30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 30.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 24.07.2014 14349-0183-014
17/03/2014
ÿþ! t i r M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e i a r B e S t a l 1 1 1 1 1
0 5 M R T 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 3 6 3 1 2 1 3 6
B e n a m i n g
( v o i u i t ) A M A S I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E m i l e d e B é c o l a a n , 1 0 6 , b u s 8 t e 1 0 5 0 E L S E N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p v r i j d a g 2 9 m a a r t 2 0 1 3 t e 1 5 u u r .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e h e e r J A S K O L S K I P a w e l t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f v r i j d a g 2 9 m a a r t 2 0 1 3 .
E l s e n e , 2 9 m a a r t 2 0 1 3
V o o r A M A S ] N V
S E P S K a r l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 30.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 12.07.2013 13305-0327-014
23/10/2012
ÿþ M O W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V + h e h i a a i B e l ; S t a a
1 ° 7 ) O n 2 0 1 2
G r i f f i e
k t L I h k k ( L l 1 k L 1 k 1 ~ I ~ W I I ~ V ~ W ~ Q V
" i a i ~ a a 9 o "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 3 1 2 1 3 6 "
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M A S 1
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E m i l e d e B é c o l a a n , 1 0 6 , b u s 8 t e 1 0 5 0 E L S E N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ; a a n d e e l h o u d e r s e n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p v r i j d a g 2 9 j u n i 2 0 1 2 t e 1 5 u u r .
D e m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , z i j n d e d e h e r e n A r t h u r F O G E L , K a r l S E P S , M a r c D E P R E T E R , ; M i r o s l a w K O T O W I C Z e n P a w e l J A S K O L S K I k o m e n a l l e n t e n e i n d e b i j d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6
j a a r , t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 :
- d e h e e r K a r l S E P S , N N 4 6 . 0 9 . 0 2 - 3 3 5 - 5 2 , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K E E R B E R G E N , T r e m e l o b a a n , 8 2 ;
- d e h e e r M i r o s l a w K O T O W I C Z , N N 6 5 . 0 9 . 2 2 - 6 0 9 - 6 2 , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A N T W E R P E N , H o f T e r
B e k e s t r a a t , 5 1 ;
- d e h e e r P a w e l J A S K O L S K I , N N 8 6 . 0 9 . 2 9 - 4 2 1 - 7 2 , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A N T W E R P E N , H o f T e r
B e k e s t r a a t , 5 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r s t e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 :
- d e v e n n o o t s c h a p H E R E N N V , o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 4 4 3 0 0 3 8 2 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 1 0 5 0 E L S E N E , E m i l e d e B é c o l a a n , 1 0 6 , b u s 8 , e n t e b e n o e m e n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r F O G E L A r t h u r .
T e r a a n v a a r d i n g v a n h u n m a n d a a t o n d e r t e k e n e n d e h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e n b e n o e m d e b e s t u u r s t e r d i t p r o c e s - v e r b a a l .
O n m i d d e l l i j k n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s k o m e n d e ( h e r ) b e n o e m d e b e s t u u r d e r s b i j ;
e l k a a r i n r a a d v a n b e s t u u r e n b e s l u i t e n o n d e r h e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , i e d e r a f z o n d e r l i j k :
b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r K a r i S E P S , v o o r n o e m d ;
- d e v e n n o o t s c h a p H E R E N N V , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F O G E L A r t h u r .
T e r a a n v a a r d i n g v a n h u n m a n d a a t o n d e r t e k e n e n d e b e n o e m d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s d i t p r o c e s - v e r b a a l .
E l s e n e , 2 9 j u n i 2 0 1 2 .
V o o r A M A S I N V
S E P S K a r l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 27.07.2012 12359-0544-015
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 14.07.2011 11302-0336-015
14/06/2011
ÿþ/ A i t e w N i f f l M o d I . 1
M M '
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
3 1 M i e 2 0 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h r - S t a a t s b l a d
" 1 1 0 8 7 5 6 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 3 1 2 1 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M A S I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E m i l e d e B é c o l a a n , 1 0 6 , b u s 8 t e 1 0 5 0 E L S E N E
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g d e r : a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p v r i j d a g 1 3 m e i 2 0 1 1 t e 1 5 u .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e h e e r J A S K O L S K I P a w e l , i d e n t i t e i t s k a a r t 8 6 0 6 2 9 1 3 2 9 8 , g e b o r e n o p 2 9 j u n i ; ' 1 9 8 6 , w o n e n d e t e P O L E N , 1 9 . 3 0 0 E L K , K i l i n s k i e g o , 2 7 A m . 3 7 , t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 1 .
T e r a a n v a a r d i n g v a n z i j n m a n d a a t o n d e r t e k e n t d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d i t p r o c e s - v e r b a a l .
E l s e n e , 1 3 m e i 2 0 1 1 .
D e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
S E P S K a r l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
31/05/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 3 1 2 1 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M A S I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E m i l e d e B é c o l a a n , 1 0 6 , b u s 8 t e 1 0 5 0 E L S E N E
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p v r i j d a g 2 5 j u n i 2 0 1 0 t e 1 5 u .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e h e e r A n d r z e j B I E R A T O W S K I , i d e n t i t e i t s k a a r t 8 6 0 5 1 2 1 5 9 7 0 , g e b o r e n o p 1 2 . 0 5 . 1 9 8 6 , w o n e n d e t e 1 1 . 0 4 0 J E S I O N O W O , 1 B m . 1 , P O L E N t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 0 .
E l s e n e , 2 5 j u n i 2 0 1 0 .
D e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
S E P S K a r l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
1 9 M A I
M o r i 2 - 1
1 1 1
" 1 1 ~ ~ 1 5 , 8 "
B R U - : 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 30.12.2009, GGK 03.06.2010, NGL 02.07.2010 10263-0022-015
03/07/2009 : BL514960
24/06/2008 : BL514960
12/07/2007 : BL514960
04/12/2006 : BL514960
30/06/2006 : BL514960
03/06/2005 : BL514960
02/05/2005 : BL514960
29/06/2004 : BL514960
08/07/2003 : BL514960
15/06/2002 : BL514960
01/01/2000 : BL514960
01/01/1997 : BL514960
23/01/1996 : BL514960
01/01/1995 : BL514960
03/09/1994 : BL514960
07/11/1990 : BL514960
10/02/1989 : BL514960
21/01/1989 : BL514960
29/02/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 18.02.2016, NGL 19.02.2016 16049-0323-009