02/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 9 D E C . 2 0 1 4
G r i f f i e
u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 2 6 9 . 8 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z E P H Y R E S S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 2 0 L o m m e l , B e e m d s t r a a t 6 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z E P H Y R E S S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 2 0 L o m m e l , B e e m d s t r a a t 6 6 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H t e B R E E o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t :
1 . A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n
V o o r a f g a a n d a a n e n i g a n d e r b e s l u i t , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n . D e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n h i e r d o o r n i e t i n h e t g e d r a n g g e b r a c h t . A l d u s v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r a a n d e e l e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . H e t b e s t a a n d a a n t a l a a n d e l e n e n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n w o r d e n n i e t g e w i j z i g d d o o r d e z e b e s l i s s i n g .
2 . B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 . 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r u i t g i f t e v a n t w a a l f d u i z e n d ( 1 2 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 2 . 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e l k , d e l e n d i n d e w i n s t v a n a f h e d e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e n u m m e r d v a n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 8 7 ) t o t e n m e t t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 2 . 1 8 6 ) .
D o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , v o o r k a p i t a a l v e r h o g i n g i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v e r v a n g e n d o o r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r é é n / t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 2 . 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
3 . I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n
H e t g e n o e m d e b e d r a g v a n i n t o t a a l é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B a n k t e P e e r , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z E P H Y R E S S " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t n o t a r i s B a r t V a n D e r M e e r s c h v a s t t e s t e l l e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t o p a i l e t w a a l f d u i z e n d ( 1 2 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n , e n d a t d e z e t w a a l f d u i z e n d ( 1 2 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g i n g e l d w e r d e n v o l s t o r t .
A l d u s b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , n a d e z e v e r h o g i n g , é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 . 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r d e e l d i n t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 2 . 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 2 . 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e l k , g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 2 . 1 8 6 ) .
5 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
M e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A r t i k e l 5 : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E E N M I L J O E N T W E E H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 . 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n g r a a l # d u i z e n d h Q n d a r d z e e o t a c h t i g _ ( . t Z 8 6 , ) _ p i t i s e . o d e l e r t m f d 9 s a o m i n l e 3 a r f l e . R m e t e e n í r a ç t i e w a a r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
V ~ o r -
r v b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d
v a n é é n / t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 2 . 1 8 B s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e l k . D e
a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 2 . 1 8 6 ) . "
N o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n a f d e l i n g H a s s e l t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/01/2013
ÿþ v o d w o r d $ 1 . 1
: t r a m I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 M I N N 1 1 1 i m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 2 6 9 . 8 1 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N E S
( v e r k o r t ) :
I ` " 1 ~ ï ~ ~ ( 7 : : ; ~ ~ ~ . , . , . . . .
G i ; i i F t . ' ~ ~ i ~
- - - ~ - _ i = ~ t = ; ~ r r $ h N K V A N
2 4 D E C . 2 0 1 2
. ~ ~
K O O P T - e r l f e E ~ T U R N H O U T
D - z - g r i f t r t - l I '
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , S t a t i o n s s t r a a t 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A N E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , S t a t i o n s s t r a a t 2 1 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H t e B R E E o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e a a n p a s s i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t v o o r l e z e n v a n d i t v e r s l a g .
