WAUTERS VASTGOED

ÿþOndernemingsnr : 0455.196.056

Benaming (voluit) : Wauters Vastgoed

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Tongersesteenweg 122

3800 Sint-Truiden

Onderwerp akte : BVBA: statutenwijziging

Het jaar tweeduizend vijftien. Op zeven juli.

In het kantoor van Meester Bernard INDEKEU, notaris met standplaats te Zoutleeuw, is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WAUTERS VASTGOED", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Tongersesteenweg 122, RPR Hasselt, BTW BE 0455.196.056.

Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen

De enige vennoot is aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van zijn oproeping niet moet worden

voorgelegd.

Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat

ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen,

Besluiten

Na beraadslaging gaat de vergadering over tot de agenda en neemt de volgende beslissingen:

Eerste beslissing  Wijziging maatschappelijke benaming van de vennootschap

De algemene vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in "PROMOTHOR" en bijgevolg artikel een van de statuten te vervangen door volgende tekst ; "De vennootschap, heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de volgende naam:, i "PROMOTHOR".

Tweede beslissing Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3800 Sint-Truiden, Tongersesteenweg 122 naar 3620 Lanaken, Kerkplein 7 bus 15, en artikel 2 van de statuten overeenkomstig te wijzigen.

Derde beslissing  Ontslag en kwijting zaakvoerder

De vergadering aanvaardt het ontslag als zaakvoerder van mevrouw WAUTERS Anne, wonende te 3800 Sint-

Truiden, Nachtegaal 34, ingaand vanaf 30 juni 2015.

De vergadering beslist om haar algemene kwijting te verlenen voor de door hem uitgevoerde taak,

Vierde beslissing  Benoeming nieuwe zaakvoerder

De vergadering beslist vervolgens om tot nieuwe gewone zaakvoerder van de vennootschap te benoemen met::

ingang vanaf 30 juni 2015 en dit voor onbepaalde duur: de heer WYNANTS Raoul voornoemd.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Vijfde beslissing -- Volmacht tot neerlegging van de nieuwe tekst van de statuten

De algemene vergadering beslist de instrumenterende notaris te belasten met de neerlegging van de nieuwe,; tekst van de statuten op de Griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke: bepalingen ter zake.

Zesde beslissing  Machtiging aan de zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~

`'P mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-behoudei aan het Belgisch Staatsbla

REC[ TDANKvan KOOPHANDEL

te ANTWERPEN efdeiing HASSELT

Z 3 JULI 2015

Griffie

-J

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

,t/oor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren en om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

Stemming

Deze besluiten werden eenparig goedgekeurd.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

MEESTIER BERNARD INDEKEU, NOTARIS TE ZOUTLEEUW

Tegelijkertijd hiermee neergelegd;

- afschrift proces-verbaal buitengewone algemene vergadering;

- tekst van de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening