08/07/2014 : BL541981
10/07/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R U E D E L A L O L 4 4 1 0 4 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 m a r s 2 0 1 4
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s a u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r à :
' M a d a m e C h r i s t i n e B E R W A E R T S , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é e O u d e H e e r w e g 3 à 3 3 0 0 H A K E N D O V E R
' M o n s i e u r K r i s D E W E V E R , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é D r e e f 5 à 1 7 4 0 T E R N A T
' M a d a m e M a r i n a H A U T M A N , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é e B r u s s e l s t r a a t 4 5 4 à 1 7 0 2 D I L B E E K
' M o n s i e u r P h i l i p p e L E E M A N , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é D a s c o t t e l e i 1 3 3 b 1 à 2 1 0 0 A N V E R S
' M o n s i e u r A n t o i n e M A T T E L A E R , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é A v e n u e E . V a n B e c e l a e r e 1 3 3 à 1 1 7 0
B R U X E L L E S
" M a d a m e B é a t r i c e P A Q U E S , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é e r u e d u P a c i f i q u e 3 4 à 1 1 8 0 B R U X E L L E S
L e s p o u v o i r s s u i v a n t s , c h a c u n a g i s s a n t s e u l , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é :
' n é g o c i e r , c o n c l u r e , a m e n d e r e t / o u m e t t r e u n t e r m e à d e s c o n v e n t i o n s d e s t a g e , d e s c o n t r a t s d e t r a v a i l ,
d e s c o n t r a t s d e c o l l a b o r a t i o n i n d é p e n d a n t e o u d e o o n s u l t a n c e e t t o u t e s c o n v e n t i o n s s i m i l a i r e s ;
' p r o c é d e r a u x r u p t u r e s d e s c o n t r a t s s u s v i s é s e t à d e s l i c e n c i e m e n t s , l e c a s é c h é a n t p o u r m o t i f g r a v e , e t
d a n s c e d e r n i e r c a s , p r o c é d e r à l a n o t i f i c a t i o n d u m o t i f g r a v e ;
' c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e t r a n s a c t i o n a v e c d e s t r a v a i l l e u r s , d e s i n d é p e n d a n t s o u d e s c o n s u l t a n t s , j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p a r c a s ;
' r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e t o u t e p r o c é d u r e d ' a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d e l i c e n c i e m e n t d ' u n t r a v a i l l e u r p r o t é g é , d e v a n t l e s j u r i d i c t i o n s d u t r a v a i l o u l a c o m m i s s i o n p a r i t a i r e ( l o i d u 1 9 m a r s 1 9 9 1 ) ;
' r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s t o u c h a n t a u d r o i t d u t r a v a i l o u d e l a s é c u r i t é s o c i a l e ;
' r e p r é s e n t e r t a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s r e l a t i o n s a v e c l e s r e p r é s e n t a n t s d e s t r a v a i l l e u r s ( e n c e c o m p r i s l e s o r g a n i s a t i o n s s y n d i c a l e s e l l e s - m ê m e s ) , n o t a m m e n t a u s e i n d e s o r g a n e s d e c o n c e r t a t i o n d e l ' e n t r e p r i s e , d e v a n t l a ( s o u s ) c o m m i s s i o n p a r i t a i r e , l o r s d e s é l e c t i o n s s o c i a l e s e t l o r s d e c o n f l i t s s o c i a u x ;
' t r a i t e r d e s r e l a t i o n s a v e c l e s s e c r é t a r i a t s s o c i a u x ;
' t r a i t e r d e s r e l a t i o n s a v e c l e s s e r v i c e s d ' i n s p e c t i o n s o c i a l e e t d u t r a v a i l , l ' O N E M , l ' O N S S e t l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e ( e n c e q u i c o n c e r n e l e s s a l a r i é s ) , n é g o c i e r a v e c c e s m ê m e s a u t o r i t é s e t c o n c l u r e d e s a c c o r d s a v e c e l l e s , j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 , 0 0 0 , 0 0 E ) p a r c a s ;
' d e m a n i è r e g é n é r a l e , a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s ( e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n a t u r e ) d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s d e l a s o c i é t é .
E n c a s d e n é c e s s i t é o u d ' e m p ê c h e m e n t , l e s i n t é r e s s é s o n t l a p o s s i b i l i t é , a p r è s y a v o i r é t é e x p r e s s é m e n t a u t o r i s é s p a r a u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r , d e s o u s - d é l é g u e r t e m p o r a i r e m e n t u n e p a r t i e d e s p o u v o i r s s u s v i s é s à u n e p e r s o n n e p l a c é e s o u s l e u r d i r e c t i o n d i r e c t e e t p o u r v u e d e s c o m p é t e n c e s , d e l ' a u t o r i t é e t d e s m o y e n s n é c e s s a i r e s à l ' e x e r c i c e d e c e s p o u v o i r s .
L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s r e s t e r a e n v i g u e u r p o u r l a d u r é e d e s f o n c t i o n s d e s i n t é r e s s é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
\ Y f r e q 3 1 . 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 I ' I I i l 1 1 1 1 1 I I i I I I
* 1 4 1 3 3 0 4 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 1 . 2 0 8 . 1 6 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A T V
I I
B R U X E L L E S
0 1 0 7 4 . 2 f f e
I i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 .
4 : 4
R é s e r v é a u " M b r a t e u P ' b e l g e V o l e t B - S u i t e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n m a n d a t e l a s p r l J . J o r d e n s / A r n a u d T r e j b i e z a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e d é m a r c h e l i é e a u p r é s e n t P V , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N O m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2014
ÿþM M W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 1 , 1 , 1 g 1 1 1 1 I I I
1 1 , , 1 1 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 4 4 1 . 2 0 8 . ' 1 6 ' 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A T V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V V E T S T R A A T 4 4 1 0 4 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p 1 9 m a r s 2 0 1 4
D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m o m a a n :
' M e v r o u w C h r i s t i n e B E R W A E R T S , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o o n a c h t i g O u d e H e e r w e g 3 , 3 3 0 0 H A K E N D O V E R
" D e h e e r K r i s D E W E V E R , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o o n a c h t i g D r e e f 5 , 1 7 4 0 T E R N A T
" M e v r o u w M a r i n a H A U T M A N , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o o n a c h t i g B r u s s e l s t r a a t 4 5 4 , 1 7 0 2 D I L B E E K . D e h e e r P h i l i p p e L E E M A N , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o o n a c h t i g D a s c o t t e l e i 1 3 3 P l , 2 1 0 0 A N T W E R P E N ' D e h e e r A n t o i n e M A T T E L A E R , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o o n a c h t i g E . V a n B e c e l a e r e l a a n 1 3 3 , 1 1 7 0
B R U S S E L
' M e v r o u w B é a t r i c e P A Q U E S , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o o n a c h t i g S t i l l e O c e a a n s t r a a t 3 4 , 1 1 8 0 B R U S S E L
d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n ;
. O n d e r h a n d e l e n , a a n g a a n , a f s l u i t e n , w i j z i g e n e n / o f b e ë i n d i g e n v a n s t a g e c o n t r a c t e n , a r b e i d s c o n t r a c t e n , z e l f s t a n d i g e o f c o n s u l t a n c y d i e n s t v e r i e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n e n a i l e g e l i j k a a r d i g e o v e r e e n k o m s t e n ;
. V e r b r e k e n v a n b o v e n g e n o e m d e c o n t r a c t e n e n o p z e g g i n g , d e s g e v a l l e n d o m w i l l e v a n d r i n g e n d e r e d e n , e n i n h e t l a a t s t e g e v a l , o v e r g a a n t o t d e k e n n i s g e v i n g v a n d e d r i n g e n d e r e d e n ;
" A f s l u i t e n v a n a i l e d a d i n g s o v e r e e n k o m s t e n m e t d e w e r k n e m e r s , z e l f s t a n d i g e n o f c o n s u l t a n t s , t o t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p e r d o s s i e r ;
. V e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e t o e l a t i n g s p r o c e d u r e v a n o n t s l a g v a n b e s c h e r m d e w e r k n e m e r s , v o o r d e a r b e i d s r e c h t b a n k o f p a r i t a i r c o m i t é ( w e t v a n 1 9 m a a r t 1 9 9 1 ) ;
