24/12/2013
ÿþ M u d W o r d 1 1 . 1
. [ ( È e r : ÿ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 . 1 3 1 1 ! i 0 3 0 1 u
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L \ - -
1 2 - 1 2 - 2 0 1 3
H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 8 4 0 . 5 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , E s s e n s c h o t s t r a a t 6 0 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G c o n f o r m R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B - U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D U I T B E S C H I K B A R E R E S E R V E S O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N - B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U I T D E N O T U L E N o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L u c M o o r t g a t , n o t a r i s t e G e e l , n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
" G e r e g i s t r e e r d t e G e e l , d e 1 0 D E C 2 0 1 3 d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n - ' g e n , R e g , 5 d e e l 5 9 4 f o l i o 2 5 v a k 1 5 , , o n t - + v a n g e n 5 0 , 0 0 - E U R , G e t e k e n d v r d e e e r s t a a n w e z e n d e i n s p e c t e u r a i K r i s t i e n D e V r i j a t t a c h é " B L I J K T d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e - t m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Y E L L O W I N V E S T " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G B E S C H I K B A R E R E S E R V E S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 1 1 7 . 3 2 6 , 0 0 e u r o ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
T W E E D E B E S L U I T U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s e . d i v i d e n d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d ( 1 1 5 , 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , o n d e r w o r p e n a a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 ° % ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ,
D E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B , D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k : v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ; ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d ' v i j f h o n d e r d ( 1 0 3 , 5 0 0 , 0 0 ) e u r o , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t ' d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o a l s b l i j k t u i t n a g e m e l d b a n k a t t e s t .
V I E R D E B E S L U I T - - I N S C H R I J V I N G O P D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , v o o r n o e m d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d e v e n n o t e n , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , : z i j n d e e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D i t b e d r a g v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n , i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n v e r k l a a r t a a n d e g e s t e l d e v o o r w a a r d e n t e v o l d o e n v o o r t o e p a s s i n g ,
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P P A R I B A S F O R T I S z o a l s b l i j k t u i t e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y E L L O W I N V E S T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g v o o r h e d e n , ( z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d a t u m ) , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o o p h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d ( 1 2 2 . 1 0 0 , 0 0 ) e u r o , d o o r i n b r e n g i n g e l d v e r k r e g e n d o o r v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d ( 1 2 2 . 1 0 0 , 0 0 ) e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d ( 1 2 2 . 1 0 0 , 0 0 ) e u r o .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B í j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o , i n z e l f d e p e r i o d e u i t g e k e e r d v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g v a n g e m e l d n e t t o d i v i d e n d v o o r h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , n a a r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d ( 1 2 2 . 1 0 0 , 0 0 ) e u r o , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . "
Z E V E N D E B E S L U I T V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 2 . 3 0 u u r .
B i j z o n d e r e l a s t g e v i n g .
D e c o m p a r a n t e n g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A C R O G A C C O U N T A N C Y B V B A , t e 2 4 4 0 G e e l , M o l s e w e g 1 6 8 , e v e n a l s a a n z i j n / h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g i n d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n , v o o r d e a a n v r a a g v a n e e n B . T . W . n u m m e r e n v e r d e r v o o r a l l e d o c u m e n t e n d i e d i e n e n o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d t e w o r d e n t e n e i n d e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n b e k o m e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K - I S E L : -
T E G E L I J K H I E R M E D E N E E R G E L E G D : 1 e x p e - ' d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l . N o t a r i s L u c M o o r t g a t .
o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
w
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/09/2013
ÿþ M o d W m d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n R E C H T B A N K V A N K 0 0 P H A t t i A .
a a n h e t i 2 - 0 9 - 2 0 1 3
1 3 e l g i s c h S t a a t s b l a d G 1 r m E L T
3 1 4 9 1 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 8 4 0 . 5 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Y E L L O W I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , E s s e n s c h o t s t r a a t 6 0 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U I T D E N O T U L E N o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L u c M o o r t g a t , n o t a r i s t e G e e l , v i j f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d . d e r t i e n ;
" G e r e g i s t r e e r d t e G e e l , d e 0 6 S E P . 2 0 1 3 t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , R e g . 5 d e e l 5 9 2 f o l i o 8 0 v a k 6 , o n t v a n g e n 5 0 , 0 0 - E U R , G e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d e i n s p e c t e u r a i R . V A N T O N G E L E N " B L I J K T d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Y E L L O W I N V E S T " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 0 K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t 1 5 5 . 7 0 0 , 0 0 e u r o , o m h e t v a n 1 7 4 . 3 0 0 , 0 0 e u r o t e r u g t e b r e n g e n o p 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n f i s c a a l e r k e n d k a p i t a a l a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , g e p a a r d g a a n d m e t d e v e r n i e t i g i n g v a n 5 0 a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d i t b e s l u i t ' ' d e f i n i t i e f i s , m a a r d a t d e t e r u g b e t a l i n g e n k e l m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 3 1 7 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n k a n p l a a t s v i n d e n . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t g e d e e l t e v a n h e t : k a p i t a a l d a t f i s c a a l a l s w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l w o r d t b e s c h o u w d .
2 0 W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r b o v e n g e a c t e e r d e b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n
A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 1 ] T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a c t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n , a l s o o k o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T E G E L I J K H I E R M E D E N E E R G E L E G D : 1 e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l . N o t a r i s L u c M o o r t g a t .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e "
"