23/04/2014
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1
f l 1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 A P R . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 0 3 . 6 4 6 . 2 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z F W I N D P O W E R A N T W E R P E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e r a r d M e r c a t o r s t r a a t 4 0 , 3 9 2 0 L o m m e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g l i d d i r e c t i e c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
1 , D e r a a d v a n B e s t u u r h e e f t e r k e n n i s v a n g e n o m e n d a t h e t h u i d i g e m a n d a a t v a n A d v i e s k a n t o o r B . M o e r m a n b v b a ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r n a r d M o e r m a n ) a l s l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é e e n e i n d e z a l n e m e n o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l o t e n o m A d v i e s k a n t o o r B . M o e r m a n b v b a , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 , 1 1 8 . 0 3 4 e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , E i k e l d r e e f 2 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B , M o e r m a n , w o n e n d e t e B - 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , E i k e l d r e e f 2 9 , t e h e r b e n o e m e n a l s l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v o o r e e n o n b e p a a l d e p e r i o d e .
2 . D a a r e n b o v e n h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r t e v e n s b e s l o t e n o m a l l e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n ( i ) R u i n e m a n s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J a n W i l l e m R u i n e m a n s , ( i i ) A d v i e s k a n t o o r B . M o e r m a n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e r n a r d M o e r m a n , ( l i i ) W i m V a n B e r e n d o n c k s , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e n ( i v ) J u l i e V a n C o u t e r , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , o m ( i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ) a l l e h a n d e l i g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d o e l e i n d e n v a n d e i m p l e m e n t a t i e v a n h e t v o o r m e l d e b e s l u i t b e t r e f f e n d e d e h e r b e n o e m i n g v a n A d v i e s k a n t o o r B . M o e r m a n B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B . M o e r m a n a l s l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e p u b l i c a t i e v a n h e t b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n o m a l l e n e e r l e g g i n g e n e n i n d i e n i n g e n t e d o e n , e n m e e r a l g e m e e n a l l e z a k e n t e d o e n e n t e o n d e r t e k e n e n , e n o m a l l e d o c u m e n t e n , a k t e n , f o r m u l i e r e n , v e r k l a r i n g e n , k e n n i s g e v i n g e n e n e n i g a n d e r d o c u m e n t m e t b e t r e k k i n g t o t o f v e r e i s t v o o r o f n u t t i g v o o r d e i m p l e m e n t a t i e e r v a n n e e r t e l e g g e n o f a f t e l e v e r e n .
W i m V a n B e r e n d o n c k s
B i j z o n d e r e V o l m a c h t d r a g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l g d : v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.05.2014, NGL 18.06.2014 14201-0204-043
24/07/2014
ÿþ~ M a d W o r d 1 1 . 1
L i f t ~ ~ i I 9 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 M § W i l l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 6 4 6 . 2 9 6
B e n a m i n g
( v o i v a : Z F W i n d P o w e r A n t w e r p e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e r a r d M e r c a t o r s t r a a t 4 0 , 3 9 2 0 L o m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r e n ( h e r ) b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 m e i 2 0 1 4 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g d e h e e r A n d r e a s H a r t m a n n a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r 2 3 a p r i l 2 0 1 4 , z o a l s g e a c t e e r d i n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p d d 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n 2 3 a p r i l 2 0 1 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t h e e r H a r t m a n n u i t d r u k k e l i j k t e b e d a n k e n v o o r b e w e z e n d i e n s t e n a a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n B E S L O T E N o m E Y B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e c o m m i s s a r i s z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a n n y W u y t s ,
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 , e i n d i g e n .
3 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n B E S L O T E N o m a l l e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n ( i ) R u i n e m a n s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J a n W i l l e m R u i n e m a n s , ( i i ) A d v i e s k a n t o o r B , M o e r m a n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e r n a r d M o e r m a n , ( i i i ) W i m V a n B e r e n d o n c k s , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e n ( i v ) , I s a b e l V a n d e r m o l e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , o m i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e n o t u l e n o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t .
I s a b e l V a n d e r m o l e n
B i j z o n d e r e V o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 2 ( . 1 . 1 M A N K v a n K O O P H A N D E L
r e A N T W E R P E N
1 4 J U L I 2 0 1 4
6 3 F i f f % r e B A S S E I : r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/12/2013
ÿþr . M o d W a r t ! 1 1 . 1
1 L e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 6 4 6 . 2 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z F W I N D P O W E R A N T W E R P E R N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e V i l l e r m o n t s t r a a t 9 , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 : N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m :
B E S L O T E N o m - i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p - d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n D e V i l l e r m o n t s t r a a t 9 , 2 5 5 0 K o n t i c h n a a r G e r a r d M e r c a t o r s t r a a t 4 0 , B - 3 9 2 0 L o m m e l , B e l g i ë m e t i n g a n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B E S L O T E N o m d e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n a a n :
( i ) R u i n e m a n s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R u i n e m a n s J a n W i l l e m ,
( i i ) A d v i e s k a n t o o r B . M o e r m a n B V B A ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e r n a r d M o e r m a n ) C h i e f L e g a l O f f i c e r e n C o m p a n y S e c r e t a r y ;
( i i i ) W i m V a n B e r e n d o n c k s , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e n ,
( i v ) J u l i e V a n C o u t e r , a d v o o a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n ,
d i e h e t r e c h t h e b b e n z i c h t e l a t e n v e r v a n g e n e n o m a l l e e n o p t e t r e d e n , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e n o o d z a k e l i j k o f w e n s e l i j k z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p t e n e i n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g i n z a k e d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r d e G e r a r d M e r c a t o r s t r a a t 4 0 , B - 3 9 2 0 L o m m e l , B e l g i ë , t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d o c h n i e t b e p e r k t t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k i n d e n o d i g e n e e r l e g g i n g e n t e k u n n e n v o o r z i e n e n o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n o f i n s t r u m e n t e n , a k t e s , f o r m u l i e r e n , v e r k l a r i n g e n , k e n n i s g e v i n g e n e n e n i g a n d e r d o c u m e n t m e t b e t r e k k i n g t o t e n v e r e i s t o f n u t t i g v o o r h e t v e r l e n e n v a n u i t w e r k i n g a a n v e r m e l d e b e s l i s s i n g o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r d e G e r a r d M e r c a t o r s t r a a t 4 0 , B - 3 9 2 0 L o m m e l , t e v e r p l a a t s e n , i n t e d i e n e n o f a f t e l e v e r e n .
W i m V a n B e r e n d o n c k s
B i j z o n d e r e V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 3 1 1 7 0 9 *
t % a r u o l o g e 1 t o r f l r s f f i a v a n d o R o d e r a i Y ~ 7 1 7 j f t e Y 1 ? r r e k . 1 ,
i 0 b C L , 2 0 1 3
G r i f f i e
05/12/2014
ÿþ [ i r i . ) f i i : ( ~ : ~ . . . ~ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C I I 1 9 1 8 3 2 3 * I I
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N f l E l .
t e A N T W E R P E N
2 6 N O V . 2 O 1 i t
a f d e l i n g H 2 s e l e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 6 4 6 . 2 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z F W i n d P o w e r A n t w e r p e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e r a r d M e r c a t o r s t r a a t 4 0 - 3 9 2 0 L o m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g l i d D i r e c t i e c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 5 - 1 6 o k t o b e r 2 0 1 4 :
D e R a a d v a n b e s t u u r d e e r k e n d e h e t o n t s l a g v a n D r . C h r i s t o p h S e i f e r t a i s l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t e f f e c t v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e t e v e n s o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n e l k v a n J a n W i l l e m R u i n e m a n s ( a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n R u i n e m a n s B V B A ) ; B e r n a r d M o e r m a n ( a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A d v i e s k a n t o o r B . M o e r m a n B V B A ) ; , W i m V a n B e r e n d o n c k s , a d v o c a a t ; e n J u l i e V a n C o u t e r , a d v o c a a t , e l k m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v a n e l k e a n d e r e p e r s o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e v o l m a c h t e n e l k g e r e c h t i g d o m a l l e e n o p t e t r e d e n o m ( i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ) , a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n u t t i g z i j n v o o r d o e l e i n d e n v a n d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g m . b . t . D r . C h r i s t o p h S e i f e r t ' s o n t s l a g a l s l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n o m a l l e n e e r l e g g i n g e n t e d o e n , e n m e e r a l g e m e e n a i l e z a k e n t e d o e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n o f n e e r t e l e g g e n , e n a l l e i n s t r u m e n t e n , a k t e s , f o r m u l i e r e n , k e n n i s g e v i n g e n e t c . v e r e i s t o f n u t t i g m . b . t . d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g .
W i m V a n B e r e n d o n c k s ,
l a s t h e b b e r
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : k o p i e v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M I u
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A d w e r p c n , o p
1 2 J U N I 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N h a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 6 4 6 . 2 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z F W I N D P O W E R A N T W E R P E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e V i l l e r m o n t s t r a a t 9 , 2 5 5 0 K o n t i c h , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e , n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 m e i
X 0 1 3 ' '
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n B E S L O T E N o m d e h e e r D r . . S a u e r K o n s t a n t i n M i c h a e l , g e b o r e n t e H e i l b r o n n - S o n t h e i m ( D u i t s l a n d ) o p 2 5 j u l i 1 9 5 9 e n w o n e n d e t e U b e r l i n g e n ( D u i t s l a n d ) , M o z a r t s t r a s e 1 8 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . Z i j n f u n c t i e v a n g t a a n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t j a a r 2 0 1 9 . Z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p i s o n b e z o l d i g d .
2 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n B E S L O T E N o m a i l e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n ( I ) R u i n e m a n s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J a n W i l l e m R u i n e m a n s , ( i i ) A d v i e s k a n t o o r B . M o e r m a n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e r n a r d M o e r m a n , ( i i i ) W i m V a n B e r e n d o n c k s , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e n ( i v ) J u l i e V a n C o u t e r , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , o m i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e n o t u l e n o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t .
W i m V a n B e r e n d o n c k s
B i j z o n d e r e V o l m a c h t d r a g e r
14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 11.06.2013 13168-0567-044
10/06/2013
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p .
H O U ' 1 1 1
G r i f f i e , 0 M E I 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 6 4 6 . 2 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z E W I N D P O W E R A N T W E R P E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e V i l l e r m o n t s t r a a t 9 , 2 5 5 0 K o n t i c h , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
B
* U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 3 :
T e r a f s l u i t i n g v a n d e b e s t u u r s v e r g a d e r i n g e n z o a l s r e e d s v o o r d i e n b e s p r o k e n m e t d e V o o r z i t t e r e n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , b i e d t B j e r r e s B u r e a u A p s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o r b e n B j e r r e - M a d s e n , h a a r o n t s l a g a a n a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
N a m e n s d e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r b e d a n k t d e V o o r z i t t e r d e h e e r T o r b e n B j e r r e - M a d s e n v o o r z i j n w a a r d e v o l l e b i j d r a g e g e d u r e n d e h e t v o o r b i j e j a a r e n v o o r z i j n i n s p a n n i n g e n b i j d e o v e r n a m e v a n Z F W i n d P o w e r A n t w e r p e n d o o r Z F F r i e d r i c h s h a f e n A G .
V e r v o l g e n s n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n B j e r r e s B u r e a u A p s , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 3 ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
R u i n e m a n s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n W i l l e m R u i n e m a n s
C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r
P e r s o o n b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e l = m e l e r ) ~ ' t e r r i e i o m l i *
S e e t l t b a n k v a n r f ' , l , ~ . , i , + e r p e n
~ ~ ~ ~ '
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
i u u u u m ~ ~ u u ~ m u ~ ~ u a ~
1 3 0 8 3 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 6 4 6 . 2 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z F W I N D P O W E R A N T W E R P E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e V i l l e r m o n t s t r a a t 9 , 2 5 5 0 K o n t i c h , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g l e d e n d i r e c t i e c o m i t é , o n t s l a g e n b e n o e m i n g p e r s o n e n b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
* U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
D e R a a d v a n B e s t u u r g a a t o v e r t o t v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 , K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g d . d . 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 v a n M e v r o u w U m b e r s o n , E l i z a b e t h C o o k e , m e t w o o n p l a a t s t e 3 8 6 2 A l e x a n d r i e D r i v e , G a i n e s v i l l e G A 3 0 5 0 6 , V e r e n i g d e S t a t e n , a l s ! i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e R a a d v a n B e s t u u r d a n k t m e v r o u w U m b e r s o n v o o r d e g e l e v e r d e d i e n s t e n .
2 . B e n o e m i n g d . d . 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 v a n d e h e e r S e i f e r t , C h r i s t o p h , m e t w o o n p l a a t s t e S e n g e n h o l z e r W e g 2 1 , 4 2 5 7 9 H e i l i g e n h a u s , D u i t s l a n d , a l s l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e h e e r S e i f e r t w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
3 . T o e k e n n i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n ( i ) A D R C o n s u l t i n g B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A l e x D e R y c k , ( i i ) A d v i e s k a n t o o r B . M o e r m a n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e r n a r d M o e r m a n , S e c r e t a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , ( i i i ) M a r i a T r o m b e t t a , a d v o c a a t , m e t k a n t o o r a d r e s t e B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , G r e e n P l a z a B l o k A ; e n ( i v ) P i e t e r C a p i a u , a d v o c a a t , m e t k a n t o o r a d r e s t e B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , G r e e n P l a z a B l o k A , o m i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i n d e n o t u l e n o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e [ e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t .
* U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 1 j a n u a r i 2 0 1 3 :
D e R a a d v a n B e s t u u r g a a t o v e r t o t v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g d . d . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n A D R C o n s u l t i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G o e d e H o o p s t r a a t 2 / 2 2 , B - 2 0 0 0 A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 6 . 9 1 7 , 7 2 5 ( R P R A n t w e r p e n ) , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A l e x D e R y c k , m e t w o o n p l a a t s t e H o o p s t r a a t 2 1 2 2 , B - 2 0 0 0 A n t w e r p e n , a i s ( i ) v o o r z i t t e r e n l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n ( i i ) p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g d . d . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n L a m m e n s & L a d a n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D a m s t r a a t 1 8 4 , B - 1 9 8 0 Z e m s t , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 2 7 . 8 1 8 . 9 8 2 ( R P R B r u s s e l ) , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N e e m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o q r - b e h d u d e n , d a n h e t N ` B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e r t e g e n w o o r d i g e r S t e f a n L a m m e n s , m e t w o o n p l a a t s D a m s t r a a t 1 8 4 , B - 1 9 8 0 Z e m s t , a l s l i d v a n h e t ' D i r e c t i e c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g d . d . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n N a g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P a s t e e l s t r a a t 1 , B - 2 6 4 0 M o r t s e l , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 2 9 . 3 4 8 . 2 1 8 ( R P R A n t w e r p e n ) , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r N a g a m a n g a l a S r i n i v a s a n M o h a n , m e t w o o n p l a a t s B r i g a d e K a m a r l a R e s i d e n c y U t t a r a h a l l i M a i n R o a d B S K 3 R D f l a t B 1 2 0 8 , 5 6 0 0 8 5 S t a g e B a n g a l o r e , I n d i a , a l s l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p .
4 . H e r b e n o e m i n g v a n R u i n e m a n s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G o e d e h o o p s t r a a t 1 9 b u s 2 0 2 , B 2 0 0 0 A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 2 9 . 2 2 2 . 5 1 4 ( R P R A n t w e r p e n ) , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J a n W i l l e m R u i n e m a n s , m e t w o o n p l a a t s t e C u r a ç a o l a a n 1 9 , 1 2 1 3 V J H i l v e r s u m , N e d e r l a n d , a l s l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n b e n o e m i n g a l s ( i ) ' C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ' v a n d e V e n n o o t s c h a p , ( i i ) v o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n ( i i i ) p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
R u i n e m a n s B V B A w o r d t v o o r v o o r m e l d e f u n c t i e s m e t i n g a n g v a n 1 1 j a n u a r i 2 0 1 3 b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
5 . T o e k e n n i n g / v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n ( i ) R u i n e m a n s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J a n W i l l e m R u i n e m a n s , ( i i ) A d v i e s k a n t o o r B . M o e r m a n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e r n a r d M o e r m a n , S e c r e t a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , ( n i ) M a r i a T r o m b e t t a , a d v o c a a t , m e t k a n t o o r a d r e s t e B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , G r e e n P l a z a B l o k A ; e n ( i v ) P i e t e r C a p i a u , a d v o c a a t , m e t k a n t o o r a d r e s t e B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , G r e e n P l a z a B l o k A , o m i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i n d e n o t u l e n o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e m e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t .
V o o r e e n s l u i d e n d e u i t t r e k s e l s ,
P i e t e r C a p i a u
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e 1 1 z , v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/07/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Z E W i n d P o w e r A n t w e r p e n
( v e r k o r t ) : Z F W P A
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e V i l l e r m o n t s t r a a t 9
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e n r r e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k ' L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . E r w e r d b e s l i s t c m h e t b o e k j a a r v o o r t a a n g e l i j k m e t h e t k a l e n d e r j a a r t e l a t e n l o p e n z o d a t h e t b o e k j a a r
v o o r t a a n l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r .
H e t l o p e n d e b o e k j a a r , a a n g e v a n g e n o p 1 a p r i l 2 0 1 2 , w o r d t e e n v e r k o r t b o e k j a a r e n z a l v e r v r o e g d
a f s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
A r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 6 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . "
2 . E r w e r d b e s l i s t o m o o k d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n z o d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r e n i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r , e n d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 3 n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t l o p e n d e e n v e r k o r t e b o e k j a a r a l s h o g e r b e s l i s t .
D e e e r s t e a l i n e a i n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n m e i o m 1 1 u u r C E T , e n i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s i n B e l g i ë , d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . " V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
Q a á e . l a a t s t e b l z . v a n L u i ! . . : P v e r m e l d e n R n c 1 . 1 ) N a a m e n n o e Q a n l u n e i d v 2 1 7 d e r n s Y r u m e a t e r e n d e n o t 2 r i e , , v a r l P e r a o ( o ç n { ¬ r x )
o E l ' o f c ` n û ~ î , r e d n a S o e r s o C i j r C i c a r i W l e r , . 2 r i d e r d e n t e ! ' e 1 " t G ' Q e r f ! " , ' o C 7 r G G . T e r i
t r e r e _ i ' " S r n ; . t ^ ' 7 0 _ e n l n c
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 6 4 6 . 2 9 6
F l e e r g e f e n d t e r g r i f f i e v a n d e f ; e t h l f i c y : i l
~ ~ r Y f T i 1 + 1 4 + 1 1 2 o f U d P . f Î F A e v o f p E f i , , C + ÿ :
G r F ; " i i c - . 0 3 M U 2 0 1 2
I I
* i z i z z ~ a s *
b o l
S c S t a
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 28.06.2012, NGL 04.07.2012 12259-0535-046
13/02/2015
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 6 4 6 . 2 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z F W i n d P o w e r A n t w e r p e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e r a r d M e r c a t o r s t r a a t 4 0
3 9 2 0 L o m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g l i d D i r e c t i e c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 5 D e c e m b e r = 2 0 1 4 i n G r a f - v o n - S o d e n - P l a t z 1 , 8 8 0 4 6 F r i e d r i c h s h a f e n , G e r m a n y :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l o t e n o m D h r . W o l f g a n g S i e b e n t r i t t g e b o r e n t e H e n n e f ( S i e g ) , D u i t s l a n d o p 2 3 j a n u a r i 1 9 6 4 e n w o n e n d e t e R a p e n s t r a a t 3 8 t e 3 9 2 0 L o m m e l , t e b e n o e m e n a i s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 5 D e c e m b e r 2 0 1 4 e n v o o r e e n o n b e p a a l d e p e r i i o d e .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l o t e n o m D h r . R a l f H a m b r e c h t g e b o r e n t e B a d W i n d s h e i m , D u i t s l a n d o p 2 0 s e p t e m b e r 1 9 6 7 e n w o n e n d e t e B r e w i s h 9 , 2 4 7 8 7 F o c k b e c k , D u i t s l a n d , t e b e n o e m e n a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n v o o r e e n o n b e p a a l d e p e r i o d e .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t e t e v e n s o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n e l k v a n J a n W i l l e m R u i n e m a n s ( a l s v a s t ' v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n R u i n e m a n s B V B A ) ; W i m V a n B e r e n d o n c k s , a d v o c a a t ; e n J u l i e V a n C o u t e r r , a d v o c a a t , ; e l k m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v a n e l k e a n d e r e p e r s o o n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e v o l m a c h t e n e l k g e r e c h t i g d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , o m ( i n d e n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ) , a l l e h a n d e l i n g e n t e l s t e l l e n d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d o e l e i n d e n v a n d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g m b t d e b e n o e m i n g v a n D h r , W o l f g a n g S i e b e n t r i t t e n v a n D h r . R a l f H a m b r e c h t a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n o m a l l e n e e r l e g g i n g e n t e d o e n , e n m e e r a l g e m e e n a l l e z a k e n t e d o e n , d o c u m e n t e n t e ; o n d e r t e k e n e n o f n e e r t e l e g g e n , e n a l l e i n s t r u m e n t e n , a k t e s , f o r m u l i e r e n , k e n n i s g e v i n g e n e t c . v e r e i s t o f n u t t i g m b t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g .
W i m V a n B e r e n d o n c k s ,
b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : N ô t u 1 e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r
( v o l m a c h t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E t , t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 3 F E B . 2 0 1 5
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/01/2012
ÿþ M o i W o r d 1 1 . 1
[ h a j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r " i u i t u i i i i u i i i i i i i m i n i
b e h o u d " i s o o e i s a *
a a n h i
B e l g i s i
S t a a t s b
i 1 ) P ~ r r A I ~ J ó r g j f f i e v a n "
, e A n l 7 t ï r e r !
2 7 B E C , n u
G r t t f l e -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 6 4 6 . 2 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z F W I N D P O W E R A N T W E R P E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e V i l l e r m o n t s t r a a t 9 , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - O n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e h e e r R E H M W i l h e l m , w o n e n d e t e 8 9 4 2 0 H e i c h s t â d t a n d e r D o n a u ( D u i t s l a n d ) , R o s e n s t r a l l e 1 9 t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e h e e r P A U L M i c h a e l , w o n e n d e t e 9 4 0 3 6 P a s s a u ( D u i t s l a n d ) , F r a u n h o f e r s t r a f l e 4 t e b e n o e m e n a l s o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . V o o r n o e m d e m a n d a t e n w o r d e n k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n :
A D R C o n s u l t i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G o e d e h o o p s t r a a t 2 , b u s 2 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 6 . 9 1 7 . 7 2 5 , R P R A n t w e r p e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l e x D e R y c k , w o n e n d e t e G o e d e h o o p s t r a a t 2 , b u s 2 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 0 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
- R u i n e m a n s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G o e d e h o o p s t r a a t 1 9 , b u s 2 0 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 2 9 . 2 2 2 . 5 1 4 , R P R A n t w e r p e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n W i l l e m R u i n e m a n s , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 1 2 1 3 V J H i l v e r s u m , C u r a ç a o l a a n 1 9 , a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
- L a m m e n s & L a d a n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D a m s t r a a t 1 8 4 , 1 9 8 0 Z e m s t , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 2 7 . 8 1 8 . 9 8 2 , R P R B r u s s e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n L a m m e n s , w o n e n d e t e D a m s t r a a t 1 8 4 , 1 9 8 0 Z e m s t , a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 0 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
- N a g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P a s t e e l s t r a a t 1 , 2 6 4 0 M o r t s e l , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 2 9 . 3 4 8 . 2 1 8 , R P R A n t w e r p e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N a g a m a n g a l a S r i n i v a s a n M o h a n , w o n e n d e t e B r i g a d e K a m a r l a R e s i d e n c y U t t a r a h a l t i M a i n R o a d B S K 3 R D f l a t 8 1 2 0 8 , 5 6 0 0 8 5 S t a g e B a n a l o r e , a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
- A d v i e s k a n t o o r B . M o e r m a n B V B A , m e i m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E i k e l d r e e f 2 9 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 9 . 1 1 8 . 0 3 4 , R P R G e n t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r n a r d M o e r m a n , w o n e n d e t e E i k e l d r e e f 2 9 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 1 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t d e h e e r D R . G R A F V O N U N D Z U W E S T E R H O L T U N D G Y S E N B E R G E c k a r t , w o n e n d e t e 8 8 0 6 9 T e t t n a n g ( D u i t s l a n d ) , H o h e r R e i n 7 t e b e n o e m e n a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n o n b e p a a l d e d u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t m e v r o u w U M B E R S O N E l i z a b e t h C o o k e , w o n e n d e t e G a i n e s v i l l e G A 3 0 5 0 6 ( G e o r g i a - V e r e n i g d e S t a t e n ) , A l e x a n d r i a D r i v e 3 8 6 2 t e b e n o e m e n a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n o n b e p a a l d e d u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h c , , ~ " w S n
a a r a t
B a g i s c h
S t a a t s b l a d
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n A D R C o n s u l t i n g B V B A , v e r n o e m d , a l s v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o e t e k e n n e n a a n A D R C o n s u l t i n g B V B A , v o o r n o e m d .
D e v o o r z i t t e r h e r i n n e r t a a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n :
A r t i k e l 1 7 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , i n e n b u i t e n r e c h t e e n i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n h a n d e l i n g e n w a a r b i j e e n a m b t e n a a r o f m i n i s t e r i e e l m e d e w e r k e r t u s s e n k o m t :
- h e t z i j d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n ;
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ;
- h e t z i j , i n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é w e r d o p g e r i c h t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d i e s a m e n o p t r e d e n ;
- h e t z i j , b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i n d i e n d e r g e l i j k e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a a n e e n e n k e l e p e r s o o n w e r d e n g e d e l e g e e r d , d o o r d i e p e r s o o n a l l e e n o p t r e d e n d , o f , i n d i e n d e r g e l i j k e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a a n m e e r d e r e p e r s o n e n w e r d e n g e d e l e g e e r d , d o o r d e p e r s o n e n a a n w i e d e r g e l i j k e b e v o e g d h e d e n w e r d e n g e d e l e g e e r d g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d z o a l s b e p a a l d b i j d e a a n s t e l l i n g ;
- h e t z i j d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n b i j z o n d e r e o f s p e c i a l e b e v o e g d h e d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t o m d e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n a a n :
( i ) A D R C o n s u l t i n g B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E R Y C K A l e x , ( i i ) A d v i e s k a n t o o r B . M o e r m a n B V B A ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e r n a r d M o e r m a n ) C o m p a n y S e c r e t a r y ;
( i i i ) M a r i a T r o m b e t t a , a d v o c a a t , k a n t o o r h o u d e n d e t e B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , G r e e n P l a z a B l o k A ; e n / o f
( i v ) P i e t e r C a p i a u , a d v o c a a t , k a n t o o r h o u d e n d e t e B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , G r e e n P l a z a B l o k A
d i e h e t r e c h t h e b b e n z i c h t e l a t e n v e r v a n g e n e n o m a l l e e n o p t e t r e d e n , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e n o o d z a k e l i j k o f w e n s e l i j k z i j n v o o r d e i m p l e m e n t a t i e v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , g e r e l a t e e r d a a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , e n o m d e z e t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a l s o o k i n d e n o d i g e n e e r l e g g i n g e n t e k u n n e n v o o r z i e n e n o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n o f i n s t r u m e n t e n , a k t e s , f o r m u l i e r e n , v e r k l a r i n g e n , k e n n i s g e v i n g e n e n e n i g a n d e r d o c u m e n t m e t b e t r e k k i n g t o t e n v e r e i s t o f n u t t i g v o o r h e t v e r l e n e n v a n u i t w e r k i n g a a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n t e o n d e r t e k e n e n , i n t e d i e n e n o f a f t e l e v e r e n .
