29/10/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 6 7 9 . 8 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Y o k o C h e e s e
( V e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : B o s d e l 5 1 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 o k t o b e r 2 0 1 4
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ( B 0 0 0 0 1 ) , H e r k e n r o c l e s i n g e l 6 A B u s 3 0 1 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e g e h o u d e n w o r d t o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 . K P M G B e d d j f s r e v i s o r e n B u r g , C V B A d u i d t d e h e e r H e r w i g C a r m a n s ( I B R N r . A 0 2 3 2 6 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . "
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m R i k a B e e r t s , F i n a n c i a l & A d m i n i s t r a t i o n M a n a g e r Y o k o C h e e s e N V a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e t e n e i n d e z o r g t e d r a g e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r z o r g t e d r a g e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d " .
G e t e k e n d
R i k a B e e r t s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k a v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
F e * C )
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
I I
- 2 û 1 4 B a v c i F o p h a n d e l
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k
A n t w e r p e n , a f d , T o n g e r e n
1 4 - 1 0 - 2 0 1 4
- A A T U L A D
g r i f f i e r , G r i f f i e
M O N I T E U
2 2 - 1 0 B E L G I S C H S
M E V
I l
I l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 10.06.2013 13164-0256-042
19/02/2013
ÿþM o a w o n d 1 i . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
,
P 1 9 0 e u g t ! t e r q r i > j i 8 g r
r e c h t b a n k v , k o a p l t a n t l d l T O N 0 _ 2 8 6 N
0 7 - 0 2 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 3 2 . 6 7 9 . 8 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I D B B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , B o s d e l 5 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m w i j z i g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I D B B E G I U M " , g e v e s t i g d t e 3 6 0 0 G e n k , B o s d e l 5 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 6 7 9 . 8 7 0 , B . T , W . - p l i c h t i g e , g e h o u d e n v o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p v i j f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n
H E E F T O N D E R M E E R B E S L O T E N
N A A M W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t m e t i n g a n g v a n a f 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 g e w i j z i g d i n " Y O K O C H E E S E " e n
d i e n v o l g e n s w e r d d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 : B e n a m i n g v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V " .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " I D B B E L G I U M " .
M e t i n g a n g v a n a f 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 l u i d t h a a r n a a m " Y O K O C H E E S E " .
D e n a a m d i e n t s t e e d s t e w o r d e n v o o r a f g e g a a n v a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e r e c h t s v o r m , o f d e
a f k o r t i n g d a a r v a n . "
S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
I n A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e s t a t u t e n w e r d d e v o l g e n d e z i n i n g e v o e g d a l s n i e u w e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l
' D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 0 0 G e n k , B o s d e l 5 1 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t
T o n g e r e n . "
T e v e n s w e r d e n w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t i n v o l g e n d e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n
A r t i k e l 8 : R e c h t v a n v o o r k e u r
A r t i k e l 1 4 : N i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n S t o r t i n g s p l i c h t
A r t i k e l 1 8 : W i j z e v a n b e r a a d s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
A r t i k e l 3 0 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
A r t i k e l 3 7 : O n t b i n d i n g v e r e f f e n i n g
e n e r w e r d e e n n i e u w A r t i k e l 2 0 b i s : A d v i s e r e n d e c o m i t é s t o e g e v o e g d
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A d m i n i s t r a t i e , S e c r e t a r i a a t e n C o n s u l t i n g " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u m e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 9 5 8 . 8 0 8 , B T W - p l i c h t i g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M o y a e r t , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u m e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
V o o r u i t t r e k s e l
J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e d e d a t o 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 m e t i n b i j l a g e v o l m a c h t ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n u i t t r e k s e l
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N r J o r i a p l r e 1 ` , r ! ' s r f f 3 1 4 d e r r e c h t b a n k y . l , o a p l y c i n d e a t e i O P D F R F N
0 4 _ O Z - 2 0 1 3
D e h i o o f d g r i f f i e r G r i f f i e
i H h i
* 1 3 0 2 7 5 5 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 6 7 9 . 8 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I D B B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s d e l 5 1 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ;
u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 2
