15/06/2012
ÿþM o d 2 . 1
1 " 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 . 1 j 1 1 1 1 I ~ I I I I I I
e s ~ ~ *
R E C H T B A N K V A N K O O P H A Ù E L
0 6 - 0 6 - 2 0 1 2
H 9 f f l à . T
B í j T a g e n b i j l f e i l l e T g i s c l i S t a a t i b T a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 7 3 7 . 4 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X T R A - E U R O P E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e s t e r s t e e n w e g 6 7 t e 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p V e r t e s s e n , t e T e s - i s e n ' d e r l o , M a r k t 1 2 , o p 1 6 a p r i l 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e B e r i n g e n 1 o p 2 7 a p r i l 2 0 1 2 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 4 2 8 , b l a d 7 4 , v a k 0 4 o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , z i j n d e e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r ; a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n s p r a k e l i j k h e i d " X T R A - ; E U R O P E " , m e t z e t e l t e 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g , D i e s t e r s t e e n w e g 6 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 4 . 7 3 7 . 4 7 9 e n ; r e s s o r t e r e n d o n d e r h e t r e c h t s g e b i e d v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s s e l t , e n o p w e l k e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n , "
B L I J K T d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T - V E R S L A G E N :
I n u i t v o e r i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t - s c h a p p e n
h e e f t F o e d e r e r D E K B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e o r g e s V a n b i l s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g u i t g e b r a c h t o m t r e n t d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n ,
h e e f t d e z a a k v o e r d e r i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g h e t b e l a n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t e e n g e z e t .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 3 m a a r t 2 0 1 2 l a a t s t l u i d t a l s v o l g t :
O n d e r g e t e k e n d e , d e B V o . v . v . e . C V B A F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e : S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , 3 5 0 0 H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s V a n b i l s e n , b e d r i j f s r e v i s o r v e r k l a a r t o p g r o n d v a n d e u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d e g e d a n e v a s t s t e l l i n g e n i n v e r b a n d m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e : B V B A X T R A - E U R O P E d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d : e n d u i d e l i j k h e i d , e n w i j o n s b i j g e v o l g o n t h o u d e n v a n e n i g o o r d e e l o v e r d e h e r k o m s t e n d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t v o o r w e r p v a n d e i n b r e n g ;
3 . d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g n i e t b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s , g e l e t o p d e s t a a t v a n o n t b i n d i n g w a a r d e v e n n o o t s c h a p z i c h i n b e v i n d t n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t v o n n i s v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e H a s s e l t d d . 1 9 o k t o b e r 2 0 1 1 ;
4 . d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t o e p a s s i n g v a l t v a n a r t i k e l 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; 5 . w i j o n s o n t h o u d e n v a n e n i g o o r d e e l o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ;
6 , w i j , g e z i e n d e h u i d i g e j u r i d i s c h e s i t u a t i e w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p z i c h t h a n s b e v i n d t , e e n v o o r b e h o u d ; m a k e n v o o r d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 4 3 5 a a n d e l e n v a n d e B V B A X T R A - E U R O P E .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e z e v e r r i c h t i n g .
H a s s e l t , 1 3 m a a r t 2 0 1 2 . "
B e i d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n w e r d e n t e r k e n n i s g e b r a c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L S V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 9 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n m i t s u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 4 3 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, y o o f - b - e h o l f d o n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d e h e e r T E K I N C e n g i z v e r k l a a r d e i n b r e n g t e d o e n v a n d e v o r d e r i n g i n d e v o r m v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g o p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d X T R A - E U R O P E , d i e p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , i n t o t a a l h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , b e d r a a g t e n d i e h i j d u s v e r k l a a r d e v o o r e e n b e d r a g v a n é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 , 0 0 0 , 0 0 ) e u r o i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e B V B A X T R A - E U R O P E .
D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f h e d e n .
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w e r d e n a a n d e h e e r T E K I N v o o r n o e m d , v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 4 3 5 ) n i e u w e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e - ' l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t o e g e k e n d , w e l k e a a n d e l e n d e z e l a a t s t e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
H e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n w e r d b e p a a l d o p b a s i s v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f h e d e n ,
D E R D E B E S L U I T ; T W E E D E K A P I T A A L S V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t e e n t w e e d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n i e t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 9 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 4 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e t e n b e d r a g e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e i d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r w e z e n l i j k t z i j n . D i e n t e n g e v o l g e b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a f h e d e n H O N D E R D V I E R - E N T W I N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 2 4 . 6 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V I J F H O N D E R D V I J F E N D E R T I G ( 5 3 5 ) G E L I J K E A A N D E L E N z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g s t e ( 1 / 5 3 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
A a n p a s s i n g s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o r i g e b e s l i s s i n g e n a a n t e p a s s e n , z o d a t d e z e v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s - h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 4 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 5 3 5 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t b o e k j a a r v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i o m h e t t e l a t e n e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r e r o p v o l g e n d . A r t i k e l 2 1 d e r s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n " H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r ?
V I J F D E B E S L U I T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d e i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g h e t h u i d i g e b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
Z E S D E B E S L U I T ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i . D e e e r s t e z i t v a n a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n x " D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r ?
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , e n m a c h t i g t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P h i l i p V e r t e s s e n t e T e s s e n d e r l o
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n n a t u r a
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/11/2011
ÿþM o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n
. R E C H T S A N K V A N K O O P H A N D E L
1 5 - 1 1 - 2 0 1 1
H A s § R g e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o l t 1 1 1
b e h a a B e . S t a n
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e 0 8 6 4 7 3 7 4 7 9
X T R A - E U R O P E B . V . B . A .
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g , D i e s t e r s t e e n w e g 6 7
: O n t b i n d i n g d e r v e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B I J V O N N I S V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E H A S S E L T D D , 1 9 O K T O B E R 2 0 1 1 W E R D D E O N T B I N D I N G U I T G E S P R O K E N V A N X T R A - E U R O P E B . V . B . A . , O N D E R N E M I N G S N U M M E R 0 8 6 4 7 3 7 4 7 9 , M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L T E 3 9 7 0 L E O P O L D S B U R G , D I E S T E R S T E E N W E G 6 7 . A L S V E R E F F E N A A R W E R D M R . R A F H E R M A N S , A D V O C A A T T E 3 9 2 0 L O M M E L , M I C H I E L J A N S P L E 1 N 4 0 A A N G E S T E L D M E T A L S O P D R A C H T : " Z O R G T E D R A G E N D A T D E N O D I G E P U B L I C A T I E S P L A A T S V I N D E N ; E E N D E G E L I J K E E N B E T R O U W B A R E B O E K H O U D K U N D I G E T O E S T A N D O P T E S T E L L E N O P H E T O G E N B L I K D A T H I J Z 1 J N A M B T A A N V A T ; D E A C T I V A V A N D E V E N N O O T S C H A P T E V E R Z I L V E R E N , D E P A S S I V A A A N T E Z U I V E R E N E N H E T V E R E F F E N I N G S S A L D O U I T T E K E R E N M E T I N A C H T N E M I N G V A N D E W E T T E L I J K E P E P A L I N G E N I N Z A K E D E V E R E F F E N I N G ; A L L E W A A R D E N D I E N I E T K U N N E N O V E R H A N D I G D W O R D E N A A N D E E I G E N A A R S N E E R T E L E G G E N B I J D E D E P O S I T O - E N C O N S I G N A T I E K A S ; I N D E Z E S D E E N D E T W A A L F D E M A A N D V A N H E T E E R S T E V E R E F F E N I N G S J A A R E N V A N D A N A F J A A R L I J K S E E N O M S T A N D I G E S T A A T V A N D E T O E S T A N D V A N D E V E R E F F E N I N G O V E R T E M A K E N A A N D E R E C H T B A N K O V E R E E N K O M S I G A R T . 1 8 9 B I S W . V E N N . ; V O O R A L E E R D E V E R E F F E N I N G W O R D T A F G E S L O T E N H E T P L A N V A N D E V E R D E L I N G V A N D E A C T I V A O N D E R D E V E R S C H I L L E N D E S C H U L D E I S E R S V O O R A K K O O R D V O O R T E L E G G E N A A N D E R E C H T B A N K O V E R E E N K O M S T I G A R T . 1 9 0 § I W . V E N N . "
L O M M E L , 2 5 O K T O B E R 2 0 1 1
G E T . R A F H E R M A N S , V E R E F F E N A A R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .