ZEROPOINT.IT


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. ZEROPOINT.IT
Dénomination : ZEROPOINT.IT
Forme juridique :
N° entreprise : 508.648.895

Publication

11/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 29.08.2014 14564-0517-012
30/09/2014
ÿþ Vocl POF 11,1

Lf.111-1t2>E:.:j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11 11g110 Il

RECHTBANK van KOOPHANDEL te ANTWERPEN, afdefing HASSELT

1 9 SEP. 2014

Griffie

Op de laatste bli. van Luik e vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris:hetilf vari-de perso(o)ri(a)--

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : 0508.648.895

(verkort) : Zeropoint.it

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Paatsesteenweg 334, 3583 Paal, België

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :ontslag en benoeming bestuurders

Tekst:

Uittreksels uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders op 20 juni 2014:

Tijdens de algemene vergadering werden volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen goedgekeurd:

1) Het ontslag van B-bestuurder Van Ende Stefan Francois Viviane met ingang vanaf 6 juni 2014

2) Het de facto ontslag van B-bestuurder G.A.N. Soparfi NV, vertegenwoordigd door Derere Geeft Constant Emiel ten gevolge van zijn overlijden

3) De benoeming van A-bestuurder INGEN CVBA, gevestigd te Paalsesteenweg 334, 3583 Paal met ondernemingsnummer 0434.766.371 vertegenwoordigd door de heer Mattelaer Jelle Jan Filip, vanaf 20 juni 2014

4) De benoeming van A-bestuurder Van Loon Bart, wonende te Corspelsestraat 32, 3970 Leopoldsburg, vanaf 20 juni 2014

Opgemaakt te Paal op 9 september 2014

Jelle Mattelaer

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

04/01/2013
ÿþ mod 11.1

lene

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na ]neerlegging ter griffie van de akte



Ondernemingsnr : ?D. %

Benaming (voluit) : ZEROPOINT.IT (verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Paalsesteenweg 334

3583 PAAL

Onderwerp akte :Oprichting

Uit een akte verleden voor Meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris met standplaats te, i; Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap « Michel Van Damme  Christian Van Damm », geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op dertien december tweeduizend en; twaalf, waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie enkel met het oog op de; neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, BLI3KT dat er een naamloze vennootschap werd; opgericht, genaamd « ZEROPOINT.IT ».

Io Identificatie der partijen

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EMZ", met zetel te 3970; Leopoldsburg, Corspelsestraat 32.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Fabienne HENDRICKX, te Beringen op twaalf oktober tweeduizend en twaalf, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig; oktober daarna, onder nummer 20121025-0176292.

Waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt met ondernemingsnummer 0849.643.586. ;; Alhier vertegenwoordigd door haar niet-statutair zaakvoerder, te weten:

De heer VAN LOON Bart, geboren te Leuven, op twintig januari negentienhonderd eenentachtig,; wonende te 3970 Leopoldsburg, Corspelsestraat 32, blijkens benoeming door de buitengewone, algemene vergadering van twaalf oktober tweeduizend en twaalf, gepubliceerd in de bijlagen tot; het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig oktober daarna, onder nummer 20121025-0176292. 2/ De heer MATTELAER Jelle Jan Filip, geboren te Paramaribo (Suriname) op zes juli! negentienhonderdtweeëntachtig, echtgenoot van mevrouw WILLEGHEMS Gwen, wonende te 3000; ;, Leuven, Joris Helleputteplein 6 bus 401. 3/ De vennootschap G.A.N. Soparfi SA, vennootschap naar Luxemburgs recht, met zetel te' 2241 Luxemburg, Rue Tony Neuman 4, ondernemingsnummer B 78245. Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Blanche MOUTRIER, te Esch-sur-Alzette, op drie; oktober tweeduizend, gepubliceerd in de Mémorial C nummer 247 op vijf april tweeduizend en; een.

Waarvan de statuten werden gewijzigd, waaronder de naam, naar huidige benaming, blijkens akte verleden voor notaris Blanche MOUTRIER, te Esch-sur-Alzette, op achttien februari j, tweeduizend en twaalf, te publiceren in de Mémorial.

6 Alhier vertegenwoordigd door haar bestuurders, samen handelend volgens artikel 5 van de, statuten:

:; 1/ Mevrouw JASTROW Evelyne Esther, geboren te Strasbourg op achttien december; negentienhonderd negenenveertig, wonende te L-8041 Bertrange (Groot Hertogdom Luxemburg),; ;; Rue des Romains 208.

2/ de Heer JASTROW Marc Alain, geboren te Strasbourg op achtentwintig juni negentienhonderd; zesenvijftig, wonende te L-8041 Bertrange (Groot Hertogdom Luxemburg), Rue des Romains 208. Beiden tot deze functie benoemd op zesentwintig april tweeduizend en zes.

Welke vennootschap alhier vertegenwoordigd wordt door volgende bijzondere lasthebben: de: Heer DERERE Geert Constant Emiel, geboren te Antwerpen op zeventien november negentienhonderd zevenenveertig wonend te 29602 Marbella (Spanje), Urbanication Jardines de; Xar Blanca 24 blijkens onderhandsevolnnacht dd, zes december tweeduizend en twaalf.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

en

Vooi behou aan h Betgis Staatst

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

21 -12- 2012

l~a

C

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

V Wor-

baan hete De comparanten verklaren en erkennen :

Belgisch " dat het maatschappelijk kapitaal van negentigduizend euro (¬ 90.000,00) volledig geplaatst is;

Staatsblad het is verdeeld in negenhonderd (900) aandelen zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van één/ negenhonderdste (1/900ste) van het kapitaal;

" dat het volstort is ten belope van negentigduizend euro (C 90.000,00).

Op deze aandelen is ingetekend door de comparanten zoals hierna wordt uiteengezet; ze hebben die volgestort door GELDELIJKE INBRENG en wel als volgt:

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EMZ", verklaart bij monde van haar niet-statutair zaakvoerder inbreng te doen in geld van dertigduizend euro (¬ 30.000,00), volstort ten belope van dertigduizend euro (¬ 30.000,00), waarvoor haar driehonderd (300) aandelen categorie A, zonder nominale waarde, iedere één/negenhonderdste (1/900Ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, toegekend worden.

2./ De heer MATTELAER 3elle, verklaart inbreng te doen in geld van dertigduizend euro (C 30.000,00), volstort ten belope van dertigduizend euro (C 30.000,00), waarvoor hem driehonderd (300) aandelen categorie A, zonder nominale waarde, iedere één/negenhonderdste (1/900ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, toegekend worden.

3/ G.A.N. Soparfi SA, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart inbreng te doen in geld van dertigduizend euro (C 30.000,00), volstort ten belope van dertigduizend euro (C 30.000,00), waarvoor haar driehonderd (300) aandelen categorie B, zonder nominale waarde, iedere één/negenhonderdste (1/900ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, toegekend worden. Totaal : negenhonderd (900) kapitaalaandelen .

BEWIJS VAN DEPONERING

De comparanten verklaren en erkennen dat het kapitaal volstort is voor een totaal bedrag van negentigduizend euro (C 90.000,00) zodat deze som thans ter beschikking is van de vennootschap. Dit bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in oprichting geopend bij de KBC Bank. Het bewijs van deponering, in de vorm van een attest op drie december tweeduizend en twaalf afgeleverd door genoemde financiële instelling, is aan Ons Notaris overhandigd om bewaard te worden overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen. Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat de werkende Notaris aan genoemde bankinstelling de in artikel 68 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde neerlegging heeft gemeld.

Statuten

Naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap; zij draagt de benaming "ZEROPOINT.IT"..

Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3583 Paal, Paalsesteenweg 334. Doel : De vennootschap heeft tot doel, het verlenen van informaticadiensten.

De vennootschap heeft eveneens tot doel het voor eigen rekening verwerven (door middel van aankoop, inschrijving, ruil of op een ander wijze), beheren en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen; het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm (onder meer onder de vorm van obligatieleningen) en voor om het even welke duur aan ondernemingen waarin zij zelf, direct of indirect, een participatie bezit, alsmede het verstrekken van waarborgen aan dergelijke ondernemingen; het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies en het vervullen van managementfuncties in ondernemingen waarin zij zelf, direct of indirect, een participatie bezit.

De vennootschap heeft eveneens tot doel, zowel in België als in het buitenland, de dienstverlening betreffende het bestuur, de organisatie en de exploitatie van ondernemingen van welke aard ook.

De vennootschap kan ook in België en in het buitenland de activiteiten coordineren van al dan niet verwante vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig, analoog of aanverwant doel hebben. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Duur : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentigduizend euro (C 90.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderd (900) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/negenhonderdste (1/900ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen worden verdeeld in twee reeksen:

1) zeshonderd (600) aandelen A;

2) driehonderd (300) aandelen B.

Boekjaar : Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk

daaropvolgend kalenderjaar.

De comparanten verklaren dat de vennootschap begint te werken vanaf de dag van in artikel 68

-der-Wetboek van-vennootschappen bedoelde-neeFlegging.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 99.1

Het eerste boekjaar zal eindigen op éénendertig december tweeduizend en dertien' (31/12/2013).

Reserves : Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijk reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening. De vereffenaars treden evenwel pas In functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te alle tijde kan worden herroepen.

Twee bestuurders worden gekozen op voordracht van de aandeelhouders in het bezit van A-aandelen (A-bestuurders) en minstens één bestuurder wordt gekozen op voordracht van de aandeelhouders in het bezit van B-aandelen (B-bestuurders). Bovendien zal een tweede B-bestuurder worden voorgedragen door de aandeelhouders in het bezit van B-aandelen, indien aan de criteria voldaan wordt die vastgelegd zullen zijn in een aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De, raad.uan_bestuur _kiest _onder. de. A_bestuucders een_ orzitter Bijontstentenis vembennerning

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11,1

of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders en vaste vertegenwoordigers van bestuurders.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.

Overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een [id van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524 ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

Behoudens in geval de wet een andere meerderheid oplegt worden aile beslissingen genomen bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem.

In afwijking van voorgaande paragraaf vereisen volgende beslissinggen bovendien de goedkeuring van minstens een B-Bestuurder:

1. aankoop van vaste activa met een aanschaffingswaarde hoger dan ¬ 125.000 (tenzij de investering voorzien is in het door de Raad van Bestuur goedgekeurde investeringsbudget);

2. verkoop van vaste activa met een boekwaarde hoger dan ¬ 125.000 voor enige afschrijving, die minder dan 5 jaar tevoren zijn aangekocht;

3. toekennen van aandelenopties;

4. toekennen door de Vennootschap en/of de Dochtervennootschappen van wedden, voordelen en bezoldigingen, tantièmes, kosten- of andere vergoedingen aan managers, leden van directiecomite, dagelijks bestuurders, bestuurders en de gedelegeerde bestuurders in vennootschappen van de Groep;

5. afsluiten of wijzigen van transacties of overeenkomsten met Aandeelhouders of bestuurders of met hen verbonden personen/vennootschappen;

6. aan- of verkoop van een activiteitstak of een algemeenheid, alsook het opstarten of beëindigen van een activiteitstak of een joint-venture;

7. onderschrijven van kapitaal in andere vennootschappen, hetzij in speciën, hetzij in natura;

S. aan- of verkoop van aandelen en/of effecten in Dochtervennootschappen of andere

vennootschappen en de aan- of verkoop van andere Financiële Vaste Activa;

9. verstrekken van leningen of voorschotten, behalve voor het verstrekken van leningen of voorschotten aan vennootschappen van de Groep als de totaliteit van de aldus geleende/voorgeschoten bedragen niet hoger is van ¬ 125.000;

10. afsluiten van kredietovereenkomsten en/of het geven van waarborgen voor een bedrag van meer van ¬ 100.000;

11. goedkeuren van jaarrekeningen in Dochtervennootschappen en joint-ventures;

12. vaststellen of uitkeren van interimdividenden;

13. aanvaarden of opnemen van een mandaat of functie (bijvoorbeeld van bestuurder, dagelijks bestuurder, lid van het directiecomité, manager,...) in andere vennootschappen;

14. invullen van bestuurdersmandaten in vennootschappen van de Groep en joint-ventures;

15. uitoefenen van stemrechten en het innemen van standpunten op algemene vergaderingen van dochtervennootschappen of andere vennootschappen waarin effecten worden gehouden;

16. uitoefenen van stemrechten en het innemen van standpunten als bestuurder van een Dochtervennootschap of enige andere vennootschap; en

17. personeelsleden van de betrokken Groepsvennootschap die deel uitmaken of gaan uitmaken van het management team van de betrokken Groepsvennootschap in dienst nemen en ontslaan. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd:

" hetzij_dont_twe_e_bes aur_ders_s_amen_ontre.densimaervianminetens_ A-_Bes .tur_den

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

~

,'

mod 11.1

" hetzij, binnen het kader van het dagelijks bestuur, door het afzonderlijk optreden van één gedelegeerd bestuur

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Commissaris

De comparanten-oprichters besluiten geen commissaris aan te stellen aangezien uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap niet zal voldoen aan de wettelijke criteria volgens dewelke een commissaris verplicht dient te worden aangesteld.

Jaarvergadering

De jaarvergadering zal plaatsvinden op de eerste vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die

één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De

aandeelhoudersvergaderingen vinden plaats op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

De eerste jaarvergadering vindt plaats in tweeduizend veertien (2014).

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurder, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden per aangetekende brief vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschapen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping, of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degenen, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voorvermeld artikel, aan de houders van aandelen op naam en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Iedere obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd' voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheldslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)men en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Bekrachtiging

De comparanten-oprichters bekrachtigen uitdrukkelijk, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van rechtspersoonlijkheid overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek van vennootschappen, alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen.

BENOEMING EERSTE BESTUURDERS

Overeenkomstig artikel 518 § 2 van het Wetboek van vennootschappen worden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

A-Bestuurder:

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EMZ", met zetel te 3970 Leopoldsburg, Corspelsestraat 32, met ondernemingsnummer 0849.643.586.

Voor wie haar zaakvoerder, de heer VAN LOON Bart, geboren te Leuven, op twintig januari negentienhonderd eenentachtig, wonende te 3970 Leopoldsburg, Corspelsestraat 32, zal optreden als vaste vertegenwoordiger.

2/ De heer MATTELAER Jelle Jan Filip, geboren te Paramaribo (Suriname) op zes juli negentienhonderdtweeëntachtig, wonende te 3000 Leuven, Joris Helleputteplein 6 bus 401. B-Bestuurder:

1/ De vennootschap G.A.N. Soparfi SA, vennootschap naar luxemburgs recht, met zetel te 2241 Luxemburg, Rue Tony Neuman 4, ondernemingsnummer B 78245, waarvoor de heer DERERE Geert Constant Emiel, geboren te Antwerpen op zeventien november negentienhonderd zevenenveertig wonende te 29602 Marbella (Spanje), Urbanication Jardines de Xar Blanca 24, zal optreden als vast vertegenwoordiger.

2/ De heer VAN ENDE Stefan François Viviane, geboren te Herentals op acht september negentienhonderdachtenzestig, wonende te 8300 Knokke-Heist, Haagwinde 53, alhier vertegenwoordigd door de heer Derere Geert, voornoemd, optredend bij volmacht de dato 13 december 2012.

Die allen aanvaard hebben, en verklaren niet getroffen te zijn door een maatregel die onverenigbaar is met de uitoefening ervan.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend achttien.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Raad van Bestuur

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Vdor behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

vgpr-gehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van' stemmen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel : tot gedelegeerd bestuurders:

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EMZ", met zetel te 3970 Leopoldsburg, Corspelsestraat 32, met ondernemingsnummer 0849.643.586.

Voor wie haar zaakvoerder, de heer VAN LOON Bart, geboren te Leuven, op twintig januari negentienhonderd eenentachtig, wonende te 3970 Leopoldsburg, Corspelsestraat 32, zal optreden als vaste vertegenwoordiger.

2/ De heer MATTELAER Jelle Jan Filip, geboren te Paramaribo (Suriname) op zes juli negentienhonderdtweeëntachtig, wonende te 3000 Leuven, Joris Helleputteplein 6 bus 401. De gedelegeerd bestuurders zullen in deze hoedanigheid de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen zoals bepaald in artikel 17 van de statuten.

Volmacht

De oprichters verlenen volmacht voor onbepaalde tijd met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten, aan:

1. de heer VAN LOON Bart, geboren te Leuven, op twintig januari negentienhonderd eenentachtig, wonende te 3970 Leopoldsburg, Corspelsestraat 32

2. De heer MATTELAER Jelle Jan Filip, geboren te Paramaribo (Suriname) op zes juli negentienhonderdtweeëntachtig, wonende te 3000 Leuven, Joris Helleputteplein 6 bus 401, met macht om elk alleen op te treden.

Deze machten hebben betrekking op aile mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de oprichtingsakte.

Meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Michel Van Damme-Christian Van Damme", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
ZEROPOINT.IT

Adresse
PAALSESTEENWEG 334 3583 PAAL

Code postal : 3583
Localité : Paal
Commune : BERINGEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande