29/08/2013
ÿþf s {
M a l P D F 1 1 . 1
Í . - f f f ( I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u n i
I i J
* 1 3 1 3 3 5 5 5 *
i u s
N e e r g e l e g d t e r g r l t t i e d o r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t a T O N G E R E N
1 3 - 0 8 - 2 0 1 3
t i n t ' i ~
D e i ' i o o f d a r i f f i a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 8 0 0 . 2 4 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W I L T O N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : i n d u s t r i e t e r r e i n P e e r d e r b a a n 1 0 0 6 , 3 9 6 0 B r e e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : w i j z i g i n g b e s t u u r
T e k s t :
O p 0 1 . 0 7 . 2 0 1 3 h e b b e n d e v e n n o t e n v e r g a d e r d t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D a a r b i j w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e h e e r S t e v e n G i e i k e n s , K l e i n e
G e n a t t e w e g 4 - 3 9 6 0 2 B r e e , t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d b e s t u u r d e r .
D e z e w i j z i g i n g g a a t i n o p 0 1 . 0 7 . 2 0 1 3
G i e l k e n s A n t o o n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v i n 1 : u i k i l v e r m e l d e n : i á a m e r i i ï o e d a n f d h a i f " v a f i k t ë f n s 4 r u m e n " t ë r ë n t t ë r k i f e ï i " s , " f i é i z l j " v e n c 1 é " p ë l - s 6 ( 6 i ( n n } ,
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 18.06.2013 13189-0246-014
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 25.06.2012 12200-0540-014
13/03/2012
ÿþ m e 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 5 4 7 0 5 *
b i S t
u
r e e r g e r e g o t e r g r i l i n d u n i r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 9 - 0 2 w 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 2 8 0 0 2 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I L T O N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n P e e r d e r b a a n 1 0 0 6
O n d e r w e r p a k t e ; S T A T U T E N W I J Z I G I N G K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M y r i a m F r a n s m a n - D a e l e m a n s t e B r e e o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e B r e e o p 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 , b o e k 3 4 0 b l a d 3 3 v a k 9 , v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , d e e a , i n s p e c t e u r J o h a n E n g e l s , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D ' E U R O ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n m e t v e r n i e t i g i n g v a n a c h t d u i z e n d h o n d e r d ( 8 . 1 0 0 ) a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n t o t d o e l h e e f t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r s c h i k k e n , d o o r o v e r t o l l i g e l i q u i d i t e i t e n , u i t t e k e r e n e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n ; s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t . D e v e r n i e t i g i n g v a n d e a c h t d u i z e n d h o n d e r d ( 8 . 1 0 0 ) a a n d e l e n g e s c h i e d t e v e n e e n s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h e t h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , z o d a t v i e r d u i z e n d h o n d e r d ( 4 . 1 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e h e e r G I E L K E N S A n t o o n , v o o r n o e m d , v e r n i e t i g d z u l l e n w o r d e n , t e r w i j l v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n m e v r o u w S T E V E N S S a b r i n a , v o o r n o e m d , v e r n i e t i g d z u l l e n w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n V I J F E N Z E V E N T I G D U 1 Z E N D E U R O ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d " e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D i e n t e n g e v o l g e z a l a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s h i e r n a b e p a a l d i n h e t d e r d e b e s l u i t .
T o e l i c h t i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e ' b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e : b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t , z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r : w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n ; d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e ; t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , t e n z i j h u n ; a a n s p r a a k o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j e e n u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n .
T W E E D E B E S L U I T - - B E V O E G D H E D E N R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m h e t h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t u i t t e v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e i d o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p = v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n .
