31/10/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
i L u t v I i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- e
. . . . - . 0 7 " w e r - t t r n i i , . . i t e t i f i l "
v . K o o p u n c i e l A n l W o r p 4 n , g d r : T o r n i e r e n
2 1 - 1 0 - 2 0 1 4
D e g r i f f i e r , G r i f f i e
' I l l 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 . 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
b e f t a a B e S t a i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: 1 0 n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 5 7 . 3 4 4 . 1 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; Z A K E N K A N T O O R J . D E B A C K E R
( v e r k o r t ) ' -
; :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l M u n t s t r a a t 2
3 6 7 0 M e e u w e n - G r u l t r o d e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : v e r e f f e n i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r , v o o r M e e s t e r M a r c V A N N E R U M , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e M e e u w e n - G r u i t r o d e .
I ! " G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r T o n g e r e n I I - A A o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r 1 i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 2 9 - 0 9 - 2 0 1 4 ) R e g i s t e r 5 B o e k 5 5 6 B l a d 0 1 7 V a k 0 0 1 3 , o n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , g e t e k e n d D e O n t v a n g e r e
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n " Z A K E N K A N T O O R J . D E B A C K E R " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , M u n t s t r a a t 2 , B T W B E B E 0 4 5 7 . 3 4 4 1 1 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n B E 0 4 5 7 . 3 4 4 . 1 1 2 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : E e r s t e b e s l u i t .
g D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n v a n :
a . h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n : I p a s s i e f a f g e s l o t e n v o l g e n s d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 a a n g e h e c h t ,
b . h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , B V o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
! ! D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s t a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t : " B e s l u i t
1 1 I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A Z A K E N K A N T O O R J . D E B A C K E R m e t z e t e l t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , M u n t s t r a a t 2 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 6 9 9 . 3 6 8 , 0 8 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f ( e i g e n v e r m o g e n ) v a n 5 8 0 . 4 0 4 , 5 3 E U R . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n i v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
i 1 T e n e i n d e t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g t e r u g b e t a a l d . B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n : 1 b e d r a g v a n 5 7 . 4 2 0 , 7 2 E U R , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
1 0 p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r h e t v o o r b e h o u d d a t w i j o n s n i e t k u n n e n u i t s p r e k e n o v e r h e t a l d a n n i e t b e s t a a n v a n l a t e n t e p a s s i v a , i 1 D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t ' 1 k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e B V B A Z A K E N K A N T O O R J . D E B A C K E R e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . " .
E x t e r n e w e t t i o h e i d s v e r k l a r i n o . - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. . . . . .
a
V o o r -
a a n h e t
" B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
N a o n d e r z o e k h e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
c . d e z a a k v o e r d e r ;
- b r e n g t b e w i j s b i j v a n d e b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n a a n d e r d e n , d i e b l i j k e n u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- v e r k l a a r t d a t e r g e e n a n d e r e s c h u l d e n z i j n a a n d e r d e n , d a n d e z e o p g e n o m e n i n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- v e r k l a a r t d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n e r o p w e r d g e w e z e n d a t h i j , b i j g e b r e k e a a n b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r w o r d t b e s c h o u w d ;
T w e e d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d z i j n e n b e s l u i t d a t e r d e r h a l v e k a n o v e r g e g a a n w o r d e n t o t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v e r d e l i n g s p l a n m e t b e r e k e n i n g v a n d e i n t e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n v a n h e t n e t t o - a a n d e e l v a n i e d e r e v e n n o o t i n d e v e r e f f e n i n g g o e d .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n v o o r n o e m d e H e e r D e B e c k e r J a c o b u s h e t m a n d a a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e b e t a l e n a l s m e d e i n t e s t a a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a a n d e e l v a n i e d e r e v e n n o o t i n d e v e r e f f e n i n g .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v o o r n o e m d e v e n n o t e n z e l f .
V o o r n o e m d e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t z i j i n v o o r k o m e n d g e v a l a l l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n p a s s i v e , a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r n e m e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e r h a l v e d e a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g v a s t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a n o o k v e r v o l g e n s t o t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r d e r a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n v a n 1 m a a n d b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j h e e f t b e v e s t i g d v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e a f r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D e r d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e r e k e n i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t h e d e n g o e d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s . Z i j g e e f t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d v o l l e d i g k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r z i j n b e s t u u r s e d e r t d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o r i g b o e k j a a r e n h e d e n . V i e r d e b e s l u i t .
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 5 § 1 , t w e e d e l i d 1 ° , z u l l e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e t e n m i n s t e 5 j a a r o p v o l g e n d a d r e s ; 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , M u n t s t r a a t 2 ,
V i i f d e b e s l u i t .
V o o r z o v e r a l s n o d i g v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g v o l m a c h t a a n v o o r n o e m d e H e e r D e B e c k e r J a c o b u s t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e b a n k r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r e f f e n e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s v o l m a c h t a a n v o o r n o e m d e H e e r D e B e c k e r J a c o b u s o f M e v r o u w T h a n s V e e r l e , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , E e t s e v e l d s t r a a t 1 A , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g , S t e m m i n g .
E l k v a n d e z e b e s l u i t e n w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n ,
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c V a n N e r u m t e M e e u w e n - G r u i t r o d e
T e s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e r a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 , v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r B D O t e H a s s e l t d d , 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d d . 3 1 1 0 8 1 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g