02/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.12.2013, DPT 30.12.2013 13701-0329-039
30/12/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e C o l o n e l B o u r g , 1 2 2 b o î t e 7 - - E v e r e ( B - 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A V I S : ; B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) , R u e C o l o n e l B o u r g 1 2 2 , b o i t e 7 , a d é c i d é :
- d e m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , s o i t p a r c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t s ; s e u l , s o i t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n . » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) .
V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a i r e a s s o c i é .
I ; D é p ô t s i m u l t a n é :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
2 p r o c u r a t i o r i s s o u s s e i n g p r i v é ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
r t
- M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , 1
V o l e t B - " S u i t e
A V I S B E L G I U M
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 8 7 2 . 3 5 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r . b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t q p u g r , e l f e
0 e , e , . 1 1 1
c
1 7 2 G 1 4
a u g r e f f e L I á t ' l u r i ~ , , l d e c o m m e r c e : : G r é f f ë . . t i 3 ! ? ~ . ~ s
R é s e t a u M o n i t b e l g
1 1 1
V I
14/05/2013
ÿþM O D W O R D I I 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e p 2 M A 9
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 8 7 2 . 3 5 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A v i s B e l g i u m
! 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F a r c e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i é g e R u e C o l o n e l B o u r g 1 2 2 , S t e 7 , 1 1 4 0 E v e r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 9 m a r s 2 0 1 3 :
L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t n o t e d e e t a c c e p t e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a d é m i s s i o n d e M . H e n d r i k u s B a r t e l G r o e n d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , p r e n a n t e f f e t a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
E r i c L e p l e u x R i c c a r d o d i B u c c h i a n i c o
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o M o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e é l ' é p a r c i d e s t i e r s
A u v e r s o : M a m e t s i g n a t u r e
11/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.12.2012, DPT 06.12.2012 12658-0454-032
10/10/2012
ÿþ r M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1
* 1 2 1 6 7 0 1 6 *
B R U X E L L E S
0 O N T 2 0 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 8 7 2 . 3 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A V I S B E L G I U M S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e C o l o n e l B o u r g 1 2 2 , b t e 7 , 1 1 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 0 j u i l l e t 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r E r i c L e p l e u x , a y a n t s o n a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e T o u r M a n h a t t a n L a D e f e n s e 2 , 5 / 6 P l a c e d e l ' i r i s , 9 2 0 9 5 P a r i s l a D e f e n s e C e d e x , F r a n c e , e t c e c i a v e c e f f e t i m m é d i a t ,
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n ' a d o n n é e t n e d o n n e r a l i e u à a u c u n e r é m u n é r a t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
H e n d r i k u s B a r t e l G r o e n
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/08/2012
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
r ~ q m i n i l n e l
,
G r e f f e
i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 4 3 9 6 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 8 7 2 . 3 5 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) A V I S B E L G I U M '
B i j i n g e n b i j i r e t B e t g i g c h S t a a t s b t a d - 2 U 0 8 > 2 0 t 2 = - A n n e z e s d u - M o n i t e u r - b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i e g e : R u e C o l o n e l B o u r g 1 2 2 , b t e 7 , 1 1 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e t r a i t d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e t e 2 9 j u i n 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u r e t r a i t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J o h a n n e s L d n i n g e t c e c i a v e c e f f e t i m m é d i a t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
H e n d r i k u s c a r t e l G r o e n
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/02/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
- i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U l i t i f l h l t i ~ ~ ~ u 1 6 6 8 ~ u m u ~ u ~ ~
* 1 2 0 4 4
1 3 F E V . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 , 8 7 2 . 3 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A V I S B E L G I U M S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e C o l o n e l B o u r g 1 2 2 , b t e 7 , 1 1 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e I ' a c t : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 5 j a n v i e r 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S t é p h a n e S o i l l e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L u c F r e d e r i x e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t à c e j o u r ,
L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s M e s s i e u r s H e n d r i k u s B a r t e l G r o e n , d d m i c i l i é P a a s b e r g 2 , 3 8 2 5 E K A m e r s f o o r t , P a y s - B a s , J o h a n n e s L b n i n g , d o m i c i l i é 3 8 a v e n u e H o c h e , 7 5 0 0 8 P a r i s , F r a n c e e t R i c c a r d o D i B u c c h i a n i c o , d o m i c i l i é M a t e r Z w a e n e i l a n d 1 2 , 1 3 8 2 M D W e e s p , P a y s - B a s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t e f f e t à l a d a t e d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l ' e x e r c i c e d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' a d o n n é e t n e d o n n e r a l i e u à a u c u n e r é m u n é r a t i o n .
P o u r e x t r a i t C o n f o r m e ,
H e n d r i k u s B a r t e l G r o e n
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/02/2012
ÿþ M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 8 P g e 4 E S
G r e f f e « "
I 1 I I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 [ l i i i
* 1 2 0 4 1 5 8 6 *
R é :
M o i b i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 8 7 2 . 3 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A V I S B E L G I U M S . A .
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e C o l o n e l B o u r g 1 2 2 , b t e 7 , 1 1 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e t r a i t d e p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 6 j a n v i e r 2 0 1 2
L e c o n s e i l r e t i r e l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e o c t r o y é s à M o n s i e u r S t é p h a n e S o i l l e l o r s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t t e n u e l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 0 1 e t p u b l i é s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 4 f é v r i e r 2 0 0 2 .
L e c o n s e i l d é l è g u e à M o n s i e u r H e n d r i k u s B a r t e l G r o e n , d e n a t i o n a l i t é h o l l a n d a i s e , d o m i c i l i é P a a s b e r g 2 , 3 8 2 5 E K A m e r s f o o r t , P a y s - B a s , a v e c e f f e t à c e j o u r , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s q u ' i l p e u t e x e r c e r s e u l :
- S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e .
- A c h e t e r e t v e n d r e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t m a t i è r e s p r e m i è r e s e t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s c o u r a n t e s ; e t p l u s g é n é r a l e m e n t , a c c o m p l i r t o u t e s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s u t i l e s p o u r l a g e s t i o n c o u r a n t e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é .
- T o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r b e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t ; d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s , d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é .
- R e t i r e r , a u n o m d e l a s o c i é t é , d e l a p o s t e , d e s d o u a n e s , m e s s a g e r i e s e t c h e m i n s d e f e r , o u r e c e v o i r à d o m i c i l e , t o u t e s l e t t r e s , b o i t e s , p a q u e t s , c o l i s r e c o m m a n d é s o u n o n , a s s u r é s o u n o n ; s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s ; s i g n e r t o u s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t t o u s d o c u m e n t s c o m m e r c i a u x n é c e s s a i r e s ; s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s ,
- D r e s s e r t o u s i n v e n t a i r e s d e s a c t i f s d e l a s o c i é t é .
- N o m m e r , r é v o q u e r , d e s t i t u e r t o u s l e s a g e n t s e t e m p l o y é s d e l a s o c i é t é ; f i x e r l e u r s t r a i t e m e n t s , r e m i s e s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s , a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r e m p l o i e t d e l e u r d é p a r t ; r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t l e s c o u r s e t t r i b u n a u x e t t o u t e s i n s t a n c e s a d m i n i s t r a t i v e s p o u r t o u t d i f f é r e n d i m p l i q u a n t o u r e l a t i f à t o u t a g e n t o u e m p l o y é p r é s e n t o u p a s s é d e l a s o c i é t é .
- R e q u é r i r t o u t e s i m m a t r i c u l a t i o n s o u m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
- S o l l i c i t e r l ' a f f i l i a t i o n d e l a s o c i é t é à t o u t e s o r g a n i s a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s .
- R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s e t p r i v é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b j T i ë f i l - e l s c l i - S t a a t s b i a c d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - $ u i t e
- D i s p o s e r d e s p o u v o i r s b a n c a i r e s s p é c i f i q u e s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t n o t i f i é s a u x d é p o s i t a i r e s d e l a s o c i é t é s o u s l a s i g n a t u r e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
- E t a b l i r e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t é c r i t r e l a t i f à o u f a c i l i t a n t l ' e x é c u t i o n d e s p o u v o i r s c i - d e s s u s c o n f é r é s .
- P r e n d r e e t e x é c u t e r t o u t e s m e s u r e s u t i l e s p o u r m e t t r e e n Su v r e l e s r é s o l u t i o n s e t r e c o m m a n d a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
- S u b s t i t u e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s d a n s t e l l e o u t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
L e s d i t s p o u v o i r s p o u r r o n t ê t r e r e t i r é s o u a d a p t é s à t o u t m o m e n t p a r r é s o l u t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p r e n d r o n t f i n e n t o u t c a s l e j o u r o i t M o n s i e u r H e n r i k u s B a r t e l G r o e n c e s s e r a d ' ê t r e e m p l o y é p a r l a s o c i é t é o u p o u r t o u t e s o c i é t é l i é e o u a s s o c i é e à l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
H e n d r i k u s B a r t e l G r o e n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R . . é p e r v é a u - ` % ! M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/02/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 M R 1 1
M u a n t s
0 J A N . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 8 7 2 . 3 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A V I S B E L G I U M S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e C o l o n e l B o u r g 1 2 2 , b t e 7 , 1 1 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d u c o m m i s s a i r e r e v i s e u r e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u c o m m i s s a i r e r e v i s e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a u d i t e u r s s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , é t a b l i e W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r K o e n H e n s e t d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a u d i t e u r s s t a t u t a i r e s l a s o c i é t é D E L O I T T E R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , é t a b l i e B e r k e n l a a n 8 B à 1 8 3 1 M a c h e l e n e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r K u r t D e h o o r n e a v e c e f f e t i m m é d i a t p o u r u n e d u r é e p r e n a n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ( é v e n t u e l l e m e n t p r o r o g é e ) d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S t é p h a n e S o i l l e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/08/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 5 . 8 7 2 . 3 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) A V I S B E L G I U M S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S r e g e ' R u e C o l o n e l B o u r g , 1 2 2 , b t e 7 , 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s
a d m i n i s t r a t e u r s - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 9 j u i n 2 0 1 1
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t i a n B o t t y e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 9 j u i n 2 0 1 1 .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , r é é l i t M e s s i e u r s S t é p h a n e S a i l l e e t L u c F r e d e r i x e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s j u s q u ' à r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ( é v e n t u e l l e m e n t p r o r o g é e ) d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 3 e t l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e c e q u e M o n s i e u r S t é p h a n e S e i l l e p o u r s u i v r a a i n s i s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S t é p h a n e S a i l l e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 1 A . n n e x e s - d u M o n i t e u r - b e l g e
l l J l I I I l V I I I 1 1 1 f f h i l l 1 1 1 1 1 h 1 1 I i l l i i i
* 1 1 1 3 0 1 2 6 k
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
13/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.06.2011, DPT 11.07.2011 11277-0238-032
15/10/2010 : BL395691
29/06/2010 : BL395691
10/04/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M 0 0 W O R D 1 1 . 1
r 0 1 . 1 7 2 3 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i n i i i i I I I I ~ I I I I
* 1 5 0 5 1 9 9 2 *
t b é p o s é / R e ç u I e
3 0 M A R S 2 0 1 5
i u g r e f f e d u t r i b a e l d e c o m m e r c e
r . a u u v p h o Ë l e û : B r u x ^ i t e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 8 7 2 . 3 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A v i s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e C o l o n e l B o u r g 1 2 2 b t e 7 , 1 1 4 0 E v e r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d e s D é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s e n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 5 3 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 5
1 . L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R i c c a r d o D i B u c c h i a n i c o , a v e c e f f e t i m m é d i a t , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , a c c e p t e n t c e t t e d é m i s s i o n . L o d é c i s i o n r e l a t i v e à l a d é c h a r g e d e r e s p o n s a b i l i t é d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d u r a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s s e r a p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é l i b é r e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é p o u r l e d i t e x e r c i c e s o c i a l .
2 . L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E r i c L e p l e u x , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 5 , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , a c c e p t e n t c e t t e d é m i s s i o n . L a d é c i s i o n r e l a t i v e à l a d é c h a r g e d e r e s p o n s a b i l i t é d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d u r a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s s e r a p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é l i b é r e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é p o u r l e d i t e x e r c i c e s o c i a l .
3 . L e s A c t i o n n a i r e s n o m m e n t M o n s i e u r M a s s i m o M a r s i l i , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , d o m i c i l i é à i r u e d u G é n é r a l L e c l e r c , 9 2 8 0 0 P u t e a u x , F r a n c e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 5 e t p o u r u n t e r m e d e s i x a n s .
4 , L e s A c t i o n n a i r e s n o m m e n t M o n s i e u r R e n a t o d e L u s s u , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , d o m i c i l i é à 3 2 R u e d e s A r c h i v e s , 7 5 0 0 4 P a r i s , F r a n c e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n t e r m e d e s i x a n s .
5 . L e s A c t i o n n a i r e s n o m m e n t M o n s i e u r L a u r e n t S c u l i e r , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 2 A v e n u e A l b e r t , 1 1 9 0 F o r e s t , b t e 0 1 8 , B e l g i q u e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n t e r m e d e s i x a n s .
L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
L a u r e n t S c u l i e r
A d m i n i s t r a t e u r
27/04/2009 : BL395691
15/12/2008 : BL395691
15/12/2008 : BL395691
29/05/2015
ÿþf / M O D W O R D 1 1 . 1
Ë } C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t t 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 q 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1
D é p o s é 0 R e ç u I e
I . Ç 1 M A I 2 0 1 5
a u g r e f : ; d u ± r i ' r ~ a r g a l d e c o m m e r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 8 7 2 . 3 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A v i s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e C o l o n e l B o u r g 1 2 2 b t e 7 , 4 4 4 0 E v e r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a r é é l e c t i o n d e K u r t D e h o o r n e , D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 4 7 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
L a u r e n t S c u l i e r
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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