08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 30.06.2014 14267-0154-033
13/11/2014
ÿþ~
M o r t V l F a i d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 4 2 0 . 0 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z - K r a c h t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T R I C H T E R H E I D E W E G 8 , 3 5 0 0 H A S S E L T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s n e e m t e i n d e p e r 3 0 m e i 2 0 1 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e m t u n a n i e m i n m e t d e h e r b e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s v a n V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 3 , a f d e l i n g H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V O S C H I n g r i d , b e d r i j f s r e v i s o r . D i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , v o o r d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n , e i n d i g e n d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - 2 0 0 1 5 e n 2 0 1 6 .
N u h m a N V
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u d o K e l c h t e r m a n s ,
b e s t u u r d e r
b v b a D e f a d a
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a u l D e F a u w ,
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
i
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T t ' E P P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 3 N o v , 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 8 N O V . 2 0 1 4
G r i f f i e
V o o r - 1
b e h o u d e n 1 2 1 9 7 5 *
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a c
1 1 I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 4 2 0 . 0 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z - K r a c h t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T R I C H T E R H E I D E W E G 8 , 3 5 0 0 H A S S E L T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G I B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e R a a d n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n N V E n g i n e e r i n g v o o r I n t e r i e u r - e n B o u w p r o j e c t e n ( E . I . B . ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e v e n V a n d e p u t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , p e r 1 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , d i t w o r d t u n a n i e m a a n v a a r d .
N u h m a N V
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u d o K e l c h t e r m a n s ,
b e s t u u r d e r
F i l i p K e p p e n s
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2013
ÿþM a t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T ù 0 . r W , , l . + N : » J P Y A A O C L
l i a i
V 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 9 1 5 J U L I 2 0 1 3
H A S S E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 4 2 0 . 0 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z - K R A C H T
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r i c h t e r h e i d e w e g 8 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n , t e O p g l a b b e e k , o p 2 7 j u n i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e B r e e o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 , b o e k 3 4 2 , b l a d 7 0 , v a k 8 , b l a d e n : 5 v e r z . : g e e n O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) d e e a . i n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d ) R i a D i e l s , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Z - K R A C H T " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 0 0 H a s s e l t , T r i c h t e r h e i d e w e g 8 , R P R H a s s e l t , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 4 2 0 . 0 4 9 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
* D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n v i j f m i l j o e n e u r o n u l c e n t ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n o m h e t k a p i t a a l v a n z e v e n e n n e g e n t i g m i l j o e n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o e n e e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 9 7 . 0 2 7 . 9 9 0 , 8 1 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d e n t w e e m i l j o e n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o e n e e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 0 2 . 0 2 7 . 9 9 0 , 8 1 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
* N a d a t d e p r o c e d u r e w e r d t o e g e l i c h t i n v e r b a n d m e t h e t s t a t u t a i r e n w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e b b e n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i e d e r i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n b e z i t , v o l l e d i g e n o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w a a r b i j d e b e s t a a n d e v e r h o u d i n g e n t u s s e n d e v e r s c h i l l e n d e ( c a t e g o r i e ë n ) v a n a a n d e e l h o u d e r s g e r e s p e c t e e r d e n b e w a a r d b l i j f t .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w o r d t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p r o r a t a h u n b e s t a a n d e o n d e r l i n g e a a n d e e l h o u d e r s c h a p , w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t . D e v e r h o u d i n g e n t u s s e n d e v e r s c h i l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s b l i j v e n d e z e l f d e a l s v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w a a r b i j e l k e a a n d e e l h o u d e r z i j n z e l f d e a a n t a l a a n d e l e n z a l h e b b e n i n h e t ( v e r h o o g d e ) m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l ,
* D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t h o g e r v e r m e l d b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e w e t e n v i j f m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t , h e t z i j
" N u h m a N V h e e f t i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 2 . 5 0 0 . 5 0 0 , 0 0 )
" E f i n N V h e e f t i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 5 9 0 . 5 0 0 , 0 0 )
" F i n e g N V h e e f t i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 4 5 4 . 5 0 0 , 0 0 )
" C r e a d i v N V h e e f t i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 5 4 . 5 0 0 , 0 0 ) .
O p 2 6 j u n i 2 0 1 3 w e r d d o o r I N G e e n a t t e s t a f g e l e v e r d w a a r u i t b l i j k t d a t o p h e t r e k e n i n g n u m m e r g e o p e n d b i j I N G , k a n t o o r H a s s e l t - c e n t r u m , o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z - K R A C H T e e n t o t a a l b e d r a g w e r d g e s t o r t v a n v i j f m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s z a l d i t a t t e s t b e w a r e n i n z i j n d o s s i e r .
* N a d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d e n t w e e m i l j o e n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g k o m m a e e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 0 2 . 0 2 7 . 9 9 0 , 8 1 ) , w o r d t , a l s g e v o l g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , d c o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n o m d e t e k s t v a n p a r a g r a a f 1 v a n h e t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 5 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n t w e e m i l j o e n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g k o m m a e e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 0 2 . 0 2 7 . 9 9 0 , 8 1 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 . 0 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 5 . 0 0 1 a a n d e l e n k l a s s e A
- 3 . 1 8 1 a a n d e l e n k l a s s e B
- 9 0 9 a a n d e l e n k l a s s e C
- 9 0 9 a a n d e l e n k l a s s e D "
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n
1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N U H M A , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 0 0 H a s s e l t , T r i c h t e r h e i d e w e g n u m m e r 8 , R P R H a s s e l t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 3 2 5 . 0 6 8 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e V O F G E E B E L E N J . , m e t z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , L u y t e n s t r a a t 3 , R P R T o n g e r e n , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 9 1 4 . 9 8 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e b e l e n J o h a n M a r i a T h e o d o o r , g e b o r e n t e G r u i t r o d e , o p 0 6 a u g u s t u s 1 9 4 4 , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , L u y t e n s t r a a t 3 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 4 . 0 8 . 0 6 2 6 3 - 5 2 ;
2 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A V E C O M , m e t z e t e l t e 3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n , R o d e H a a g s t r a a t 6 , R P R H a s s e l t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 8 6 6 . 0 9 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A U T M A N S A n d r é G a s t o n G u s t a a f , w o n e n d e t e 3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n , R o d e H a a g s t r a a t 6 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 6 . 1 0 . 2 2 1 2 9 - 5 3 ;
3 . d e h e e r K E L C H T E R M A N S L u d o E r i k , g e b o r e n t e B r e e , o p 3 0 s e p t e m b e r 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 3 9 9 0 P e e r , K r u i s d i j k 3 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 0 . 0 9 . 3 0 2 4 5 - 8 1 ;
4 . d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a g e n a a m d " V . O . F . B U T E N A E R T S , m e t z e t e l t e 3 5 8 2 B e r i n g e n , R e c h t e s t r a a t 1 0 , R P R H a s s e l t , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 1 . 1 1 7 . 3 1 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B u t e n a e r t s P a u l F l o r e n t , g e b o r e n t e H a s s e l t , o p 1 1 j u n i 1 9 4 2 , w o n e n d e t e 3 5 8 2 B e r i n g e n , R e c h t e s t r a a t 1 0 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 2 . 0 6 . 1 1 1 9 9 - 0 7 ;
5 . d e h e e r d E H E M R I C O U R T d E G R U N N E T h i e r r y M a r i e , g e b o r e n t e R o c o u r t , o p 2 0 s e p t e m b e r 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , W a t e r k a s t e e l s t r a a t 1 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 9 . 0 9 . 2 0 3 2 1 - 9 0 ;
6 . d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a g e n a a m d " D E F A U W - D A P P E R " , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , R o d e b e u k e n d r e e f 2 5 , R P R B r u g g e , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 6 5 5 . 6 9 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e F a u w P a u l E m i e l , w o n e n d e 8 2 0 0 B r u g g e , R o d e b e u k e n d r e e f 2 5 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 9 . 0 4 . 1 5 1 9 5 - 2 4
7 . M e v r o u w D E B R U Y N E K a t e t i j n e G e r m a i n e , g e b o r e n t e O o s t e n d e , o p 0 6 o k t o b e r 1 9 5 7 , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e , R e n t m e e s t e r l a a n 2 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 7 , 1 0 . 0 6 2 6 6 - 4 5 ;
8 . D e h e e r C L A E R H O U T S t e p h a n R o g e r , g e b o r e n t e K o r t r i j k , o p 1 7 s e p t e m b e r 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 8 8 2 0 T o r h o u t , K l e i s t r a a t 4 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 0 . 0 9 . 1 7 3 1 5 - 1 3 ;
9 . d e h e e r K E P P E N S F i l i p M a u r i c e , g e b o r e n t e W i l r i j k , o p 0 2 m a a r t 1 9 6 9 , t h a n s w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 0 2 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 9 . 0 3 . 0 2 2 0 9 - 3 7 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n h e n k w i j t i n g o v e r h u n m a n d a a t u i t g e o e f e n d t o t o p h e d e n .
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n v e r v a n g i n g v a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n , v o o r e e n t e r m i j n i n g a a n d e o p h e d e n e n d i t v o o r e e n d u u r v a n m a x i m a a l 6 j a a r ;
A ~ N a m e n s N U H M A
1 . d e h e e r C O O N E N T o n y M i c h e l , g e b o r e n t e H a s s e l t , o p 1 5 a p r i l 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 8 4 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 6 . 0 4 . 1 5 0 1 5 - 7 6 ;
2 . d e h e e r d E H E M R I C O U R T d E G R U N N E T h i e r r y M a r i e , g e b o r e n t e R o c o u r t , o p 2 0 s e p t e m b e r 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , W a t e r k a s t e e l s t r a a t 1 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 9 . 0 9 . 2 0 3 2 1 - 9 0
3 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E N G I N E E R I N G V O O R I N T E R I E U R - E N B O U W P R O J E C T E N , a f g e k o r t E . I . B . , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , A m b a c h t s s c h o o l s t r a a t 2 7 / 2 , R P R H a s s e l t , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 6 . 4 3 0 . 3 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d i e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r V a n d e p u t S t e v e n H u b e r t , g e b o r e n t e H a s s e l t , o p 3 0 m a a r t 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , A m b a c h t s s c h o o l s t r a a t 2 7 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 7 . 0 3 . 3 0 3 0 1 - 3 3
4 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A V E C O M , m e t z e t e l t e 3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n , R o d e H a a g s t r a a t 6 , R P R H a s s e l t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 8 6 6 . 0 9 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A U T M A N S A n d r é G a s t o n G u s t a a f , w o n e n d e t e 3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n , R o d e H a a g s t r a a t 6 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 6 . 1 0 . 2 2 1 2 9 - 5 3 ;
5 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N U H M A , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 0 0 H a s s e l t , T r i c h t e r h e i d e w e g n u m m e r 8 , R P R H a s s e l t , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 3 2 5 . 0 6 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K E L C H T E R M A N S L u d o E r i k , g e b o r e n t e B r e e , o p 3 0 s e p t e m b e r 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 3 9 9 0 P e e r , K r u i s d i j k 3 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 0 . 0 9 . 3 0 2 4 5 - 8 1 ;
B I N a m e n s C R E A D I V
W a t b e t r e f t h e t b e s t u u r s m a n d a a t t o e k o m e n d a a n C R E A D I V , b l i j f t d i t v e r d e r u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r d e h e e r D E B E N T J u l e s J e a n , g e b o r e n t e L e u v e n , o p 2 7 a p r i l 1 9 4 5 , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L u b b e e k , R o z e n v e l d s t r a a t 1 4 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 5 . 0 4 . 2 7 3 2 3 - 3 4 , w i e n s m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ;
C ~ N a m e n s F I N E G
6 . d e h e e r K E P P E N S F i l i p M a u r i c e , g e b o r e n t e W i l r i j k , o p 0 2 m a a r t 1 9 6 9 , t h a n s w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 0 2 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 9 . 0 3 . 0 2 2 0 9 - 3 7 ;
D I N a m e n s E F I N
7 . M e v r o u w D E B R U Y N E K a t e l i j n e G e r m a i n e , g e b o r e n t e O o s t e n d e , o p 0 6 o k t o b e r 1 9 5 7 , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e , R e n t m e e s t e r i a a n 2 3 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 7 . 1 0 . 0 6 2 6 6 - 4 5 ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
8 . D e h e e r C L A E R H O U T S t e p h a n R o g e r , g e b o r e n t e K o r t r i j k , o p 1 7 s e p t e m b e r 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 8 8 2 0 ' T o r h o u t , K l e i s t r a a t 4 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 0 . 0 9 . 1 7 3 1 5 - 1 3
9 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E F A D A , R P R B r u g g e , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 0 8 . 7 2 4 . 6 1 6 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e F a u w P a u l E m i e l , w o n e n d e 8 2 0 0 B r u g g e , R o d e b e u k e n d r e e f 2 5 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 9 . 0 4 . 1 5 1 9 5 - 2 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
* u i t g i f t e a k t e
* d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e t e k e n d , n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 18.06.2013 13189-0239-032
05/09/2012
ÿþ4
n ( J i ~ ; M o t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 P M I I
* 1 2 1 5 0 7 9 5 *
R e c h t b a n k v e n k o o p h e n d e l
2 4 A U 6 . 2 , 0 4 2
t e U '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 4 2 0 . 0 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z - K R A C H T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r i c h t e r h e i d e w e g 8 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s ) O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
O n d e r w e r p a k t e :
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 b l i j k t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r D o m i n i q u e D o u s s e l a e r e , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , R o m e i n s e P u t 9 5 b u s 4 2 . D a a r n a a s t b l i j k t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r F i l i p K e p p e n s , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , L i e r s e s t e e n w e g , 5 7 . H e t m a n d a a d l o o p t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
V O F D e F a w - - D a p ~ p e ~ r
~
m e t a l s v a s t e
h e e r ~ P . D F a û w r
B e s t u u r d e r
d e h e e r L . K e l c h t e r m a n s B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.04.2012, NGL 21.05.2012 12118-0282-031
28/09/2011
ÿþV o o r - b e h o u d g
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a i 2 . 1
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 4 2 0 . 0 4 9
D e n a t r r i n g
( v o l u i t ) : Z - K r a c h t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r i c h t e r h e i d e w e g 8 , 3 5 0 0 H a s s e l t , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : A k t e b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l v a n d e S c h r i f t e l i j k e B e s l u i t v o r m i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s g e t e k e n d t e 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n a a n g e s t e l d v a n a f d e z e d a t u m :
" D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n a l s b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n :
" V O F B u t e n a e r t s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R e c h t e s t r a a t 1 0 , B - 3 5 8 2 K o e r s e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a u l B u t e n a e r t s ;
" T h i e n y d e G r u n n e , W a t e r k a s t e e l s t r a a t 1 , B - 3 7 4 0 B i l z e n ;
- V O F D e F a u w - D a p p e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R o d e b e u k e n d r e e f 2 5 , B - 8 2 0 0 B r u g g e , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a u l D e f a u w ;
" K a a t D e b r u y n e , R e n t m e e s t e r l a a n 2 3 , B - 8 3 1 0 B r u g g e ;
- S t e p h a n C l a e r h o u t , K l e i s t r a a t 4 , B - 8 8 2 0 T o r h o u t ;
" D o m i n i e k D o u s s e l a e r e , R o m e i n s e P u t 9 5 / 0 0 4 2 , B - 2 6 5 0 E d e g e m ; e n
" J u l e s D e B e n t , R o z e n v e l d s t r a a t 1 4 , B - 3 2 1 0 L u b b e e k .
D e b e s t u u r s m a n d a t e n z u l l e n o n b e z o l d i g d z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e s t u u r s m a n d a t e n l o p e n a f o n m i d d e l l i j k n a d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 . "
G e t a k e l d
J . G e e b e l e n
v a s t e v e r t e g e n w o o r i d g e r v a n N u t s b e d r i j v e n l o u d s t e r m a a t s c h p p i j N V , b e s t u u r d e r
L . K e l c h t e r m a n s
b e s t u u r d e r
1 1 1 , 1 1 1 1 . n l j 1 2 1 1 j 1 +
A E C H I B A N K V A N K O O P H A N D E L
% 6 - 0 9 a M S
e g e f f e ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/09/2011
ÿþB i j l a g e n - b i j - b e t - B e l g i s c i r S t a a t s i r l a d - 2 6 / 0 1 f 2 0 1 . i _ A n n e x e s - c h r M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 4 2 0 . 0 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z - K R A C H T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r i c h t e r h e i d e w e g 8 , 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( k a p i t a a l v e r h o g i n g - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s )
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a e s D i r k V a n d e r s t r a e t e n , t e O p g l a b b e e k , o p 0 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z - K R A C H T , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 0 0 H a s s e l t , T r i c h t e r h e i d e w e g . 8 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 4 2 0 . 0 4 9 , R P R : T o n g e r e n , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n .
E E R S T E B E S L U I T
* D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n v i e r e n n e g e n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o e n e e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ ; 9 4 . 5 2 7 . 9 9 0 , 8 1 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n o m h e t k a p i t a a l v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ ' 2 . 5 0 0 . 0 0 0 ) t e b r e n g e n o p z e v e n e n n e g e n t i g m i l j o e n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o e n : e e n e n t a c h t i g c e n t ( E 9 7 . 0 2 7 . 9 9 0 , 8 1 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
* N a d a t d e p r o c e d u r e w e r d t o e g e l i c h t i n v e r b a n d m e t h e t s t a t u t a i r e n w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t o m i n t e . s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e b b e n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i e d e r i n v e r h o u d i n g t o t h u n .
r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n b e z i t , v o l l e d i g e n o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w a a r b i j d e b e s t a a n d e v e r h o u d i n g e n t u s s e n d e v e r s c h i l l e n d e ( c a t e g o r i e ë n ) v a n a a n d e e l h o u d e r s g e r e s p e c t e e r d e n b e w a a r d . b l i j f t .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w o r d t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p r o r a t a h u n b e s t a a n d e o n d e r l i n g e a a n d e e l h o u d e r s c h a p , w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t . D e v e r h o u d i n g e n t u s s e n d e v e r s c h i l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s b l i j v e n d e z e l f d e a l s v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w a a r b i j e l k e a a n d e e l h o u d e r z i j n z e l f d e a a n t a l a a n d e l e n z a l h e b b e n i n h e t ( v e r h o o g d e ) m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l .
* D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t h o g e r v e r m e l d b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e w e t e n v i e r e n n e g e n t i g m i l j o e n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o e n z e s e n t a c h t i g c e n t ( E 9 4 . 0 4 7 . 6 5 2 , 8 6 ) , g e d e e l t e l i j k w e r d v o l s t o r t , t e w e t e n v o o r e l k e i n b r e n g t e n b e l o p e v a n h e t w e t t e l i j k v o o r z i e n e m i n i m u m v a n é é n / v i e r d e ( 2 5 % ) , h e t z i j :
" N u h m a N V h e e f t i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e v e n e n v e e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o e n t w i n t i g c e n t ( E 4 7 . 2 7 3 . 4 4 8 , 2 0 ) , ' . w a a r v a n e e n / v i e r d e ( 2 5 % ) v o l s t o r t , h e t z i j e l f m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o e n v i j f c e n t ( ¬ 1 1 . 8 1 8 . 3 6 2 , 0 5 )
" E f i n N V h e e f t i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d e r t i g m i l j o e n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o e n a c h t e n t a c h t i g c e n t ( E 3 0 . 0 6 9 . 3 5 3 , 8 8 ) , w a a r v a n e e n / v i e r d e ( 2 5 % ) v o l s t o r t , h e t z i j z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o e n z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( E 7 . 5 1 7 . 3 3 8 , 4 7 )
" F i n e g N V h e e f t i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n a c h t m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o e n z e v e n e n d e r t i g c e n t ( E 8 . 5 9 2 . 5 9 4 , 3 7 ) , w a a r v a n e e n / v i e r d e ( 2 5 % ) v o l s t o r t , h e t z i j t w e e m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o e n n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( E 2 . 1 4 8 . 1 4 8 , 5 9 )
" C r e a d i v N V h e e f t i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n a c h t m i l j o e n ' v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o e n z e v e n e n d e r t i g c e n t ( E 8 . 5 9 2 . 5 9 4 , 3 7 ) , ' w a a r v a n e e n / v i e r d e ( 2 5 % ) v o l s t o r t , h e t z i j t w e e m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ; e u r o e n n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( E 2 . 1 4 8 . 1 4 8 , 5 9 ) .
M e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r v o o r v e r m e l d e s t o r t i n g e n w e r d o p 0 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d o o r I N G e e n a t t e s t , a f g e l e v e r d w a a r u i t b l i j k t d a t o p h e t r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 9 2 7 7 5 8 - 9 0 g e o p e n d b i j I N G o p n a a m v a n d e , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z - K R A C H T e e n t o t a a l b e d r a g w e r d g e s t o r t v a n d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o e n z e v e n t i g c e n t ( E 2 3 . 6 3 1 . 9 9 7 , 7 0 ) , z i j n d e d e s o m . v a n v o o r m e l d e g e d e e l t e l i j k e v o l s t o r t i n g e n .
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
- 0 9 - 2 n
H A S S E L T
r i i e
e
i i i i i i i i i i i i i u i i u
* 1 1 1 9 9 6 6 4 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N a d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a i
v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d t o t z e v e n e n n e g e n t i g m i l j o e n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g k o m m a e e n e n t a c h t i g e u r o ( E U R 9 7 . 0 2 7 . 9 9 0 , 8 1 ) , w o r d t , a l s g e v o l g v a n h e t h i e r v o o r
g e n o m e n b e s l u i t , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n o m d e t e k s t v a n p a r a g r a a f 1 v a n h e t a r t i k e l 5 d e r
s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n e n n e g e n t i g m i l j o e n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g k o m m a e e n e n t a c h t i g e u r o ( E U R 9 7 . 0 2 7 . 9 9 0 , 8 1 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 . 0 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
- 5 . 0 0 1 a a n d e l e n k l a s s e A
- 3 . 1 8 1 a a n d e l e n k l a s s e B
- 9 0 9 a a n d e l e n k l a s s e C
- 9 0 9 a a n d e l e n k l a s s e D "
s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n :
. " h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 d o o r V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w
I n g r i d V o s c h , b e d r i j f s r e v i s o r ; d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 5 v a n h e t W e t b o e k v a n ' V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n e e n q u a s i - i n b r e n g ;
" h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o p 0 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z ' K r a c h t ; d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n e e n q u a s i - i n b r e n g .
* N a k e n n i s n a m e v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h i e r n a o m s c h r e v e n q u a s i - i n b r e n g g o e d .
- D e a a n k o o p d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z - K R A C H T v a n e e n p a r t i c i p a t i e v a n 1 . 1 5 5 a a n d e l e n ( 3 8 , 5 % ) i n C - P o w e r H o l d c o N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h e l d e d i j k 3 0 , B - 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 2 . 9 6 7 . 3 4 7 , v o o r d e p r i j s v a n E U R 5 3 . 6 7 7 . 5 0 0 .
- D e o v e r n a m e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z - K r a c h t v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g t o e g e k e n d d o o r N u h m a N V a a n C - P o w e r H o l d c o N V , i n c l u s i e f b i j b e h o r e n d e i n t r e s t e n t o t o p d a t u m v a n o v e r d r a c h t , v o o r d e p r i j s v a n E U R 2 1 , 0 0 1 , 3 7 1 . 4 1 , t e v e r m e e r d e r e n m e t i n t r e s t e n o p d e A c h t e r g e s t e l d e L e n i n g t o t o p d a t u m v a n o v e r d r a c h t t e n b e l o p e v a n E U R 1 . 2 8 0 . 5 0 0 , 2 9 .
- D e o v e r n a m e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 1 - K r a c h t v a n e e n l e n i n g , I n s u r a n c e B r i d g e L o a n , t o e g e k e n d d o o r N u h m a N V a a n C - P o w e r H o l d c o N V , i n c l u s i e f b i j b e h o r e n d e i n t r e s t e n t o t o p d a t u m v a n o v e r d r a c h t , v o o r e e n p r i j s v a n E U R 1 . 8 6 6 . 4 8 0 , 0 0 t e v e r m e e r d e r e n m e t i n t e r e s t e n o p d e l n s u r a n c e B r i d g e L o a n t o t o p d a t u m v a n o v e r d r a c h t t e n b e l o p e v a n E U R 2 6 4 . 4 9 0 , 5 2 .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z - K R A C H T z a l v o o r m e l d e p a r t i c i p a t i e e n v o o r m e l d e l e n i n g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N u h m a v e r k r i j g e n .
D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w i j s t e r o p d a t v o o r m e l d e q u a s i - i n b r e n g s l e c h t s z a l k u n n e n p l a a t s v i n d e n e n b i j g e v o l g a f h a n k e l i j k w o r d t g e s t e l d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e z e t r a n s a c t i e d o o r d e f i n a n c i e r d e r s v a n C - P o w e r .
D E R D E B E S L U I T
A a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 3 ,
a f d e l i n g H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V O S C H I n g r i d , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r g e d r a g e n a l s
c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e v o o r d r a c h t w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d e n m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n w o r d t
V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z - K R A C H T .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e a k t e ;
* d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
* v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r i n z a k e q u a s i - i n b r e n g ;
v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e q u a s i - i n b r e n g .
G e t e k e n d , n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/01/2011
ÿþi " * i
î î
V o o b e h o u a a n t B e l g i : S t a a t s
M o d
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 - 0 1 - 2 0 1 1
H A S S E 4 f f i e
I I I I I 1 1 1 1 1 f f I I i I I I l 1 1 I I 1
" i i o o a a a e "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 3 2 " « 0 C d 0 4 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z - K R A C H T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r i c h t e r h e i d e w e g 8 - 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r D i r k V A N D E R S T R A E T E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G o o s s e n s & V a n d e r s t r a e t e n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , W e g n a a r Z w a r t b e r g 2 4 , o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , e n n a d i e n g e r e g i s t r e e r d t e B r e e , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b o e k 3 3 7 b l a d 7 9 , v a k 1 2 , b l a d e n : t w a a l f , v e r z e n d i n g e n : g e e n , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , ( g e t e k e n d ) d e e . a . i n s p e c t e u r J o h a n E n g e l s , b l i j k t d a t d o o r :
1 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N U H M A , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 0 0 H a s s e l t , T r i c h t e r h e l d e w e g n u m m e r 8 , R P R H a s s e l t , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t - b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 3 2 5 . 0 6 8 .
2 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W I N D E N E R G I E P R O D U C E N T , a f g e k o r t W E P , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 0 0 H a s s e l t , T r i c h t e r h e i d e w e g 8 , R P R H a s s e l t , i n g e - s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 6 0 3 . 6 9 0 .
e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t w e r d o n d e r d e n a a m - Z - K R A C H T " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , T r i c h - t e r h e i d e w e g 8 .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 , 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n / t i e n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . D e a a n d e l e n w o r d e n o n d e r v e r d e e l d i n 4 c a t e g o r i e ë n z o a l s h i e r n a i n d e s t a t u t e n z a l u i t e e n g e z e t w o r d e n .
V ó ó r h e t v e r l i j d e n v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e h e b b e n d e o p r i c h t e r s m i j , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , e e n f i n a n c i e e l p l a n o v e r h a n d i g d , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , w a a r i n h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r a n t w o o r d .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t o p d e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r g e l d e l i j k e i n b r e n g e n z o a l s h i e r n a v o l g t .
" D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N U H M A s c h r i j f t i n o p n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 . 9 9 9 ) a a n d e l e n a a n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 5 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , e n d o e t e e n i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n v a n t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 . 4 9 9 . 7 5 0 , 0 0 ) .
" D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W I N D E N E R G I E P R O D U C E N T , a f g e k o r t W E P , s c h r i j f t i n o p e e n ( 1 ) a a n d e e l
a a n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 5 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , e n d o e t e e n I n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n v a n
t w e e h o n d e r d v i j f - t i g e u r o ( E 2 5 0 , 0 0 ) .
T O T A A L D E R I N B R E N G E N : t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u - r o n u l c e n t ( ¬ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
2 ) V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g e n .
" A l s v e r g o e d i n g v o o r h a a r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n w o r d e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N U H M A d e n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 . 9 9 9 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d , w a a r o p z i j h e e f t i n g e s c h r e v e n .
" A l s v e r g o e d i n g v o o r h a a r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n w o r d e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W I N D E N E R G I E P R O D U C E N T , a f g e k o r t W E P h e t e n e ( 1 ) a a n d e e l t o e g e k e n d , w a a r o p z i j h e e f t i n g e s c h r e v e n .
3 ) A f b e t a l i n g .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e a a n d e l e n , w a a r o p d o o r h e n w e r d i n g e s c h r e v e n v o l s t o r t w e r d e n t e n b e l o p e
v a n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) :
" d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N u h m a v o o r e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 2 4 . 9 3 7 , 5 0 ) ; d o o r h a a r d i e n t b i j g e v o l g n o g e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w a a l f e u r o e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 . 8 7 4 . 8 1 2 , 5 0 ) v o l s t o r t t e w a r d e n ;
" d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W I N D E N E R G I E P R O D U C E N T , a f g e k o r t W E P , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n z e s t i g e u r o e n v i j f t i g c e n t ( E 6 2 , 5 0 ) ; d o o r h a a r d i e n t b i j g e v o l g n o g e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 8 7 , 5 0 ) v o l s t o r t t e w o r d e n .
D a a r n a v e r k l a r e n d e o p r i c h t e r s d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n z o a l s h i e r n a v o l g t .
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t - s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " Z - K r a c h t " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t - s c h a p " o f d e a f k o r t i n g " N . V . " , o f i n h e t F r a n s d o o r d e w o o r d e n " s o c i é t é a n o n y m e " o f d e a f k o r t i n g " S A . " , w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d .
' D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , T r i c h t e r h e i d e w e g 8 .
H i j k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë . E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s e v e n e e n s b e v o e g d k a n t o r e n , b e d r i j f s z e t e l s , f i l i a l e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l - g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d o p t e r i c h t e n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e d e e x p l o i t a t i e z e t e l s .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s t e v e n s b e v o e g d d e e e r s t e a l i n e a v a n o n d e r h a v i g a r t i k e l t e w i j z i g e n i n g e v a l v a n v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a c t i v i t e i t e n e n h a n d e l i n g e n v a n e e n v e n n o o t s c h a p d i e h a n d e l t i n e n e r g i e e n v a n e e n i n v e s t e r i n g s - o f h o l d i n g v e n n o o t s c h a p , d a a r o n d e r b e g r e p e n :
( i ) d e a a n - e n v e r k o o p , p r o d u c t i e , d e d i s t r i b u t i e e n d e u i t w i s s e l i n g v a n e l e k t r i s c h e e n t h e r m i s c h e e n e r g i e , d e l e v e r i n g v a n d i e n s t e n o f a d v i e z e n i n v e r b a n d m e t d e z e a c t i v i t e i t e n , e v e n a l s a l l e v e r b o n d e n a c t i v i t e i - t e n .
( i i ) h e t i n v e s t e r e n , o n d e r s c h r i j v e n , v e r w e r v e n , p l a a t s e n , k o p e n e n v e r k o p e n e n o v e r d r a g e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , c e r t i f i c a t e n , k r e d i e t e n , g e l d e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a l d a n n i e t c o m m e r c i ë l e v e n n o o t - s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e v e k a n t o r e n , i n s t i t u t e n o f v e r e n i g i n g e n z i j n e n d i e a l d a n n i e t e e n p u b l i e k o f s e m i - p u b l i e k k a r a k t e r h e b b e n ;
( i i i ) h e t b e h e e r v a n i n v e s t e r i n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n - d e r e d i e n s t e n d i e v e r w a n t z i j n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e d i e n s t e n k u n n e n v e r l e e n d w o r d e n o p c o n t r a c t u e l e b a s i s o f o p g r o n d v a n d e z e s t a t u t e n e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n a l s e x t e r n a d v i s e u r d a n w e l a l s v e n n o o t s c h a p s o r g a a n ;
( i v ) h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n g e a c h t d e v o r m o f d u u r , a a n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n o f v e n n o o t s c h a p p e n i n d e w e l k e d e v e n n o o t s c h a p p a r t i c i - p e e r t , a l s o o k b o r g s t e l l i n g v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n e l k e v e n n o o t s c h a p m e t e e n g e l i j k o f v e r w a n t d o e l a l s o o k i n e l k e v e n n o o t s c h a p d i e e r t o e s t r e k t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n e e n b e l a n g n e m e n d o o r m i d d e l v a n s a m e n w e r k i n g , k a p i t a a l i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o p a a n d e l e n , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n i e r .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n u i t g e b r e i d o f i n g e p e r k t w o r d e n d o o r m i d d e l v a n e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g o v e r e e n k o m - s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r o p g e r i c h t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 . 0 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r - m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n
- 5 . 0 0 1 a a n d e l e n k l a s s e A
- 3 . 1 8 1 a a n d e l e n k l a s s e B
- 9 0 9 a a n d e l e n k l a s s e C
- 9 0 9 a a n d e l e n k l a s s e D
D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r d a t g e h o u d e n w o r d t
o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" D e r a a d v a n b e s t u u r z a l b e s t a a n u i t t i e n ( 1 0 ) b e s t u u r d e r s , d i e a l s v o l g t w o r d e n b e n o e m d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- V i j f ( 5 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n g e k o z e n u i t e e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e A m e t
e e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ;
- D r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n g e k o z e n u i t e e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e B m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ;
- E e n ( 1 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n g e k o z e n u i t e e n l i j s t v o o r - g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e C m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ;
- E e n ( 1 ) b e s t u u r d e r w o r d t g e k o z e n u i t e e n l i j s t v o o r g e - d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e D m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ;
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e v e n w e l o m w e l k e r e d e n o o k n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t , b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n d e o p d r a c h t i s v e r s t r e k e n , i n f u n c t i e .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g t e a l l e n t i j d e e e n b e s t u u r d e r o n t s l a a n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e - e i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l - l e n .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e r a a d v a n b e s t u u r , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e n e i n d e e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n . O n d e r t u s s e n h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . E l k e o p d e z e w i j z e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d e b e - s t u u r e i e r b e ë i n d i g t d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t .
' D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t , o p v o o r d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s d i e b e n o e m d w e r d e n u i t d e v o o r d r a c h t l i j s t v o o r g e d r a - g e n d o o r d e h o u d e r ( s ) v a n a a n d e l e n A , e e n v o o r z i t t e r o n d e r h a a r l e d e n .
' D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n - s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j i s b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e - l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r - g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r i s , e e n d e e l v a n h a a r b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n - h e d e n d e l e g e r e n .
* D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e - g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e - s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n l a s t h e b b e r , b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n m a n d a a t .
* I n d e m a t e w a a r i n v e r e i s t d o o r d e w e t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n - w e t e n d e s t a t u t e n v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s - s e n d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d i e d e t i t e l v a n c o m m i s s a r i s d r a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n e n s t e l t h u n b e z o l d i g i n g v a s t .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e p r o c e d u r e b e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n c o m m i s s a r i s w a n n e e r z i j n b e n o e m i n g d o o r d e w e t v e r e i s t i s o f w a n n e e r a l l e c o m m i s s a r i s s e n z i c h i n d e o n m o g e l i j k h e i d b e v i n d e n o m h u n t a a k u i t t e v o e r e n , r o e p t d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n o m i n h u n b e n o e m i n g o f v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n h e b b e n , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k , e e n o n b e p e r k t r e c h t v a n c o n t r o l e o v e r a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m o g e n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e f w i s s e l i n g , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E r w o r d t h e n i e d e r s e m e s t e r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n s t a a t o v e r h a n d i g d w a a r o p d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t s a m e n g e v a t .
D e c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n z i c h b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h u n t a a k , o p h u n k o s t e n , d o e n b i j s t a a n d o o r a a n g e s t e l d e n o f a n d e r e p e r s o n e n v o o r w i e z i j i n s t a a n .
' D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e - g e n w o o r d i g t d e a l g e m e e n h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D e b e - s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b i n d e n d v o o r a l - l e a a n d e e l h o u d e r s , z e l f s v o o r d e a f w e z i g e n o f z i j d i e t e - g e n s t e m d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 6 . 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n w o r d e n b i j e e n - g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s d e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e r o m v r a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v i n d e n p l a a t s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e v e r m e l d i s i n d e o p r o e p i n g e n .
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m - b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . I n d e m a t e w a a r i n v e r e i s t d o o r d e w e t , s t e l l e n d e b e s t u u r d e r s t e v e n s e e n v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e - l e i d . D a t v e r s l a g b e v a t e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t w o r d t g e g e v e n v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s d e i n f o r m a t i e v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g h o o r t , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t j a a r - v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n c o m m i s s a r i s s e n e n b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , o v e r d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n , d e s g e v a l l e n d d e c o m m i s s a r i s s e n . D e z e k w i j t i n g i s s l e c h t s g e l d i g i n d i e n d e j a a r r e - k e n i n g n o c h w e g l a t i n g e n , n o c h v a l s e v e r m e l d i n g e n b e v a t d i e d e w e r k e l i j k e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b e r g e n , e n , w a t b e t r e f t h a n d e l i n g e n s t r i j d i g m e t d e s t a t u t e n , s l e c h t s w a n n e e r d e z e s p e c i a a l i n d e o p r o e p i n g w e r d e n a a n - g e d u i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r d r a a g t e r z o r g v o o r d a t d e j a a r r e k e - n i n g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t j a a r v e r s l a g e n d e o v e - r i g e i n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r m e l d e d o c u m e n t e n b i n n e n d e r t i g d a g e n n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e - k e n i n g w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e e n b e d r a g v a n 5 % v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r - p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t - s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n u i t g e b r a c h t e s t e m - m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e b e p e r k i n g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d .
"
V o o r - M i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e b e p a l i n g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n ' V e n n o o t s c h a p p e n , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t k e r e n o p h e t r e s u l - t a a t v a n h e t b o e k j a a r .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h * W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e e l l e s h e t n e t t o - a c t i e f i s g e d a a l d t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t e n d e b e s t u u r d e r s d e v r a a g v a n d e o n t - b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l a n d e r e m a a t r e g e l e n v o o r l e g g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S t a a t s b l a d W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n h e t g e l e d e n v e r - l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n e e n v i e r d e v a n h e t m a a t - s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k a n t o t d e o n t b i n d i n g w o r d e n b e s l o - t e n d o o r e e n v i e r d e v a n d e t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t - g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f i s g e d a a l d t o t b e n e d e n h e t w e t - t e l i j k m i n i m u m b e d r a g , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t - b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e v o r d e r e n . I n v o o r - k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s t e b e n o e m e n .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s d i e n t t e r h o m o l o g a t i e v o o r g e l e g d t e w o r d e n a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e m a c h t e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t a n d e r s b e s l u i t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e b e z o l d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e - w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a - l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
* D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d i e d e i n h o u d v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n l e t t e r l i j k w e e r g e v e n , w o r d e n e n k e l v e r m e l d t e r i n l i c h t i n g e n v e r w e r v e n h i e r d o o r n i e t h e t k a r a k t e r v a n s t a t u t a i r e b e p a l i n g i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n :
1 ) d a t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g h e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n , 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ;
2 ) d a t d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n h e t a a n t a l B E S T U U R D E R S v a s t t e s t e l l e n o p d r i e ( 3 ) e n a l s e e r s t e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n i n g a a n d e o p h e d e n , 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 :
1 _ d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N U H M A , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 0 0 H a s s e l t , T r i c h t e r h e i d e w e g n u m m e r 8 , R P R H a s s e l t , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n - d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 3 2 5 . 0 6 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e V . O . F . G E E B E L E N J . , m e t z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , L u y t e n s t r a a t 3 , R P R T o n g e r e n , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 9 1 4 . 9 8 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e b e l e n J o h a n M a r i a T h e o d o o r , g e b o r e n t e G r u i t - r o d e , o p 0 6 a u g u s t u s 1 9 4 4 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 4 0 8 0 6 2 6 3 - 5 2 ;
2 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A V E C O M , m e t z e t e l t e 3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n , R o d e H a a g s t r a a t 6 , R P R H a s s e l t , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 8 6 6 . 0 9 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A U T M A N S A n d r é G a s t o n G u s t a a f , w o n e n d e t e 3 8 5 0 N i e u - w e r k e r k e n , R o d e H a a g s t r a a t 6 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 6 1 0 2 2 1 2 9 - 5 3 ;
3 . d e h e e r K E L C H T E R M A N S L u d o E r i k , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 0 0 9 3 0 2 4 5 - 8 1 , w o n e n d e t e 3 9 9 0 P e e r , K r u i s d i j k 3 .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
* u i t g i f t e a k t e ;
* u i t t r e k s e l u i t d e a k t e ;
G e t e k e n d , n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/08/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 4 2 0 . 0 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z - K r a c h t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T R I C H T E R H E I D E W E G 8 , 3 5 0 0 H A S S E L T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G 1 B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 2 9 a p r i l 2 0 1 5 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i n g d d e a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n N V E n g i n e e r i n g v o o r I n t e r i e u r - e n B o u w p r o j e c t e n ( E . I . B . ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e v e n V a n d e p u t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , p e r 1 1 o k t o b e r 2 ( 5 1 4 .
A l s v e r v a n g e n d b e s t u u r d e r w o r d t d e h e e r M a r c R o p p e , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , R i d d e r s t r a a t 2 5 b u s 4 a a n g e s t e l d . Z i j n m a n d a a t g a a t i n p e r 1 2 o k t o b e r 2 0 1 4 e n n e e m t e i n d e o p d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d i n g i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
N u h m a N V
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u d o K e l c h t e r m a n s ,
b e s t u u r d e r
F i l i p K e p p e n s
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e D l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e " n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r e n e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o r w o r t [ 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1 5 1 2 0
i
i
R C C i " r r B A \ K v a n : : t e A P l T W E R P E N , a f d e l i n g H A 5 5 E 1 r
l i M G , 2 0 1 5
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e