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C a t h a l B r e n d a n F i t z g e r a l d , d e h e e r J o h n A n t h o n y J o r d a n e n d e h e e r J o s e p h O ' F l y n n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e o n t s l a g b r i e v e n v a n d e h e e r C a t h a l B r e n d a n F i t z g e r a l d , d e h e e r J o h n A n t h o n y J o r d a n e n d e h e e r J o s e p h O ' F l y n n b l i j v e n g e h e c h t a a n d e z e n o t u l e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e h e e r P e t e r W e l t e v r e d e n e n Y v e s v a n C o i l l i e t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f d e d a t u m v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r w o r d t n i e t g e r e m u n e r e e r d .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w I n g e S t i e r s , a l s o o k a a n i e d e r e a d v o c a a t e n p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P , t e n d i e n e i n d e w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e i e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r r i c h t e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/09/2012
ÿþM a t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u I I I U I I I 1 I I I 1 I I I I I
* 1 2 1 5 3 5 7 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 6 7 9 8 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I D B B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , B o s d e l 5 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o h n J o r d a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 8 j u l i 2 0 1 2 .
V o o r t s h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r L u c L a m b e r i g t s a a n t e s t e l l e n a i s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e t e n e i n d e z o r g t e d r a g e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n o . a . m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d ,
D e h e e r L u c L a m b e r i g t s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g .
N u e ' g c l 4 - y è t c r g r i g i c d e r
r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
3 e - 0 8 - 2 0 1 2
D e N o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.04.2012, NGL 07.05.2012 12108-0073-044
03/04/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
r X " ' " " M ~ - w
U t , . 2 ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V E . 4 ! 4 9 0 E 1 U ~ A t t â f 1 , 1 I l l l l t u k : E
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t a T O N G E R E N
2 2 - 0 3 M 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 6 7 5 7 0 *
b e l
a .
B r
S t a
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 2 , 6 7 9 . 8 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 1 D B B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s d e l 5 1
3 6 0 0 G E N K
O n d e r w e r p a k t e : R E E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r A l e x i s . L E M M E R L I N G , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , ; L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 0 0 G e n k , B o s d e l 5 1 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n ; v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n v i j f m i l j o e n e u r o ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p t w e e ; m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o ( 2 . 8 5 5 . 3 7 9 , 0 0 E U R ) e n z o n d e r ; v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e e r t o e h e t ; k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e ; v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d d e d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g ; v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o ( 2 . 8 5 5 . 3 7 9 , 0 0 E U H ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 7 . 6 7 4 . 7 7 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n ! z e v e n t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d , v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n V Z W S e c u r e x O n d e r n e m i n g s l o k e t g o - S t a r t , e v e n a l s a a n z i j n , b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e ; f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k ; v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e :
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v á á r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r :
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
A l e x i s L E M M E R L I N G
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/02/2012
ÿþ, " 4 6
( 1 à * L u i k e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 , 1 1 L 1 , 1 j 1 1 1 7 1 1 1 1 , 1 1
D L
T U '
1 .
o
N
N e
- 0
« e /
e q
e l D L
P :
D L
P :
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 8 - 0 2 - 2 0 1 2
D e H o e f d g r i f f f e r , G r i f f i e
I I
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 2 6 7 9 8 7 0
B e n a m i n g
( v e t i o I D B B E L G I U M N V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B O S D E L 5 1 3 6 0 0 G E N K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e W i j z i g i n g v a n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s a r i s K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
D e r a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A b e s l i s t h e e f t d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r H e r w i g C a r m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r .
L u c L a m b e r i g t s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/01/2012
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1
" i z o z 2 z 5 5 "
N e e r n s l e g d t a r r ~ r i ; , o d e . i
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t a T ü ~ ' , G U H C N !
