30/04/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 8 2 1 3 9 *
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B e S t a .
i
f F U H N a t « V q N K O f 7 P N A N 6 G L
1 8 A P R , 2 0 1 2
3 / 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : $ L 1 6 * Ç , O Ç 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V V I K A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , S t a t i o n s s t r a a t 1 3 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a n s D e r a c h e t e T e s s e n d e r l o o p 1 3 a p r i l 2 0 1 2 .
N A A M
W I K A
R E C H T S V O R M
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z E T E L
t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , S t a t i o n s s t r a a t 1 3 1
V E N N O T E N
1 . D e h e e r R A Y M A K E R S W i m G e r m a i n G u i d o , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 0 6 j u l i 1 9 7 2 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , S t a t i o n s s t r a a t 1 3 1 .
2 . M e v r o u w V E R G A U W E N K a t h l e e n R o s a L o u i s a , g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p 1 7 j u l i 1 9 7 5 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , S t a t i o n s s t r a a t 1 3 1 .
K A P I T A A L - A A N D E L E N
A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
- d e h e e r R A Y M A E K E R S W i m , v o o r n o e m d o n d e r 1 , o n d e r s c h r e e f n e g e n t i g ( 9 0 ) a a n d e l e n i n s p e c i ë n e n v o l s t o r t t e d e z e t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 5 . 5 8 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h i j d e s o m v a n e l f d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( 1 1 . 1 1 5 , 0 0 E U R ) v e r s c h u l d i g d b l i j f t .
M e v r o u w V E R G A U W E N K a t h l e e n , v o o r n o e m d o n d e r 2 , o n d e r s c h r e e f t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n i n s p e c i ë n e n v o l s t o r t t e d e z e t e n b e l o p e z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 6 2 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t z i j d e s o m v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( 1 . 2 3 5 , 0 0 E U R ) v e r s c h u l d i g d b l i j f t .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e , a l g e m e e n g e n o m e n , o p e e n o f a n d e r e w i j z e v e r b a n d h o u d e n m e t
- a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n a u t o r i j s c h o l e n ;
- c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d ( e ) g e b i e d ( e n ) ;
- h e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n d i e o p d i t ( d i e ) d o m e i n ( e n ) a c t i e f z i j n ;
- d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n ;
- d e b e o e f e n i n g v a n r i j s c h o o l a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n d e v o i w a s s e n e n v o r m i n g , s c h r i f t e l i j k o n d e r w i j s e n a n d e r e v o r m e n v a n o n d e r w i j s , e n d e v e r h u u r v a n v o e r t u i g e n v a n a l l e c a t e g o r i e ë n ( l e s v o e r t u i g e n e n a n d e r e ) ;
- d e u i t b a t i n g v a n e e n f r i t u u r / b r o o d j e s z a a k : d e v e r k o o p v a n l e v e n s m i d d e l e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l á t i [ r ; E - v e r v o l g M o d P D F t t . t
- m e u b e l s t o f f e r i n g , o m v a t t e n d e d e f a b r i c a t i e , r e s t a u r a t i e e n h e r s t e l l i n g v a n m e u b e l s ;
- d e v e r k o o p v a n m e u b e l s ( o n d e r m e e r z i t m e u b e l s e n s l a a p k a m e r m e u b e l s ) ;
- k l e i n h a n d e l i n m e u b e l s t o f f e n e n g o r d i j n s t o f f e n ;
k l e i n h a n d e l i n s t o f f e e r b e n o d i g d h e d e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e ,
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n
v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n
p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a i s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f
v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f
o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n
d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D U U R
o n b e p a a l d e d u u r
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n o f m e e r d e e l h e b b e n d e o f n i e t d e e l h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o f i n d i e n h i j a a n z i j n a m b t w e n s t t e v e r z a k e n , z a l d e b e t r o k k e n z a a k v o e r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r v a n g e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
W o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r : d e h e e r R A Y M A K E R S W i m G e r m a i n G u i d a , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 0 6 j u l i 9 9 7 2 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , S t a t i o n s s t r a a t 1 3 1
Z i j n o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
D e z a a k v o e r d e r k a n a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s o f g e v o l m a c h t i g d e n e e n b e p a a l d g e d e e l t e v a n z i j n b e v o e g d h e d e n i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e p e r k t i n m a t e r i e e n t i j d a f s t a a n . D e z a a k v o e r d e r b e p a a l t i n d i t g e v a l d e b i j z o n d e r e v e r g o e d i n g e n d i e m e t d e z e f u n c t i e g e p a a r d g a a n . T O E Z I C H T
H e t t o e z i c h t o v e r d e w e r k z a a m h e d e n w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r ,
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n w o r d e n d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
I n d i e n h e t a a n d e e l g e s c h e i d e n i s i n v r u c h t g e b r u i k e n i n b l o t e e i g e n d o m , e n b e h o u d e n s a f w i j k e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n p a r t i j e n , z a l d e b l o t e e i g e n a a r a l l e e n o p t r e d e n b i j s t e m m i n g e n i n v e r b a n d m e t s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , k a p i t a a i s v e r h o g i n g e n o f o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; i n a l l e a n d e r e g e v a l l e n z a l d e v r u c h t g e b r u i k e r a l l e e n a l l e r e c h t e n u i t o e f e n e n .
V o o ; ; b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e i s n : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
V o o r -
' i e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
f
L i r i t , t - v e r v o l g M o d P D F 1 1 . 1
E l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n b i j z o n d e r e
g e v o l m a c h t i g d e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p v o o r w a a r d e d a t d e z e z e l f e e n v e n n o o t i s , e n z e l f
r e c h t h e e f t d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . E v e n w e l b e g i n t h e t
e e r s t e b o e k j a a r o p 1 3 a p r i l 2 0 1 2 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G
H e t b a t i g o v e r s c h o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n , e n
a f s c h r i j v i n g e n z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g e n , m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t .
D e z e n e t t o w i n s t w o r d t v e r d e e l c c a l s v o l g t :
- v i j f t e n h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s ; d e z e
v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ;
- h e t o v e r s c h o t w o r d t v e r d e e l d v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e n e r l e i v e r d e l i n g v a n d e w i n s t h e e f t p l a a t s o v e r e n i g j a a r z o l a n g d e e v e n t u e l e v e r l i e z e n v a n
v o r i g e j a r e n , w e l k e n i e t u i t d e r e s e r v e g e d e k t k u n n e n w o r d e n , n i e t z i j n i n g e h a a l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o f e r i n k o m s t e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n h e t b e l e g d
k a p i t a a l .
O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
D e v e n n o o t s c h a p k a n s t e e d s w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e
t e v e n s d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m t , h u n m a c h t e n e n v e r g o e d i n g v a s t s t e l t .
I n g e v a l v a n v e r l i e s v a n d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l d i e n t d e z a a k v o e r d e r d e k w e s t i e v o o r t e l e g g e n
a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e s l i s t i n d e v o r m v o o r z i e n v o o r w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
W a n n e e r h e t v e r l i e s d r i e / v i e r d e n b e r e i k t z a l d e o n t b i n d i n g k u n n e n w o r d e n g e ë i s t d o o r d e
v e n n o t e n d i e é é n / v i e r d e v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t d e r a k t e
- b a n k a t t e s t
N o t a r i s H a n s D e r a c h e t e T e s s e n d e r l o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .