16/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U h I ' l Ï ' t l ï t 1 1 u u ~ m 1 6 1 1 g m 1 m
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 3 7 2 . 5 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I J T R A B O
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a r t e n h o e k s t r a a t ' I t e 3 9 4 5 H a m
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 7 " - 0 1 - 2 0 1 / 1
H A S S E L T
c e r i t t i e
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 2 1 1 2 1 2 0 1 3 . K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s M i c h e l V R O N I N K S t e H a m o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' r y V 1 J T R A B O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 4 5 H a m , Z w a r t e n h o e k s t r a a t 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 3 7 2 . 5 6 3 , u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
. .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s .
T W E E D E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R o e l s , C r i e l 8 r C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n t e 9 2 7 0 K a l k e n , V a a r t s t r a a t 1 0 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c C r i e l , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t ,
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s s e l t , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D E R D E B E S L U I T
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t - s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i e n e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o o p t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i e n e u r o , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o , h e t z i j a l d u s n e t t o d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i e n e u r o
- D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e z i e n h e t f e i t d a t h e t e e n i n b r e n g i n n a t u r a i s d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e v e n r e d i g a a n h u n a a n d e l e n b e z i t n i e t g e p a a r d g a a n m e t d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e i n b r e n g i n n a t u r a z a l b i j g e v o l g d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o g e n .
- I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k
i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
7 t i r
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l - v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t T W E E M I L J O E N V I J F H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D Z E S T I E N E U R O ,
b ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n ,
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E M I L J O E N V I J F H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D Z E S T I E N E U R O . H e t i s v e r d e e l d i n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e n o d i g e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n ,
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N a r o n d v r a a g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s M i c h e l V r o n i n k s t e H a m .
T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t u i t s l u i t e n d b e s t e m d i s v o o r d e p u b l i c a t i e , h e t v o o r m e l d e v e r s l a g o v e r d e i n b e n g i n n a t u r a o p g e s t e l d d o o r v o o r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , h e t v o o r m e l d e v e r s l a g o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/11/2013
ÿþ c ~ ÿ i ; M o d w o r d 1 1 . 1
) 1 1 ' , . , i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
0 5 N O V . 2 0 1 3
+ e . H , A P g t ; 1 - T
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R U 1 1 2 3 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 3 7 2 . 5 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I J T R A B O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a r t e n h o e k s t r a a t 1 , 3 9 4 5 H a m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V W I J T R A B O d d . 1 9 j u n i 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r B a r t W i j c k m a n s , Z w a r t e n h o e k s t r a a t 1 , 3 9 4 5 H a m ;
- d e h e e r G e r t W i j c k m a n s , H o o g b l o k s t r a a t 2 , 3 9 4 5 H a m ;
- d e h e e r K u r t W i j c k m a n s , M e r e l s t r a a t 1 A , 3 9 4 5 H a m .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ; h u n m a n d a a t e i n d i g t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n b i j z o n d e r e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n e n w o r d t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r t o t v o o r z i t t e r h e r b e n o e m d , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 ;
- d e h e e r B a r t W i j c k m a n s , Z w a r t e n h o e k s t r a a t 1 , 3 9 4 5 H a m .
D e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B e s t u u r d e r
B a r t W i j c k m a n s
B e s t u u r d e r
G e r t W i j c k m a n s
I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.06.2013, NGL 15.07.2013 13320-0270-031
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 09.07.2012 12272-0108-031
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 11.07.2011 11278-0238-031
10/01/2011
ÿþM r e a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 0 1 1 M 1 1 , 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R E C H T B A r K V A N K O O P H A N D E L
3 p D E C . 2 0 1 0
- H A ~ S ~ L T
[ ~ y ? ? r f f r ~ ~ z
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
0 8 9 4 . 3 7 2 . 5 6 3
W I J T R A B O
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z w a r t e n h o e k s t r a a t 1 t e 3 9 4 5 H a m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s . d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
T e k s t :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l V r o n i n k s t e H a m o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e B e r i n g e n 1 o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , d r i e b l a d e n : g e e n v e r z e n d i n g b o e k 4 1 8 b l a d 4 4 v a k 0 7 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W I J T R A B O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e : 3 9 4 5 H a m , Z w a r t e n h o e k s t r a a t 1 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 3 7 2 . 5 6 3 R P R H a s s e l t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; g e n o m e n h e e f t :
1 ) a ) B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g t e n b e d r a g e v a n T W E E M I L J O E N V I E R H O N D E R D D U I Z E N D : E U R O ( ¬ 2 4 0 0 0 0 0 , 0 0 ) t o e t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l , o m h e t k a p i t a a l t e h e r l e i d e n v a n v i e r : m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 9 9 0 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e m i l j o e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ; d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 9 9 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t k e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n d e e l n a m e i n h e t : k a p i t a a l , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e e n e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g d e r f r a c t i e w a a r d e d e r a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g s t r e k t e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t . d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e g e l d e n z u l l e n b e t a a l b a a r w o r d e n g e s t e l d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a t u m d i e d e r a a d v a n ; b e s t u u r b e p a a l t , e n d i t t e g e n v o o r l e g g i n g v a n h e t i n s c h r i j v i n g s b e w i j s i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a f g e l e v e r d ; d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
1 ) b ) D e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l p a s g e s c h i e d e n , n a h e t v e r s t r i j k e n v a n e e n t e r m i j n v a n ; t w e e m a a n d e n n a d e p u b l i c a t i e v a n h e t b e s l u i t i n z a k e o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , b i n n e n w e l k e t e r m i j n ; d e s c h u l d e i s e r s v a n w i e d e v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d i t b e s l u i t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z e k e r h e i d k u n n e n e i s e n v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k ; v a n d e p u b l i c a t i e n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z u l l e n d e b e s t u u r d e r s s l e c h t s ; t o t d e b e t a l i n g o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s d i e i n v o o r m e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t e n : h e b b e n d o e n g e l d e n , v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n . Z o l a n g d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t z i j n ; t e r u g b e t a a l d , z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n , t o t a a l t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 0 0 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t .
1 ) c ) O p d r a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g t o t u i t v o e r t e b r e n g e n e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t .
2 ) B e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , z o d a t d i t a r t i k e l 5 v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E M I L J O E N H O N D E R D ` N E G E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 1 9 9 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d ; n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t ; m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 ) B e s l i s s i n g d a t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t a a n v i n g o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , w o r d t : v e r l e n g d t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n ; d e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n t e l k e n s a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n a f g e s l o t e n w o r d e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 6 d e r s t a t u t e n l u i d t ; ) v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . "
4 ) B e s l i s s i n g t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 5 d e r s t a t u t e n i n z a k e d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
5 ) B e s l i s s i n g t o t a a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 4 1 e n 4 2 d e r s t a t u t e n a a n d e w e t v a n t w e e j u n i t w e e d u i z e n d ; e n z e s t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e p r o c e d u r e v e r e f f e n i n g v a n ; v e n n o o t s c h a p p e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
6 ) M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a a n g a a n d e d e v o o r m e l d e p u n t e n , u i t t e v o e r e n , e n m a c h t i g i n g a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s M i c h e l V r o n i n k s t e H a m .
T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n ; e n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/07/2010 : ME. - JAARREKENING 30.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 08.07.2010 10277-0211-015
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 30.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 15.07.2009 09424-0215-016
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 30.12.2007, GGK 05.06.2008, NGL 02.07.2008 08328-0205-013