26/06/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R t
* i a i i a a i s * 8
B R U X E L L E 8
G r e l e 5 J U I N M a i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 , 8 2 8 . 1 5 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A R E V A M E C H E L E N
( e n a b r è g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e G u i m a r d , 1 5
1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L É E G É N É R A L E O R D I N A I R E E T E X T R A O R D I N A I R E -
A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A N N U E L S - D I S S O L U T I O N E T L I Q U I D A T I O N D A N S U N S E U L A C T E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d o u z e j u i n d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e E r i c S P R U Y T , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A r e v a M e c h e l e n » , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e G u i m a r d 1 5 , d é n o m m é e « l a s o c i é t é » , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A p r è s a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , t e l s q u ' é t a b l i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- d é c i s i o n d e r e p o r t e r l e b é n é f i c e à a f f e c t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1
- d é c i s i o n d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
2 ° D é c i s i o n , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s p r o p r e s à l a s o c i é t é e t l a s i m p l i c i t é d e s o p é r a t i o n s d e l i q u i d a t i o n , d ' a p p l i q u e r l a p o s s i b i l i t é p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i d u 1 9 m a r s 2 0 1 2 m o d i f i a n t l e C o d e d e s s o c i é t é s e n c e q u i c o n c e r n e l a p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n , d e p r o c é d e r à u n e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e .
A p r è s a v o i r c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e p a s s i f ( d e t t e s ) s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é a n o n y m e « A R E V A M E C H E L E N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e G u i m a r d , 1 5 , a v e c m i s e e n l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e , s a n s l a d é s i g n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' a c t i f r e s t a n t s e r a r e p r i s p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é p a r c o n s é q u e n t l a f i n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
3 ° D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t p o u r l a p é r i o d e e n t r e t e p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 2 e t l e d o u z e j u i n 2 0 1 2 .
4 ° D é c i s i o n d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t a t i o n q u e l a s o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
5 ° L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é o n t é t é d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t l e d é l a i d é t e r m i n é p a r l a l o i a u s i è g e d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s « A r e v a » , s e s i t u a n t a c t u e l l e m e n t à 7 5 0 0 9 P a r i s ( F r a n c e ) , r u e l a F a y e t t e 3 3 .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e m e s u r e s à p r e n d r e c o n c e r n a n t u n e é v e n t u e l l e c o n s i g n a t i o n d e s o m m e s e t / o u v a l e u r s q u i r e v i e n d r a i e n t a u x c r é a n c i e r s e t q u i n ' a u r a i e n t p a s p u l e u r ê t r e r e m i s e s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à P h i l i p p e H a c h i n , a f i n d e p r o c é d e r a u p a i e m e n t d u b o n i d e l i q u i d a t i o n a u x a c t i o n n a i r e s e t d e c l ô t u r e r e n s u i t e l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a s o c i é t é .
6 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s a u x a v o c a t s d u c a b i n e t « L i n k l a t e r s L L P » , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e B r e d e r o d e 1 3 , e t / o u à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B - D O C S » , q u i à s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u T a c i t u r n e 2 7 , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à l e u r s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n / r a d i a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r
d e s E n t r e p r i s e s . _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
a u ( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u
M o n i t e u r c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) ,
b e i g e E r i c S P R U Y T
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/04/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 6 M R T 2 0 1 Z
G r e f f e
" i a o s e e o a *
1 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 . 8 2 8 . 1 5 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R E V A M E C H E L E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e G u i m a r d 1 5 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n r e p r é s e n t a n t c o m m i s s a i r e
L e C o n s e i l d ' A d m i n s t r a t i o n a é t é i n f o r m é d e l a d é c i s i o n d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b o i t e 4 , i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e R P R à B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , e t l a q u e l l e a é t é n o m m é e p a r l a s o c i é t é c o m m e c o m m i s s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n n é e s , d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r , à p a r t i r d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 2 , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , p a r M a d a m e M a r t i n e V e r m e e r s c h , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , e n r e p l a c e m e n t d e M r H u g o V a n P a s s e l .
P h i l i p p e H a c h i n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e