27/08/2014
ÿþe r
M O D W O R D t t . t
[ \ ) . ~ ~ ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
1 8 - 0 3 - 2 O 1
a u g r e f f e d u e l f m a l d e c o m m e r c e
* l a i s a a a ~
i o
N I
1 1 1
- - - - f r a n c o p h o n e _ d e B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : D J g ç g 5 g ~
D é n o m i n a t i o n d
( e n e n t i e r ) : B . B . C . B .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E B I R M I N G H A M , 1 1 2 à 1 0 7 0 B R U X E L L E S ( A N D E R L E C H T ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t l s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e Y v e s W I L L E K E N S , à B e e r s e l ( L o t ) , l e 5 A O U T 2 0 1 4 , d é p o s é a u p r è s l e b u r e a u
d e l ' e n r e g i s t r e m e n t H a l l e 1 p o u r ê t r e e n r e g i s t r é , I L R E S U L T E L A C O N S T I T U T I O N D E L A S O C 1 E f E
S U I V A N T E :
C O N S T I T U A N T : M o n s i e u r B R E N E Z B e n j a m i n A l e x a n d r e M a r t i n , n é à A n d e r l e c h t , l e 9 j u i n 1 9 9 0 , d o m i c i l i é à
1 7 0 1 I t t e r b e e k ( D i l b e e k ) , K l e i n e S n i k b e r g s t r a a t , n u m é r o 1 2
F O R M E : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e ,
D E N O M I N A T I O N :
S 1 E G E : R U E D E B I R M I N G H A M , 1 1 2 à 1 0 7 0 B R U X E L L E S ( A N D E R L E C H T ) . L e s i è g e p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é
e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) .
O B J E T . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n t a n t e n
B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- L e c o m m e r c e a u d é t a i l , l ' a c h a t , l a v e n t e d e p a i n , d e p â t i s s e r i e , d e c o n f i s e r i e , d e b o i s s o n s e t d e t o u t a u t r e s p r o d u i t s d ' a l i m e n t a t i o n à e m p o r t e r o u à c o n s o m m e r s u r p l a c e , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e .
- E l l e p o u r r a é g a l e m e n t p r o p o s e r d e s s e r v i c e s l i é s à l a p e t i t e r e s t a u r a t i o n t e l s q u e p o t a g e s , c r o q u e s , p â t e s , p i z z a s , s a l a d e s , d e s s e r t s , t e l s q u e c r ê p e s , g a u f r e s , g l a c e s , g â t e a u x , y a o u r t s , m i l k s h a k e s , s m o o t h i e s , j u s d e f r u i t s .
- L ' e x p l o i t a t i o n d e b o u l a n g e r i e , p â t i s s e r i e , c r o i s s a n t e r i e , s a l o n d e t h é , t e a - r o o m , s a l o n d e c o n s o m m a t i o n e t a u t r e d é b i t d e b o i s s o n s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , o u t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e o u d r o i t i m m o b i l i e r , d a n s d ' a u t r e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s , e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t t e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , i n t e r p r é t e r e t é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l ,
D U R E E , L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
E l l e p o u r r a ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t . E l l e n e s e r a p a s d i s s o u t e p a r l a m o r t , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n d e s e s m e m b r e s ,
C A P I T A L A C T I O N S L I B E R A T I O N A T T E S T A T I O N B A N C A I R E .
L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ê ) . H e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t p a r l e c o n s t i t u a n t , p o u r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
T o u t e s e t c h a c u n e s d e s p a r t s s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x / t i e r s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l e S . A . B e l f i u s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B a n q u e , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d é l i v r é e t e 4 a o û t 2 0 1 4 , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s E U R O S ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) .
G E S T I O N - S U R V E I L L A N C E . T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , s ' i l s s o n t n o m m é s d a n s l e s s t a t u t s , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e f e o u l e s g é r a n t ( s ) f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n c e s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L e s g é r a n t s o r d i n a i r e s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n d o n n e d r o i t à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i à l ' o b l i g a t i o n d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , q u i s e r a c h a r g é e d ' e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
E n c a s d e v a c a n c e d e l a f o n c t i o n d ' u n g é r a n t , i l s e r a p o u r v u p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à s o n r e m p l a c e m e n t e t c e t t e m ê m e d é l i b é r a t i o n d é c i d e r a s ' i l s e r a p o u r v u à l a n o m i n a t i o n d ' u n p l u s g r a n d n o m b r e d e g é r a n t s o u d ' u n g é r a n t u n i q u e .
P O U V O I R S G E R A N C E - D E L E G A T I O N D E S P O U V O I R S . C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 5 7 e t 2 5 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e g é r a n t o u c h a - q u e g é r a n t , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e g é r a n t o u c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) p o u r r a ( o n t ) d é l é g u e r s e s ( l e u r s ) p o u v o i r s , s o u s s a ( l e u r ) r e s p o n s a b i l i t é , à t o u t e p e r s o n n e q u ' i l ( s ) j u g e r a ( o n t ) c o n v e n i r p o u r d e s o p é r a t i o n s d é t e r m i n é e s o u c e r t a i n s d e l e u r s p o u v o i r s p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e .
C O N T R Ô L E . A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s ; i l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e d e r n i e r n ' i n c o m b e à l a s o c i é t é q u e s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e ; e n c e s d e r n i e r s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
A S S E M B L E E G E N E R A L E . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e r é u n i r a m ê m e s a n s c o n v o c a t i o n , a u s i è g e s o c i a l , l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a d e d r o i t l e l e n d e m a i n à l a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i r a e n o u t r e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e r a . E l l e s e r a c o n v o q u é e à c e t e f f e t p a r l e g é r a n t . S ' i l y e n a p l u s i e u r s , c h a c u n d ' e u x d i s p o s e r a i n d i v i d u e l l e m e n t d u d r o i t d e c o n v o q u e r l ' a s - s e m b l é e . C h a q u e f o i s q u e l ' a s s e m b l é e s e r a c o n v o q u é e , l e ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) s e r a ( o n t ) i n v i t é ( s ) à t i t r e c o n s u l t a t i f .
T o u t e c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n f i x e r a l e j o u r , l ' h e u r e e t l e l i e u s i e l l e n e s e t i e n t p a s a u s i è g e s o c i a l .
T o u t a s s o c i é i n s c r i t a u r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s s e r a a d m i s à l ' a s s e m b l é e , m ê m e s i s o n d r o i t d e v o t e e s t s u s p e n d u p o u r d é f a u t d e l i b é r a t i o n d e s a s o u s c r i p t i o n m a l g r é u n a p p e l r é g u l i e r e n v u e d e p a r e i l l e l i b é r a t i o n . L e s a s s o c i é s p o s s é d a n t i n d i v i s é m e n t d e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t é g a l e m e n t a d m i s à l ' u n a n i m i t é à l ' a s s e m b l é e , m a i s i l s d e v r o n t d é s i g n e r u n s e u l m a n d a t a i r e p o u r p a r t i c i p e r e n l e u r n o m a u x d é l i b é r a t i o n s e t a u x v o t e s s o u s p e i n e d e s u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e .
T o u t a s s o c i é p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , à c o n d i t i o n q u ' i l s o i t a g r é é p a r l e ( s ) g é r a n t ( s ) . C e m a n d a t a i r e p o u r r a ê t r e u n t i e r s , m ê m e n o n a s s o c i é .
T o u t e a s s e m b l é e s e r a p r é s i d é e p a r l e g é r a n t ( o u p a r l e p l u s â g é d ' e n t r e e u x s ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s ) , à d é f a u t p a r l ' a s s o c i é l e p l u s â g é p r é s e n t . L e p r é s i d e n t d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s s e c r é t a i r e s o u u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s , s ' i l é c h e t .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s , l e s d é l i b é r a t i o n s s e r o n t p r i s e s à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s . L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s ' i m p o s e r o n t à t o u s l e s a s s o c i é s e t à t o u s c e u x q u i p r é t e n d r o n t à d e s d r o i t s s u r d e s p a r t s s o c i a l e s q u e l q u e s o i t l e q u o r u m d e s p a r t s s o c i a l e s a y a n t p u p a r t i c i p e r a u v o t e .
E X E R C I C E S O C I A L - A F F E C T A T I O N D U R E S U L T A T .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l i e r J A N V I E R p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 D E C E M B R E d e c h a q u e a n n é e .
A p r è s c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l e ( s ) g é r a n t ( s ) é t a b l i t ( s s e n t ) l e b i l a n e t c o m p t e d e r é s u l t a t s e t i l ( s ) e n v o i ( e n t ) l e u r r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e b i l a n à t o u s l e s a s s o c i é s .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , d e s d e t t e s s o c i a l e s e t d e s a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t . S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é a u m o i n s 5 % p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e t t e r é s e r v e a t t e i n d r a d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l . L e s u r p l u s e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s . T o u t e f o i s , l e s g é r a n t s p e u v e n t p r o p o s e r à l ' a s s e m b l é e d ' a f f e c t e r c e s u r p l u s , e n t o u t o u e n p a r t i e , à d e s r e p o r t s à n o u v e a u , à d e s f o n d s d e p r é v i s i o n o u à d e s r é s e r v e s e x t r a o r d i n a i r e s , e t s i p a r e i l l e p r o p o s i t i o n é m a n a i t d e s g é r a n t s , e l l e n e p o u r r a i t ê t r e r e f u s é e o u
' "
r R é s e V é a u V o l e t B - S u i t e
M o n i t e u r b e l g e
m a n d a t é e q u e p a r u n v o t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é u n i s s a n t l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e ,
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N , E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l l e q u e c a u s e q u e c e s o i t o u à q u e l m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n a u m o m e n t d e l a m i s e e n l i q u i d a t i o n , s i l ' a s s e m b l é e n e p r é f è r e l e u r s u b s t i t u e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s . Q u e l s q u e s o i e n t l e s l i q u i d a t e u r s , i l s d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s . L e s l i q u i d a t e u r s f e r o n t a n n u e l l e m e n t u n r a p p o r t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r l e s p r o g r è s d e l a l i q u i d a t i o n o u l e s m o t i f s q u i l a r e t a r d e r o n t . S u r p r o p o s i t i o n d ' a s s o c i é s p o s s é d a n t e n s e m b l e 1 / 5 d e s p a r t s a u m o i n s , l ' a s s e m b l é e p o u r r a s u b s t i t u e r d ' a u t r e s l i q u i d a t e u r s à c e u x q u ' e l l e a u r a i t p r é c é d e m m e n t d é s i g n é s , o u l e u r e n a d j o i n d r e .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s s o c i a l e s e t f r a i s i n h é r e n t s à l a l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r a r é p a r t i p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x p a r t s s o c i a l e s . S i l e m o n t a n t à r é p a r t i r é t a i t i n f é r i e u r a u m o n t a n t n o m i n a l d e s s o u s c r i p t i o n s , i l s e r a p r é l e v é d ' a b o r d à l a s e u l e c h a r g e d e s a s s o c i é s q u i n ' a u r a i e n t p a s e n t i è r e m e n t l i b é r é l e u r s o u s c r i p t i o n , l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s p o u r l e s l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t , e t l a r é p a r t i t i o n d e l ' e x c é d e n t s e f e r a p r o p o r t i o n n e l l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
1 ) L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n s e t e r m i n e r a à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
2 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a d o n c d e p l e i n d r o i t e n 2 0 1 6 .
3 ) N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s . L e n o m b r e d e g é r a n t e s t f i x é à U N .
E s t n o m m é g é r a n t d e l a s o c i é t é M o n s i e u r B R E N E Z B e n j a m i n A l e x a n d r e M a r t i n , p r é n o m m é , d o m i c i l i é à 1 7 0 1 I t t e r b e e k ( D i l b e e k ) , K l e i n e S n i k b e r g s t r a a t , n u m é r o 1 2 .
L e g é r a n t e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e g é r a n t a u r a t o u s p o u v o i r s p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s y c o m p r i s : l e p o u v o i r p o u r e f f e c t u e r l e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , c o m p r e n a n t , e n t r e a u t r e s , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , l a d é l i v r a n c e d e q u i t t a n c e s e t d e d é c h a r g e s a u x s e r v i c e s d e s p o s t e s , d e s d o u a n e s e t d u c h e m i n d e f e r , e t t o u s a u t r e s s e r v i c e s , e t l a s i g n a t u r e d e l a c o r r e s p o n d a n c e c o u r a n t e .
V i s - à - v i s d e s t i e r s , l a s o c i é t é s e r a e n g a g é p a r l a s i g n a t u r e d ' u n s e u l g é r a n t .
L e g é r a n t e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t a u r a t o u s p o u v o i r s p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é .
L e m a n d a t e s t r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n f o n c t i o n d u p l a n f i n a n c i e r d é p o s é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , i l e s t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é n e r é p o n d a n t p a s a u x c r i t è r e s d e l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s .
P r o c u r a t i o n . L e c o n s t i t u a n t d o n n e p r o c u r a t i o n à l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e B - d o c s , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e W i l l e m D e Z w i j g e r , n u m é r o 2 7 , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t p o u r p r o c é d e r à t o u s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u r ; s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i é t a n t c o n f i é .
- - - P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a v a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e à l a s e u l e f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e ( L o i 1 5 . 1 2 . 2 0 0 5 ) - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o p i e c o n f o r m e d e l ' e x p é d i t i o n , c o p i e c o n f o r m e d e l ' e x t r a i t a n a l y t i q u e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e