ZAKENKANTOOR POLEUNUS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. ZAKENKANTOOR POLEUNUS
Dénomination : ZAKENKANTOOR POLEUNUS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 461.429.592

Publication

09/05/2014
ÿþ~

Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i h





*19096952'

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN

2 8 APR. 2014

=_.

k+~~ni+ar_+~ x iftie ~- r

Ondernemingsnr :0461.429.592

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge Benaming (voluit) :ZAKENKANTOOR POLEUNUS

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :3890 Gingelom, Steenweg 229

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :STATUTENWIJZIGING

HET JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN.

Op zevenentwintig maart.

Voor mij, meester Philip ODEURS, notaris te Sint-Truiden.

- - - WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ZAKENKANTOOR POLEUNUS" gevestigd te 3890 Gingelom, Steenweg 229, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt onder het nummer BTW BE 0461.429.592.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Odeurs Philip te Sint-Truiden op twee september negentienhonderd zevenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig september negentienhonderd zevenennegentig onder nummer 3, waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden op zesentwintig september tweeduizend vijf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op negentien oktober tweeduizend vijf onder nummer 05146581.

--- I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Het bureau wordt voorgezeten door de heer KERKHOFS Jan hierna

genoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder

samengesteld.

--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN

Vennoten

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die

verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: honderd negentig (190)

aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

ZAAKVOERDER

De nagemelde zaakvoerder zijn aanwezig:

Mevrouw Poleunus Josette voornoemd.

Tot deze functie benoemd in de oprichtingsakte.

Zij hebben verklaard kennis te hebben genomen van de datum van

onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het

Wetboek van vennootschappen.

Zij verklaren tevens afstand te doen van de toezending van de stukken

die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking

gesteld worden overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van

vennootschappen.

Commissaris

Er werd geen commissaris benoemd.

--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1. Kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

2. Bespreking van de voorafgaande verslagen inzake kapitaalverhoging:

a) Verslag opgesteld door de heer Jo FRANçOIS,

bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3800 Sint-Truiden,

Hasseltsesteenweg 331, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan.

b) Verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

3. Besluit om onder de voorwaarden van artikel 537 WIB te stemmen over een kapitaalverhoging met honderd en achtduizend euro (E 108.000,00) om het te brengen van negentienduizend euro (e 19.000,00) op honderdzevenentwintigduizend euro (E 127.000,00), door inbreng in natura van een vordering in één of meerdere rekening-couranten voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd brutodividend ten bedrage van honderdtwintigduizend euro (E 120.000,00), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, met uitgifte van duizend tachtig (1080) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, en die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en dat zij zullen delen in de winsten van de vennootschap vanaf heden.

4. Besluit tot volstorting van deze duizend tachtig (1080) nieuwe aandelen door inbreng in natura van de voormelde schuldvordering in rekening--courant op de vennootschap.

5. Vaststelling realisatie kapitaalverhoging

6. Aanpassing van artikel 5 van de statuten conform voorgaand besluit.

7. Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.

8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien ten honderd van het tussentijds dividend.

B. Vaststellingen

1. De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven

aanwezig zijn en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

2. De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Voor- Luik B - vervolg

behouden

aan het

waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

5. De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd voldaan.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als

juist erkend.

De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is

om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te

besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit van stemmen.

EERSTE BESLUIT-BESPREKING NOTULEN ALGEMENE VERGADERING

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de

dato 18 december 2013 houdende de beslissing tot uitkering van een

tussentijds bruto-dividend ten belope van honderdtwintigduizend euro

(120.000,00 EUR), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing

verschuldigd is, hetzij twaalfduizend euro (12.000,00 EUR), en dit door

onttrekking aan de beschikbare reserves.

De echtgenoten stellen vast dat alle inkomsten/dividenden

overeenkomstig hun huwelijksvermogenstelsen en artikel 1405 B.W. toekomen

aan de huwgemeenschap die tussen hen bestaat hetgeen beide echtgenoten

aanvaarden en erkennen.

Bijgevolg worden de voormelde uitgekeerde dividenden toegekend als volgt:

-aan de huwelijksgemeenschap KERKHOFS-POLEUNUS voornoemd, een bruto-

bedrag ten belope van honderdtwintigduizend euro (120.000,00 EUR);

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op 18 december 2013, door

boeking op rekening-courant van de vennoten.

TWEEDE BESLUIT-BESPREKING VERSLAGEN

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan op 18 december 2013, en de heer Jo FRANÇOIS, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te

3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331, opgemaakt op 24 maart 2014, die

handelen over de hierna beschreven inbreng in natura; welke rapporten

werden opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van

vennootschappen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt:

" VII. BESLUITEN

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van

oordeel, onder voorbehoud van de correctie op het aantal aandelen toegekend aan de huwgemeenschap, dat:

.Z) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen

uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad

Voor- Luik B - vervolg

behouden

aan het



Belgisch Staatsblad het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.080 aandelen aan een fractiewaarde van E 100,00 van de vennootschap BVBA ZAKENKANTOOR POLEUNUS aan de huwgemeenschap KERKHOFS-POLEUNUS, voornoemd.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Opgemaakt te Sint-Truiden, 24 maart 2014

Jo François,

Bedrijfsrevisor."

De aanwezige aandeelhouders erkennen immers een afschrift van deze

verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt, samen met de expeditie van onderhavig procesverbaal.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

DERDE BESLUIT-KAPITAALVERHOGNG

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd en achtduizend euro (108.000,00 EUR) om het te brengen van negentienduizend euro (19.000,00 EUR) op honderd zevenentwintigduizend euro (127.000,00 EUR), door inbreng in natura van één of meerdere rekeningcouranten gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van honderdtwintigduizend euro (120.000,00 EUR), onder aftrek van tien procent roerende voorheffing ten bedrage van twaalfduizend euro (12.000,00 EUR), hetzij aldus netto honderd en achtduizend euro (108.000,00 EUR), met uitgifte van duizend tachtig (1080) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, en die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en dat zij zullen delen in de winsten van de vennootschap vanaf heden.

Beschrijving van de inbreng.

Zijn hier tussengekomen :

-De huwelijksgemeenschap KERKHOFS-POLEUNUS, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart zijn nettoaandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten honderd en achtduizend euro (108.000,00 EUR), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, door inbreng van de credit rekening-courant op zijn naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag;

De inbrengers verduidelijken nogmaals dat voormeld ingeboekt creditsaldo van de door hem aangehouden rekening-courant tot stand is gekomen tengevolge van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 18 december 2013.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.



Luik B - vervolg

Vergoeding voor de inbreng.

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden duizend tachtig (1080) nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Deze duizend tachtig (1080) nieuwe - volledig volstortte - aandelen, worden toegewezen aan de huwelijksgemeenschap KERKHOFS-POLEUNUS voornoemd, als vergoeding voor de gedane inbreng.

VIERDE BESLUIT-VOLSTORTING NIEUWE AADELEN

De vennoten besluiten de duizend tachtig (1080) nieuwe aandelen te

volstorten door hoger vermelde inbreng in natura.

De inbrengers, de huwelijksgemeenschap KERKHOFS-POLEUNUS, verklaren

dat alle aandelen volledig afgelost zijn en dat het bedrag van het

kapitaal, zijnde BONDERDZEVEN1 TWINTIGDUIZEND EURO (¬ 127.000,00) na de

kapitaalsverhoging ter beschikking van de vennootschap is.

VIJFDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE RAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te

nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd en

achtduizend euro (¬ 108.000,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en

dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op

honderdzevenentwintigduizend euro (¬ 127.000,00), vertegenwoordigd door

duizend tweehonderd zeventig (1.270) aandelen op naam zonder nominale

waarde.

ZESDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing

tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering

artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

" Artikel 5 : RAPITAAL.



Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDBRDZZVEUENTWINTIGDDIEBND

BURG (¬ 127.000,00).

Het is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd zeventig (1270)

aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend

tweehonderd zeventigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 27 maart 2014 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het

bedrag van het netto-dividend van honderd en achtduizend euro (¬

108.000,00), op zelfde datum uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de

vennootschap, om het kapitaal te brengen van negentienduizend euro (¬

19.000,00) door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, naar honderdzevenentwintigduizend euro (E 127.000,00), met creatie en uitgifte van nieuwe aandelen."

ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoordineerde tekst der

Voorbehouden

aan het

Belgis' cff Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

statuten.

ACHTSTE BESLUIT - MACHTEN .AAN HET BESsuuiSORGAAN

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de

roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

--- SLOTVERKLARINGEN.

1. Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de partijen/ comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart en raadpleging van het rijksregister; de nationale nummers vermeld zijnde met akkoord van de betrokkenen.

2. De comparant erkent dat de notaris hem gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan hem opgelegd door artikel 9, § alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.

De comparant erkent dat hem door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

De comparant heeft hierop verklaard dat hij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houdt en deze aanvaardt.

Hij bevestigt tevens dat de notaris hem naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hem op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

3. De comparant erkent tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben, zijnde minstens vijf werkdagen vôôr het verlijden dezer.

De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten voorgelezen en toegelicht.

VERMOGENSWAARDE -- LIDMAATSCHAPSRECHTEN - BESTUURSREGELING.

De ondergetekende notaris wijst de comparanten die gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel, erop dat de aldus op heden onderschreven aandelen worden toegekend aan de onderschrijvers ervan, en dat de vermogenswaarde van dit aandeel toekomt aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen hem en zijn echtgenote bestaat en dat de lidmaatschapsrechten die aan dit aandeel verbonden zijn, conform artikel 1401, 5° van het Burgerlijk Wetboek, eigen zullen zijn aan hemzelf.

De inschrijving van dit aandeel, op naam van een echtgenoot alleen, houdt in dat hij/zij alleen jegens de vennootschap geldt als vennoot.

Ondergetekende notaris heeft de comparanten lezing gegeven van artikel 1422 van het burgerlijk wetboek betreffende de handelingen verricht door een echtgenoot welke regeling op hen beiden eventueel ook van toepassing kan zijn

--- ANTI-MISBRUIKBEPALINGEN

Ondergetekende notaris heeft de comparanten tevens gewezen op de anti-misbruikbepaling die werd ingevoerd, voorzien om te vermijden dat de vennootschappen die een dividendpolitiek hebben, overgaan tot incorporatie van de reserves aan 10% terwijl zij in het verleden toch het hogere tarief roerende voorheffing betaalden op hun gebruikelijke dividenduitkeringen.

Daartoe berekent men hoeveel dividenden er werden uitgekeerd gedurende de laatste vijf jaren ten opzichte van de winst gedurende de laatste vijf jaren. Als in het boekjaar van incorporatie procentueel gezien minder dividenden werden uitgekeerd dan dat gemiddelde, zal op het verschil

Voorbehouden aan het Er grsc Staatsblad

Voorbehouden aan het BelgiscI Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staa

Luik B - vervolg

een bijkomende aanslag van 15% gevestigd worden.Deze aanslag is geen

aftrekbare kost.

RECHT OP GESCHRIFT

Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro (95,00 £).

SLOT.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om S uur 30

geheven.

TAKS OP GESCHRIFT

Betaald vijfennegentig euro (£ 95,00) op aangifte van notaris Philip

Odeurs te Sint-Truiden.

--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd

aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.

--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben de comparanten/vennoten samen met mij, notaris, getekend.

Samen neergelegd: expeditie met verslagen, gecoördineerde statuten

05/08/2013 : HA097064
03/07/2012 : HA097064
03/08/2011 : HA097064
30/07/2010 : HA097064
29/07/2009 : HA097064
02/07/2008 : HA097064
02/08/2007 : HA097064
02/08/2006 : HA097064
19/10/2005 : HA097064
04/08/2005 : HA097064
08/07/2004 : HA097064
31/10/2003 : HA097064
14/08/2003 : HA097064
01/09/2015 : HA097064
20/12/2002 : HA097064
24/07/2001 : HA097064
13/07/2000 : HA097064
24/09/1997 : HA97064
04/07/2016 : HA097064

Coordonnées
ZAKENKANTOOR POLEUNUS

Adresse
STEENWEG 229 3890 GINGELOM

Code postal : 3890
Localité : GINGELOM
Commune : GINGELOM
Province : Limbourg
Région : Région flamande