24/03/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
1 L ! 1 ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V i
* 1 9 0 f i 6 0 9 9
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1 - 0 3 - 2 0 1 4
G r i f f l i e S s E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 5 9 3 . 2 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Z W E K O H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a s t o r i j s t r a a t 8
3 9 1 0 N e e r p e l t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r ; M e e s t e r M a r c T O P F F , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t v o l g e n d e r e g i s - ; t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e N e e r p e l t , o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 5 5 2 b l a d 2 0 v a k 6 ; o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e E . a . I n s p e c t e u r a . i , g e t e k e n d L . H o o g s t i j n s . ' b l i j k t
e ; D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z W E K O H O L D I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , P a s t o r i j s t r a a t ; 8 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
E e r s t e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g a r t i k e l 3
O p 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 3 h e e f t d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 9 1 0 ; N e e r p e l t , P a s t o n j s t r a a a t 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 s e p t e m b e r ; 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 1 4 7 5 3 0 . B i j g e v o l g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 z o a l s h i e r o n d e r v e r m e l d .
T w e e d e b e s l i s s i n g - - V o o r a f g a a n d e v e r s l a p e n
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e i n d e : a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n , w a a r v a n d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n : o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , m e t n a m e :
; ; a l h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r B V B A H U B E R T V E N C K E N B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 3 9 6 0 : B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g e a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d . D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a i s ; v o l g t :
1 1
" U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n Z W E K O H O L D I N G B V B A b e s t a a n d e u i t d e o m z e t t i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e o n t s t a a n i s u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o d i v i d e n d , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 2 0 2 . 5 0 0 , 0 0 , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r ; v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r l f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n : d e w a a r d e v a n d e v e r h o g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n ; r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
? 2 . o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e ; b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
1 1 - d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
e ! d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e ' , L o t u s t a n d i g h e _ d e n l b e d d j f . e c o n o m i s c h _ e r _ a n b o o e s _ e n _ l e i d t : t o e e n _ r n b r e n g w a a r d e _ Y a n - £ - 2 0 2 . 5 , 0 0 , 0 . 0 ; ;
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 i + e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , n a d e u i t k e r i n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d ;
3 , d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 1 . 0 5 7 n i e u w e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n Z W E K O H O L D I N G B V B A , d i e v o l l e d i g a a n d e h e e r H e n d r i k u s H E G G E t o e b e h o r e n ;
4 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g k a d e r t i n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ;
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
b / h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D e r d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 , 1 S 1 e l i d W I B 9 2 , h e e f t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d u i t t e k e r e n , w a a r o p r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( 1 0 % ) v e r s c h u l d i g d i s , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e e n i g e v e n n o o t .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e z e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 2 . 5 0 0 , 0 0 ) c m h e t v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 , 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 2 . 5 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n v o o r m e l d e r e k e n i n g - c o u r a n t e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e o r e a t i e v a n d u i z e n d z e v e n e n v i j f t i g ( 1 . 0 5 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o e n t w e e ë n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 9 1 , 6 2 ) p e r a a n d e e l . I e d e r n i e u w a a n d e e l z a l v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t . V i e r d e b e s l i s s i n g V e r w e z e n l i i k i n q v a n d e i n b r e n g
D e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r H e n d r i k u s H E G G E , d i e n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n s t a t u t e n a i s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 2 . 5 0 0 , 0 0 ) t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p z i j n n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ; A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g v e r k r i j g t d e h e e r H e n d r i k u s H E G G E , a i l e d u i z e n d z e v e n e n v i j f t i g ( 1 . 0 5 7 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n . D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
V i j f d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p t w e e h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 2 . 5 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 1 . 9 5 7 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z e s d e b e s l i s s i n g A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n ;
- A r t i k e l 3 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t .
" A r t i k e l 3 - Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , P a s t o r i j s t r a a t 8 ,
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e b i e d
e n / o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d , b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d
b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n
o p r i c h t e n . "
A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬
2 9 2 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 1 . 9 5 7 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e . ; e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g s t e / d e l e n v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
. b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
I S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o t a r i s M a r c T O P F F ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
v o l l e d i g e u i t g i f t e .
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ,
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g