WARNINI

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. WARNINI
Dénomination : WARNINI
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 808.410.272

Publication

23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 30.12.2013, GGK 07.06.2014, NGL 15.07.2014 14316-0211-015
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 30.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 25.07.2013 13356-0089-015
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 30.08.2012 12536-0489-015
30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 24.08.2011 11441-0569-014
15/04/2015
ÿþMod 11.1

i' 4t °- i In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IN01~11'MI~~V~WRWE~NE

*15059708

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr :0808.410.272

Benaming (voluit) :WARNINI

(vérkort): *

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :3800 Sint-Truiden, Rochendaal 37

(volledig adres)

Onderwer ' en akte : STATUTENWIJZIGING

Tekst

STATUTENWXJZIGING

"WARNINI"

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

te 3800 Sint-Truiden, Rochendaal 37

-- HET JAAR TWEEDUIZEND VIJFTIEN.

- - Op zesentwintig maart.

Voor mij, meester Philip ODEURS, notaris te Sint-Truiden.

--- WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "WARNINI", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Rocpendaal 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0806.410.272, gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 808.410.272, Gerechtelijk arrondissement Limburg.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Philip Odeurs, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 23 december 2008 onder nummer 08198144, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.

---

X. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Het bureau wordt voorgezeten door mevrouw Ann WARNIERS, hierna

genoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder

samengesteld.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN

Aandeelhouders

Is aanwezig de hierna genoemde aandeelhouder die verklaart houder te

zijn van de totaliteit van de aandelen:

1. Mevrouw WARNIERS, Ann Georges Simone Marie, geboren te Sint-Truiden op veertien december negentienhonderd zevenenzestig, rijkaregisternummer 67.12.14 038-63, echtgenote van de heer VANDEVELDE Gilbert Armand Marcel, bediende, wonende te 3800 Sint-Truiden, Rochendaa7. 37.

die verklaart eigenaar te zijn van duizend en tweeënnegentig aandelen

RECHTBANKvan KOOPHANDEL.

te ANTWERPEN

0 2 APR. 2015

afdeling HAWifie

~

Voor- Luik B - vervolg

behouden

aan het



Belgisch Staatsblad (1.092) .

2. De heer VANDEVEL,DE, Gilbert Armand Marcel, geboren te Sint-Truiden op zeven april negentienhonderd éénenzestig, rijksregisternummer 61.04.07 31706, echtgenoot van mevrouw WARMERS Ann Georges Simone Marie, wonende te 3800 Sint-Truiden, Rochendaal 37.

die verklaart eigenaar te zijn van tien aandelen (10).

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: duizend honderd twee (1.102) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

ZAAKVOERDER

De statutair zaakvoerder, mevrouw Ann WARNIERS, voornoemd, benoemd bij de oprichting van de vennootschap bij akte verleden voor ondergetekende notaris Philip Odeurs, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 23 december 2008 onder nummer 08198144, lis hier aanwezig.

Zij verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die haar krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Commissaris

Er werd geen commissaris benoemd.

III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is

bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1. Lezing van het verslag van de bestuurders met bijhorende staat van actief en passief niet ouder dan drie maanden;

2. Besluit tot aanpassing van het doel;

3. Aanpassing van artikel vier van de huidige statuten overeenkomstig het voormelde besluit tot aanpassing van het doel;

4. Opdracht tot coórdinatie van de statuten;

5. Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten -- volmachten.

B. Vaststellingen

1. De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven

aanwezig zijn en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

2. De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat en een doelswijziging waarvoor een vier/vijfde meerderheid vereist is.

4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

5. De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd voldaan.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als

juist erkend.



Luik B - vervolg

De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is

om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te

besluiten.

V. AFHANDELING VANDE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit van stemmen.

EERSTE BESLUIT

Na lezing van het verslag van de bestuurders en kennisname van de staat van actief en passief besluit de vergadering eenparig tot herformulering van het doel in de huidige statuten van de vennootschap.

' TWEEDE BESLUIT '

Vervolgens beslist de algemene vergadering eenparig om de huidige tekst van het doel in de statuten uit te breiden met de volgende tekst:

" Inzake OPTIEK -- BRIL EN GLAS alsmede GEHOORAPPARATEN

1. de aan-&verkoop, de import & export, de huur & verhuur, de

groothandel van :

a) Alle soorten brillen, optische glazen zowel afgewerkte als

half-afgewerkte

b) Optische apparaten & instrumenten , kontaktlenzen en

aanverwante artikelen

c) Hoorapparaten en aanverwante artikelen

d) Precisie- en Laboratorium instrumenten

e) Instrumenten en machinerie voor oogcontroles/ oogtestings en gehoortests.

f) Alle soorten promotie- en geschenkartikelen

2. het uitoefenen van alle activiteiten van opticien-brillenmaker,

welke onder meer omvatten :

a) Het slijpen , kleuren en monteren van optische glazen of het laten uitvoeren ervan.

b) Het herstellen van of doen herstellen van alle optische

artikelen

c) Het uitvoeren of laten uitvoeren van oog- of hoor-metingen

d) Het aanmeten of aanpassingen doen of laten doen van

contactlenzen

3. De tussenpersoon zijn in de handel inzake al het voorgaande of als commissionair."

DERDE BESLUIT

Vervolgens beslist de vergadering om ingevolge de voormelde beslissing tot aanpassing van het doel het huidige artikel vier van de statuten te vervangen door volgende tekst:

" I. De vennootschap heeft tot doel, dit zowel in België als in het

buitenland :

a) De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;

b) De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving,

intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op

iedere andere wijze;

c) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen

Voor-

behouden aan het eIgíscfi

Staatsblad

Luik B - vervolg

of particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan.

Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

d) In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake portefeuille-, kapitaal--of vermogensbeheer;

e) Het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en financiële verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten;

f) Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat :

- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen, de procuratie;

- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het KB dd. 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;

- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;

- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de medeëigendom; het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen;

g) het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;

Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat :

- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;

- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;

- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie;

- op het gebied van beheer, management en marketing.

h) Consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties; het verzorgen van public-relations activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande;

i) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Luik B - vervolg

brevetten, octrooien, licenties, know-how en aanverwante immateriële

duurzame vaste activa; alsmede de uitbating van een bureau . voor

nijverheidsstudies;

j) Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;

k) Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de invoer- en uitvoerhandel; het voeren van algemene tradingactiviteiten, met inbegrip van de groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel;

Inzake OPTIEK BRIL EN GLAS alsmede GEHOORAPPARATEN .

1. de aan-&verkoop, de import & export, de huur & verhuur, de

groothandel van :

a) Alle soorten brillen, optische glazen zowel afgewerkte als

half-afgewerkte

b) Optische apparaten & instrumenten , kontaktlenzen en

aanverwante artikelen

c) Hoorapparaten en aanverwante artikelen

d) Precisie- en Laboratorium instrumenten

e) Instrumenten en machinerie voor oogcontroles/ oogtestings en gehoortests.

f) Alle soorten promotie- en geschenkartikelen

2. het uitoefenen van alle activiteiten van opticien-brillenmaker,

welke onder meer omvatten :

a) Het slijpen , kleuren en monteren van optische glazen of het laten uitvoeren ervan.

b) Het herstellen van of doen herstellen van alle optische

artikelen

c) Het uitvoeren of Zaten uitvoeren van oog- of hoor-metingen

d) Het aanmeten of aanpassingen doen of laten doen van

contactlenzen

3. De tussenpersoon zijn in de handel inzake al het voorgaande of als commissionair.

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar

maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit

zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle

ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die

eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere

vennootschappen uitoefenen."

VIERDE BESLUIT

De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering machtigt de zaakvoerder van de vennootschap om de

genomen beslissingen uit te voeren, met name alle formaliteiten inzake

inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de

KruiSpuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de

Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle

stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en

Voor-

behouden

aan het

 eréTsc-

Staatsblad

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij he

Luik B - vervolg

formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel

De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze wijziging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.

De vergadering machtigt, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsmede alle formaliteiten inzake aansluiting van de vennootschap en haar vennoten bij de sociale verzekeringskas te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, met name de bvba WIMAN, met zetel te 3140 Keerbergen, Vlieghavenlaan 82, BE 0420.827.768, evenals de Heer DIJSSELBLOEM Josephus, wonende te 3520 Zonhoven, Doktersstraat 7, nn. 49.03.05.243.75.

SLOT.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om tien uur

dertig minuten. geheven.

TAKS OP GESCHRIFT

Betaald vijfennegentig euro (e 95,00) op aangifte van notaris Philip

Odeurs te Sint-Truiden.

BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd

aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op

datum als voormeld.

--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen,

en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in

bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben

de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.

Samen neergelegd: afschrift van de akte met bijlagen + gecoördineerde statuten

05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 30.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 31.07.2009 09527-0096-011
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 30.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 07.07.2015 15293-0289-015

Coordonnées
WARNINI

Adresse
ROCHENDAAL 37 3800 ST-TRUIDEN

Code postal : 3800
Localité : SINT-TRUIDEN
Commune : SINT-TRUIDEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande