03/01/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G J E
f
I
2 7 - 1 2 - 2 0 1 3
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
# 7 - 1 2 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 0 0 2 . 6 6 1
B e n a m i n g : W I N D E X C C
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , l n k o m s t r a a t 2 7 b u s 1
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , n o t a r i s t e L a n a k e n , o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W I N D E X C C " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t h o n d e r d t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d t i e n d u i z e n d ( 1 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n t o e k e n n i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n e n v a s t s t e l l i n g v a n h u n r e c h t e n . V e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
V e r v o l g e n s v e r z a k e n d e v e n n o t e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t , v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a r e n z i c h v o l l e d i g a k k o o r d m e t d e h i e r n a v o l g e n d e i n s c h r i j v i n g o p d e h o n d e r d t i e n d u i z e n d ( 1 1 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e h e e r e n m e v r o u w A D R I A E N S S E N V A N A S T E N , v o o r n o e m d , e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , e l k o p v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , w e l k e z i j v o l l e d i g v o l s t o r t e n e l k d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l h o n d e r d t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . V e r g o e d i n g a a n v a a r d i n g
D e a l d u s o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n w o r d e n , a l s v o l s t o r t , t o e g e k e n d a a n d e h e e r e n m e v r o u w A D R I A E N S S E N V A N A S T E N , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , d i e a a n v a a r d e n , e l k v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , i n t o t a a l h o n d e r d t i e n d u i z e n d ( 1 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 2 8 . 6 0 0 ) a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T - - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A . A i s g e v o l g v a n v o o r g a a n d b e s l u i t b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D A C H T E N T W I N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ i 1 2 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 2 8 . 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L U I T - - O P D R A C H T C O O R D I N A T I E - V O L M A C H T E N
D e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n w o r d t a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e i n s c h r i , y i n s , w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g l u i e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. . , r .
L u i k B - v e r v o l g
( K B O ) t e v e r r i c h t e n , a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e z o u d e n l
n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g
t o t d e B T W , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a a n v r a a g / w i j z i g i n g e n v a n v e r g u n n i n g e n ,
d e a a n v r a a g / w i j z i g i n g r e g i s t r a t i e s e n e r k e n n i n g e n a l s a a n n e m e r , a a n s l u i t i n g e n / w i j z i g i n g e n b i j e e n ;
s o c i a l e k a s , e n d e r g e l i j k e e n o m a i l e n o o d z a k e l i j k e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e h i e r b i j b e t r o k k e n i n s t a n t i e s : m e t n a m e F o e d e r e r D F K A c c o u n t a n t s B . V . o v v !
C . V . B . A . , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , 3 5 0 0 H a s s e l t .
V I J F D E B E S L U I T M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s P e t e r J o o s s e n s )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o a r -
b e h t d e n
a a n h e t
~ é g í T s T
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e