21/03/2012
ÿþ4
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 I I 1 l l 1 l H l i i i H I 1 I
* i a o s o a s a =
0 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
- 9 - 0 3 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m s n g s n r : 0 8 1 2 . 3 6 9 . 0 6 0
l e n a r r i i n g
( v a l e n ) . Z . D . I n t r a
o r e r , k o t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t O n b e p e r k t e e n H o o f d e l i j k e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N e e r o e t e r s e s t e e n w e g 3 8 t e 3 6 4 0 K i n r o o i
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g m e e w e r k e n d v e n n o o t
O p e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l O v a n d e v e n n o o t s c h a p , N e e r o e t e r s e s t e e n w e g 3 8 t e 3 6 4 0 K i n r o o i w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n e n g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
H e t o n t s l a g v a n M e j u f . Z a s a d a D o r a t a a l s m e e w e r k e n d v e n n o o t , i n g a a n d v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , Z i j a a n v a a r d t h a a r o n t s l a g e n k r i j g t v o l l e d i g e o n t l a s t i n g v o o r h a a r u i t g e o e f e n d m a n d a a t .
D r y z g a T e r e s a Z o f i a
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 0 v e r m e l d e n : R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/10/2011
ÿþr ~ t
M o a 2 . 1
I U D I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 1 2 . 3 6 9 . 0 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z . D . I n t r a
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p n i e t O n b e p e r k t e e n H o o f d e l i j k e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N e e r o e t e r s e s t e e n w e g 3 8 t e 3 6 4 0 K i n r o o i
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
O p e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d d . 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , N e e r o e t e r s e s t e e n w e g 3 8 t e 3 6 4 0 K i n r o o i w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n e n g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
H e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n M e j u f . Z a s a d a D o r o t a , i n g a a n d v a n a f 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 . Z i j a a n v a a r d t h a a r o n t s l a g e n k r i j g t v o l l e d i g e o n t l a s t i n g v o o r h a a r u i t g e o e f e n d m a n d a a t .
B e n o e m i n g v a n M e v r . Z a s a d a D o r o t a a l s m e e w e r k e n d v e n n o o t , i n g a a n d v a n a f 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 . Z i j a a n v a a r d t h a a r b e n o e m i n g .
B e n o e m i n g v a n M e v r . D r y z g a T e r e s a Z o f i a a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , i n g a a n d v a n a f 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 . Z i j a a n v a a r d t h a a r b e n o e m i n g .
D r y z g a T e r e s a Z o f i a
m e e w e r k e n d v e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 1 5 0 8 4 9 '
1
A l c c r g c c } c j e c r g r ' t t t i c
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
06/05/2015
ÿþM a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i J l l l I I I l l l l 1 1 1 1 1 1 i f i l i i i ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H i l l
* 1 5 0 6 9 3 9 8 *
' 1 f 4 i ~ i l .
,
1 , ~ , ~ , , ~ r ~ ~ ~ , ~ ~ a ~ , ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ .
; D L J s . ; G r e f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 3 6 9 . 0 6 0
B e n a m i n g
( v o l u t ) : Z . D . I n t r a
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e e n h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N e e r o e t e r s e s t e e n w e g 3 8 t e 3 6 4 0 K i n r o o i
O n d e r w e r p a k t e : v r i j w i l l i g e v e r e f f e n i n g
N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
M e v r o u w D r z y z g a T e r e s a Z o f i a z i t d e v e r g a d e r i n g v o o r ,
D e H e e r D r z y z g a J a r o s l a w w o r d t a l s s e c r e t a r i s a a n g e d u i d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g , d e v e n n o t e n v a n w i e d e i d e n t i t e i t , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n e n h e t a a n t a l s t e m m e n d a t i e d e r v a n h e n b e z i t , v e r m e l d z i j n i n d e b i j d e z e n o t u l e n g e v o e g d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , D e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w o r d t a f g e s l o t e n e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t v o l g e n s d e h i e r b i j g e v o e g d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , a l l e v e n n o t e n , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n d i e h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , a a n w e z i g z i j n .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t a l l e v e n n o t e n e n d e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r d e n a f t e z i e n v a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g .
B i j g e v o l g i s d e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e n k a n z i j g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r a l l e o n d e r w e r p e n o p h a a r a g e n d a , z o n d e r d a t e n i g e v e r d e r e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s b e t r e f f e n d e d e b i j e e n r o e p i n g ,
A G E N D A
D e v o o r z i t t e r h e r i n n e r t e r a a n d a t d e a g e n d a d e v o l g e n d e p u n t e n b e v a t :
- B e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s / m e e w e r k e n d e v e n n o t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d w o r d t .
- B e w a r e n b o e k e n
B E R A A D S L A G I N G E N E N B E S L U I T E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e k r a c h t i g t d e
u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r ,
B E S L I S S I N G T O T O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e b e s l i s s i n g d a t v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , Z . D , I n t r a
C V O A , d i e n t o n t b o n d e n t e w o r d e n e n d i t v a n a f h e d e n .
O N T S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R S
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t e v e n e e n s h e t o n t s l a g g o e d v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s e n / o f
m e e w e r k e n d e v e n n o t e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- D r z y z g a T e r e s a Z o f i a , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- D r z y z g a J a r o s l a w , a l s m e e w e r k e n d v e n n o o t .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r h u n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ a
V o o r - e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V A S T S T E L L I N G D A T E R G E E N V E R E F F E N A A R B E N O E M D W O R D T
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e v e r e e n v o u d i g d e
p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g e n d a t e r o m v o l g e n d e r e d e n g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d
- E r g e e n p a s s i e f m e e r a a n w e z i g i s
- H e t a c t i e f a l l e e n z a l v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n o n d e r l i n g
- D a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- D a t d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n .
B E W A R E N B O E K E N
- D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b l j d e
w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n b i j m e v r o u w D r z y z g a T e r e s a Z o f i a , K e r k p l e i n 4 N 1 t e 3 6 8 0 O p o e t e r e n ;
B E Ë I N D I G I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g d i e o m 2 1 . 3 0 u u r b e g o n w o r d t o m 2 2 . 3 0 u u r b e ë i n d i g d , n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e z e
n o t u l e n .
D r z y z g a T e r e s a Z o f i a - v o o r z i t t e r D r z y z g a J a r o s l a w
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r M e e w e r k e n d v e n n o o t
O p d o l a a t s t e h l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o j o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z r e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g