WILSON DV

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. WILSON DV
Dénomination : WILSON DV
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.230.979

Publication

21/11/2014
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~u~

~i

Wa~iu~ui

*19210 9*

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN

12 NOV. 2014

ettmitidA~3a>zl:r



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsrir : 0834.230.979

Benaming

(voluit) : WILSON DV

(verkort) ;

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3590 Diepenbeek, Ginderoverstraat 99

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal, gesloten door notaris Mia Knapen te Lanaken op vijf november tweeduizend veertien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'WILSON DV", waarvan de zetel gevestigd is te 3590 Diepenbeek, Ginderoverstraat 99, ondernemingsnummer BTW BE 0834.230.979, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, volgende besluiten, met eenparigheid van stemmen, heeft genomen:

EERSTE BESLUIT:

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderdvijftigduizend euro (150.000,00 EUR) zodat het kapitaal verhoogd zal worden van twintigduizend euro (20.000,00 EUR) tot honderdzeventigduizend euro (170.000,00 EUR).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Het aantal aandelen dat het kapitaal vertegenwoordigt, blijft ongewijzigd, De fractiewaarde van de aandelen zal evenwel verhogen.

TWEEDE BESLUIT:

Vervolgens hebben de heer DANIELS Wilfried en mevrouw VANRUSSELT Sonja, beiden voornoemd,; verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap WILSON DV en in te schrijven op de kapitaalverhoging, als volgt:

- de heer DANIELS Wilfried, voornoemd, voor een bedrag van vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR)' en

- mevrouw VANRUSSELT Sonja, voornoemd, voor een bedrag van vijfenzeventigduizend euro (75.000,00' EUR).

De voorzitter verklaart en erkent dat de kapitaalverhoging aldus in totaal is volgestort ten belope van honderdvijftigduizend euro (150.000,00 EUR),

De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE74 7450 3956 0107 op naam van de vennootschap bij de naamloze vennootschap KBC Bank, te Brussel, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op vier november tweeduizend veertien, dat ondergetekende notaris in haar dossier zal bewaren.

DERDE BESLUIT:

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde: kapitaalverhoging van honderdvijftigduizend euro (150.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het, kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdzeventigduizend euro (170.000,00 EUR),: vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.

VIERDE BESLUIT:

De vergadering beslist artikel 5 der statuten aan te passen om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en de eerste zin van dit artikel bijgevolg te vervangen als volgt:

"Het kapitaal bedraagt honderdzeventigduizend euro (170.000,00 EUR)."

VIJFDE BESLUIT:

De vergadering geeft de instrumenterende notaris opdracht de statuten te coördineren en de gecoördineerde tekst neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, en verleent haar (voor zoveel als nodig) alle machten hiertoe.

ZESDE BESLUIT:















Op de laatste biz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ZEVENDE BESLUIT:

De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BRUNINX BVBA", te 3700 Tongeren, Bolleberg 24, ondernemingsnummer 0421.230.913, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met de macht om indeplaats te stellen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het ondernemingsloket, de kruispuntbank voor ondernemingen, de B.T.W.-, fiscale en andere administraties en openbare besturen, ingevolge onderhavige statutenwijziging.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL, afgeleverd vôôr registratie met als enig doel te worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Tegelijk hiermede neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van 5 november 2014 en de gecoordineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

~ ,

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

L" 31 4

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 03.10.2013 13620-0413-009
15/03/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr:  $~~3 0

Benaming

(voluit) : WILSON DV

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3590 Diepenbeek, Ginderoverstraat 99

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Mia Knapen te Lanaken op zeventien februari tweeduizend en elf, blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht als volgt:

1. OPRICHTERS:

a. de heer DANIELS Wilfried Eddy Jean-Marie, geboren te Hasselt op zevenentwintig februari negentienhonderd achtenzestig, en zijn echtgenote,

b. mevrouw VANRUSSELT Sonja Gerty Leona, geboren te Hasselt op elf september negentienhonderd zevenenzestig,

beiden wonende te 3590 Diepenbeek, Ginderoverstraat 99.