0 9 - 0 1 - ~ _ } ~ ~ _ ~ - - - ~
. _ _ _ _ _ _ 1
i e H o o t d g r i t f i e r , ï
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 3 2 6 7 9 8 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I D B B E L G I U M N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B O S D E L 5 1 3 6 0 0 G E N K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1
O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a m e s O ' R e g a n a l s b e s t u u r d e r e n d a n k t h e m v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n .
L u c L a m b e r i g t s
B e s t u u r d e r
08/04/2011
ÿþV o l b e h o i a a n B e l g i S t a a t ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 6 7 9 8 7 0
i i
B e n a m i n g : I D B B e l g i u m
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
i l Z e t e l : B o s d e l 5 1
i . 3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : P A R T I Ë L E S P L I T S I N G D O O R O V E R N E M I N G - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
H e t b l i j k t u i t d r i e a k t e n v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p r e s p e c t i e v e l i j k ; a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f e n v i e r m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f ;
D A T :
- d e b e d r i j f s t a k " Y o k o B u s i n e s s ' v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I D B B e n e l u x " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; : t e 3 6 0 0 G e n k , B o s d e l 5 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n 0 4 1 1 . 5 4 6 . 9 4 7 , h i e r n a g e n o e m d " d e P a r t i e e l G e s p l i t s t e V e n n o o t s c h a p " , b i j w i j z e v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e r d o v e r g e n o m e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " 1 D B B e l g i u m " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , B o s d e l 5 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n 0 8 3 2 . 6 7 9 . 8 7 0 , h i e r n a g e n o e m d " d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " ;
d o o r d e z e v e r r i c h t i n g d a t d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n d e P a r t i e e l G e s p l i t s t e V e n n o o t s c h a p z o n d e r ? u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a t o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ;
v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f o m n u l u u r d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e P a r t i e e l G e s p l i t s t e ; V e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d e k r a c h t e n s d e s p l i t s i n g o v e r g e g a n e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n , z i j n d e d e ; : b e d r i j f s t a k " Y o k o B u s i n e s s " , b o e k h o u d k u n d i g e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t t e z i j n : g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ;
- d e b e s l u i t e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p a c h t e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l ; 7 3 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n i a a n 2 4 D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g s v e r r i c h t i n g , l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
" B e s l u i t
O p b a s i s v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t ; I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , w o r d t v e r k l a a r d h e t g e e n v o l g t .
" H e t v o o r s t e l b e s t a a t u i t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g c o n f o r m a r t i k e l 7 2 8 j u n c t o 6 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p 1 D B B e n e l u x N V z o n d e r v e r e f f e n d t e w o r d e n e n z o n d e r o p t e ' h o u d e n t e b e s t a a n , a a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p 1 D B B e l g i u m N V h a a r b e d r i j f s t a k ° t o k o B u s i n e s s " o v e r d r a a g t .
" W i j w i j z e n e r o p d a t e r o p d a t u m v a n o n d e r h a v i g v e r s l a g n o g g e e n b o d e m a t t e s t b e s c h i k b a a r i s . H e t , b e s t u u r s o r g a a n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r k l a a r d d a t e r o p h e t o n r o e r e n d e g o e d e e n i n r i c h t i n g g e v e s t i g d i s e n e e n a c t i v i t e i t w o r d t u i t g e o e f e n d d i e o p g e n o m e n i s i n d e l i j s t v a n i n r i c h t i n g e n e n ; a c t i v i t e i t e n d i e b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g k u n n e n v e r o o r z a k e n , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 v a n h e t B o d e m d e c r e e t . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r k l a a r d d a t t e n l a a t s t e o p h e t o g e n b l i k v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g h e t n o d i g e b o d e m a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n . V o o r w a t b e t r e f t d e b e s c h i k b a a r h e i d v a n h e t v o o r m e l d e b o d e m a t t e s t t e n t i j d e v a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 1 6 v a n h e t B o d e m d e c r e e t .
" D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e d r i j f s t a k " t o k o B u s i n e s s " v a n d e v e n n o o t s c h a p I D B B e n e l u x N V z u l l e n n a a r : a a n l e i d i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v e r g o e d w o r d e n d o o r 1 7 . 6 7 4 . 7 7 5 n i e u w e a a n d e l e n 1 D B B e l g i u m N V . D e z e v e r g o e d i n g b e t e k e n t d a t e r p e r a a n d e e l ! D B B e n e l u x N V , b e d r i j f s t a k ° t o k o B u s i n e s s " , 1 a a n d e e l I D B B e l g i u m N V t o e g e k e n d z a l w o r d e n . V o l g e n d o p d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n d e v o o r g e s t e l d e v e r n i e t i g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n ' , z a l d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r v a n I D B B e l g i u m p r o p o r t i o n e e l d e z e l f d e z i j n a l s d e z e v a n I D B B e n e l u x .
" D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e e l n e m e n i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
L u t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I 1 ~ G ~ I I I I 5 I ~ W 7 8 * l v l l l
" 1 1 0 5 3
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 9 - 0 3 - 2 0 1 1 ~
D e R o o f d g r i f f l e r , G r i f f i e
u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
) " V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" T i j d e n s o n z e w e r k z a a m h e d e n h e b b e n w e g e e n b i j z o n d e r e m o e i l i j k h e d e n o n d e r v o n d e n . O p b a s i s v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o n n e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n k u n n e n w e b e s l u i t e n d a t d e v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g p a s s e n d e n g e h e e l v e r a n t w o o r d i s , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e s p e c i f i e k e k e n m e r k e n v a n d e t w e e e n t i t e i t e n , e n v o l g e n s d e m e t h o d e b e s c h r e v e n i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n s a m e n g e v a t i n d i t v e r s l a g .
H a s s e l t , 2 8 j a n u a r i 2 0 1 1
K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n
C o m m i s s a r i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H . V a n D o n i n k B e d r i j f s r e v i s o r . "
- d e b e s l u i t e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p a c h t e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v o o r m e l d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p , l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
" B e s l u i t
O p g r a n d v a n o n z e u i t g e v o e r d e w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g b e s l u i t e n w i j d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r d e t o e w i j z i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d . w i j w i j z e n e r o p d a t o p d a t u m v a n o n d e r h a v i g v e r s l a g n o g g e e n b o d e m a t t e s t b e s c h i k b a a r i s ;
( I ) h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r k l a a r d d a t e r o p h e t o n r o e r e n d e g o e d e e n i n r i c h t i n g g e v e s t i g d i s e n e e n a c t i v i t e i t w o r d t u i t g e o e f e n d d i e o p g e n o m e n i s i n d e l i j s t v a n i n r i c h t i n g e n e n a c t i v i t e i t e n d i e b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g k u n n e n v e r o o r z a k e n , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 v a n h e t B o d e m d e c r e e t . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r k l a a r d d a t t e n l a a t s t e o p h e t o g e n b l i k v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g h e t n o d i g e b o d e m a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n . V o o r w a t b e t r e f t d e b e s c h i k b a a r h e i d v a n h e t v o o r m e l d e b o d e m a t t e s t t e n t i j d e v a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 1 6 v a n h e t B o d e m d e c r e e t ;
c ) d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n t e b r e n g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n h o u d t r e k e n i n g m e t d e b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u i t e i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 8 0 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 0 1 . D e i n b r e n g w a a r d e v a n E U R 2 3 . 3 4 9 . 0 9 5 , 6 5 i s h o g e r d a n h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ( 1 7 . 6 7 4 . 7 7 5 a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n E U R 0 , 4 4 4 4 p e r a a n d e e l ) . O m w i l l e v a n h e t p r i n c i p e v a n a f z o n d e r l i j k e t r a n s p o s i t i e v a n d e o n d e r s c h e i d e n b e s t a n d d e l e n v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , k a n a l d u s n i e t f o r m e e l g e s t e l d w o r d e n d a t d e i n b r e n g w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n . D e z e i n b r e n g w a a r d e , z o a l s d e z e v o o r k o m t i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p 1 D B B e n e l u x N V o p h e t t i j d s t i p a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 7 2 8 , 5 " v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k o m t a n d e r z i j d s w e l o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o a l s v e r e i s t o v e r e e n k o m s t i g h e t p r i n c i p e v a n b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u i t e i t , e n i s a l s z o d a n i g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d . D e b e s t u u r s o r g a n e n h e b b e n d e w a a r d e r i n g g e b a s e e r d o p d e b o e k h o u d k u n d i g e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e b e d r i j f s t a k Y o k o B u s i n e s s , z o a l s v e r m e l d i n d e f i n a n c i ë l e s t a t e n v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 . G e z i e n d e u i t e i n d e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n , b e t r o k k e n b i j d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , i d e n t i e k i s , k a n d e w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e a l s g e s c h i k t b e s c h o u w d w o r d e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 1 7 . 6 7 4 . 7 7 5 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p 1 D B B e l g i u m N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i n h e t k a d e r v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ! D B B e n e l u x N V w o r d e n u i t g e r e i k t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n l a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p . w j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ` f a i m e s s o p i n i o n ' i s .
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p 1 D B B e l g i u m N V d o o r i n b r e n g i n n a t u r e e n m a g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
H a s s e l t , 2 8 j a n u a r i 2 0 1 1
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H V a n D o n i n k B e d r i j f s r e v i s o , " .
- d a t i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 7 . 8 5 5 . 3 7 9 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 7 . 9 1 6 . 8 7 9 , 0 0 ) ;
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e v z w S e c u r e x O n d e m e m i n g s l o k e t g o - S t a r t g e v e s t i g d t e F r a n k r i j k l e i 5 3 - 5 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n t e n e i n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e t e w i j z i g e n e n / o f t e v e r b e t e r e n e n / o f t e
_ s c h r a p p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n ( e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e a k t e h o u d e n d e d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r u i t ] d i t u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t , d r a a g t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d e r t i e n b l a d e n n u l r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p n e g e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 2 2 3 b l a d 4 5 v a k 2 0 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E l s e n . " . .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L - G E A S S O C l 2 E R D N O T A R I S . -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e + é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m . b . t . d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m . b . t . d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m . b . t . d e i n b r e n g i n n a t u r a
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/01/2011
ÿþM o d 2 . 1
a t ' ( L i E l l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r y i i ( ( i e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
D e H o o f d g i e f f 1 e
~ 1 1 1 1
" 1 1 0 1 3 8 7 5 "
0 8 3 2 6 7 9 8 7 0
I D B B E L G I U M
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B o s d e l 5 1 , 3 6 0 0 G e n k
N e e r l e g g i n g v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 2 8 j u n c t o 6 7 7 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p I D B B e n e l u x N V e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p I D B B e l g i u m N V .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
O n d e r w e r p a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/01/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d s e r g i i l f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 , 6 7 9 . 8 7 0
B e n a m i n g : I D B B e l g i u m
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s d e l 5 1
3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - A A N S T E L L I N G V A N B E S T U U R D E R S E N C O M M I S S A R I S
D e H o o f d g r i f f i g r i f f i e
. ,
V o
b e h c
a a n
B e l ç
S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r R e m b e r t V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p z e v e n j a n u a r i ; t w e e d u i z e n d e n e l f , " G e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n é é n r e n v o o i t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p ; e l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 2 2 3 b l a d 1 0 v a k 0 6 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e ; e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E l s e n . " ;
B L I J K T d a t i
I . D e s u b 4 . n a g e m e l d e p e r s o o n d i e i s o p g e t r e d e n a l s o p r i c h t e r e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e r i c h t i n ;
d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t d e n a a m : " I D B B e l g i u m " . ,
2 . D e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s t e 3 6 0 0 G e n k , B o s d e l 5 1 .
3 . Z i j i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
4 . I s o p g e t r e d e n a l s o p r i c h t e r : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I D B B E N E L U X " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , B o s d e l 5 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n 0 4 1 1 . 5 4 6 . 9 4 7 .
