X-FAB SILICON FOUNDRIES

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. X-FAB SILICON FOUNDRIES
Dénomination : X-FAB SILICON FOUNDRIES
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 882.390.885

Publication

23/06/2014
ÿþVc hehc

aan

Belç Staal

mod 11.1

Luik B ; In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie _

na neerlegging ter griffie van de akte

111111MIll

RMI-1111ANK van KOOPHANDiu

tê ANMËRPÛN

12 JUNI 20%

elefittiesEcr

Ondernemingsnr BE0882.390.885

Benaming (voluit) :X-Fab Silicon Foundries SE

(verkort):

Rechtsvorm : Europese vennootschap

Zetel: Transportstraat 1

3980 Tessenderio

Onderwerp akte :Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 28 mei 2014 blijkt dat de algemene vergadering de volgende besluiten beeft genomen:

" Wiliiging van artikel 23 inzake het dagelijks bestuur

De algemene vergadering heeft besloten om de eerste zin van punt (i) van artikel 23 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "De raad van bestuur duidt in zijn midden één of meer leden aan aan wie het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt opgedragen."

Machtigingen en volmachten

De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen : de instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen eu neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Ontledend uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Eric De Bie te Antwerpen Ekeren op 10 juni 2014, Biilage: volledig afschrift gecoördineerde statuten

^ - A ^ - , " -^ ^

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 26.06.2014 14268-0121-028
08/08/2014
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Md Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

30 JULI 2014

Griffie

1111/1111111,1i111,q111jI1111j11/111111

Ondernemingsnr 0882.390.885

Benaming

(voluit) : X-FAB Silicon Foundries

(verkort) :

Rechtsvorm: Europese vennootschap

Zetel: Transportstraat 1, 3980 Tessenderlo

(volledig adres)

Onderwerp akte Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit het proces-verbaal Van de algemene vergadering van 28 mei 2014:

De vergadering besluit om KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA (B00001), met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 6A BUS 301, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor een termijn van 3 boekjaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van de aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar 2016 vaststelt. KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA duidt de heer Herwig Carmans (113R Nr. A02326), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.

Voor éénsluidend uittreksel

Rudi De Winter

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 23.07.2013 13346-0205-029
10/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 28.03.2013 13083-0403-026
16/11/2012
ÿþ Mod 2,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur dd, 4 januari 2012

De raad van bestuur besluit om de volgende personen te (her)benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de

vennootschap met ingang vanaf 4 november 2011:

- De heer Rudi De Winter, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Boekttaan 14;

- De heer Hans-Jurgen Straub, wonende te 99334 Riechheim (Duitsland), Weissdomweg 6.

In overeenstemming met artikel 24 van de statuten wordt de vennootschap rechtsgeldig tegenover derden vertegenwoordigd, zowel voor wat de handelingen van dagelijks bestuur betreft als voor deze die daar buiten vallen, met inbegrip van elk optreden in en buiten rechte en alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, door een afgevaardigd of gedelegeerd bestuurden

Voor eensluidend uittreksel

R. De Winter

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

HhIIuamasuiuuioiim

*iai*

Ondernemingsnr : 0882.390.885

Benaming

(voluit) : X-FAB Silicon Foundries

Rechtsvorm : Europese vennootschap

Zetel : Transportstraat 1, 3980 Tessenderlo

Onderwerp akte ; Benoeming gedelegeerd bestuurders

RECHY&14K~JAraKll~PwANDEL 0 RUI(

23:~?

Hd~L SEL1

Criffie s

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

05/12/2011
ÿþ Mod 2.0

ln de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIl" liii i110 IIIINIZ5IRVllI2

E SI

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 3 -11- 2011

HASW.Tr.

Ondernemingsnr : 0882.390.885

Benaming

(voluit) : X-Fab Silicon Foundries

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Transportstraat 1 te 3980 Tessenderlo

Onderwerp akte : Afschaffing catgeorieën van aandelen - Toegestaan Kapitaal - Omvorming in Europese Vennootschap (SE) - Statutenwijziging - Ontslag en (her)benoeming bestuurders

Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 4 november 2011 blijkt dat de

algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen :

(...)

Voor mij, Eric DE BIE, notaris te Antwerpen-Ekeren.

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "X-Fab Silicon

Foundries" met zetel te 3980 Tessenderlo, Transportstraat 1 en ingeschreven in het rechtspersonenregister

onder nummer BTW BE 0882.390.885 RPR Hasselt.

BUREAU

(...)

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

(-.)

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

(...)

Formaliteiten

Vervolgens zet de voorzitter uiteen dat alle door het Wetboek van Vennootschappen opgelegde formaliteiten: werden nageleefd :

1.Op zevenentwintig september tweeduizend en elf heeft de raad van bestuur een schriftelijk verslag opgesteld waarin de voorgestelde wijziging van de rechten verbonden aan de onderscheiden soorten van: aandelen omstandig wordt toegelicht en verantwoord, zoals vereist door artikel 560, tweede lid van het Wetboek: van Vennootschappen.

2.Een kopie van het verslag van de raad van bestuur werd voorafgaandelijk aan deze vergadering aan de! aandeelhouders bezorgd conform de bepalingen van artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen.

3.Op zevenentwintig september tweeduizend en elf heeft de raad van bestuur een voorstel tot omvorming; van de vennootschap van een naamloze vennootschap in een Europese vennootschap (SE) opgesteld, alsook; een verslag waarin de juridische en economische aspecten van de omzetting worden toegelicht en onderbouwd, en de gevolgen van de keuze van de SE als rechtsvorm voor de aandeelhouders en voor de werknemers worden uiteengezet, zoals vereist door artikel 37, 4 van verordening (EG) Nr. 2157/2001 en artikel; 890 van het Wetboek van Vennootschappen.

4.Het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een SE werd neergelegd op de griffie van de rechtbank; van koophandel te Hasselt op negenentwintig september tweeduizend en elf, hetzij ten minste één maand voor deze buitengewone algemene vergadering die zich daarover dient uit te spreken, zoals vereist door artikel 37, 5; van verordening (EG) Nr. 2157/2001 en de artikelen 891 en 75 van het Wetboek van Vennootschappen. Van deze neerlegging werd melding gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2011-10-11 ! 0153043. In het verslag van de raad van bestuur wordt tevens omstandig verantwoord waarom het doel van de vennootschap naar aanleiding van de omvorming in een SE lichtjes wordt aangepast en geherformuleerd, zoals vereist door artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen. Aangezien in het kader van de omzetting een staat van actief en passief werd opgemaakt per eenendertig augustus tweeduizend en elf (dus minder dan drie maanden oud) en de commissaris hierover een verslag heeft opgesteld zoals uiteengezet in het volgende punt, is voldaan aan alle voorwaarden en formaliteiten voorgeschreven door artikel 559 van het Wetboek van: Vennootschappen inzake een doelwijziging.

5.Op negenentwintig september tweeduizend en elf heeft KPMG Bedrijfsrevisoren BV owe CVBA, met: i maatschappelijke zetel gevestigd te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40, niet ondernemingsnummer 0419122548,; ______________ i hierbij vertegenwoordigd door de heer Jos Briers, commissaris van de vennootschap, een verslag opgesteld; Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011- Annexes du Moniteur belge

met betrekking tot de staat van activa en passiva per eenendertig augustus tweeduizend en elf, waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap over netto-activa beschikt die minimaal overeenstemmen met haar kapitaal, vermeerderd niet de reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, zoals vereist door artikel 37, 6 van verordening (EG) Nr. 2157/2001 en artikel 892 van het Wetboek van Vennootschappen. De conclusies van dit verslag luiden als volgt

Wij verklaren een nazicht te hebben uitgevoerd van de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de naamloze vennootschap X-FAB Silicon Foundries, afgesloten op 31 augustus 2011 met een balanstotaal van EUR 502.7373.355 en een eigen vermogen van EUR 502.370.447, in het kader van de omzetting van de naamloze vennootschap X-FAB Silicon Foundries in een Europese vennootschap.

Onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva opgemaakt door het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief van de vennootschap, vastgesteld in de staat van activa en passiva, voor een bedrag van EUR 502.370.447, is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van EUR 500.358.943, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Bovendien is het netto-actief niet lager dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een Europese vennootschap.

Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van artikelen 777 en 892 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de omzetting van een naamloze vennootschap in een Europese vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Hasselt, 29 september 2011.°

6.Een kopie van de verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris betreffende het voorstel tot omzetting, alsook het ontwerp van de nieuwe statuten, werd voorafgaandelijk aan deze vergadering aan de aandeelhouders bezorgd conform de bepalingen van artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen.

Samenstelling van de vergadering

Tenslotte zet de voorzitter uiteen :

1.Dat alle bestuurders alsook de commissaris verklaard hebben a) te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen voor deze algemene vergadering evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals bepaald in artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen, en b) te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 64, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.

2.Dat alle houders van aandelen op naam per aangetekende brief (of enige ander communicatiemiddel voor zover de bestemmelingen er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee hebben ingestemd) werden opgeroepen op dertien oktober tweeduizend en elf, en dat alle stukken die krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders bij deze oproeping werden gevoegd, zoals blijkt uit de bewijzen die worden voorgelegd aan het bureau. Dat geen obligaties of warrants werden uitgegeven, en dat evenmin certificaten op naam met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven. Bijgevolg is voldaan aan de vereisten van de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van Vennootschappen. Het bureau stelt, na verificatie, vast dat alle aanwezige of vertegenwoordigde personen de door de statuten voorgeschreven toelatingsvoorwaarden hebben nageleefd en derhalve tot de vergadering kunnen worden toegelaten, en dat alle neergelegde volmachten regelmatig lijken te zijn.

3.Dat de algemene vergadering slechts geldig kan beraadslagen en besluiten over de voorgestelde afschaffing van de verschillende categorieën van aandelen, de omzetting van de vennootschap in een SE en statutenwijziging indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Vermits de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders tweeëndertig miljoen honderd vierenvijftigduizend zeshonderd zevenentwintig (32.154.627) van de in totaal drieëndertig miljoen honderd zevenenzeventigduizend tweehonderd drieëntwintig (33.177.223) uitgegeven aandelen bezitten, is het wettelijk vereiste aanwezigheidsquorum voor een gewone statutenwijziging bereikt (de helft van het maatschappelijk kapitaal - artikel 558, tweede lid Wetboek van Vennootschappen).

4.Dat de algemene vergadering overeenkomstig artikel 560, vierde lid, 1° van het Wetboek van Vennootschap slechts geldig kan beraadslagen en beslissen over de voorgestelde afschaffing van de verschillende categorieën van aandelen en de daaraan verbonden rechten indien tenminste de helft van de houders van aandelen klasse A en de helft van de houders van aandelen klasse B aanwezig of vertegenwoordigd is, onverminderd de gevallen waarvoor de wet een bijzonder aanwezigheidsquorum vereist. Aangezien twintig miljoen vierhonderd vierentachtigduizend zevenhonderd negenentwintig (20.484.729) van de in totaal eenentwintig miljoen vijfhonderd en zevenduizend driehonderd vijfentwintig (21.507.325) uitgegeven aandelen klasse A en alle elf miljoen zeshonderd negenenzestig achthonderd achtennegentig (11.669.898) uitgegeven aandelen klasse B vertegenwoordigd zijn, werd dit bijzonder aanwezigheidsquorum eveneens bereikt.

5.Dat artikel 33 van de statuten van de vennootschap bepaalt dat de algemene vergadering slechts geldig kan beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van de houders van aandelen klasse A en de helft van de houders van aandelen klasse B aanwezig of vertegenwoordigd is, onverminderd de gevallen waarvoor de wet een bijzonder aanwezigheidsquorum vereist. Dat dit aanwezigheidsquorum werd bereikt zoals hoger uiteengezet.

6.Dat de beslissingen tot statutenwijziging en omvorming in een SE slechts geldig kunnen worden genomen met een meerderheid van drie/vierden van de stemmen, en dat de beslissing tot afschaffing van de verschillende categorieën van aandelen en de daaraan verbonden rechten slechts geldig kan worden genomen

" indien deze bijzondere meerderheid van drie vierden van de stemmen wordt bereikt voor elke categorie van aandelen afzonderlijk, zoals bepaald in artikel 560, vierde lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen. VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011- Annexes du Moniteur belge BESLUITEN

(...)

Afschaffing verschillende soorten van aandelen

De algemene vergadering heeft besloten om het onderscheid tussen aandelen klasse A en aandelen klasse B op te heffen, zodat het kapitaal van de vennootschap voortaan wordt vertegenwoordigd door één soort aandelen waaraan dezelfde rechten en verplichtingen zijn verbonden, en alle bijzondere rechten die verbonden zijn hetzij aan de aandelen klasse A, hetzij aan de aandelen klasse B, integraal komen te vervallen. Ter gelegenheid van de opheffing van de verschillende categorieën van aandelen besluit de algemene vergadering voorts om de daarmee verbonden statutaire overdrachtsbeperkingen zoals uitgewerkt in artikel 14bis van de statuten te schrappen.

De algemene vergadering heeft voorts besloten om, in uitvoering van het voorgaande, alle artikelen van de statuten waarin rechtstreeks of onrechtstreeks wordt verwezen naar de verschillende klassen van aandelen, aan te passen en/of te schrappen.

Kennisneming en bespreking van het voorstel en de verslagen met betrekking tot de omzetting van de vennootschap in een SE

De algemene vergadering heeft de voorzitter ontslagen van de integrale voorlezing van volgende documenten :

-het voorstel tot omvorming van de vennootschap van een naamloze vennootschap in een Europese vennootschap (SE) de dato zevenentwintig september tweeduizend en elf,

-het verslag van de raad van bestuur de dato zevenentwintig september tweeduizend en elf betreffende deze omvorming, en

-het verslag van de commissaris de dato negenentwintig september tweeduizend en elf betreffende staat van actief en passief,

gelet op het feit dat deze documenten voorafgaandelijk ter beschikking werden gesteld, en stemt in met een door de voorzitter te geven samenvatting.

Na het horen van deze samenvatting en de beantwoording van de eventuele vragen keurt de algemene vergadering deze documenten goed.

Omvorming van de vennootschap in een Europese vennootschap (SE)

De algemene vergadering heeft besloten om de vennootschap met ingang van heden om te vormen van een naamloze vennootschap een Europese vennootschap (SE), dit overeenkomstig de bepalingen van verordening (EG) Nr. 2157/2001 van acht oktober tweeduizend en een en de artikelen 890 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De omzetting heeft niet tot gevolg dat de bestaande naamloze vennootschap (de NV) wordt ontbonden, of dat een nieuwe rechtspersoon (de SE) wordt opgericht, maar gebeurt met volledige behoud van de bestaande rechtspersoon en van alle kenmerken die niet specifiek zijn voor de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, waaronder de naam, de zetel, het bedrag van het kapitaal en het aantal aandelen. Waar nodig worden de statuten aangepast aan de wettelijke voorschriften die specifiek zijn voor de nieuwe rechtsvorm.

Wat het doel betreft, dit wordt in het kader van de omzetting in een SE lichtjes aangepast en geherformuleerd. De vormvoorwaarden daartoe zoals voorgeschreven door artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen (omstandig verslag, staat van activa en passiva, verslag van de commissaris) zijn vervuld aangezien deze verslagen en documenten werden opgemaakt in het kader van de omzettingsprocedure en in het verslag van de raad van bestuur een afzonderlijke passage is opgenomen betreffende de voorgestelde aanpassingen aan het maatschappelijk doel.