B i j d i t v e r s l a g i s t e v e n s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , m i n d e r d a r t d r i e m a a n d e n o u d , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
E e n o r i g i n e e l v a n d i t v e r s l a g z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
2 . W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t . D i e n o v e r e e n k o m s t i g i n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r n a v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A r t i k e l 4 - D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , h e t z i j m i d d e l s i n s c h a k e l e n v a n o n d e r a a n n e m e r s :
( a ) h e t v e r z a m e l e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n v o o r i n v e s t e r i n g e n i n a l t e r n a t i e v e , d u u r z a m e e n h e r n i e u w b a r e ; e n e r g i e p r o d u c t i e ;
( b ) d e p r o d u c t i e v a n a l t e r n a t i e v e , d u u r z a m e e n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e ;
( c ) d e a a n k o o p , v e r k o o p , i n s t a l l a t i e , u i t b a t i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n e l e k t r i c i t e i t s p r o d u c t i e m i d d e l e n t e n b e h o e v e v a n d e s u b ( b ) g e n o e m d e p r o d u c t i e ;
( d ) h e t b e l e g g e n e n i n v e s t e r e n i n , e n a a n - e n v e r k o p e n v a n d e e l n e m i n g e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d i n . o n d e r n e m i n g e n , e n h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
( e ) h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
( f ) H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w . d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
( g ) H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o l r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g , e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
O p d e l a a t s t e b r z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t i B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( h ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s a i s d o e l a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l a a n v e r w a n t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e n e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
- a a n - e n v e r k o o p , b e h e e r , u i t b a t i n g , h u u r e n v e r h u u r v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e w e r k z a a m h e d e n v o o r d e r d e n ;
- h e t v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n e n i n s t e l l i n g e n v a n b i j s t a n d e n a d v i e z e n , z o w e l f i n a n c i e e l , m e t i n b e g r i p
v a n d e b o r g s t e l l i n g o f a v a l g e v i n g , a l s t e c h n i s c h , i n d u s t r i e e l , l o g i s t i e k , t r a n s p o r t , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f ; - h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n ;
- t u s s e n p e r s o o n i n z a k e v e r z e k e r i n g e n ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s v o e r t u i g e n , o n d e r d e l e n , b r a n d s t o f f e n , o n d e r h o u d s p r o d u k t e n e n s m e e r m i d d e l e n ;
- d e p a r t i c i p a t i e o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . Z i j m a g o p w e l k e w i j z e o o k , i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n "
3 . N a a m s w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " A N E S " i n " Z E P H Y R E S S " . D i e n o v e r e e n k o m s t i g i n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r n a v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A r t i k e l 1 - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o o r s p r o n k e l i j k o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m ` A N E S ' , B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d d e n a a m g e w i j z i g d n a a r " Z E P H Y R E S S " .
4 . Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 2 4 4 0 G e e l , S t a t i o n s s t r a a t 2 1 n a a r 3 9 2 0 L o m m e l , B e e m d s t r a a t 6 6 . D i e n o v e r e e n k o m s t i g b e s l u i t t o t i n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r n a v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A r t i k e l 3 - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 9 2 0 L o m m e l , B e e m d s t r a a t 6 6 . D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n h e t l a n d , m e d e i n B r u s s e l b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n z a a k v o e r d e r s . "
5 . O n t s l a g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e e n i g e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w E S S E R S A n n M a r i e L o u i s e G h i s l a n u s C o r n e l i u s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g t o t i n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 1 7 b i s v a n d e s t a t u t e n .
6 . B e n o e m i n g v a n t w e e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t b e n o e m i n g t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e
d u u r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v a n :
a ) D e h e e r E S S E R S N o ë l L a m b e r t M a r i a C o m e l i u s , w o n e n d e t e 3 9 4 1 H e c h t e l - E k s e l , O v e r p e l t e r b a a n 3 4 ;
b ) M e v r o u w E S S E R S A n n M a r i e L o u i s e G h i s l a n u s C o m e l i u s , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , S t a t i o n s s t r a a t 2 1 .
7 . W i j z i g i n g e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e n i e u w e b e p a l i n g :
" A r t i k e l 1 6 E X T E R N B E S T U U R .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r o f w e l h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s , o f w e l , z o l a n g h i j z a a k v o e r d e r i s v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , d o o r h e t a l l e e n - o p t r e d e n v a n d e h e e r E S S E R S N o ë l L a m b e r t M a r i a C o r n e l i u s , g e b o r e n t e E k s e l o p 3 1 d e c e m b e r 1 9 4 3 , w o n e n d e t e 3 9 4 1 H e c h t e l - E k s e l , O v e r p e l t e r b a a n 3 4 . "
8 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g , m e e r i n h e t b i j z o n d e r a a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n 7 m e i 1 9 9 9 , v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j W e t v a n 2 2 m a a r t 2 0 1 2 , D i e n o v e r e e n k o m s t i g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t i n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s , e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r n a v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A r t i k e l 2 8 - B E N O E M I N G V A N V E R E F F E N A A R S .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s ( z i j n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g : "
9 . O p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H t e B r e e d e o p d r a c h t t e v e r l e n e n t o t
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n g e z i e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t o t s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 ;
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ;
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g