5 . H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) ; b e d r a a g t . H e t i s v o l l e d i g g e s t o r t .
6 . H e t k a p i t a a l i s g e v o r m d d o o r s t o r t i n g e n i n g e l d .
7 . H e t b o e k j a a r s a m e n v a l t m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t u i t z o n d e r l i j k v a n d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t t o t ;
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
8 . O m t r e n t h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n v a n h e t s a l d o n a v e r e f f e n i n g , d e ; s t a t u t e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
" D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r s t e m t o v e r e e n m e t h e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g .
V a n d i e n e t t o - w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d z o d r a d e z e r e s e r v e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k ; ; k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t o v e r b l i j v e n d e s a l d o w o r d t o p a a n b e v e l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r d e e l d o n d e r d e ; ; a a n d e l e n , o f i n e e n b i j z o n d e r r e s e r v e f o n d s g e p l a a t s t o f o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r , o f a l s ; ; t a n t i è m e s a a n d e b e s t u u r d e r s u i t g e k e e r d i n d e v o o r w a a r d e n e n v o l g e n s d e w i j z e n b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t ; l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f ( z o a l s d i t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g ) i s g e d a a l d o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u ; d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , ; v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d t e w o r d e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , o n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k , b e s l i s s e n t o t b e t a l i n g v a n v o o r s c h o t t e n o f d i v i d e n d e n ; d o o r a f n a m e o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r e n d e d a t u m v a n h u n b e t a l i n g v a s t s t e l l e n .
D e z e w i n s t w o r d t b e r e k e n d o p d e r e s u l t a t e n g e r e a l i s e e r d g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r , d e s g e v a l l e n d v e r m i n d e r d ; I m e t d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e t e n e n h e t g e d e e l t e v a n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e r e s e r v e s s a m e n t e s t e l l e n b i j h e t ; ; e i n d e v a n h e t b o e k j a a r o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s t a a n d e ' , ; r e s e r v e s .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t b e d r a g v a n d e v o o r s c h o t t e n o p b a s i s v a n e e n s t a a t d i e h e t a c t i e f e n ; p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p r e s u m e e r t o p g e s t e l d b i n n e n d e t w e e m a a n d v o o r a f g a a n d a a n d e b e s l i s s i n g . D e z e s t a a t w o r d t n a g e z i e n d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n d i e e e n v e r s l a g v a n n a z i c h t o p s t e l l e n t e v o e g e n b i j h u n ; ; j a a r v e r s l a g .
i D e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a g n i e t w o r d e n g e n o m e n m e e r d a n t w e e m a a n d n a d e d a t u m v a n ;
d e s i t u a t i e v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n m i n d e r d a n z e s m a a n d n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o r i g b o e k j a a r n o c h v o o r d e ; g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d i e o p d i t b o e k j a a r b e t r e k k i n g h e b b e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ 1 , m a i 2 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E e n n i e u w v o o r s c h o t o p d i v i d e n d e n k a n w o r d e n b e s l i s t d r i e m a a n d n a d e b e s l i s s i n g v a n d e v e r d e l i n g v a n h e t v o r i g v o o r s c h o t .
D e a a n d e e l h o u d e r s d i e e e n v o o r s c h o t o p d i v i d e n d h e b b e n o n t v a n g e n b e s l i s t i n s c h e n d i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n m o e t e n d i t t e r u g b e t a l e n i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e z e v e r d e l i n g k e n d e n o f h i e r v a n n i e t k o n d e n o m w e t e n d z i j n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e o m s t a n d i g h e d e n .
D e b e t a l i n g d e r e v e n t u e l e d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e t i j d s t i p p e n e n p l a a t s e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n a a n g e d u i d .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , d e k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n b e d r a g e n i n d i t v e r b a n d , z a l h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t e w o r d e n a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , h e t a f b e t a a l d b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t g e d e l g d w e r d , t e r u g t e b e t a l e n . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n a f b e t a a l d , h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r d e v e r d e l i n g , r e k e n i n g m e t d e z e o n g e l i j k h e i d e n h e r s t e l l e n z i j h e t e v e n w i c h t d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n a f b e t a a l d , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d t e n v o o r d e l e v a n d e e f f e c t e n d i e v o o r e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n a f b e t a a l d .
H e t s a l d o w o r d t i n g e l i j k e m a t e o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d . "
9 . - A l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n a a n g e s t e l d :
- d e h e e r F I T Z G E R A L D , C a t h a l B r e n d a n , w o n e n d e t e 3 2 F a i r b r o o k L a w n , R a t h f a r n h a m , D u b l i n , ( I e r l a n d ) ;
- d e h e e r J O R D A N , J o h n A n t h o n y , w o n e n d e t e 2 2 T h e P a r k , M o y g l a r e H a l l , M a y n o o t h , C o K i l d a r e ,
( I e r l a n d ) ;
- d e h e e r O ' R E G A N , J a m e s M i c h a e l , w o n e n d e t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , D a m h e r t e n l a a n 9 ;
- d e h e e r O ' F L Y N N J o s e p h , w o n e n d e t e 3 6 A v o n d a l e C o u r t , C a r y s f o r t A v e n u e , B l a c k r o c k , C o . D u b l i n
( I e r l a n d ) ;
- d e h e e r L A M B E R I G T S , L u c a s L a m b e r t P i e t e r , w o n e n d e t e 3 6 6 5 A s , B e v r i j d i n g s l a a n 1 5 .
A a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g e c o l l e c t i e v e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v e r l e e n d o m m e t t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e
t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
D e o p d r a c h t g e l d t v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r , g a a t i n o p d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
v e r w e r f t , e n e i n d i g t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e v z w S e c u r e x
O n d e r n e m i n g s l o k e t g o - S t a r t g e v e s t i g d t e F r a n k r i j k l e i 5 3 - 5 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l h e t n o d i g e t e d o e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , i n c l u s i e f d e m a c h t o m d e z e i n s c h r i j v i n g e n t e v e r b e t e r e n e n / o f t e w i j z i g e n i n d i e n n o d i g .
1 0 . - A l s c o m m i s s a r i s i s a a n g e s t e l d : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k , b e d r i j f s r e v i s o r .
Z i j n o p d r a c h t g e l d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r e n z a l e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
1 1 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t i n d e o p r i c h t i n g s a k t e n a u w k e u r i g i s o m s c h r e v e n : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 ) d e b e r e i d i n g , d e f a b r i c a t i e , d e t r a n s f o r m a t i e , a l s m e d e d e h a n d e l o n d e r a l z i j n v o r m e n ( a a n k o o p , v e r k o o p , i n v o e r , u i t v o e r , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , m a k e l a r i j , c o m m i s s i e ) v a n p r o d u c t e n d i e z i c h l e n e n t o t h e t g e b r u i k v a n k o e l t e , n a m e l i j k d i e p g e v r o r e n , b e v r o r e n e n g e s t o l d e p r o d u c t e n ( g r o e n t e n , f r u i t , i j s r o o m , v l e e s , v i s e n z o v o o r t ) e v e n a l s v a n a l l e v o e d i n g s w a r e n , z u i v e l p r o d u c t e n , v l e e s w a r e n e n a a n v e r w a n t e n p r o d u c t e n a l s o o k a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e v o o r d i e u i t b a t i n g , n o o d z a k e l i j k o f z e l f s n u t t i g k u n n e n z i j n ;
2 ) h e t i n l o o n d i e n s t , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f v a n o f f i c i ë l e i n s t e l l i n g e n , b e w e r k e n v a n v o o r g e n o e m d e p r o d u c t e n ;
3 ) b i j k o m s t i g , d e b e r e i d i n g e n d e f a b r i c a t i e v a n b e v r o r e n s c h o t e l s e n v a n a l l e a n d e r e p r o d u c t e n v o o r r e c h t s t r e e k s v e r b r u i k ;
4 ) h e t p r o d u c e r e n e n a a n w e n d e n v a n k o e l t e i n a l l e a n d e r e t o e p a s s i n g e n
Z i j m a g a l l e b e w e r k i n g e n d o e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v a n n a t u u r z i j n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v i t e i t t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
5 ) d e b e r e i d i n g , d e f a b r i c a t i e , d e t r a n s f o r m a t i e , a l s m e d e d e h a n d e l o n d e r a l z i j n v o r m e n ( a a n k o o p , v e r k o o p , i n v o e r , u i t v o e r , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , m a k e l a r i j , c o m m i s s i e ) v a n m e l k - e n b o t e r p r o d u c t e n n a m e l i j k d e f a b r i c a t i e e n d e b e h a n d e l i n g v a n b o t e r , v a n b o t e r r o o m , v a n b u t t e r o i l , v a n g e s m o l t e n b o t e r , v a n o n d e r e l k a a r o f m e t a n d e r e p r o d u c t e n g e m e n g d e b o t e r , v a n g e s u i k e r d e k u n s t m a t i g e , m e t o f z o n d e r m e l k g e ë m u l s i o n e e r d e b o t e r e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e o p b a s i s v a n b o t e r o f m e l k r o o m b e w e r k t e p r o d u c t e n .
6 ) B i j z o n d e r h e t i n l o o n d i e n s t , o n d e r r e g e r i n g s c o n t r o l e , b e w e r k e n v a n v o o r g e n o e m d e p r o d u c t e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f v o o r o f f i c i ë l e d i e n s t e n ;
7 ) B i j k o m s t i g , d e b e r e i d i n g , f a b r i c a t i e , t r a n s f o r m a t i e , b e w e r k i n g i n l o o n d i e n s t e n h a n d e l v a n v o e d i n g s - n i e t b o t e r h o u d e n d e z u i v e r e , g e m e n g d e , v e r w e r k t e o f s a m e n g e s t e l d e o l i ë n e n v e t t e n . D e z u i v e r i n g , v e r s c h i l l e n d e b e h a n d e l i n g e n , e m u l s i o n e r i n g , m e n g e l i n g , b e w e r k i n g v a n d e z e p r o d u c t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
Z i j m a g z i c h i n t e r e s s e r e n b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e t u s s e n k o m s t , i n a l l e b e s t a a n d e o f t o e k o m s t i g e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d m e t d a t v a n h a a r z o u z i j n . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
1 2 , D e g e w o n e . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m v i j f t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . O m t r e n t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d e s t a t u t e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
" D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . E e r s t g e n o e m e n d e b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n , t e r w i j l a n d e r e n s l e c h t s d i e s t u k k e n t o e g e z o n d e n k r i j g e n a l s z i j u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s g e l d i g v e r g a d e r e n i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z e l f s z o n d e r v o o r a f g a a n d e b i j e e n r o e p i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
R E M B E R T V A N B A E L - G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
03/07/2015
ÿþR e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : B o s d e l 5 1 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - o n t s l a g b e s t u u r d e r - v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 m e i 2 0 1 5
M e t a l l e s t e m m e n v o o r e n g e e n s t e m m e n t e g e n , b e n o e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e h e e r F r i d j o v B r o e r s e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D i t m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d z i j n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r W e l t e v r e d e n , d a t w e r d g e g e v e n p e r 1 m e i 2 0 1 5 .
E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n A n n D ' h o o r e , H o l d e s t r a a t 2 6 , 8 5 7 0 A n z e g e m o m d e n e e r l e g g i n g t e d o e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n o m p u b l i c a t i e t e d o e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o n d e r t e k e n e n .
G e t e k e n d
A n n D ' h o o r e
G e v o l m a c h t i g d e
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
2 3 - 0 6 - 2 0 1 5
D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 6 7 9 . 8 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Y o k o C h e e s e
( v e r k o r t ) :
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .