20/06/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d
1 6 - 0 6 - 2 0 1 1
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 3 8 2 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z O N N E C E N T R A L E T O N G E R E N
0 8 3 7 0 4 3 0 8 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , E k k e l g a a r d e n 1 6
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f o p z e v e n j u n i v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , B o c h t l a a n 3 3 , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l :
O p r i c h t e r s
I . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z O N N E C E N T R A L E L I M B U R G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , E k k e l g a a r d e n 1 6 , B T W B E 0 8 9 9 . 8 7 6 . 6 2 1 R P R H a s s e l t . O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 4 / 0 8 / 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 / 0 8 / 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 1 4 0 8 6 4 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 0 6 / 0 7 / 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 / 0 7 / 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 1 0 9 9 6 0 .
I I . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z O N N E C E N T R A L E B E R I N G E N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , E k k e l g a a r d e n 1 6 , B T W B E 0 8 1 7 . 9 7 9 . 1 2 5 R P R H a s s e l t , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 9 1 2 4 8 1 5 . D e s t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d .
B e i d e c o m p a r a n t e n w o r d e n a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n d e h e e r V A N N O P P E N R o b i n , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 2 2 d e c e m b e r 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , B i e s t s t r a a t 1 6 8 / 1 3 e n d e h e e r V E R C A U T E R E N F i l i p D e l p h i n e , g e b o r e n t e M e r k s e m o p 2 7 o k t o b e r 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 3 6 4 0 K i n r o o i , G e i s t i n g e n 8 4 , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 j u n i 2 0 1 1 , d e w e l k e a a n d e z e a k t e g e h e c h t z a l b l i j v e n .
I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l b e v e s t i g i n g s t o r t i n g b i j i n s t e l l i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 8 0 0 . 0 0 0 E U R ) i s g e p l a a t s t e n d a t h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t w e r d a l s v o l g t :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Z O N N E C E N T R A L E L I M B U R G " , h e e f t h e t k a p i t a a l o n d e r s c h r e v e n v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 2 . 7 9 9 . 0 0 0 , 0 0 . Z i j h e b b e n g e s t o r t h e t b e d r a g v a n 6 9 9 . 7 5 0 , 0 0 ¬ , i n r u i l w a a r v o o r z i j 2 . 7 9 9 g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t e a a n d e l e n b e k o m t , w a a r v a n 2 . 5 2 0 A - a a n d e l e n e n 2 7 9 B a a n d e l e n .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Z O N N E C E N T R A L E B E R I N G E N " h e e f t h e t k a p i t a a l o n d e r s c h r e v e n
v o o r e e n b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ . Z i j h e b b e n g e s t o r t h e t b e d r a g v a n 2 5 0 , 0 0 ¬ , i n r u i l w a a r v o o r z i j 1
g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t a a n d e e l b e k o m t , z i j n d e 1 B - a a n d e e l .
Z i j v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k d e v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g t e a a n v a a r d e n .
D e g e n o e m d e b e d r a g e n z i j n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 0 0 1 - 6 4 1 7 3 8 2 - 3 5
b i j B N P P a r i b a s F o r t i s g e o p e n d t e n n a m e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e b i j d e z e a k t e w o r d t
o p g e r i c h t , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p h e d e n
e n b i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n b e w a r i n g g e g e v e n .
R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t : Z O N N E C E N T R A L E T O N G E R E N .
D u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e a r t i k e l e n 3 9 e n 4 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e E k k e l g a a r d e n 1 6 , 3 5 0 0 H a s s e l t .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m a g d e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n B e l g i ë o f i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - h o o f d s t a d , o v e r g e b r a c h t w o r d e n .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r d o o r h e t b e v o e g d e o r g a a n , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n o f a n d e r e k a n t o r e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d v e s t i g e n .
D o e l
H e t o n t w i k k e l e n , l a t e n b o u w e n , e x p l o i t e r e n e n b e h e r e n v a n z o n n e p a n e l e n p a r k e n o p d a k e n e n g r o n d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r d e r a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e n o m e n m e t b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e p a r t i c i p a t i e s b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n , a l s o o k o n d e r m e e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
K a p i t a a l - a a n d e l e n .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 8 0 0 . 0 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n 2 . 8 0 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e V e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t v i j f l e d e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n h i e r n a v o l g t .
D e z e z a l w o r d e n s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- 4 b e s t u u r d e r s z u l l e n b e n o e m d w o r d e n o p b a s i s v a n e e n l i j s t k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e A - a a n d e e l h o u d e r s , w a r b i j d e A - A a n d e e l h o u d e r s d i e t e v e n s h o u d e r z i j n v a n d e A - A a n d e l e n i n Z o n n e c e n t r a l e L i m b u r g k a n d i d a t e n z a l v o o r d r a g e n d o o r 3 b e s t u u r d e r s m a n d a t e n e n d e A - A a n d e e l h o u d e r s d i e t e v e n s h o u d e r z i j n v a n B - A a n d e l e n i n Z o n n e c e n t r a l e L i m b u r g k a n d i d a t e n v o o r 1 b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
- 1 b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d e n o p b a s i s v a n e e n l i j s t k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e B - a a n d e e l h o u d e r s .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r e e n a m b t s t e r m i j n v a n z e s j a a r d o c h z i j n v a n r e c h t s w e g e t e l k e n s v o o r é é n j a a r o p n i e u w b e n o e m d z o d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n i e t i n h u n v e r v a n g i n g i s v o o r z i e n z o n d e r d a t d e z e v e r l e n g i n g v a n r e c h t s w e g e d e m a x i m a l e w e t t e l i j k e d u u r v a n 6 j a a r k a n o v e r s c h r i j d e n .
Z i j o e f e n e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s .
H e t m a n d a a t v a n e e n n i e t h e r k o z e n a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n e n n a p u b l i c a t i e v a n h e t o n t s l a g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r g a d e r t m i n s t e n s 2 m a a l p e r j a a r e n t e l k e n s w a n n e e r h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t ;
D e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z a l o n v e r w i j l d d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t o f o p e e n v o u d i g v e r z o e k v a n e e n v a n d e b e s t u u r d e r s ; D e u i t n o d i g i n g e n w o r d e n m i n s t e n s 7 k a l e n d e r d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d .
P a r t i j e n k o m e n o v e r e e n d a t d e R a a d v a n B e s t u u r s l e c h t s g e l d i g z a l k u n n e n b e r a a d s l a g e n i n d i e n a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
I n d i e n h e t a l d u s v e r e i s t e q u o r u m n i e t w o r d t b e r e i k t t i j d e n s e e n e e r s t e v e r g a d e r i n g , z a l d e R a a d v a n B e s t u u r t i j d e n s e e n v o l g e n d e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a e n d i e w o r d t b i j e e n g e r o e p e n b i n n e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e v e e r t i e n d a g e n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , k u n n e n b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
F i n a n c i ë l e r a p p o r t e r i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l a a n d e A a n d e e l h o u d e r s b e z o r g e n :
a . b i n n e n 3 0 k a l e n d e r d a g e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n e l k k w a r t a a l : d e t u s s e n t i j d s e g e d e t a i l l e e r d e p r o e f e n s a l d i b a l a n s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r s t r e k e n k w a r t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
b . t e n l a a t s t e 1 4 k a l e n d e r d a g e n v o o r h e t e i n d e v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r : d e o p e r a t i o n e l e e n i n v e s t e r i n g s b u d g e t t e n v o o r h e t k o m e n d b o e k j a a r e n d e p r o g n o s e s o n d e r d e v o r m v a n g e p r o j e c t e e r d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k o m e n d b o e k j a a r a n n e x e e n l i q u i d i t e i t s p l a n n i n g ;
c . b i n n e n d e 4 5 k a l e n d e r d a g e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n h e t b o e k j a a r : h e t o n t w e r p v a n j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
A l l e v e r s l a g e n , r a p p o r t e n e n j a a r r e k e n i n g e n w a a r v a n s p r a k e i n d i t a r t i k e l d i e n e n z o n a u w k e u r i g , v o l l e d i g e n c o r r e c t m o g e l i j k t e z i j n . D e i n f o r m a t i e d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e t o e k o m s t i s g e b a s e e r d o p e e n r e a l i s t i s c h e e n t e g o e d e r t r o u w g e m a a k t e p r o g n o s e .
A l l e v e r s l a g e n , r a p p o r t e n , j a a r r e k e n i n g e n e n p r o g n o s e s d i e n e n t e w o r d e n o p g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t t o e p a s s e l i j k r e c h t e n d e a l g e m e e n a a n v a a r d e b o e k h o u d k u n d i g e p r i n c i p e s d i e o p c o n s i s t e n t e w i j z e w o r d e n t o e g e p a s t .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 0 . 0 0 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e W e r k d a g g e h o u d e n . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n b e s l i s s i n g o v e r é é n v a n d e m a t e r i e s v e r m e l d i n a r t i k e l 2 9 i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
P l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n v a n A a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n v o o r d e z e v e r g a d e r i n g e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s z o w e l d e g e w o n e a l s b i j z o n d e r e a l s b u i t e n g e w o n e m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o f d o o r d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d i t w o r d t a a n g e v r a a g d d o o r a a n d e e l h o u d e r s d i e e e n v i j f d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e
g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
D e b i j e e n r o e p i n g e n v o o r e l k e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s m o e t e n g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g u i t g e n o d i g d , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . E e r s t g e n o e m d e n b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n , t e r w i j l a n d e r e n w a a r o n d e r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r s l e c h t s d i e s t u k k e n t o e g e z o n d e n k r i j g e n a l s z i j u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d .
N o c h t a n s k a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s g e l d i g v e r g a d e r e n i n d i e n a l l e A a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z e l f s z o n d e r v o o r a f g a a n d e b i j e e n r o e p i n g . M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e A a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , w a r r a n t - , o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e t d e v r a a g a a n d e A a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e A a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n h o g e r s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e g e w o n e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
S t e m r e c h t .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g .
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r s t e m t o v e r e e n m e t h e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g .
V a n d i e n e t t o - w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d z o d r a d e z e r e s e r v e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t o v e r b l i j v e n d e s a l d o w o r d t o p a a n b e v e l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e l e n , o f i n e e n b i j z o n d e r r e s e r v e f o n d s g e p l a a t s t o f o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r , o f a l s t a n t i è m e s a a n d e b e s t u u r d e r s u i t g e k e e r d i n d e v o o r w a a r d e n e n v o l g e n s d e w i j z e n b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
G e e n u i t k e r i n g m a g e c h t e r p l a a t s v i n d e n b i n n e n t w e e j a a r v a n a f h e d e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g b o v e n d i e n g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f ( z o a l s d i t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g ) i s g e d a a l d o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d t e w o r d e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
W i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e l k e o o k d e o o r z a a k o f h e t o g e n b l i k h i e r v a n w e z e , z u l l e n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e d a n i n f u n c t i e z i j n , d e v e r e f f e n i n g u i t v o e r e n t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m t e n h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g v a s t s t e l t .
D e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g w o r d t d o o r d i e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e p a a l d m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N B E N O E M I N G E N - V O L M A C H T
D e o p r i c h t e r s n e m e n v e r v o l g e n s e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w a a r b i j h e t t e v e n s a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n z a l o m v a t t e n d i e w e r d e n g e s t e l d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i 2 0 1 3 .
3 . H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p 5 e n w o r d e n i n d i e f u n c t i e v e r k o z e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r i n g a a n d e o p h e d e n :
a . D e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J . M . R E C Y C L I N G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , E k k e l g a a r d e n 1 6 , B T W B E 0 4 3 9 . 6 5 2 . 9 9 3 , e n i n h e t k a d e r v a n d i t m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M A C H I E L S L o u i s G e r a r d u s J o s e p h , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 1 7 j a n u a r i 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P i e t e l b e e k s t r a a t 8 5 , h i e r t o e a a n g e d u i d i n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n h a a r r a a d v a n b e s t u u r o p d a t u m v a n h e d e n
b . D e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J E M I C O N S U L T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P i e t e l b e e k s t r a a t 8 5 , B T W B E 0 8 2 7 . 5 9 7 . 5 6 5 , e n i n h e t k a d e r v a n d i t m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M A C H I E L S L o u i s G e r a r d u s J o s e p h , v o o r n o e m d , h i e r t o e a a n g e d u i d i n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n h a a r r a a d v a n b e s t u u r o p d a t u m v a n h e d e n .
c . D e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P a l a d a n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , K l e i n b e e k l e i 2 7 , B T W B E 0 8 2 9 . 6 8 2 . 3 7 2 , e n i n h e t k a d e r v a n d i t m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L a e v e r s P a t r i c k , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , K l e i n b e e k l e i 2 7 , h i e r t o e a a n g e d u i d i n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n v a n h a a r r a a d v a n b e s t u u r o p d a t u m v a n h e d e n .
d . D e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M M O C O M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e s t e e n w e g 5 5 5 , B T W B E 0 4 4 0 . 5 5 0 . 4 4 2 , i n h e t k a d e r v a n d i t m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B i j n e n s S t i j n , g e b o r e n t e B i l z e n o p 3 1 / 1 2 / 1 9 6 8 , w o n e n d e t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H a s s e l t , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 1 0 9 , h i e r t o e a a n g e d u i d i n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n h a a r r a a d v a n
b e s t u u r o p d a t u m v a n h e d e n .
e . D e h e e r C h r i s t i a a n P O S E N , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , K r a k e n b e r g 2 8 .
4 . D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n o v e r e e n k o m s t e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 0 1 / 0 5 / 2 0 1 1 . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
Z i j v e r k l a r e n e n e r k e n n e n v a n d e z e v e r b i n t e n i s s e n e n o v e r e e n k o m s t e n o p d e h o o g t e t e z i j n e n v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s a l l e m a c h t e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e a k t e n t e t e k e n e n d i e n o o d z a k e l i j k z o u d e n b l i j k e n v o o r h e t o p z i c h n e m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e z e v e r b i n t e n i s s e n e n o v e r e e n k o m s t e n .
5 . D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n v a s t t e s t e l l e n o p é é n , b e n o e m e n t o t d i t m a n d a a t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l , 8 3 , w a a r v o o r z a l o p t r e d e n d e h e e r J o h a n D e C o s t e r , b e d r i j f s r e v i s o r , w o n e n d e t e B - 3 5 3 4 H a l e n , D i e s t e r s t e e n w e g , 1 2 2 . D e o p d r a c h t g e l d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , i n g a a n d e o p h e d e n , o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
6 . D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e n h e e f t i n g e l i c h t o m t r e n t d e n o o d z a k e l i j k h e i d v a n e e n v e s t i g i n g s g e t u i g s c h r i f t t e n e i n d e e e n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e k o m e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e .
7 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C V B A V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B V , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V r i j s e n , w o n e n d e t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , G e r a r d J e h o e l s t r a a t 4 2 o f m e v r o u w A n n T e r m o t e , w o n e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t ( K u r i n g e n ) , G e b r a n d e s t r a a t 3 4 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( G e t . M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g