12/06/2014
ÿþa N o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r ; 0 8 6 2 . 5 8 2 . 9 9 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W e r n e r G o r i s
N é S r g ¬ 7 1 é g t l t e r g r i f f i e d e r r e r a h t b a t t k v , k o b t l l 3 e r d e l A n l w e r p e n , u f d , T o n g e r e n
3 0 - 0 5 - 2 0 1 4
I » g o l e G r i f f i e
! 1 , 1 1 1 1 1 1 M 4 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
I C I
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 3 8 3 2 W e l l e n , S m i s v e l d 4 5
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r R e g i n a l d H A G E G O E T S B L O E T S , n o t a r i s t e H a s s e l t , o p 2 7 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W e r n e r G o r i s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 3 2 W e l l e n , S m i s v e l d 4 5 b i j e e n g e k o m e n i s e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e s t e l d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , d a t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g t o e l i c h t , e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , " B V B A J o s V a n h e e s " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , M a r t e l a r e n l a a n 1 1 / 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o s V a n h e e s , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o p 9 m e i 2 0 1 4 , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 . B e i d e v e r s l a g e n z i j n o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l e n 1 8 1 § 1 V a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n , e v e n a l s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n v e r k l a a r t g e e n o p m e r k i n g e n t e w i l l e n f o r m u l e r e n o v e r d e i n h o u d e r v a n .
D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W e r n e r G o r i s " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 9 4 . 3 9 3 , 6 3 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 9 2 . 3 1 6 , 7 2 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r g e t e k e n d e b e d r i j f s r e v i s o r h e e f t u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t o p e e n v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t .
E r z i j n h e m v o o r t s g e e n g e b e u r t e n i s s e n n a d e z e d a t u m v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 b e k e n d d i e d e b e t r e f f e n d e s t a a t o p e e n s i g n i f i c a n t e w i j z e z o u d e n k u n n e n b e ï n v l o e d e n o f d i e e e n b i j z o n d e r e t o e l i c h t i n g b i j d e z e s t a a t z o u d e n v e r g e n . "
E e n o r i g i n e e l v a n h e t v e r s l a g z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , z o a l s v o o r z i e n i n d e w e t . E e n a f s c h r i f t v a n e l k v e r s l a g b l i j f t b o v e n d i e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
T w e e d e b e s l u i t : O n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
A r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n l a a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t o e a l s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n :
1 . e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 . e r z i j n g e e n p a s s i v a ( s c h u l d e n ) l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
3 . a l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
4 . d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
B e t r e f f e n d e d e t w e e d e v o o r w a a r d e d a t e r g e e n p a s s i v a m o g e n z i j n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e v e r d u i d e l i j k i n g t e r z a k e a a n g e b r a c h t d o o r M i n i s t e r v a n J u s t i t i e A n n e m i e T u r t e l b o o m , i n h o u d e n d e v o o r e e r s t d a t e n k e l s c h u l d e n w o r d e n g e v i s e e r d , z o d a t a n d e r e p a s s i v a a l s k a p i t a a l e n r e s e r v e s n i e t i n b e s c h o u w i n g m o e t e n w o r d e n g e n o m e n e n v e r d e r d a t h e t e n k e l s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n b e t r e f t , z o d a t s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o t e n n i e t i n b e s c h o u w i n g m o e t e n w o r d e n g e n o m e n . K o s t e n o f p r o v i s i e s v e r b o n d e n a a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e n e v e n m i n i n o v e r w e g i n g w o r d e n g e n o m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ r ~
4 , , + 1 t n a r S ' I e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N a d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t e r g e e n p a s s i v a ( i n d e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d z o a l s h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t ) z i j n , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
D e r d e b e s l u i t : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t , g e l e t o p h e t v o o r g a a n d e , d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
V i e r d e b e s l u i t : B e w a r i n g v a n b o e k e n e n b e s c h e i d e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r e n b o v e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d e a d r e s : 3 8 3 2 W e l l e n , S m i s v e l d 4 5 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n v o o r n o e m d e G O R I S W e r n e r , t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e e n i g e v e n n o o t .
V i j f d e b e s l u i t : V o l m a c h t v o o r K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n B T W a d m i n i s t r a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n S p a n o g h e D e n i s e , w o n e n d e t e 3 8 3 2 W e l l e n , S m i s v e l d 4 5 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e v e r v u l l i n g v a n a l l e ( n o d i g e o f v e r e i s t e ) f i s c a l e f o r m a l i t e i t e n
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e d d . 2 7 m e i 2 0 1 4 , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
G e t e k e n d n o t a r i s R e g i n a l d H a g e G o e t s b l o e t s , t e H a s s e l t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g