Aangezien de statuten in het kader van de vorige besluiten op een aantal punten ingrijpend werden gewijzigd (onder meer de afschaffing van de verschillende categorieën van aandelen en de schrapping van de statutaire overdrachtsbeperkingen), besluit de algemene vergadering om de statuten in hun geheel opnieuw vast te stellen, rekeningen houdend enerzijds met de wijzigingen die voortvloeien uit de vorige besluiten en anderzijds met de wijzigingen die noodzakelijk of wenselijk zijn om de statuten aan te passen aan specifieke voorschriften die gelden voor de SE. De algemene vergadering beslist om in dit verband nog een aantal bijkomende wijzigingen en/of preciseringen aan te brengen in de statuten, alhoewel dit niet is vereist in het kader van de omvorming in een SE. Deze wijzigingen, alsook alle andere voorgestelde wijzigingen in het kader van de vorige besluiten en de omzetting, werden voorafgaandelijk overgemaakt aan de bestuurders en de aandeelhouders in de vorm van een document waarin links de bestaande tekst van de statuten is opgenomen en rechts de nieuwe versie met aanduiding van de wijzigingen.

De algemene vergadering heeft besloten om alle voorgestelde wijzigingen goed te keuren, en de statuten opnieuw in hun geheel opnieuw vast te stellen (waarbij aile wijzigingen zijn aangeduid, zodat de algemene vergadering met kennis van zaken een beslissing neemt). Werden onder meer gewijzigd volgende artikelen van de statuten :

Artikel 1 - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een Europese vennootschap en draagt de naam "X-Fab Silicon Foundries SE".

Artikel 3 - Doel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011- Annexes du Moniteur belge

(1)De vennootschap heeft tot doel, alleen of in deelneming, alle activiteiten en werkzaamheden die kenmerkend zijn voor een investerings- en holdingvennootschap in de sector van halfgeleiders, in het bijzonder, maar niet beperkt tot :

(a)Investering, inschrijving, deelneming, belegging, verkoop, aankoop, en verhandeling van aandelen, effecten, obligaties, certificaten, vorderingen, gelden en andere beleggingsinstrumenten uitgegeven door binnenlandse of buitenlandse al dan niet commerciële ondernemingen, administratiekantoren, instellingen of verenigingen;

(b)Het beheer van de investeringen en deelnemingen in dochterondernemingen, het verlenen van advies, management en andere diensten die overeenstemmen met de activiteiten van een holdingvennootschap;

(c)Het toekennen van leningen en voorschotten onder gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin zij een participatie bezit alsmede het waarborgen van haar verbintenissen en van alle verbintenissen van deze ondernemingen door borg te staan, zekerheden te verschaffen of op enige andere wijze;

Deze opsomming geldt niet voor gereglementeerde activiteiten waarvoor de vennootschap geen vergunning heeft.

(2)De vennootschap kan in het algemeen alle financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Artikel 5 - Kapitaal

(1)Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijfhonderd miljoen driehonderd achtenvijftigduizend negenhonderd tweeënveertig euro vierentachtig cent (¬ 500.358.942,84) en wordt vertegenwoordigd door drieëndertig miljoen honderd zevenenzeventigduizend tweehonderd drieëntwintig (33.177.223) aandelen zonder nominale waarde, genummerd van één (1) tot en met drieëndertig miljoen honderd zevenenzeventigduizend tweehonderd drieëntwintig (33.177.223) die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Aan alle aandelen wordt een volgnummer toegekend.

(2)De algemene vergadering van aandeelhouders kan ook beslissen om winstbewijzen, niet-converteerbare obligaties en warrants uit te geven, in overeenstemming met het recht van de EU-lidstaat waar de maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd. De rechten verbonden aan de winstbewijzen zullen worden vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 15 - Raad van bestuur

(1)De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minimum drie (3) en maximum negen (9) leden.

(2)Kunnen worden verkozen tot bestuurder alle natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

(3)De bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering voor een termijn van maximaal zes jaar. Indien de duur van hun mandaat niet is bepaald, worden de bestuurders geacht te zijn benoemd tot aan de volgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders. Hun mandaat is hernieuwbaar. Het mandaat van de bestuurders kan op elk ogenblik worden herroepen door de algemene vergadering. Bij het wegvallen van een of meerdere bestuurders kunnen geen nieuwe bestuurders worden gecoöpteerd. ln een dergelijke hypothese roept de raad van bestuur binnen een termijn van één maand na het openvallen van het bestuursmandaat een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders bijeen, die zal overgaan tot verkiezing van een nieuwe bestuurder.

(4)Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 23  Afgevaardigd of gedelegeerd bestuurder(s)

(1)De raad van bestuur duidt in zijn midden twee (2) of meer leden aan wie het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt opgedragen. De bestuurders gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap worden afgevaardigd of gedelegeerd bestuurder ("executive director") genoemd. Het aantal bestuurders dat niet gelast is met dagelijks bestuur van de vennootschap ("non-executive directors") moet steeds hoger zijn dan het aantal gedelegeerd of afgevaardigd bestuurders.

(2)De afgevaardigd of gedelegeerd bestuurders vormen samen een college waarop de artikelen 17 tot en met 21 van deze statuten overeenkomstig van toepassing zijn.

Artikel 24 - Externe vertegenwoordigingsmacht

(1)De raad van bestuur, handelend bij meerderheid van zijn leden, vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden.

(2)Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap rechtsgeldig tegenover derden vertegenwoordigd, zowel voor wat de handelingen van dagelijks bestuur betreft als voor deze die daar buiten vallen, met inbegrip van elk optreden in en buiten rechte en alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, door een afgevaardigd of gedelegeerd bestuurder zoals bedoeld in artikel 23 alleen handelend.

Artikel 25 - Dagelijks bestuur

(1)Het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt uitgeoefend door (het college van) (de) afgevaardigd of gedelegeerd bestuurders.

(2)De raad van bestuur kan bepaalde aspecten of deelgebieden van het dagelijks bestuur opdragen aan

één of meer afgevaardigd of gedelegeerd bestuurders. De betrokken afgevaardigd of gedelegeerd

bestuurder(s) is verantwoordelijk voor de uitoefening van de hem toegewezen bevoegdheden. (3)Niettegenstaande punt (2) van dit artikel worden alle beslissingen betreffende het dagelijks bestuur genomen door het college van afgevaardigd of gedelegeerd bestuurders.

Voor-

behetrien

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011- Annexes du Moniteur belge

(4)De afgevaardigd of gedelegeerd bestuurders moeten volgende aangelegenheden ter goedkeuring voorleggen aan de raad van bestuur :

a)Alle aangelegenheden waarop de wet of deze statuten de goedkeuring van de raad van bestuur vereisen; b)Alle aangelegenheden waarvoor de raad van bestuur formeel heeft beslist dat ze door hem moet worden goedgekeurd;

c)De verkrijging of de vervreemding van andere rechtspersonen;

d)De vekrijging of de vervreemding van activa waarvan de waarde één miljoen euro (¬ 1.000.000,00) overschrijdt.

Artikel 26  Algemene vergadering van aandeelhouders

(1)De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of in een Belgische of Duitse stad met minstens vijftigduizend (50.000) inwoners, zoals aangegeven in de oproeping.

(2)De jaarvergadering zal worden gehouden binnen een termijn van zes maanden na het einde van het', boekjaar.

Artikel 28 - Toelatingsvoorwaarden

Houders van aandelen op naam worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam is ingeschreven in het aandelenregister op de zevende werkdag vóór de vergadering. De raad van bestuur kan evenwel in de oproeping bepalen dat houders van aandelen op naam enkel tot de vergadering worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de zevende werkdag vóór de vergadering schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.

Ontslag en benoeming van bestuurders

In het kader van de omvorming van de vennootschap van een naamloze vennootschap in een SE en gelet op de wijziging van de regels inzake de samenstelling en de benoeming van de bestuurders als gevolg van de schrapping van de verschillende categorieën van aandelen, heeft de algemene vergadering besloten om de volgende personen te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap :

-de heer Dato Sri Ahmad Tarmizi Bin,

-de heer Hamid Bin Bugo,

-de heer Roland Duchatelet,

-de heer Rudi de Winter, en

-de heer Hans-Jürgen Straub.