D E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n :
" A R T I K E L V I J F K A P I T A A L .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 5 , 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d h o n d e r d a a n d e l e n ( 8 . 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 8 . 1 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
V o b r -
"
b e h o u d e n
a a n h e t S a l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I E R D E B E S L U I T C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I J F D E B E S L U I T H E R B E N O E M I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , v a n a f h e d e n :
- d e h e e r G I E L K E N S A n t o o n , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , K l e i n e G e n a t t e w e g 4 ;
- m e v r o u w S T E V E N S S a b r i n a , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , K l e i n e G e n a t t e w e g 4 ;
- d e h e e r G I E L K E N S W i l h e l m , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , B l o e m e n s t r a a t 3 / 0 / 0 1 ;
- d e h e e r G I E L K E N S D a a n , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , K l e i n e G e n a t t e w e g 4 ;
A l l e n h i e r a a n w e z i g z o a l s v o o r m e l d e n d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
S T E M M I N G
1 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n
b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 / D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m h a l f d r i e ( 1 4 . 3 0 u ) .
R A A D V A N B E S T U U R
A i l e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n a a n w e z i g e n v e r k l a r e n b i j d e z e t e v e r z a k e n a a n d e n a l e v i n g v a n d e
o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n . B i j g e v o l g i s d e r a a d g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o v e r d e a g e n d a p u n t e n t e
b e r a a d s l a g e n ,
V e r v o l g e n s n e e m t d e r a a d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
a ) t o t v o o r z i t t e r w o r d t b e n o e m d : - D e h e e r G I E L K E N S A n t o o n , v o o r n o e m d ;
b ) t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g m e t b e t r e k k i n g t o t
h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a l s m e d e m e t d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , w o r d t b e n o e m d
- d e h e e r G I E L K E N S A n t o o n , v o o r n o e m d .
D e w e l k e , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
( g e t . ) M y r i a m F r a n s m a n - D a e l e m a n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g "
31/01/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u c
a a n h
B e l g i s S t a a t s t
~
° 4 0 N ! T E = U
I I i I l H i l l H I H H i f i H i l l H I I N 1 1 1 1 1 1 1 H i I Z ~ - o i -
* 1 2 0 2 7 6 0 3 ' c i s c H s i
D C L t D C N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 0 1 2
A T : r e i _ , , ; L , _ : .
, - 2 0 1 2
1 3 4 0 1 -
D e H o o f d g r i f f i d G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 8 0 0 2 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I L T O N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n P e e r d e r b a a n 1 0 0 6
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G A A N D E L E N O P N A A M K A P I T A A L V E R H O G I N G A A N P A S S I N G W E T G E V I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M y r i a m F r a n s m a n - D a e l e m a n s t e B r e e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 ; g e r e g i s t r e e r d t e B r e e o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 3 4 0 b l a d 1 4 v a k 3 , v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , : o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , d e e a I n s p e c t e u r J o h a n E n g e l s , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - A A N D E L E N O P N A A M
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t z o w e l d e b e s t a a n d e a l s d e t o e k o m s t i g e n o g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , v o o r t a a n o p n a a m z u l l e n z i j n o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , e n b i j g e h o u d e n z u l l e n w o r d e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t d e s t a t u t e n h i e r a a n z u l l e n w o r d e n a a n g e p a s t , z o a l s b e p a a l d i n h e t d e r d e b e s l u i t .
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n , o m h e t v a n V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p H O N D E R D ! V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t e n t e r w a a r d e ; v a n V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t b e t r e f t e e n b o e k h o u d k u n d i g e v e r r i c h t i n g b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f e n g e e n i n b r e n g d o o r e e n ! a a n d e e l h o u d e r ( o f d e r d e ) , z o d a t g e e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i s v e r e i s t .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e p a a r d g a a n m e t d e c r e a t i e v a n a c h t d u i z e n d h o n d e r d ( 8 . 1 0 0 ) n i e u w e ; k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , : e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s .
I e d e r n i e u w a a n d e e l i s , g e z i e n d e i n t e r n e a a r d d e r v e r r i c h t i n g , v o l l e d i g v o l s t o r t .
b ) E v e n r e d i g e t o e b e d e l i n g v a n d e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n
A a n g e z i e n d e a c h t d u i z e n d h o n d e r d ( 8 . 1 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p , z u l l e n d e z e e v e n r e d i g v e r d e e l d w o r d e n a a n h e t a c t u e l e a a n d e l e n b e z i t , z o d a t d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g e n e n d e r e s p e c t i e v e l i j k e g e r e c h t i g d h e d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p o n g e w i j z i g d b l i j v e n .
A l d u s w o r d e n v i e r d u i z e n d h o n d e r d ( 4 . 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e b e d e e l d o p n a a m v a n d e h e e r G I E L K E N S `
" A n t o o n , v o o r n o e m d e n v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m v a n m e v r o u w S T E V E N S S a b r i n a .
c ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f g e r e a l i s e e r d i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ ' , 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 6 . 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r ; v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n z e s t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 1 6 . 2 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l ; v e r t e g e n w o o r d i g e n .
" D i e n t e n g e v o l g e z a l a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s h i e r n a b e p a a l d i n h e t d e r d e b e s l u i t
D E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G E N , A A N H E T : W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N E N A A N D E W E T C O R P O R A T E G O V E R N A N C E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n t e v e n s a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a a n d e W e t C o r p o r a t e G o v e m a n c e v a n 2 a u g u s t u s . 2 0 0 2 , a l s v o l g t :
" 1 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n e n z a l v o o r t a a n l u i d e n :
" A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , :
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 6 . 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n !
! _ n o m i n a l e . w a a r d e , d i e i e d e r 1 . 1 1 6 . 2 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " _ , . . _ . , _ " " _ _ , , , .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . A r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n e n z a l v o o r t a a n l u i d e n :
" A R T I K E L N E G E N A A N D E L E N O P N A A M
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m
d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n
" k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . "
3 . H e t e e r s t e l i d v a n A r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n d e t i t e l w o r d t g e w i j z i g d i n " A R T I K E L T I E N R E G I S T E R V A N A A N D E E L H O U D E R S " .
4 . I n f i n e v a n a r t i k e l 1 5 w o r d t e e n b i j k o m e n d l i d t o e g e v o e g d , i n k a d e r v a n d e r e g e l i n g " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " , a l s v o l g t :
" W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . "
5 . A r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n e n z a l v o o r t a a n l u i d e n :
" A R T I K E L Z E V E N E N T W I N T I G O P R O E P I N G :
D e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 2 e n v o l g e n d e
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
" 6 . A r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n e n z a l v o o r t a a n l u i d e n : "
"
" A R T I K E L A C H T E N T W I N T I G - V O R M V O O R W A A R D E N V O O R T O E L A T I N G
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n d i e n - d i t i n d e ' .
b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , z i c h m i n s t e n s v i j f v o l l e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g l a t e n
i n s c h r i j v e n o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d e n d e d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j
v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t d o o r i e d e r a a n d e e l h o u d e r o f g e m a c h t i g d e o n d e r t e k e n d . "
7 . I n a r t i k e l 3 3 w o r d e n d e w o o r d e n " o f a a n t o o n d e r " t e l k e n s g e s c h r a p t .
V I E R D E B E S L U I T C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d
w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l .
S T E M M I N G
1 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n
b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 / D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m h a l f e l f ( 1 0 . 3 0 u ) .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
( g e t . ) M y r i a m F r a n s m a n - D a e l e m a n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s V o o r -
` b e h o ù t i e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 22.06.2011 11196-0400-014
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 29.06.2009 09300-0264-014
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 30.06.2008 08302-0196-014
14/11/2007 : TG063356
05/07/2007 : TG063356
28/06/2007 : TG063356
21/06/2005 : TG063356
19/07/2004 : TG063356
02/06/2004 : TG063356
07/07/2003 : TG063356
06/07/2001 : TG063356
30/06/2001 : TG063356
17/07/1999 : TG063356
06/12/1995 : TG63356
07/01/1988 : TG63356