvoerder/aandeelhouder heeft verklaard akkoord te gaan dat zijn uiteindelijke vordering in rekening courant (na verrekening van alle schulden betaald na balansdatum) ten belope van ¬ 112.050,00 als verloren dient te worden beschouwd.

Uit de controlewerkzaamheden die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke betreffende normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft, onder voorbehoud van eventuele inschrijvingen op het handelsfonds.

Op grond van de informatie die mij door de zaakvoerder werd overgemaakt en als gevolg van de controles die ik heb uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR heb ik vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van onderhavig controleverslag werden betaald.

Bovendien wijs ik er op dat geen roerende voorheffing op de liquidatieboni, die zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, is verschuldigd gelet op de overgedragen verliezen.

Sint-Truiden, 26 maart 2015.

Jo François

Bedr(srevisor."

Wettigheidsverklaring

Na voorlezing van deze verslagen bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap, met toepassing van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen, voorafgaandelijk het besluit tot vrijwillige ontbinding, gehouden is, met name na gemelde verslagen:

Luik B - vervolg

verslag van de zaakvoerder;

- de staat van activa en passiva;

- het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor.

Ontbinding

Na kennisname van deze verslagen en voormelde verklaringen, besluit de vergadering de vennootschap vrijwillig te ontbinden met ingang van heden,

TWEEDE BESLISSING  DECHARGE ZAAKVOERDER

De vergadering verleent décharge aan de zaakvoerder, de heer WARNIER Jeroen, voornoemd, voor het door hem gevoerde bestuur.

DERDE BESLISSING  OVERGANG TEN ALGEMENE TITEL

De vergadering stelt unaniem vast dat:

- alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn;

- er geen vereffenaar wordt aangeduid;

- de vennootschap geen onroerend goed bezit;

- het vermogen van de vennootschap geen schulden ten aanzien van derden omvat en uitsluitend bestaat uit activa bestanddelen luidens de staat van activa en passiva van artikel 181 Wetboek van vennootschappen, die bij wijze van overgang onder algemene titel overgaan in het vermogen van de enige vennoot voormeld en de terugname van het resterend actief derhalve door de enige vennoot zelf gebeurt;

- deze overgang van rechtswege plaatsvindt door het opheffen van de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap zonder dat enige vereffening noodzakelijk is.

De vergadering beslist dan ook tot toepassing van artikel 184 §5 van het Wetboek van vennootschappen en verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om de ontbinding en vereffening onmiddellijk af te sluiten.

De vergadering verklaart verder afstand te doen van de termijn van één maand bepaald in artikel 194 van het Wetboek van vennootschappen en bevestigt voldoende kennis te hebben van alle rekeningen van de vereffening.

VIERDE BESLISSING  BEWARING VAN BOEKEN EN BESCHEIDEN Ingevolge het voorgaande verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan en dat de vereffening wordt afgesloten.

De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en ten minste vijf jaar worden bewaard te 3790 Moelingen (Voeren), Withuisstraat,l7Q.

VIJFDE BESLISSING  OPDRACHT TOT UITVOERING VAN--DE GENOMEN BESLUITEN  VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de heer WARNIERJeroen, voornoemd, tot uitvoering van de genomen besluiten en stelt de vertegenwoordigers van de eslóten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Euregio Accountants & Belastingadviseurs, kantoorhoudende te 3620 Lanaken, Molenweideplein 88, aan ais bijzondere gevolmachtigdéni die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om aile formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting Uij, het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(get. Notaris Peter Joossens)

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering

- verslag van de zaakvoerder/staat actief en passief

verslag van de bedrijfsrevisor

. ~ Voorbehouden

`~ aart het

)) Beigisch staatsblad