De algemene vergadering heeft voorts kennis genomen van het ontslag als bestuurder van Dr. Guido Bohnenkamp, en benoemt in zijn vervanging als bestuurder de heer Matthias Bopp, wonende te 74243 Langenbrettbach (Duitsland), Kirchstrasse 8.

Het mandaat van de bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar tweeduizend veertien en is onbezoldigd.

Volmacht en machtigingen

De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :

a)de heer Lars Raedschelders, wonende te 2900 Schoten, Sparrenlaan 40, wordt gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen alsook haar registratie bij de BTW-administratie aan te passen in functie van de besluiten vastgesteld in deze akte, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren I en Il in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte :

b)de instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen Ekeren op 8 november 2011.

Bijlagen

-volledig afschrift

-verslag van de commissaris inzake de omzetting

-gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/10/2011
ÿþ Maa 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsblac



" 11153043

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 9 -09- 2011

HASSELT

Gratie

Ondernemingsnr : 0882.390.885

Benaming

(voluit) : X-FAB Silicon Foundries

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Transportstraat 1, 3980 Tessenderlo

Onderwerp akte : Neerlegging voorstel tot omzetting in een Europese vennootschap (SE)

Neerlegging voorstel overeenkomstig artikel 891 van het Wetboek van Vennootschappen tot omzetting van. een naamloze vennootschap in een Europese vennootschap.

10/08/2011
ÿþti

'57

Mud 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad













*11123696*







Ondernemingsnr : 0882.390.885

Benaming

(voluit) : X-FAB Silicon Foundries

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Transportstraat 1, 3980 Tessenderlo

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder 1 Benoeming (gedelegeerd) bestuurder, wijziging vertegenwoordiging commissaris, herbenoeming commissaris

Met ingang vanaf boekjaar 2010 werd de vertegenwoordiging van de commissaris Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises BV CVBA, Bourgetlaan 40, 1130 Brussel voor wat betreft haar mandaat binnen de vennootschap gewijzigd naar de heer Jos Briers, bedrijfsrevisor.

De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 7 maart 2011 neemt akte van het ontslag van mevrouw Françoise Chombar als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 10 februari 2011 en beslist te benoemen tot nieuwe bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 10 februari 2011 de heer Rudi De Winter, Boektlaan 14, 3550 Heusden-Zolder, voor een termijn tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen over boekjaar 2013.

De raad van bestuur dd. 20 januari 2011 heeft beslist te benoemen tot bijkomend gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 10 februari 2011 de heer Rudi De Winter, Boektlaan 14, 3550 Heusden-Zolder, voor een termijn tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen over boekjaar 2013.

De raad van bestuur beslist bijgevolg om hem het dagelijks bestuur van de vennootschap toe te wijzen. Alle bevoegdheden inzake dagelijks bestuur, ook als vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van dat dagelijks bestuur worden daardoor toegewezen.

De vennootschap is in het kader van het dagelijks beheer geldig verbonden door alleen de handtekening van een gedelegeerd bestuurder.

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders dd. 27 mei 2011 beslist te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises BV CVBA, Ilgatlaan 7, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door de heer Jos Briers, bedrijfsrevisor, voor boekjaren 2011, 2012 en 2013.

Rudi De Winter

gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 28.06.2011 11220-0571-028
04/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 31.05.2010 10142-0263-030
01/02/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 20.01.2010 10021-0002-028
14/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 08.07.2008 08377-0374-024
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 21.06.2007 07252-0057-023

Coordonnées
X-FAB SILICON FOUNDRIES

Adresse
TRANSPORTSTRAAT 1 3980 TESSENDERLO

Code postal : 3980
Localité : TESSENDERLO
Commune : TESSENDERLO
Province : Limbourg
Région : Région flamande