Onderwerp akte : zetelverplaatsing en ontslag zaakvoerder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 30 september.2013. 1. Zetelverplaatsing
In toepassing van de statuten, beslist de algemene vergadering om de maatschappelijke zetel van de' vennootschap met ingang vanaf 1 oktober 2013 te verplaatsen:
Van: Brabantsebaan 83 - 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Zichem);
Naar : Weg naar Zwartberg 176/B12 - 3530 Houthalen.
2. Ontslag zaakvoerder
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van zaakvoerder dat werd ingediend
door:
Mevrouw Verbeken Lieve, wonende te 3271 Zichem, Brabantsebaan 83.
Dit ontslag gaat in op 1 oktober 2013.
Overeenkomstig de statuten is iedere zaakvoerder bevoegd om aile bestuurshandelingen te stellen en de vennootschap te vertegenwoordigen.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3.Bijzonder mandaat:
De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigde met macht tot indeplaatsstelling, Fiscaal' Accountancy Kantoor BVBA, Westelsebaan 178 te 3271 Averbode met ondernemingsnummer 0419.406.719 wordt een bijzonder mandaat verleend om de verplaatsing van de maatschappelijke zetel en het ontslag van de: zaakvoerder ter publicatie in het Belgisch Staatsblad neer te leggen.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Reynders Roeland
Gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Lui 43 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n�en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen