18/11/2013
ÿþl O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 1 6 4 . 2 3 9
B e n a m i n g : W E S & B J O
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , O u d e B a a n 2 6 2
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , n o t a r i s t e L a n a k e n , o p é é n e n d e r t i g
i o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n ' v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W E S & B J O " , o n d e r m e e r d e 3 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
I E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g o p g e m a a k t o p n e g e n e n t w i n t i g 1 o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n I v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R " , t e 3 8 0 0 S i n t -
T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N I K O L A I J I r a , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e I a a n g e s t e l d d o o r d e v o o r n o e m d e v e r s c h i j n e r s , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a ,
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V B A W E S & B J O m e t z e t e l t e M a a s m e c h e l e n , 1 O u d e B a a n 2 6 2 , t e n b e d r a g e v a n 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R m e t b e t a l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n 4 6 5 . 0 0 0 , 0 0 I E U R , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t d e i n b r e n g v a n e e n k a v e l g e l e g e n i n e e n g e b o u w e n c o m p l e x t e M a a s m e c h e l e n , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
1 B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n b e n i k v a n o o r d e e l d a t o p g o i n g c o n c e r n b a s i s , m i t s v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g v a n d e l o p e n d e w o o n k r e d i e t e n e n t h e s a u r i e r e s e r v e a a n d e b e t r o k k e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g :
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
" d e i n b r e n g b e s t a a t e n d e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n l e i d e n t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 6 5 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
" d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 1 . 9 0 0 v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B A
W E S & B J O a a n d e 1 - l e e r B O L L E N M a r c , w o n e n d e t e M a a s m e c h e l e n , O u d e B a a n 2 5 8 b u s 1 .
I ! k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - T r u i d e n , 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 .
I V o o r B V B A I R A N i C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R ,
N I C O L A I J I r a ,
I b e d r i j f s r e v i s o r . "
K a p i t a a l v e r h o g i n g
I D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n
H O N D E R D N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n
i A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p T W E E H O N D E R D E N A C H T
' + , D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 2 0 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n c L i n n a t u r a v a n
L e e
M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 f l e : l r e f r . e 4 y , i M e d e r
r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t o T Q N O E R E N
~ I
* 1 3 1 7 2 4 5 9 *
0 5 - 1 1 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r ,
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 , , e - p " ,
o o r - b e h o u d e n a a n h e t - e g i s c S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
h e t h i e r n a v e r m e l d o n r o e r e n d g o e d , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 1 . 9 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n Z E S H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n V I E R H O N D E R D V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 4 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " . V e r g o e d i n g - - a a n v a a r d i n g
H e t i n g e b r a c h t e o n r o e r e n d g o e d v e r t e g e n w o o r d i g t e e n g l o b a l e w a a r d e v a n Z E S H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 5 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
A l e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n e r , m e t d e t o e s t e m m i n g v a n a l l e v e r s c h i j n e r s , d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 1 . 9 0 0 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e a a n d e i n b r e n g e r , d e h e e r B O L L E N M a r c , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , t o e g e k e n d .
D e z e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 1 . 9 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g d e e l u i t m a k e n v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e h e e r B O L L E N M a r c , v o o r n o e m d , e n a l d u s o n d e r w o r p e n z i j n a a n d i e n s u i t s l u i t e n d b e s t u u r .
T W E E D E B E S L U I T T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I N L I J V I N G U I T G I F T E P R E M I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n V I E R H O N D E R D V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 4 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n T W E E H O N D E R D E N A C H T D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 2 0 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p Z E S H O N D E R D D R I E Ë N Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 6 7 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e n d i t d o o r i n l i j v i n g v a n d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
D E R D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s Z E S H O N D E R D D R I E E N Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O 6 7 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d z e s e n t a c h t i g ( 2 . 0 8 6 ) a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t s u b 1 . e n 2 . , t o t s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n z a l l u i d e n a i s v o l g t
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t Z E S H O N D E R D D R I E Ë N Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O 6 7 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d z e s e n t a c h t i g ( 2 . 0 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r d e r o m , i n g e v o l g e d e s e d e r t d e o p r i c h t i n g g e w i j z i g d e , a l s o o k d e n i e u w e , v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g , d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t .
1 ) D e t e k s t v a n d e d e r d e , v i e r d e e n v i j f d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 3 w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
V o o r z o v e r d e s t a t u t e n n i e t a n d e r s b e p a l e n , w o r d t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a a l d e n w o r d e n d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r ( s ) e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . H i j k a n d i e h a n d e l i n g e n n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) t e d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n , z o a l s b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
2 ) D e t e k s t v a n d e a r t i k e l 2 4 w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) , e e n a d v o c a a t , e e n n o t a r i s d a n w e l e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j v e r z o e k s c h r i f t h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l . "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
1 ,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
( g e t . N o t a r i s P e t e r J o o s s e n s )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
_ v e r s l a m v a n d e b e d r Ü f s r e v i s o r k a a k v o e r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e