11/12/2014
ÿþV o o r b e h o u d t a a n h e B a l g i s ( S t a a t s b
M o d 2 . t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 2 D E C . 2 0 1 4
G r i f f i e
i O n d e r n e r r i i n g s n r : 0 8 2 2 . 7 9 8 . 6 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X p l i c i t t V O F
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , Z a v e l v e n n e s t r a a t 6 3
O n d e r w p r p _ a k t e ; K a p i t a a l v e r h o g i n g - z e t e l - n a a m - o m z e t t i n g e i n e e n b v b a
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p J U N i U S , n o t a r i s t e H a s s e l t ( K i e w i t ) , o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n , d a t e e n b u i t e n g e w o n e v e n n o t e n v e r g a d e r i n g i s g e h o u d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " X p l i c i t i V O F " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 0 0 H a s s e l t , Z a v e l v e n n e s t r a a t 6 3 ; r e c h t s g e b i e d A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 2 . 7 9 8 , 6 3 9 ,
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o 6 j a n u a r i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 1 0 0 2 3 3 1 5 W a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d
D e v o l g e n d e v e n n o t e n w a r e n a a n w e z i g
1 ) d e h e e r M a a r t e n J o s é G . P r i n t e n , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p 2 2 m e i 1 9 8 7 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , Z a v e l v e n n e s t r a a t 6 3 , e i g e n a a r v a n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n
2 ) d e h e e r J a n D a n i e l M a r t e n s , g e b o r e n t e B i l z e n o p 9 a u g u s t u s 1 9 8 6 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , M a a s t r l c h t e r s t r a a t 5 6 , e i g e n a a r v a n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n
S a m e n : h o n d e r d a a n d e l e n
H e t v o l g e n d e i s g e n o t u l e e r d
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e d e
I . D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s a g e n d a :
( w e g l a t i n g )
l i i . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e z i e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g v e r t e g e n w o o r d i g d I s , b e s t a a t e r g e e n r e d e n o m d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r a n t w o o r d e n e n k a n z i j g e l d i g b e r a a d s l a g e n .
I V . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V . O m a a n g e n o m e n t e w o r d e n d i e n e n d e v o o r s t e l l e n v e r m e l d i n d e a g e n d a , m i n s t e n s h e t a a n t a l s t e m m e n t e b e k o m e n , d i e v e r m e l d z i j n i n d e w e t e n d e s t a t u t e n .
V I . D e s t a t u t e n b e p a l e n g e e n s z i n s d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e v o r m m a g a a n n e m e n .
V I I . B e i d e v e n n o t e n z i j n t e v e n s e n i g e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , h i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n e l k e o p r o e p i n g s f o r m a i l t e i t e n z i c h b e t e k e n d t e a c h t e n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D
A l d e z e f e i t e n z i j n n a g e z i e n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , d i e e r k e n t g e l d i g t e z i j n s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n , d i e d e g r o n d s l a g v o r m e n v a n d e i n h o u d v a n d e a g e n d a . B E R A A D S t A G i N G
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n ; E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N R E S E R V E S
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e r s t w o r d t v e r k l a a r d d a t d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t m e t e e n v e r m o g e n v a n d u i z e n d E u r o , g e v o r m d d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d g e d a a n d o o r d e v e n n o t e n b i j d e o p r i c h t i n g e n w a a r v o o r z i j e l k v i j f t i g a a n d e l e n o n t v i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v e e r t i e n d u i z e n d E u r o ( 1 4 . 0 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d E u r o ( 1 . 0 0 0 ¬ ) o p v i j f t i e n d u i z e n d E u r o ( 1 5 . 0 0 0 ¬ ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n b e d r a g v a n v e e r t i e n d u i z e n d E u r o ( 1 4 . 0 0 0 ¬ ) , a f t e n e m e n v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d e z e g e b o e k t s t a a n i n d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
" D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t v i j f t i e n d u i z e n d E u r o , v e r d e e l d o v e r h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L U 1 T : K A P I T A A L V E R H O G 1 N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n i n s p e c i ë n m e t d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 3 . 6 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f t i e n d u i z e n d E u r o ( 1 5 . 0 0 0 ¬ ) , o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e g e h e l e p l a a t s i n g d o o r d e v e n n o t e n , e l k i n v e r h o u d i n g m e t h u n h u i d i g e p a r t i c i p a t i e , g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n d e r s c h r e v e n i n g e l d e n b i j d e p l a a t s i n g v o l s t o r t .
V I E R D E B E S L U I T : P L A A T S I N G - V O L S T O R T I N G
D e v e n n o t e n k o m e n h i e r t u s s e n e n v e r k l a r e n v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " X p l i c i t 1 V O F " e n v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
1 . . d e h e e r M a a r t e n P r i n c e n , v o o r n o e m d : d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o 1 . 8 0 0
2 , d e h e e r J a n M a r t e n s , v o o r n o e m d : d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o 1 . 8 0 0
T o t a a l ; d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o 3 . 6 0 0
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e p l a a t s t i s e n v o l s t o r t d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d i e z i j g e d a a n h e b b e n o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g B E 6 9 1 4 3 0 9 1 5 9 4 8 7 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e o p e n d b i j d e B a n k B N P P a r i b a s F o r t i s ( a g e n s c h a p F i n t r o H a s s e l t )
E e n a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g w e r d u i t g e r e i k t d o o r v o o r m e l d e b a n k o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 e n w o r d t b i j d e z e a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d t e r b e w a r i n g i n h e t d o s s i e r ,
D e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , h e t z i j d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 3 . 6 0 0 ¬ ) b e s c h i k b a a r z i j n .
V I J F D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L U I T : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 5 0 0 H a s s e l t , M a a s t r i c h t e r s t r a a t 5 6 .
Z E V E N D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E N A A M
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " X p l i c i t C o m m u n i c a t i e " .
V e r v o l g e n s v a t d e v e r g a d e r i n g d e b e r a a d s l a g i n g a a n o v e r d e o m v o r m i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
L E Z I N G E N O N D E R Z O E K V A N D E B I J Z O N D E R E V E R S L A G E N T E R Z A K E D E O M Z E T T I N G ( A R T I K E L 7 7 7 E N 7 7 8 W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N )
A ) B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r . D i t v e r s l a g g e e f t e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
B ) V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e . v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R " m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r m e v r o u w N I C O L A 1 J I r a , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
H e t v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t ;
" 9 . B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n X P L I C 1 T I V O F m e t z e t e l t e H a s s e l t , Z a v e l v e n n e s t r a a t 6 3 , h e e f t o p g e s t e l d .
U i t o n z e c o n t r o l e s , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
D e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d g e c o n t r o l e e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t b e d r a a g t 5 3 . 9 3 2 , 0 7 E U R e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t i n d e s t a a t o p g e n o m e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e c h t e r m i n d e r d a n h e t w e t t e l i j k v e r e i s t e m i n i m u m k a p i t a a l v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s - v e n n o t e n k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s d o o r v o e r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
S i n t - T r u i d e n , 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
V o o r i R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R B V B A
N I C O L A I J i r a
b e d r i j f s r e v i r o r "
A C H T S T E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E V E R S L A G E N
N a d i t o n d e r z o e k b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d a t e r o p d e v e r s l a g e n n o c h o p d e s t a a t e n i g e o p m e r k i n g g e m a a k t w o r d t v a n w e g e d e v e n n o t e n .
E e n o r i g i n e e l v a n b e i d e v e r s l a g e n , g e t e k e n d " n e v a r i e t u r " d o o r d e N o t a r i s e n d e v o o r z i t t e r v a n h e t b u r e a u z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e n o t u l e n .
N E G E N D E B E S L U I T : O M Z E T T I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
D e a c t i v i t e i t e n h e t d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d , d e r e s e r v e s e n h e t k a p i t a a l z o a l s s a m e n g e s t e l d n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d e n g e h o u d e n v o o r t z e t t e n ,
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n h e t a k t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
A l l e h a n d e l i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n v e r r i c h t d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
T I E N D E B E S L U I T : O N T S L A G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e t w e e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e v e r k l a r e n o n t s l a g t e n e m e n u i t h u n o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w i l l e v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g .
E L F D E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E N I E U W E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t v a s t : :
u i t t r e k s e l
A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " X p l i c i t C o m m u n i c a t i e " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 . : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , M a a s t r i c h t e r s t r a a t 5 6 .
A r t i k e l 3 . : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o l g e n d e d o e l s t e l l i n g
- V e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e e n c o n f i g u r a t i e e n t o e p a s s i n g v a n b i j h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) , a n a l y s e r e n v a n b e h o e f t e n e n p r o b l e m e n v a n g e b r u i k e r e n h e t a a n b i e d e n v a n d e b e s t e o p l o s s i n g .
- R e a l i s a t i e v a n p r o g r a m m a ' s e n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n .
- A n a l y s e r e n , o n t w e r p e n p r o g r a m m e r e n e n e v e n t u e e l e n e v e n t u e e l u i t g e v e n v a n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n , i n c l u s i e f s y s t e m e n v a n a u t o m a t i s c h e d a t a - i d e n t i f i c a t i e , o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , l e v e r i n g e n s a m e n s t e l l i n g v a n d o c u m e n t a t i e o v e r s t a n d a a r d o f s p e c i a l e p r o g r a m m a t u u r .
- O n t w e r p , r e a l i s a t i e e n i n s t a l l a t i e v a n c o m p u t e r - e n I o f t e l e c o m m u n i c a t i e w e r k e n .
- O n t w e r p , r e a l i s a t i e v a n p u b l i e k e e n / o f p r i v a t e i n t e r n e t s y s t e m e n .
- C o m p u t e r a d v i e s b u r e a u .
W e b d e s i g n .
W e b h o s t i n g .
P u b l i c i t e i t .
- D r u k w e r k e n o n t w i k k e l e n .
- M a r k e t i n g c o n s u l t a n c y .
- D e s i g n , m a r k e t i n g e n c o m m u n i c a t i e .
- V e r k o o p v a n c o m p u t e r m a t e r i e e l e n d e h e r s t e l l i n g e r v a n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l l n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t ,
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t , o f d e e l n e m e n a a n a i l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e é é n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
Z i j k a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r s o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 4 . ; D u u r
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
T I T E L I l . - K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 . ; K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o c r h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T I T E L I l i . - B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G - C O N T R O L E
A r t i k e l 1 1 , : Z a a k v o e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r .
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d w c r d t a l s z a a k v o e r d e r d i e n t d e z e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
A r t i k e l 1 2 . ; B e s t u u r
D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o r m e n z i j e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 3 . : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , m e t i n a c h t n a m e v a n d e r e g e l i n g i n z a k e t e g e n s t r i j d i g b e l a n g ,
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k o f e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n , z o a l s t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 4 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d , D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 7 . : J a a r v e r g a d e r i n g
l e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 2 0 . : P l a a t s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , z o a l s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
T I T E L V . J A A R R E K E N I N G - B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T
A r t i k e l 2 8 . B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
A r t i k e l 2 9 B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
A r t i k e l 3 2 . V e r d e l i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
i n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e k t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t .
N e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
T W A A L F D E B E S L U I T : B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e . W o r d e n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " M a n a g e m e n t P r i n c e n " m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , Z a v e l v e n n e s t r a a t 6 3 ( r e c h t s g e b i e d A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 7 . 7 4 1 . 3 9 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r w e r k e n d v e n n o o t e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r d e h e e r M a a r t e n P r i n c e n , v o o r n o e m d , d i e t e v e n s w o r d t a a n g e u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " M a n a g e m e n t M a r t e n s " m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , M a a s t r i c h t e r s t r a a t 5 6 ( r e c h t s g e b i e d A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 6 7 . 7 4 2 , 1 8 6 . ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r w e r k e n d v e n n o o t e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r d e h e e r J a n M a r t e n s , v o o r n o e m d , d i e t e v e n s w o r d t a a n g e u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j a a n v a a r d e n h u n o p d r a c h t .
D e z a a k v o e r d e r s d i e n e n g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n ,
B E S L U I T V A N D E Z A A K V O E R D E R S
} 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r M a r c e l T s c h o s c h i a , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e i d e s t r a a t 1 0 2 , m e v r o u w C h a n t a l C l a e s e n , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e i d e s t r a a t 1 0 2 e n a a n d e h a n d t e k e n i n g b e v o e g d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o f i m a c " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e s t e e n w e g 3 5 9 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 8 2 4 . 4 5 0 . , r e c h t s g e b i e d A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t , o m , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e w i j z i g i n g - a a n p a s s i n g v a n d e g e g e g e v e n s v a n i n s c h r i j v i n g b i j d e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s , d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n e v e n t u e l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , e n d a a r o m t r e n t a l l e n o d i g e s t u k k e n e n b e s c h e i d e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
n o t a r i s . F . J u n i u s
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e e x p e d i t i e v a n d e n o t u l e n
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t a a n g e h e c h t e s t a a t ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t a : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g