M a r i a T r o m b e t t a
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/12/2011
ÿþ4 m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o o e - -
t A e : . h U Q s n :
i . E í i
5 a t ~ s b f a l r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I V I I i l I 1 1 1 1 1 l I I I I I I Î I I I 1 1 V
* 1 1 1 9 6 1 2 1 *
Z e P g e t e Y : J E e : 4 . . ) N e e b i = r i ~ U o t ? p i z j l f : z d ' ; ' , $ )
1 & D E C . 2 4 1 1
: 0 4 0 3 . 6 4 6 . 2 9 6
D u r t e n i c . ; v o . : H a n s e n T r a n s m i s s i o n s I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t , : H T I
R e c h t s v o r m :
Z e t e i :
, v a l l e d i c a d r e s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e V i l l e r m o n t s t r a a t 9 2 5 5 0 K o n t i c h
/ 1 1 . H e t g e d a n e u i t k o o p b o d a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 5 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p o p a l l e u i t s t a a n d e a a n d e l e n e n w a r r a n t s v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d m e t s u c c e s a f g e r o n d e n d a t a l s g e v o l g d a a r v a n e n d e d a a r o p v o l g e n d e s q u e e z e - o u t p r o c e d u r e , d i e w e r d a f g e s l o t e n o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 , V e n n o o t s c h a p t h a n s b i j g e v o l g g e e n o p e n b a a r b e r o e p m e e r d o e t o p h e t s p a a r w e z e n e n o o k n i e t m e e r g e a c h t w o r d t t e d o e n .
/ 1
0
N
O r e n , e r z { s r ~ . t i e : V A S T S T E L L I N G D A T V E N N O O T S C H A P G E E N O P E N B A A R B E R O E P
M E E R D O E T O P S P A A R W E Z E N E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N
I N T R E K K I N G M A C H T I G I N G E N I N Z A K E T O E G E S T A A N
I N T R E K K I N G M A C H T I G I N G E N I N Z A K E I N K O O P E I G E N E F F E C T E N
W I J Z I G I N G V E N N O O T S C H A P S N A A M
D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T S T A T U T E N
O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n . K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e , g e l e t o p e n g e p a a r d g a a n d e m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , t e v e n s o m a l l e
" b e s t a a n d e m a c h t i g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l o f o m e i g e n a a n d e l e n t e v e r k r i j g e n e n t e v e r v r e e m d e n , i n t e t r e k k e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
3 . A l l e d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 g e n o m e n b e s l u i t e n t o t s t a t u t e n w i j z i g i n g o v e r e e n k o m s t i g d e W e t v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n b e p a a l d e r e c h t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n g e n o t e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n , d i e m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 i n v o e g e z o u d e n g a a n e n i n d e s t a t u t e n z o u d e n w o r d e n g e ï m p l e m e n t e e r d , i n t e t r e k k e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g z o d a t z i j n o o i t i n d e s t a t u t e n w o r d e n o p g e n o m e n e n b i j g e v o l g o o k n o o i t i n w e r k i n g z u l l e n t r e d e n o f e n i g e u i t w e r k i n g z u l l e n k r i j g e n .
4 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : ' 2 F W i n d P o w e r A n t w e r p e n " , i n h e t k o r t ' 2 F W P A " .
5 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e v e r d e l i n g v a n h e t l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : " A r t i k e l 3 0 : V e r e f f e n i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f b i j v o o r k e u r a a n g e w e n d o m h e t v o l g e s t o r t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , h e t z i j i n g e l d h e t z i j d o o r m i d d e l v a n c e r t i f i c a t e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n , h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t t e r u g b e t a l i n g o v e r t e g a a n , r e k e n i n g m e t d i t v e r s c h i l e n h e r s t e l l e n z i j h e t e v e n w i c h t d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t g e l i j k e v o e t t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n o p d e a a n d e l e n d i e n i e t i n v o l d o e n d e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e m a t e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
H e t s a l d o w o r d t g e l i j k v e r d e e l d t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s . "
6 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l g e l d e n .
7 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r s t e a a n v a a r d e n e n b e s l i s t o m h e n e e r v o l o n t s l a g e n u i t h u n f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n , t e w e t e n : - d e h e e r D E R Y C K A l e x ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e ! d e r : . " v c r . c : f a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e r o t a i . h e t z i ï v a r p e r s o ( o ) r . e r ) b e v o e g d d e r e c n t s p e r s o o n t e r a e n z : e r : v a n d e r d e n t e v e , t e g e n w o o r d i g e n
e : s : : l \ a a r n e n h a n d t e k e n i n g
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d _
m o d 1 1 . 1
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R U I N E M A N S " ( R P R A n t w e r p e n 0 8 2 9 . 2 2 2 . 5 1 4 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R U I N E M A N S J a n ;
- d e h e e r T A N T I T u l s i ;
- d e h e e r N È G R E M a r t i n ;
- d e h e e r D E S A E D E L E E R M a r c ;
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t " D R . - I N G . W I N F R I E D W A L Z E R G m b H " ( b i s - r e g i s t e r n u m m e r
0 8 9 4 . 0 6 0 . 0 8 4 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W A L Z E R W i n f r i e d ;
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r D e e n s " B J E R R E S B U R E A U A P S " ( b i s - r e g i s t e m u m m e r 0 8 9 4 . 0 6 0 . 5 7 9 ) , m e t a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T O R B E N - B J E R R E M a d s e n ;
- m e v r o u w B R O W N J a n i c e .
8 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e r v o l g e n s o m e e n n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n t e s t e l l e n b e s t a a n d e u i t v i j f ( 5 ) b e s t u u r d e r s e n s t e l t m e t u n a n i m i t e i t a a n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
a ) d e h e e r D R . K L E I N E R F r a n z , g e b o r e n t e W a n g e n i m A l l g é u ( D u i t s l a n d ) o p 1 6 o k t o b e r 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 9 4 1 2 7 N e u b u r g a m I n n ( D u i t s l a n d ) , W a l d w e g 1 2 ;
b ) d e h e e r H A R T M A N N A n d r e a s F r i e d r i c h , g e b o r e n t e K e u l e n ( D u i t s l a n d ) o p 1 4 j u n i 1 9 5 2 , w o n e n d e t e 5 0 9 3 1 K e u l e n ( D u i t s l a n d ) , L i n d e n t h a l , K l o s t e r s t r a f R e 5 7 ;
c ) d e h e e r P A U L M i c h a e l , g e b o r e n t e L u d w i g s h a f e n a m R h e i n ( D u i t s l a n d ) o p 2 1 j a n u a r i 1 9 5 2 , w o n e n d e t e 9 4 0 3 6 P a s s a u ( D u i t s l a n d ) , F r a u n h o f e r s t r a l e 4 ;
d ) d e h e e r R E H M W i l h e l m , g e b o r e n t e H e i d e n h e i m a n d e r B r e n z ( D u i t s l a n d ) o p 1 2 j u l i 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 8 9 4 2 0 H ó c h s t â d t a n d e r D o n a u ( D u i t s l a n d ) , R o s e n s t r a f [ e 1 9 ;
e ) d e v e n n o o t s c h a p n a a r D e e n s r e c h t " B J E R R E S B U R E A U A p S " , i n g e s c h r e v e n i n d e D e e n s e h a n d e l s - e n b e d r i j v e n i n s t a n t i e ( " E r h v e r v s - o g S e l s k a b s s t y r e l s e n " ) o n d e r h e t n u m m e r 2 8 2 9 5 2 9 4 , m e t z e t e l t e B a e v e r v e j 9 , 8 2 7 0 H o j b j e r g , D e n e m a r k e n , ( b i s - r e g i s t e r n u m m e r 0 8 9 4 . 0 6 0 . 5 7 9 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g d e h e e r B J E R R E M A D S E N T o r b e n , g e b o r e n t e E s b j e r g ( D e n e m a r k e n ) o p 2 6 a p r i l 1 9 5 7 , w o n e n d e t e B a e v e r v e j 9 , 8 2 7 0 H o j b j e r g , D e n e m a r k e n .
A l d e z e f u n c t i e s v a n g e n a a n o p h e d e n e n z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
9 . E r w e r d a a n :
- d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A d v i e s k a n t o o r B . M o e r m a n " , i n h e t k o r t " B . M o e r m a n " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 8 8 9 . 1 1 8 . 0 3 4 , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , E i k e l d r e e f 2 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M O E R M A N B e r n a r d R a y m o n d L e o n t i n e M a r i e , g e b o r e n t e S i n t - A m a n d s b e r g o p 2 6 j a n u a r i 1 9 6 4 , w o n e n d e
" t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , E i k e l d r e e f 2 9 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R u i n e m a n s " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 2 9 . 2 2 2 . 5 1 4 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G o e d e h o o p s t r a a t 1 9 b u s 2 0 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R U I N E M A N S J a n W i l l e m , g e b o r e n t e N i e u w l e u s e n ( N e d e r l a n d ) o p 4 n o v e m b e r 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 1 2 1 3 V J H i l v e r s u m ( N e d e r l a n d ) , C u r a ç a o l a a n 1 9 ; e n
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D R C o n s u l t i n g " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 9 6 . 9 1 7 . 7 2 5 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G o e d e h o o p s t r a a t 2 b u s 2 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E R Y C K A l e x J o s e p h , g e b o r e n t e E t t e r b e e k o p 5 m e i 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G o e d e h o o p s t r a a t 2 b u s 2 2 ;
e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e L e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e
" d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
O p d e l a a t s t e b i ' z . E v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d : s i n s t : u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o f o } n f e r l ; b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/08/2011
ÿþ M p d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e P a c h t o * v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 1 A U S , 2 0 1 1
I C I I I I I I I U I I I U I I I 1 1 1 1
* 1 1 1 2 4 2 0 3 *
b e t e a a B e S t a l
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 6 4 6 . 2 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a n s e n T r a n s m i s s i o n s I n t e r n a t i o n a l
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e V i l l e r m o n t s t r a a t 9 , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - t o e g e s t a a n k a p i t a a l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t m e v r o u w M a r g a r e t J a n i c e B r o w n w o r d t h e r b e n o e m d a l s n i e t - u i t v o e r e n d o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e i n 2 0 1 4 z a l w o r d e n g e h o u d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e h e e r M a r t i n N è g r e h e r b e n o e m d w o r d t a l s t w e e d e ( N i e t U i t v o e r e n d e ) N o m i n e e B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e i n 2 0 1 2 z a l w o r d e n g e h o u d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t E & Y B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë , w o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e c o m m i s s a r i s z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a n n y W u y t s . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h d i e n t u i t t e : s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , e i n d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e V e r k o r t e T o e g e s t a a n K a p i t a a l P e r i o d e w a a r n a a r w o r d t v e r w e z e n i n . a r t i k e l 1 0 . 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ( d i e a n d e r s z o u v e r s t r i j k e n o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o f , i n d i e n , d i t e e r d e r z o u z i j n , d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e i n 2 0 1 1 z a l w o r d e n g e h o u d e n ) , t e h e r n i e u w e n v o o r d e p e r i o d e e i n d i g e n d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 o f , i n d i e n d i t e e r d e r z o u z i j n , d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e i n 2 0 1 2 z a l w o r d e n g e h o u d e n , o m d e m a c h t i g i n g ' t e b e v e s t i g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r d i e p e r i o d e , o m n i e u w e a a n d e l e n , w a r r a n t s : o f c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s i n d e V e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n , m e t b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , e v e n e e n s t e n g u n s t e v a n e e n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n a n d e r e d a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n e n h e t . B e l g i s c h W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a l l e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n e l k l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a a n d e C o m p a n y S e c r e t a r y , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e b e s l i s s i n g e n o v e r d e v o o r m e l d e p u n t e n t e n u i t v o e r t e l e g g e n , m e t i n b e g r i p v a n e n z o n d e r b e p e r k t t e z i j n t o t , a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n z o a l s n e e r l e g g i n g e n b i j o m h e t e v e n w e l k e n o t e r i n g s - o f b e u r s a u t o r i t e i t , d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e s i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B . M o e r m a n B V B A ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r n a r d M o e r m a n
C o m p a n y S e c r e t a r y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2011
ÿþm o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g º%
I l e e r g e f e g d ' t e r g r i f f i e v a n d e P e [ f f i b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 5 1 U t 1 2 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 ) ! 1 1 1 1
0 4 0 3 . 6 4 6 . 2 9 6
H a n s e n T r a n s m i s s i o n s I n t e r n a t i o n a l
: n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
D e V i l l e r m o n t s t r a a t 9
2 5 5 0 K o n t i c h
: R A A D V A N B E S T U U R
U I T G I F T E V A N W A R R A N T S I N K A D E R V A N T O E G E S T A N E K A P I T A A L
M E T O P H E F F I N G V A N V O O R K E U R R E C H T
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó é r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e , i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l , t o t e e n n i e u w e u i t g i f t e v a n m a x i m a a l d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 3 . 3 5 0 . 0 0 0 ) w a r r a n t s , h o o f d z a k e l i j k b e s t e m d v o o r h e t p e r s o n e e l b e h o r e n d e t o t h e t h o g e r m a n a g e m e n t n i v e a u v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e s l e u t e l p e r s o n e n ( d e " E x e c u t i v e W a r r a n t s " ) o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n d i e w e r d e n v a s t g e s t e l d .
D e u i t g i f t e v a n d e n i e u w e E x e c u t i v e W a r r a n t s k a d e r t , o p d e z e l f d e w i j z e a l s d e r e e d s u i t g e g e v e n E x e c u t i v e W a r r a n t s i n j u n i 2 0 0 8 , i n j u n i 2 0 0 9 e n i n j u n i 2 0 1 0 , i n e e n w a r r a n t p l a n z o a l s o p g e n o m e n i n h e t d o c u m e n t " H a n s e n W a r r a n t s P l a n 2 0 0 7 "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e u i t d r u k k e l i j k o m h e t v o o r k e u r r e c h t o p t e h e f f e n t e n v o o r d e l e v a n d e i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o e m d e p e r s o n e n .
3 . O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e u i t g e g e v e n n i e u w e E x e c u t i v e W a r r a n t s , e n i n d e m a t e v a n d e e f f e c t i e v e u i t o e f e n i n g v a n d i e E x e c u t i v e W a r r a n t s , w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d d o o r i n b r e n g i n g e l d e n t e g e n u i t g i f t e v a n n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n ( z o n d e r V V P R - r e c h t ) d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n ( o n d e r m e e r g e l i j k s t e m r e c h t , g e l i j k d i v i d e n d r e c h t , g e l i j k r e c h t b i j v e r d e l i n g v a n l i q u i d a t i e s a l d o e n g e l i j k r e c h t b i j t e r u g b e t a l i n g v a n k a p i t a a l ) z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j , n a u i t g i f t e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n , d e s g e v a l l e n d d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n , u i t g e g e v e n i n g e v o l g e d e u i t o e f e n i n g v a n d e E x e c u t i v e W a r r a n t s , z a l w o r d e n g e l i j k g e s c h a k e l d m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s d a n b e s t a a n d e a a n d e l e n z o d a t a l l e a l s d a n b e s t a a n d e a a n d e l e n e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l z u l l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n d i e i n h e t g e n o t z u l l e n t r e d e n v a n a f h u n u i t g i f t e e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t a l s d a n l o p e n d e b o e k j a a r .
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e d e m e e s t r u i m e m a c h t i g i n g e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e x t e r n o p t r e d e n d a l s v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n , m e t m o g e l i j k h e i d o m d e z e m a c h t e n t e d e l e g e r e n , t o t u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n i n z o n d e r h e i d : m a c h t i g i n g t o t d e a a n b i e d i n g e n d e v a s t s t e l l i n g v a n d e a a n v a a r d i n g e n d e u i t o e f e n i n g v a n d e E x e c u t i v e W a r r a n t s d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e b e g u n s t i g d e n e r v a n e n v a s t s t e l l i n g v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n i n e e n o f m e e r d e r e m a l e n , d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d e v a s t s t e l l i n g v a n d e e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e e n h e t b o e k e n e r v a n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g , a l s m e d e t o t d e p r a k t i s c h e r e g e l i n g v a n d e u i t v o e r i n g s m o d a l i t e i t e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t u i t v o e r e n v a n d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n e n / o f i n s c h r i j v i n g e n i n h e t b e t r e f f e n d e w a r r a n t r e g i s t e r o p n a a m ( a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m ) , e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n , n o t a r i ë l e a k t e n e n n o t u l e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n e n t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
I n a a n v u l l i n g o p h e t v o o r g a a n d e , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m , t o t u i t v o e r i n g v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , o p d r a c h t t e g e v e n e n b o v e n d i e n o o k d e m e e s t r u i m e m a c h t i g i n g e n t e v e r l e n e n a a n h e t R e m u n e r a t i e c o m i t é o f e l k a f z o n d e r l i j k l i d d a a r v a n v o o r d e e f f e c t i e v e a l l o c a t i e v a n d e E x e c u t i v e W a r r a n t s a a n d e b e g u n s t i g d e n e r v a n z o d a t h e t R e m u n e r a t i e c o m i t é b e v o e g d h e i d h e e f t o m , i n d a t v e r b a n d , z e l f s t a n d i g a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n e n a l l e p r a k t i s c h e r e g e l i n g e n t e t r e f f e n .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k . )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e G ' 1 E r T E . C e - - : 3 7 , y G r . n n t a r . _ . 4 ' 2 - /
. ~ . c 5 ~ : _ _ ' L ' C I " : 5 ' 8 . " 5 3 6 " 8 ~ , 8 e . ^ . z : £ ' d e i c ^ r ± f u v . 7 i £ g e r i l ' . ' o 7 7 " Ç ' c ;
c ^ . .
, f
i T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t a k t e ,
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ( u i t g i f t e i n v e s t e r i n g s w a r r a n t s ) ,
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ( o p h e f f i n g v o o r k e u r r e c h t ) ,
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
m o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a c t S t e b l z . v a n L l l t v e Y T l e L £ r : ' , e « i L " l ' " : E c ~ T ~ 9 r ^ p F , C G ^ . I ^ ^ 3 : t i : 2 " f i , f n s t r c m e 7 t E r @ í ' , ^ . £ n c t a r Í : . . n e t Z U v E n G E ü ' s 0 ( o ) n t e n t - J c o e g ü d e " e c i ' - ' . s O e r s G O e . l e " : z a r , z l B n V â : : d r . r d £ r t e v e r t 3 p w n w G O r l : E - .
F , C - ' ~ S " . ' ~ ~ r y c . . ~ , - . e + ' b . . ` . z ÿ . ~ . . } , _ . , , ~
27/07/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u 1 1 1 1 1 V l I D I l I I I I l I I l 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
R 1 1 1 1 5 5 1 ~ =
0 4 0 3 . 6 4 6 . 2 9 6
N e c r g e ! e r d t e r 9 r i f i i e v a n R b e h ; b a u k v a n K o o p h a n d e l B e A n t w e r p e n , o p
J l l t ! 2 0 1 1
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: H a n s e n T r a n s m i s s i o n s I n t e r n a t i o n a l
R e c : l t s v r ' : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e : : D e V i l l e r m o n t s t r a a t 9
2 5 5 0 K o n t i c h
: D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - N I E U W E M A C H T I G I N G E N I N Z A K E I N K O O P E I G E N E F F E C T E N - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N O V E R E E N K O M S T I G - W E T A A N D E E L H O U D E R S R E C H T E N D D . 2 0 / 1 2 / 2 0 1 0
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó á r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
1 . A r t i k e l 6 ( " A a r d v a n d e e f f e c t e n " ) v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d , g e l e t o p h e t f e i t d a t e r g e e n t o o n d e r a a n d e l e n m e e r b e s t a a n e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g e w e r d e n d e a r t i k e l e n 2 7 . 1 , 2 7 . 3 e n 3 2 a a n g e p a s t e n w e r d a r t i k e l 4 0 h o u d e n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g g e s c h r a p t .
2 . I n a r t i k e l 8 , t w e e d e e n z e s d e l i d , e n i n a r t i k e l 1 0 . 3 . w e r d " d e C o m m i s s i e v o o r h e t B a n k - , F i n a n c i e - e n A s s u r a n t i e w e z e n " v e r v a n g e n d o o r " d e F S M A ( d e " A u t o r i t e i t v o o r F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n " h e t z i j " F i n a n c i a l S e r v i c e s a n d M a r k e t s A u t h o r i t y " ) " .
3 . D e b e s t a a n d e m a c h t i g i n g e n v o o r d e n o g l o p e n d e t e r m i j n w e r d e n i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n h e t i n v o e g e g a a n v a n d e n i e u w e m a c h t i g i n g e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t h e r n i e u w i n g , v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f t i e n ( 1 5 ) m a a n d e n , t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g , v a n d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z o a l s b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n o m e i g e n a a n d e l e n , w i n s t b e w i j z e n o f c e r t i f i c a t e n ( " d e p o s i t o r y i n t e r e s t s " ) d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n t e v e r w e r v e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 0 , § 1 , v i j f d e a l i n e a v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n a r t i k e l 1 3 , e e r s t e e n l a a t s t e l i d , v a n d e s t a t u t e n w e r d " 2 4 j u n i 2 0 1 0 " v e r v a n g e n d o o r " 3 0 j u n i 2 0 1 1 " .
4 . A r t i k e l 2 6 , e e r s t e l i d , v a n d e s t a t u t e n w o r d t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 1 2 0 1 2 i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e f o r m a l i t e i t e n e n a n d e r e v o o r s c h r i f t e n o p g e n o m e n i n d e a r t i k e l e n 5 3 3 , 5 3 3 b i s e n 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o f e n i g a n d e r a r t i k e l d a t v a n t i j d t o t t i j d d e o p r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z o u b e h e e r s e n . D e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e n d e a g e n d a , m e t o p g a v e v a n t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n e n d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t , e n a l l e a n d e r e g e g e v e n s d i e k r a c h t e n s d e w e t d a a r i n v e r p l i c h t o p t e n e m e n z i j n .
E é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n t e n m i n s t e d r i e p r o c e n t ( 3 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n , k u n n e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n p l a a t s e n e n v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t i n d i e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t o p d e a g e n d a o p g e n o m e n o f d a a r i n o p t e n e m e n t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 3 , § 2 , t w e e d e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t b i j e e n g e r o e p e n . D e v e r z o e k e n m o e t e n b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n i n a r t i k e l 5 3 3 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e z e v e r z o e k e n u i t e r l i j k o p d e t w e e ë n t w i n t i g s t e ( 2 2 5 1 e ) d a g v ó á r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n . D e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n e n d e b i j h o r e n d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t d i e i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e a g e n d a z o u d e n w o r d e n t o e g e v o e g d , z u l l e n w o r d e n b e k e n d g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n e n d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t d i e m e t t o e p a s s i n g v a n h e t v o o r g a a n d e l i d o p d e a g e n d a z i j n g e p l a a t s t , w o r d e n s l e c h t s b e s p r o k e n i n d i e n a a n a l l e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d v o l d a a n . "
5 . A r t i k e l 2 7 . 1 w o r d t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' 2 7 . 1 V o o r a f g a a n d e n e e r l e g g i n g s - e n k e n n i s g e v i n g s f o r m a l i t e i t e n
H e t r e c h t o m d e e l t e n e m e n a a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o m e r h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n w o r d t s l e c h t s v e r l e e n d o p g r o n d v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e r e g i s t r a t i e v a n d e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r , o p d e r e g i s t r a t i e d a t u m , h e t z i j d o o r h u n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j d o o r h u n i n s c h r i j v i n g o p d e r e k e n i n g e n v a n e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f v a n e e n
D e d e k a s t e b . Z . v a r _ V E r r i l e , C e r : 7 . 3 C ' s C : N 8 c m c : - r ^ e d â n i p l ' a ; c i v a r d e i i i s f r ' m E ^ : e r e r : C i e n o t a r i s . ' e i c Î ' " r " d r . o Q , ^ s c ( c ) r 1 . E . ^ l i
b e v a e p o v . a c h : s a a r s o o r , e n v a l : e ' c a ^ : a r e : a o A r o r c o ' d ' c a r , 1 3 r 1 c . e , . & ; + ' ,
^ . H
m o d 2 . 1
v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r b e z i t o p d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e e r t i e n d e d a g v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m v i e r e n t w i n t i g u u r ( 2 4 h 0 0 C E T ) , g e l d t a l s r e g i s t r a t i e d a t u m .
D e a a n d e e l h o u d e r m e l d t , u i t e r l i j k o p d e z e s d e ( 6 d e ) d a g v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a a n d e v e n n o o t s c h a p , o f a a n d e d a a r t o e d o o r h a a r a a n g e s t e l d e p e r s o o n , d a t h i j w i l d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g b e z o r g t d e a a n d e e l h o u d e r e e n a t t e s t w a a r u i t b l i j k t , n a a r g e l a n g h e t g e v a l , h o e v e e l g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n e r o p d e r e g i s t r a t i e d a t u m i n h u n r e k e n i n g e n z i j n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n w a a r v o o r d e a a n d e e l h o u d e r h e e f t a a n g e g e v e n t e w i l l e n d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r h o u d t e e n r e g i s t e r b i j v o o r e l k e a a n d e e l h o u d e r d i e z i j n w e n s o m d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n b a a r h e e f t g e m a a k t , w a a r i n z i j n n a a m e n a d r e s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t o p g e n o m e n , h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j b e z a t o p d e r e g i s t r a t i e d a t u m e n w a a r m e e h i j h e e f t a a n g e g e v e n t e w i l l e n d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a l s o o k d e b e s c h r i j v i n g v a n d e s t u k k e n d i e a a n t o n e n d a t h i j o p d i e r e g i s t r a t i e d a t u m i n h e t b e z i t w a s v a n d e a a n d e l e n . "
A r t i k e l 2 7 . 2 w o r d t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" 2 7 . 2 V o l m a c h t e n
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g v o o r e e n b e p a a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s é é n p e r s o o n a a n w i j z e n a l s v o l m a c h t d r a g e r . D a a r v a n k a n s l e c h t s w o r d e n a f g e w e k e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e d e s b e t r e f f e n d e r e g e l s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E e n p e r s o o n d i e a l s v o l m a c h t d r a g e r o p t r e e d t , m a g e e n v o l m a c h t v a n m e e r d a n é é n a a n d e e l h o u d e r b e z i t t e n . I n g e v a l e e n v o l m a c h t d r a g e r v o l m a c h t e n v a n m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s b e z i t , k a n h i j n a m e n s e e n b e p a a l d e a a n d e e l h o u d e r a n d e r s s t e m m e n d a n n a m e n s e e n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r .
D e a a n w i j z i n g v a n e e n v o l m a c h t d r a g e r d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r g e s c h i e d t s c h r i f t e l i j k o f v i a e e n e l e k t r o n i s c h f o r m u l i e r e n m o e t o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r , i n v o o r k o m e n d g e v a l m e t e e n g e a v a n c e e r d e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g d i e v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p l e g g e n d a t e e n m o d e l v o l m a c h t ( m e t s t e m i n s t r u c t i e s ) w o r d t g e b r u i k t .
D e k e n n i s g e v i n g v a n d e v o l m a c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t s c h r i f t e l i j k t e g e b e u r e n . D e z e k e n n i s g e v i n g k a n o o k g e b e u r e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g , o p h e t e - m a i l a d r e s d a t v e r m e l d i s i n d e o p r o e p i n g . D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e v o l m a c h t u i t e r l i j k o p d e z e s d e ( 6 e ) d a g v ó ó r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n .
V o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e r e g e l s i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e i d w o r d t u i t s l u i t e n d r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e v o l m a c h t e n d i e z i j n i n g e d i e n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 7 . 1 v a n d e z e s t a t u t e n e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
6 . I n a r t i k e l 2 9 , e e r s t e l i d , v a n d e s t a t u t e n w e r d " a a n d e e l h o u d e r s " v e r v a n g e n d o o r " p e r s o n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n w o r d e n u i t g e n o d i g d " .
7 . O n m i d d e l l i j k n a a r t i k e l 2 9 , l i d 7 , w o r d t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 v o l g e n d e n i e u w e a l i n e a t o e g e v o e g d :
" I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d a a r t o e b e s l i s t , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s o o k d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p a f s t a n d d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e v o o r w a a r d e n , d e m o d a l i t e i t e n e n d e p r o c e d u r e , a l s o o k d e w i j z e n w a a r o p d e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n , w o r d e n g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d . H e t e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t d e a a n d e e l h o u d e r i n s t a a t s t e l l e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n o m h e t r e c h t u i t t e o e f e n e n o m v r a g e n t e s t e l l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t t e v e n s d e w i j z e w a a r o p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t e e n a a n d e e l h o u d e r v i a h e t e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g w o r d t b e s c h o u w d . "
I n a r t i k e l 2 9 , l a a t s t e l i d , o n m i d d e l l i j k n a d e d e r d e z i n ( e i n d i g e n d m e t " ( h i e r n a " n i e t r e l e v a n t e v r a g e n " ) " ) , w o r d t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d :
" W a n n e e r v e r s c h i l l e n d e v r a g e n o v e r h e t z e l f d e o n d e r w e r p h a n d e l e n , m o g e n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s s e n d a a r o p é é n a n t w o o r d g e v e n . Z o d r a d e o p r o e p i n g g e p u b l i c e e r d i s , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s h u n v r a g e n o o k v o o r a f s c h r i f t e l i j k s t e l l e n , o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
8 . I n a r t i k e l 3 0 , v i e r d e l i d , w o r d t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 " m i n s t e n s d r i e ( ( 3 ) w e r k d a g e n " v e r v a n g e n
d o o r " u i t e r l i j k d e z e s d e ( t i t l ) d a g " .
I n f i n e v a n a r t i k e l 3 0 , l a a t s t e l i d , w o r d t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d :
" D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t t e v e n s d e w i j z e n w a a r o p d e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r e n d e
i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e o p a f s t a n d w e n s t t e s t e m m e n , w o r d e n g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d . "
9 . I n a r t i k e l 3 2 , e e r s t e e n t w e e d e l i d , v a n d e s t a t u t e n w o r d t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 " d r i e w e k e n " v e r v a n g e n d o o r " v i j f w e k e n " .
1 0 . I n d e s t a t u t e n , o n d e r " H O O F D S T U K I X . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N " w e r d e e n n i e u w a r t i k e l 4 0 i n g e l a s t d a t l u i d t a l s v o l g t :
" 4 0 W e t A a n d e e l h o u d e r s r e c h t e n
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 1 w e r d e n d e a r t i k e l e n 2 6 , 2 7 . 1 , 2 7 . 2 , 2 9 , 3 0 e n 3 2 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , z i j n d e d e d a t u m v a n i n w e r k i n g t r e d i n g v a n d e W e t v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n b e p a a l d e r e c h t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n g e n o t e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n ( d e " W e t A a n d e e l h o u d e r s r e c h t e n " ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n s a m e n h a n d e l e n d , i s g e l a s t m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n n a d e i n w e r k i n g t r e d i n g v a n d e W e t A a n d e e l h o u d e r s r e c h t e n e n i n h e t b i j z o n d e r o m d e ,
'
O p d e l a a t s t e b ! z . v a n L u i k E ' : £ r r r l e l r i E r : : I t â e r n e . ^ h 7 a c a ^ ' Ç ! : 4 f t i ; ' a r r ) 5 ! 1 z ' a r d e p e r á 0 ^ i r S ' e 7
b c v o £ . ' C i û e r e c t ' . t a J E s o r l r i t e r 6 a r F t ! e l l ' ; E n c e r d e r S E v E 2 7 f l o e n ! r : c 4 r d f 3 e r
t / e ? S Q : N a a m h s ? 1 d ! e 4 e r l ~ f l r '
u ~
r . ~ ' y o o r -
I i 6 e h o u d o r .
1 - l i ~ ~
S : s á : $ 1 C é á T
m o d 2 . 1
i n g e v o l g e d e i n w e r k i n g t r e d i n g v a n d e W e t A a n d e e l h o u d e r s r e c h t e n , a u t o m a t i s c h o p g e h e v e n d a n w e l g e w i j z i g d e a r t i k e l e n 2 6 , 2 7 . 1 , 2 7 . 2 , 2 9 , 3 0 e n 3 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n i e u w e o f g e w i j z i g d e r e s p e c t i e v e l i j k e a r t i k e l e n , a l s o o k o m d i t a l s d a n o v e r b o d i g g e w o r d e n a r t i k e l 4 0 e n d e t i t e l ' H O O F D S T U K I X . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N " u i t d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n . "
1 1 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t r e c h t v a n s u b d e l e g a t i e , d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n o m d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n t e w a a r b o r g e n e n i n z o n d e r h e i d o m b i j d e i n w e r k i n g t r e d i n g v a n d e W e t A a n d e e l h o u d e r s r e c h t e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e h i e r v o o r b e s l i s t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t n i e u w e a r t i k e l 4 0 v a n d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n e n b e k e n d t e m a k e n d o o r n e e r l e g g i n g .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k . )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a r L u k B v e r r n e f d e n : ' t e c k s : i : a a r r , s n h o e d a n i g h e i d e I - s t ' u n n e r r t e r e n a f , n c ? a n s , h e f z ' s ; r e r s o ( n . r r e n
b a v 3 E , ; C d e r e : . h u 0 3 r s c ' _ ' r : Z : a a ' . z e r . C e " _ ^ S . : t e ' ! a r " c ^ e r l l ' l c c 7 d . a e r
06/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2011, GGK 30.06.2011, NGL 30.06.2011 11245-0275-089
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.06.2011, NGL 30.06.2011 11245-0292-075
22/06/2011
ÿþ M o d 2 . t
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n l i g u e e d l e r g e l % v o i l d e
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e t t e m 1 9 7 o e p r k l I t e w e r Q e n
o p ~ ~ J L I ~ I L 1 1
D e G r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 6 4 6 2 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a n s e n T r a n s m i s s i o n s I n t e r n a t i o n a l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e V i l l e r m o n t s t r a a t 9 - 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g l i d e n B i j z o n d e r r a a d g e v e r d i r e c t i e c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 7 m e i 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n G e r o t e c h B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r o e k s t r a a t 1 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e o r g e s R o o b a e r t , a l s l i d e n a l s B i j z o n d e r e R a a d g e v e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 1 .
D e R a a d v a n B e s t u u r B E S L I S T o m d e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n a a n :
( i ) A D R C o n s u l t i n g B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E R Y C K A l e x , ( i i ) A d v i e s k a n t o o r B . M o e r m a n B V B A ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e r n a r d M o e r m a n ) C o m p a n y S e c r e t a r y ;
( i i i ) M a r i a T r o m b e t t a , a d v o c a a t , k a n t o o r h o u d e n d e t e B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , G r e e n P l a z a B l o k A ; e n / o f
( i v ) P i e t e r C a p i a u , a d v o c a a t , k a n t o o r h o u d e n d e t e B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , G r e e n P l a z a B l o k A
d i e h e t r e c h t h e b b e n z i c h t e l a t e n v e r v a n g e n e n o m a l l e e n o p t e t r e d e n , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e n o o d z a k e l i j k o f w e n s e l i j k z i j n v o o r d e V e n n o o t s c h a p t e n e i n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n t e i m p l e m e n t e r e n , e n t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a l s o o k i n d e n o d i g e n e e r l e g g i n g e n t e k u n n e n v o o r z i e n e n o m a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n o f i n s t r u m e n t e n , a k t e s , f o r m u l i e r e n , v e r k l a r i n g e n , k e n n i s g e v i n g e n e n e n i g a n d e r d o c u m e n t m e t b e t r e k k i n g t o t e n v e r e i s t o f n u t t i g v o o r h e t v e r l e n e n v a n u i t w e r k i n g a a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n t e o n d e r t e k e n e n , i n t e d i e n e n o f a f t e l e v e r e n .
M a r i a T r o m b e t t a
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/04/2011
ÿþM o d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 I I I I I I I I I I I I I I I f l I I I l i I H I l i I I U I I I
b e h o u d e n * 1 1 0 5 8 6 8 3
a a n h e t
B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
r % c e i r e e r g e l e g d i e r g r i f f i e R e
p h a n d e l t e A n e n
e r h r 6 Q º%t i ¢
G r i f f i e 6 A I R ' 2 0 W
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 6 4 6 2 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a n s e n T r a n s m i s s i o n s I n t e r n a t i o n a l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e V i l l e r m o n t s t r a a t 9 - 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - o n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 8 m a a r t 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T o r s t e n S c h u l t z a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n 4 m a a r t 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t A d v i e s k a n t o o r B . M o e r m a n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E i k e l d r e e f 2 9 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n m e t h e t n u m m e r 0 8 8 9 . 1 1 8 . 0 3 4 , R P R G e n t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r n a r d M o e r m a n , w o n e n d e t e E i k e l d r e e f 2 9 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , t e h e r b e n o e m e n a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t N a g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P a s t e e l s t r a a t 1 , 2 6 4 0 M o r t s t e l , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n m e t h e t n u m m e r 0 8 2 9 . 3 4 8 . 2 1 8 , R P R A n t w e r p e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N a g a m a n g a l a S r i n i v a s a n M o h a n , w o n e n d e t e B r i g a d e K a m a r i a R e s i d e n c y U t t a r a h a l l i M a i n R o a d B S K 3 R D f l a t B 1 2 0 8 , 5 6 0 0 8 5 S t a g e B a n a l o r e , t e b e n o e m e n a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
A D R C o n s u l t i n g B V B A
G e v o l m a c h t i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l e x D e R y c k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/03/2011
ÿþ M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- _ f l v - , ( ~ ~ ~ ~ . . 1 ' . ; ~ e ? ' ~ ? v a n ~
~ y , q ~ : - " p e n
R e c h t b a n k ~ i ' _ ~ . ' ' ~ ' ~ ~ ~ ~ ~
o p . . . _ - . ~ _ ~ - - - ~ ~ w - . ~ ~ - -
C e f i e r t f f f e r .
1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 4 1 0 1
J 1
V o o b e h o u
a a n t
B e l g h S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 6 4 6 2 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a n s e n T r a n s m i s s i o n s I n t e r n a t i o n a l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e V i l l e r m o n t s t r a a t 9 - 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - o n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t R u i n e m a n s b v b a , i n g e s c h r e v e n b i j R P R A n t w e r p e n o n d e r n e m i n g s n r . 0 8 2 9 . 2 2 2 . 5 1 4 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V e r l a t s t r a a t 2 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n W i l l e m R u i n e m a n s , w o n e n d e i n N e d e r l a n d , 1 2 1 3 V J H i l v e r s u m , C u r a ç a o l a a n 1 9 w o r d t b e n o e m d a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r v a n a f d e d a t u m v a n d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
V a s t s t e l l i n g v a n h e t o n t s l a g v a n :
( i ) A S S O C I A T I E D ' H E L F T B V B A , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r 0 8 7 9 . 1 8 2 . 7 5 9 , m e t z e t e l t e B - 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( H a l l a a r ) , L i v i n u s C a r r é s t r a a t 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n r a a d D ' H e l f t , w o n e n d e t e B - 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( H a l f a a r ) , L i v i n u s C a r r é s t r a a t 1 5 e n
b ) " I N T E R V E N T I O N S " B V B A , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r 0 8 2 2 . 9 4 0 . 6 7 4 , m e t z e t e l t e B - 3 7 3 0 H o e s e l t , O v e r b o s s t r a a t 6 / B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c D e P r o o s t , w o n e n d e t e B - 3 7 3 0 H o e s e l t , O v e r b o s s t r a a t 6 B
a l s l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é p e r 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
A D R C o n s u l t i n g B V B A
G e v o l m a c h t i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l e x D e R y c k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/01/2011 : AN056732
26/10/2010 : AN056732
30/09/2010 : AN056732
03/08/2010 : AN056732
13/07/2010 : AN056732
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13/08/2009 : AN056732
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15/07/2009 : AN056732
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24/12/2008 : AN056732
24/12/2008 : AN056732
04/05/2015
ÿþ~ i ~ , i _ . º%~ ~ '
f I " ' i ~ ~ ~ 1 3 i L ~ M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
* 1 5 0 2 1 9 *
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
2 1 A P R . 2 0 1 5
a f d e l i n g H A S e i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 6 4 6 . 2 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z F W i n d P o w e r A n t w e r p e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e r a r d M e r c a t o r s t r a a t 4 0
3 9 2 0 L o m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 i n G e r a r d M e r c a t o r s t r a a t 4 0 , 3 9 2 0 L o m m e l :
D r . F r a n z K l e i n e r e n D r , K o n s t a n t i n S a u e r n a m e n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p n i e t i n g a n g v a n 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 . D e R a a d v a n B e s t u u r e r k e n t h e t o n t s l a g v a n D r . F r a n z K l e i n e r e n D r , K o n s t a n t i n S a u e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r c o ö p t a t i e d e H e e r L o t h a r W a l t e r s c h e i d t g e b o r e n t e B e r g i s c h G l a d b a c h o p 1 9 j u l i 1 9 6 1 , w o n e n d e t e L e i t h e n 8 5 1 / 4 , 9 4 5 4 4 H o f k i r c h e n D u i t s l a n d a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n D r . F r a n z K l e i n e r z i j n d e t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r c o ö p t a t i e d e H e e r H e r m a n n B e c k g e b o r e n t e T e t t n a n g o p 2 5 j u n i 1 9 5 4 , w o n e n d e t e S c h u b e r t s t r a s s e 5 , 8 8 0 9 7 E r i s k i r c h , D u i t s l a n d a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p n i e t i n g a n g v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n D r . K o n s t a n t i n S a u e r z i j n d e t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
D e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l b e s l i s s e n o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n d e H e e r L o t h a r W a l t e r s c h e i d t e n v a n d e H e e r H e r m a n n B e e k a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t E u a n d e r b v b a , m e t m a a t s c h a p p p e l i j k e z e t e l t e K o n i n g s l a a n 2 3 0 b u s 1 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 5 6 8 . 6 6 7 . 9 4 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B . M o e r m a n ( w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s L a t e m , E i k e l d r e e f 2 9 ) , a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t d e t i t e l v a n C h i e f C u s t o m e r O f f i c e r . D e b e n o e m i n g v i n d t i n g a n g v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t e t e v e n s o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n e l k T e s s a G i j b e l s , a d v o c a a t , W i m V a n B e r e n d o n c k s , a d v o c a a t e n P a u l i n e D e v o s , a d v o c a a t , e l k m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v a n e l k e a n d e r e p e r s o o n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e v o l m a c h t e n e l k g e r e c h t i g d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , o m ( i n d e n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ) , a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d o e l e i n d e n v a n d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g m b t h e t o n t s l a g v a n D r . F r a n z K l e i n e r e n D r . K o n s t a n t i n S a u e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m b t d e b e n o e m i n g d o o r c o ö p t a t i e v a n d e H e e r L o t h a r W a l t e r s c h e i d t e n d e H e e r H e r m a n n B e c k a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n m b t d e b e n o e m i n g v a n E u a n d e r b v b a a l s l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n o m a l l e n e e r l e g g i n g e n t e d o e n , e n m e e r a l g e m e e n a i l e z a k e n t e d o e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n o f n e e r t e l e g g e n , e n a i l e i n s t r u m e n t e n , a k t e s , f o r m u l i e r e n , k e n n i s g e v i n g e n , e t c . v e r e i s t o r n u t t i g m b t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, k . " ' Ï - '
r
P a u l i n e D e v o s
b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : u i t t r e k s e l n o t u l e n ( m e t v o l m a c h t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/08/2008 : AN056732
08/08/2008 : AN056732
16/07/2008 : AN056732
16/07/2008 : AN056732
11/07/2008 : AN056732
09/07/2008 : AN056732
04/03/2008 : AN056732
27/12/2007 : AN056732
21/12/2007 : AN056732
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21/12/2007 : AN056732
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18/12/2007 : AN056732
18/12/2007 : AN056732
22/10/2007 : AN056732
22/10/2007 : AN056732
29/06/2007 : AN056732
19/04/2007 : AN056732
16/04/2007 : AN056732
27/10/2006 : AN056732
16/10/2006 : AN056732
13/10/2006 : AN056732
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.05.2015, NGL 22.06.2015 15208-0380-044
22/12/2005 : AN056732
27/10/2005 : AN056732
22/09/2005 : AN056732
27/05/2005 : AN056732
04/11/2004 : AN056732
18/10/2004 : AN056732
04/10/2004 : AN056732
29/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i + 1 5 1 0 9 3 8 3 *
u
H i l l
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 7
J U L I 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 6 4 6 2 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z F W i n d P o w e r A n t w e r p e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e r a r d M e r c a t o r s t r a a t 4 0
3 9 2 0 L o m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g l i d d i r e c t i e c o m i t é e n d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 d o o r . ' m i d d e l v a n t e l e f o o n c o n f e r e n t i e z o a l s v o o r z i e n i n A r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 1 v a n d e S t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a .
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t :
B E S L U I T :
D e R a a d v a n B e s t u u r e r k e n t h e t o n t s l a g v a n A d v i e s k a n t o o r M o e r m a n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r . v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B , M o e r m a n , a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 ' d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t t e v e n s o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n e l k T e s s a G i j b e l s , a d v o c a a t , W i m V a n ; B e r e n d o n c k s , a d v o c a a t e n P a u l i n e D e v o s , a d v o c a a t , e l k m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v a n e l k e a n d e r e ; p e r s o o n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e v o l m a c h t e n e l k g e r e c h t i g d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , o m ( i n d e n a a m e n : v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ) , a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d o e l e i n d e n v a n d e ; u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g m b t h e t o n t s l a g v a n A d v i e s k a n t o o r M o e r m a n B V B A a l s l i d v a n h e t ; d i r e o t i e c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g i n ' h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n o m a l l e n e e r l e g g i n g e n t e d o e n , e n m e e r a l g e m e e n a l l e z a k e n t e d o e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n o f n e e r t e l e g g e n , e n a l l e i n s t r u m e n t e n , a k t e s , f o r m u l i e r e n , k e n n i s g e v i n g e n e t c , v e r e i s t o r ' n u t t i g m b t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g .
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 2 8 m e i ; 2 0 1 5 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p
H e t b u r e a u b e s l u i t d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g w e r d s a m e n g e r o e p e n e n i n q u o r u m i s o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
B E S L U I T :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m i n g b e s l o t e n D e , h e e r L o t h a r W a l t e r s c h e i d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 8 v a n d e S t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f t e ' b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n ; h e t m a n d a a t v a n D r F r a n z K l e i n e r z i j n d e t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t j a a r : 2 0 1 7 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m i n g b e s l o t e n D e = h e e r H e r m a n n B e c k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 8 v a n d e S t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n D r K o n s t a n t i n S a u e r z i j n d e t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
" t f o o r - b e l i o u d e t r r .
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m a l l e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n ( i ) R u i n e m a n s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J a n W i l l e m R u i n e m a n s , ( i i ) E u a n d e r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e r n a r d M o e r m a n , ( i i i ) T e s s a G i j b e l s , a d v o c a a t , W i m V a n B e r e n d o n c k s , a d v o c a a t e n P a u l i n e D e v o s , a d v o c a a t o m i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e n o t u l e n o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a i l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t .
P a u l i n e D e v o s
b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
T e e e l . i j ï c h i . e r m e e n e e r g e l e g d : V e r s Z a W
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/08/2004 : AN056732
19/08/2004 : AN056732
23/07/2004 : AN056732
17/06/2004 : AN056732
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