28/05/2014
ÿþI l
I n J t i i 1 1 1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 6 6 1 . 5 0 1 ; D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N V A S A H I K A S E 1 S Y N T H E T 1 C R U B B E R E U R O P E S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e C o l o n e l B o u r g 1 2 2 , 1 1 4 0 E v e r e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e r D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
D e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H i r o s h i Y O S H 1 D A e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a a v e c e f f e t à p a r t i r d u l e r a v r i l 2 0 1 4 ,
L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H i r o s h i Y O S H I D A s e r a c o m m u n i q u é e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
D e c o o p t e r M o n s i e u r Y a s u m a s a Y A M A K O S H I , r é s i d a n t à 2 - 2 4 - 4 S e n z o k u , M e g u r o - k u , T o k y o 1 5 2 - 0 0 1 2 , J a p o n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . - e n r e m p l a c e m e n t d e m o n s i e u r Y o s h i d a , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 4 , j u s q u ' à l a r a t i f i c a t i o n e t p r o l o n g a t i o n d e s o n m a n d a t p a r l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s , a c t i o n n a i r e s .
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s l e 9 m a i : 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H i r o s h i Y O S H I D A e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 p r i s e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a e n e f f e t p o u r v u
p r o v i s i o n n e m e n t - r e m p l a c e m e n t d e m o n s i e u r H i r o s h i Y O S H I D A e t a c o o p t é M o n s i e u r Y a s u m a s a
Y A M A K O S H I e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r d é f i n i t i v e m e n t M o n s i e u r Y a s u m a s a Y A M A K O S H I e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e
i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 . C e m a n d a t s e r a
,
e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
T a k a y u k i N O M O T O A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
s o c i é t é ,
B R U X t a i S
1 9 - 0 5 - 2 0 1 4
G r e f f e
25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 19.07.2013 13332-0110-030
16/07/2013
ÿþi t e A y
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 1 W P W O R D 1 1 . 1
C l I U t L . Z O
G r e f f e
R é s e r v
a u
M o n i t o r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 6 6 1 . 5 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N V A S A H I K A S E I S Y N T H E T I C R U B B E R E U R O P E S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e C o l o n e l B o u r g 1 2 2 , 1 1 4 0 E v e r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t p a r r a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s f e 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o m m e r P r i c e w a t e r h o u s e C a o p e r s R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C C R L , a y a n t s o n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à 2 0 1 8 A n v e r s , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 e t a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o t u w e d a l 1 8 , W o l u w e g a r d e n , r e p r é s e n t é e p a r M . B a r t V a n G o m p e t , r e v l s e u r d ' e n t r e p r i s e , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é . L e m a n d a t i n c l u t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n ç a n t a u 1 j a n v i e r 2 0 1 3 e t f i n i s s a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a i n s i q u e l e s e x e r c i c e s s o c i a u x c o m m e n ç a n t a u 1 j a n v i e r 2 0 1 4 e t f i n i s s a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t c o m m e n ç a n t a u 1 j a n v i e r 2 0 1 5 e t f i n i s s a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
T a k a y u k i N O M O T O
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r b d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2012
ÿþ C o p i e è p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
G r e f f e ~ 6 , 0 1 . . e `
t i t i 1 1 1 1 1 i t i l I I i t t l i t t i l t 1 1 1 1 t i l t
* 1 2 1 3 0 7 7 8 *
N I
t ' l d ' e n t r e p r i s e : 0 6 6 0 . 6 6 1 . 5 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N V A S A H I K A S E I S Y N T H E T I C R U B B E R E U R O P E S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e C o l o n e l B o u r g 1 2 2 , 1 1 4 0 E v e r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t a d r e s s e a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 4 m a i 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l à l ' u n a n i m i t é a d é c i d é d e p r e n d r e a c t e d u c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d e M o n s i e u r S h i n y a N E G I S H I . L a n o u v e l l e a d r e s s e d e M o n s i e u r S h i n y a N E G I S H I e s t r u e K o n k e l 9 9 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
T a k a y u k i N O M O T O
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
[ ` l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 5 S E P . 2 0 1 1
B R U X E L L S
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 3 9 3 0 8 *
R é s
M o i b i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 6 6 1 . 5 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A s a h i K a s e i S y n t h e t i c R u b b e r E u r o p e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e C o l o n e l B o u r g 1 2 2 , 1 1 4 0 E v e r e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s ( d é l é g u é s )
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 a o û t 2 0 1 1 à 1 0 h e u r e s :
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r K e n i c h i Y O S H I Z A W A , d o m i c i l i é à A v e n u e J e a n V a n H o r e n b e e c k 4 0 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r , d u 1 a o û t 2 0 1 1 .
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r S h i n y a N E G I S H I , d o m i c i l i é à 3 - 3 - 1 - 1 1 0 8 M u r a k a m i M i n a m i , Y a c h i y o - c i t y , C h i b a 2 7 6 - 0 0 2 9 , J a p o n , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 . a o û t 2 0 1 1 . S o n m a n d a t s e r a n o n - r é m u n é r é e t e x p i r e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s d e l ' a n 2 0 1 7 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 a o û t 2 0 1 1 à 1 0 . 1 5 h e u r e s :
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r K e n i c h i Y O S H I Z A W A , d o m i c i l i é à A v e n u e J e a n V a n H o r e n b e e c k 4 0 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 a o û t 2 0 1 1 .
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r T a k a y u k i N O M O T O , d o m i c i l i é à 3 - 3 5 - 3 H i r o b a k a m a , M a c h i d a - c i t y , T o k y o 1 9 5 - 0 0 5 6 , J a p o n , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 a o û t 2 0 1 1 . S o n m a n d a t s e r a n o n - r é m u n é r é e t e x p i r e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s d e l ' a n 2 0 1 6 .
T a k a y u k i N O M O T O
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2011
ÿþ M o d 2 . 0
i L ~ ~ . J L L 7 i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u N l o n i t E b e l g i u s I I w n i u i u i i i n m ~
" 1 1 1 0 3 5 L , "
I
, Z 8 J U N z 0 f i r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 6 6 1 . 5 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N V A S A H I K A S E I S Y N T H E T I C R U B B E R E U R O P E S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e C o l o n e l B o u r g 1 2 2 , 1 1 4 0 E v e r e
O b j d e l ' a c t e : d é m i s s i o n / n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 2 a v r i l 2 0 1 1
D e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a i c h i A R I M A e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d u l e r a v r i l 2 0 1 1 .
L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a i c h i A R I M A s e r a c o m m u n i q u é e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
D e c o o p t e r M o n s i e u r T a k a y u k i N O M O T O , r é s i d a n t à 3 - 3 5 - 3 H i r o b a k a m a , M a c h i d a - c i t y , T o k y o 1 9 5 - 0 0 5 6 , J a p o n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , e n r e m p l a c e m e n t d e m o n s i e u r A r i m a , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 1 , j u s q u ' à l a r a t i f i c a t i o n e t p r o l o n g a t i o n d e s o n m a n d a t p a r l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s l e 2 7 m a i 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a i c h i A R I M A e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 a v r i l 2 0 1 1 p r i s e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a e n e f f e t p o u r v u p r o v i s i o n n e m e n t a u r e m p l a c e m e n t d e m o n s i e u r D a i c h i A R I M A e t a c o o p t é M o n s i e u r T a k a y u k i N O M O T O e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r d é f i n i t i v e m e n t M o n s i e u r T a k a y u k i N O M O T O e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s . l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
K e n i c h i Y O S H I Z A W A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 17.06.2011 11201-0307-031
06/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 23.06.2010, DPT 29.07.2010 10377-0027-033
23/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 17.06.2009 09250-0205-033
30/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 29.07.2008 08475-0222-029
20/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.06.2007, DPT 16.07.2007 07412-0377-034
02/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 08.05.2015, DPT 22.05.2015 15132-0423-029
01/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 13.05.2005, DPT 27.06.2005 05326-0255-024