01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.03.2014, DPT 25.06.2014 14217-0189-012
02/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
l a l t e
6 1 *
B R U X E L L E S
3 s D E C 2 o I 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 1 7 1 . 3 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A & A P R O P E R T I E S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E K N A P E N 3 5 , 1 0 3 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N F I R M A T I O N D E R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S E T R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e t e n u e l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e q u e , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 3 m a i 2 0 0 9 , M o n s i e u r F r é d é r i c H A N R E Z , d o m i c i l i é B o u l e v a r d d e V e r d u n , 3 0 à L 2 6 7 0 L u x e m b o u r g e t l a s o c i é t é D U B R O V N I K S A , d o m i c i l i é e R u e T o n y N e u m a n , 4 à 2 2 4 1 L u x e m b o u r g , o n t é t é n o m m é s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 )
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r é é l i r e , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r F r é d é r i c H A N R E Z , p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n n é e s , j u s q u ' à [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
M o n s i e u r F r é d é r i c H A N R E Z , a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é , d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à C o r p o c o n s u l t S p r l , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , D a v i d R i c h e l l e , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t p o u r l ' i n s c r i p t i o n e t t o u l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V e t d e s i g n e r l e s f o r m u l a i r e s p o u r p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s c i - a n n e x é e s .
S i g n é
C o r p o c o n s u l t S p i
r e p r é s e n t é e p a r D a v i d R i c h e l l e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.05.2013, DPT 26.06.2013 13217-0248-012
11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.05.2012, DPT 06.07.2012 12270-0500-012
11/01/2012
ÿþR é s e r v i
a u
M o n i t e u
b e l g e
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 1 7 1 . 3 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A & A P R O P E R T I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r u e K n a p e n 3 5 / 4
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - P o u v o i r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P a t r i c k L i n k e r , d e r é s i d e n c e à J u m e t ( C h a r l e r o i ) , l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r à l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e g d e l a l o i d u q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e c i n q p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
L ' a r t i c l e 8 e s t d o n c r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 8
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s , o u d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s l i m i t e s e t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a L o i .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s e t n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s q u ' a v e c l ' a u t o r i s a t i o n e t l ' a g r é m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e l o n l a p r o c é d u r e v i s é e à l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s .
I l e s t t e n u a u s i è g e , l e c a s é c h é a n t , u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L a t r a n s m i s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s n ' e s t o p p o s a b l e q u ' à d a t e r d e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e l ' é c h a n g e d e s a n c i e n s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e t / o u n o m i n a t i f s .
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é t e r m i n e r a l e s c o n d i t i o n s . »
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r n u m é r o s u n ( 1 ) à m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) é m i s p a r l a s o c i é t é e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d u n o m b r e d e t i t r e s d é t e n u s p a r c h a c u n d ' e u x e n u s u f r u i t , e n n u e - p r o p r i é t é o u e n p l e i n e p r o p r i é t é . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t é a u t o r i s é p o u r l ' a v e n i r à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e c o n v e r s i o n e t d ' é c h a n g e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
2 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s t r o i s p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 2 4 P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , e t l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , d e d é p o s e r à l a s o c i é t é o u d a n s u n d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s a c t i o n s j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . C e s n o t i f i c a t i o n s o u d é p ô t s e r o n t e f f e c t u é s c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e . »
3 . L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r F r é d é r i c H A N R E Z , p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d e
s u b s t i t u t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s s u r f e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
S i g n é : P a t r i c k L I N K E R , n o t a i r e à J u m e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M p t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i I I D U l u i l i i i i i i
* i a o o e 2 i i "
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G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.05.2011, DPT 08.08.2011 11383-0531-012
03/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 12.05.2010, DPT 31.05.2010 10139-0420-012
10/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 13.05.2009, DPT 03.07.2009 09362-0345-012
05/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 14.05.2008, DPT 28.08.2008 08682-0127-013
09/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 09.05.2007, DPT 04.07.2007 07352-0398-012
28/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 10.05.2006, DPT 27.06.2006 06331-0997-013
17/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 11.05.2005, DPT 16.06.2005 05270-2221-011