De echtgenoten Daniëls-Vanrusselt zijn gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden notaris Jozef Theunissen te Eigenbilzen, op dertig april negentienhonderd tweeënnegentig.

2. RECHTSVORM EN BENAMING: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "WILSON DV".

3. ZETEL: 3590 Diepenbeek, Ginderoverstraat 99.

4. DOEL: De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen:

1. het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de breedste zin van het woord.

Het verstrekken van alle vormen van adviezen aan ondernemingen, welke niet door de wet voorbehouden zijn aan gespecialiseerde beroepen, zich situerende op het vlak van het management, marketing, inkoop en productieprocessen alsook, op het vlak van industriële en particuliere toepassingen.

Deze adviezen kunnen onder meer verstrekt worden onder de vorm van interim-management, crisismanagement, trainingen, publicaties of andere denkbare vormen.

2. het optreden als tussenpersoon in de handel.

3. het bestuursmandaat en vereffenaarmandaat waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen.

4. het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële en technische

organisatie en uitbating van productiebedrijven of

dienstverlenende ondernemingen.

5. het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.

6. het beheren van roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.

Zij mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soort gelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

5. DUUR: onbepaalde duur.

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 3 -03- 2011'î

HASSELT

Grimé

r

Voor- " 11060696

behouder

aan het

Belgisch

Staatsbiac

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Yr. 6. GEPLAATST KAPITAAL  VOLSTORTING: Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op TWINTIG DUIZEND EURO (20.000,00 EUR), vertegenwoordigd door HONDERD (100) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal is bij de oprichting volledig volstort door inbreng in geld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2011 - Annexes du Moniteur belge 7. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING: Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als etser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

8. NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS:

Tot niet-statutair zaakvoerders worden benoemd voor de duur van de vennootschap:

-de heer DANIELS Wilfried Eddy Jean-Marie, wonende te 3590 Diepenbeek, Ginderoverstraat 99,

voornoemd onder a.,

-mevrouw VANRUSSELT Sonja Gerty Leone, wonende te 3590 Diepenbeek, Ginderoverstraat 99,

voornoemd onder b.,

die ieder uitdrukkelijk hun mandaat hebben aanvaard.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

9. JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet de zaakvoerder een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. De zaakvoerder zal de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door de zaakvoerder tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn.

De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Alle algemene vergaderingen mogen alléén beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dal de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behalve in de door de wet bepaalde gevallen kan de algemene vergadering beslissen, welke ook de vertegenwoordigde fractie van het kapitaal mag zijn en bij absolute (=de helft +1) meerderheid van de uitgebrachte (=blanco's en onthoudingen tellen niet) stemmen.

In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

10. BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

11. RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN VAN HET NA VEREFFE-NING OVERBLIJVEND SALDO:

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

12. OVERGANGSBEPALINGEN:

-Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt

afgesloten op éénendertig december tweeduizend en twaalf.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede vrijdag van de maand juni tweeduizend dertien

om achttien uur.

-Er werd geen commissaris benoemd.

13. VOLMACHT:

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer BRUNINX Herbert, accountant, wonende te Tongeren,

Bolleberg 24, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vervulling van alle administratieve formaliteiten te

verzekeren, zo ondermeer bij het ondememingsloket, de kruispuntbank voor ondernemingen, de BTW- en de

belastingadministratie, en andere administraties, ingevolge onderhavige oprichting.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL, afgeleverd véér registratie met als enig doel te worden neergelegd

op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Tegelijk hiermede neergelegd: uitgifte van de akte van zeventien februari tweeduizend en O.

Notaris Mia Knapen, Lanaken.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.06.2016, NGL 26.08.2016 16501-0213-010

Coordonnées
WILSON DV

Adresse
GINDEROVERSTRAAT 99 3590 DIEPENBEEK

Code postal : 3590
Localité : DIEPENBEEK
Commune : DIEPENBEEK
Province : Limbourg
Région : Région flamande