. V e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a r b e i d s r e c h t o f d e s o c i a l e z e k e r h e i d ;
" V e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r r e l a t i e s m e t w e r k n e m e r s v e r t e g e n w o o r d i g e r s ( m e t i n b e g r i p v a n d e v a k b o n d s o r g a n i s a t i e s z e l f ) , m e t n a m e b i n n e n d e o v e r l e g o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r d e p a r i t a i r e ( s u b ) c o m i t é s , t i j d e n s d e s o c i a l e v e r k i e z i n g e n e n b i j s o c i a l e c o n f l i c t e n ;
' B e h e r e n v a n d e r e l a t i e s m e t d e s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n ;
" B e h e r e n v a n d e r e l a t i e s m e t d e d i e n s t e n v a n d e s o c i a l e e n a r b e i d s i n s p e c t i e , R V A , R S Z e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e ( w a t d e l o o n t r e k k e n d e n b e t r e f t ) , o n d e r h a n d e l e n m e t d e z e i n s t a n t i e s e n h e t a f s l u i t e n v a n e e n a k k o o r d , t o t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p e r d o s s i e r ;
" I n h e t a l g e m e e n , h e t u i t v o e r e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a i l e t a k e n d i e n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g z i j n ( m e t i n b e g r i p v a n d e h a n d t e k e n b e v o e g d h e i d ) i n h e t k a d e r v a n h e t p e r s o n e e l s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n g e v a l v a n n o o d z a a k o f b e l e t , h e b b e n d e b e t r o k k e n e n d e m o g e l i j k h e i d , n a u i t d r u k k e l i j k e t o e l a t i n g v a n m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r , o m t i j d e l i j k e e n d e e l v a n b o v e n g e n o e m d e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n a a n e e n p e r s o o n d i e o n d e r h u n g e z a g v a l t e n d i e h i e r v o o r d e c o m p e t e n t i e s , h e t g e z a g e n d e n o d i g e m i d d e l e n t e r b e s c h i k k i n g h e e f t o m d e z e b e v o e g d h e d e n u i t t e v o e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 1
- 1 1 7 - 2 0 P ,
m u s é e
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
V o o r -
b e h o u d e u
d a n h e t
B e l g l s c h "
S t a a t s b l a d
1 , -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
H u i d i g e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n b l i j f t v a n t o e p a s s i n g v o o r d e t i j d s d u u r v a n d e f u n c t i e s v a n d e b e t r o k k e n e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t m a n d a a t a a n d e b v b a J . J o r d e n s / A r n a u d T r e j b l e z o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n v e r b o n d e n a a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e s t e l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e d o c u m e n t e n b e s t e m d v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
A r n a u d T r e j b l e z
L a s t h e b e r
16/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 R U X E M ,
O t o e 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e 4 4 1 . 2 0 8 . 1 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) A T V
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; R U E D E L A L O I 4 4 1 0 4 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 4 j u i n 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a r q u e s o n a c c o r d s u r i e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d e l a s o c i é t é B m a ( a s s o c i a t e s ) r e p r é s e n t é e p a r E r i c M a t h a y p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . S e s h o n o r a i r e s s ' é l è v e r o n t à 2 4 . 0 6 1 E T V A C a v e c u n e i n d e x a t i o n a n n u e l l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a n d a t e l a s p r l J . J o r d e n s / A r n a u d T r e j b i e z a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e d é m a r c h e l i é e a u p r é s e n t p v , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 ' L , i i <