10/07/2015
��Mod POF 11.1
Ej In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van
D 1 -C7- 205
griffier;
riffie
18111#111811111
serge egd ter griffie der rechtbank Y. kuoppantlei Afwerpen, afd. Tongeren
Ondememingsnr : Benaming (voluit) : 0444.270.292
(verkort) : WEERT GROEP INVEST BELGIE
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Zetel : Industrieterrein Genk-Zuid, Bosdel 61, 3600 Genk, Belgi�
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte :Herbenoeming bestuurders + bekrachtiging mandaat gedelegeerd bestuurder
Tekst :
+ benoeming Commissaris
Uittrekseluit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering der aandeelhoudersvan 02 april 2015 gehouden op de maatschappelijke zetel.
De vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen om te herbenoemen totbestuurder
voor een periode van 3 jaar tot aan de Algemene Vergadering van 2018 :
- de heerA.N.A.M. SMITS (wanende Voshollei 27 te 2930 Brasschaat)
- de heer N.P. BELJAARS (wonende Vlasakker 2 te NL-6039 DC Stramproy)
- de heer F. BONGERS (wonende Tinnegietersweg 53 te NL-6005 LC Weert)
DeAlgemeneVergadering bekrachtigt met ��nparigheid van stemmen debeslissingvan de Raad van Bestuur dd. 16/12/2014 mbt het ontslag van de heer W.J. BELJAARS (wonende Rietbroek 7 teNL-6039 RK Stramproy) als bestuurder en gedelegeerd bestuurder en dit op datum van 01/01/2015. Tevens wordt beslist om de heerN.P. BELJAARS (wonende Vlasakker 2 te NL-6039 DC Stramproy) te mandateren als Gedelegeerd Bestuurder en dit vanaf 01/01/2015 en eindigend met de Algemene Vergadering van 2018.
DeAlgemeneVergaderingherbenoemtKPMGBedrijfsrevisorenburg. CVBA, Guldensporenpark 80 bus H, 9820Merelbeke, als commissaris voor eentermijn van 3 jaren (2015, 2016 en 2017). Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die de rekeningen van het boekj aar 2017 vaststelt. KPMG Bedrijfsresvisoren duidt de heer Wim Heyndrickx aan als Vaste Vertegenwoordiger.
N.P. BELJAARS
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste blz. vanl.u!k vermemelden : �cf� :Naamm on Bildreg �i`d4�n-d� insiromenterenae notaris. helerV ri ------------------------
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.