08/07/2014 : BL004598
16/07/2013 : BL004598
25/06/2013 : BL004598
21/12/2012 : BL004598
21/12/2012
ÿþ M a d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I N I 1 1 1 1 I I I I 1 H I
* 1 2 2 0 5 3 3 1 *
I I
1 1 1 1 1
D E C 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 0 1 3 . 7 3 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B A M M a t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e A n t o o n V a n O s s I b o î t e 2
1 1 2 0 B r u s s e l ( N e d e r - o v e r - H e e m b e e k )
; l
; ; O b j e t d e l ' a c t e R E D U C T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n k D E P U Y T , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e ; s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T , R A E S & d e G R A V E , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à M o l e n b e e k - ' S a i n t - J e a n , l e s i x d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t : ; l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é . , a n o n y m e B A M M a t , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e A n t o o n v a n O s s 1 b o î t e 2 , a e n t r e a u t r e d é c i d é , d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n l a n g u e f r a n ç a i s e e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e c a p i t a l s o c i a l à s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( £ 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - n e u f ' : i ! ( 1 9 4 . 8 7 9 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l . » P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , t r o i s p r o c u r a t i o n s , e x t r a i t e n n é e r l a n d a i s , h i s t o r i q u e + c o o r d i n a t i o n e n n é e r l a n d a i s + e n f r a n ç a i s
F . D E P U Y T , n o t a i r e a s s o c i é .
D L
1 . 1
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0 : 1
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- w g e t e t - w g
- e
- e
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2012 : BL004598
26/06/2012 : BL004598
30/11/2011
ÿþ _
~ c ~ | C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s
d é . ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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1 8 H O U r e g o
N ^ d ' o n t r e p h u e : 0 4 0 1 0 1 3 7 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n m n x | m Ó : B A M M a t
F u n n o j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y & 1 E
3 i ó g e : A V E N U E A N T O O N V A N O S S 1 ' B T E 2 - 1 1 2 O B R U X E L L E S
O b j e t d e | ' m c t a : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - P o u v o i r s d e s i g n a t u r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 1 D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
O Q L M a n a g e m e n t u p d , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 4 4 5 0 S l i n s , r u e d u C h a i n a y 6 6 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Q . L n i x , a r e m i s s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a m o c i è i é p a r l e t t r e d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 1 , a v e c p r i s e d ' e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e m a r q u e n t l e u r a c c o r d s u r c e t t e d é m i s s i o n e t d é c i d e n t á | ' u n a n i m h é , u u r ' p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e n o m m e r M o n s i e u r D a m i e n D e c h a m p s , d o m i c i l i é à 5 0 3 2 8 o a o i è r e . ' m o d u B o n D i é C o v w é e 1 3 , a d m i n i s t r a t e u r . L e m a n d a t d e M o n s i e u r D e c h a m p s p r e n d r a f i n l o r s d a | ' m a o a m b | é e '
g é n é r a l e d e 2 0 1 7 "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 1
N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
. L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r D a m i e n D e c h a m p s a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é .
P o u v o i r s d e s i g n a t u r e
3 o n s p n é j u d i c e a u x p n u v o s o c o o r d é s a u c n n s e U d ' a d m k n i n U a ó n n . e t ó [ o d m i n i s U r a t e u r d é l é g u ó e n v e M u d e . l a l o i e t d e s a t a t u \ a , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e l e s p o u v o i r s p o u r s i g n a t u r e d é f i n i s c i - a p r è s , a n n u l a n t ' a i n x i t u u t e u l e s a u t æ u d i n p u a i b o n o o n t é h e u æ y e n | o m a ó è n e :
1 . T o u t e s o f f r e s , c o n v e n t i o n s o u a c t e s u n i l a t é r a u x r e l a t i f s a u x a c t i v i t é s e n B e l g i q u e d e l a b r a n c h e ' S e r v i c e M a t é r i e l e t a t e l i e r s ' e t q u i e n g a g e n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a 8 u c i é t é , t e l s l e s c o n t r a t s d e b c e U o n , d e s o u s - : \ n a i 1 a n o e , d ' a c h a t o u v e n t e d e m a t é r i e l , é q u i p e m e n t a , m a t i è r e s e t m a t é r i a u x , d e l e a s i n g , d e s e r v i c e s e t b i e n s d i v e r s , l e s p o l i c e s d ' a s s u r a n c e s a i n s i q u e t o u s a u t r e s c o n t r a t s o u c o n v e n t i o n s s i m i l a i r e s a i n s i q u e l e s a c t e s p n á p a n u V x i e m u u d ' o x ó c u U o n y o f f é r æ n \ o . 0 0 n \ v o | a b | a m o n \ a i g n á m ( m o n t u n t a h o r u T l / A ) :
1 1 . A u ' d e | à d a 1 . O 0 O . 0 0 D E U R , p a r d e u x p a n o o n n a a d a | a | i s t æ A ;
1 . 2 . L n m q u e | e u r n b j e 1 n e d é p a n s e p a s 1 . 0 0 0 . U U 0 E U R . p a r u n e p e m o n n e d e | a U u t e A a x e c u n e p e o u n n e i d e l a l i s t e B o u p a r d e u x p e r s o n n e s d e l a l i s t e 8 ;
1 . 3 . A v e c u n e l i m i t a t i o n à 2 5 0 . 0 0 0 E U R e t à l ' e x c e p t i o n d e s e f f e t s d e o u m m e r o e , p a r d e u x p e r s o n n e s d e l a l i s t e B o u p a r u n e p e r s o n n e d e l a l i s t e B a v e c u n e p e r s o n n e d e l a l i s t e C ;
1 . 4 . A v e c u n e l i m i t a t i o n à 5 . 0 0 0 E U R p a r d e u x p e r s o n n e s d e l a l i s t e C o u p a r u n e p e r s o n n e d e i a | i n U o a v e c u n e p e r s o n n e d e l a l i s t e D .
1 . 6 . A x e u u n e l i m i t a t i o n à 2 . 5 0 0 E U R . p a r u n a p e r s o n n e d e l a l i s t e C c o n j o i n t e m e n t a v e c u n e m p l o y é d o !
. B A M M a t .
` - ' . - - ' . ~ ' . ~ ' - - ' .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e i q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . T o u t e s c o n v e n t i o n s o u a c t e s u n i l a t é r a u x r e l a t i f s a u x a u t r e s a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é ( h o l d i n g , i m m o b i l i e r . . . ) , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s ( m o n t a n t s h o r s T V A ) :
" 2 . 1 . A u - d e l à d e 1 . 2 5 0 . 0 0 0 E U R , p a r d e u x p e r s o n n e s d e l a l i s t e A ;
2 . 2 . L o r s q u e l e u r o b j e t n e d é p a s s e p a s 1 . 2 5 0 . 0 0 0 E U R , p a r u n e p e r s o n n e d e l a l i s t e A a v e c u n e p e r s o n n e
d e l a l i s t e B .
3 . L e s o r d r e s d e v i r e m e n t b a n c a i r e e t a u t r e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s ( m o n t a n t s h o r s T V A ) :
3 . 1 . A u - d e l à d e 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R , p a r d e u x p e r s o n n e s d e l a l i s t e A ;
3 . 2 . A v e c u n e l i m i t a t i o n à 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R , p a r u n e p e r s o n n e d e l a l i s t e A a v e c u n e p e r s o n n e d e l a l i s t e B ; 3 . 3 . A v e c u n e l i m i t a t i o n à 5 0 0 . 0 0 0 E U R , p a r d e u x p e r s o n n e s d e l a l i s t e B o u p a r u n e p e r s o n n e d e l a l i s t e B a v e c u n e p e r s o n n e d e l a l i s t e E ;
4 . L e s e n g a g e m e n t s e t l i c e n c i e m e n t s d u p e r s o n n e l a p p o i n t é , s a u f c e u x d u p e r s o n n e l d e d i r e c t i o n q u i n é c e s s i t e n t t o u j o u r s l a s i g n a t u r e d e d e u x p e r s o n n e s d e l a l i s t e A , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e d e l a l i s t e A a v e c u n e p e r s o n n e d e l a l i s t e B . L e s e n g a g e m e n t s e t l i c e n c i e m e n t s d u p e r s o n n e l s a l a r i é s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e d e l a l i s t e B o u C c o n j o i n t e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e d e l a l i s t e F .
5 . S a n s p r é j u d i c e a u x d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e s a u t r e s d o c u m e n t s e t l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x p e r s o n n e s d e l a l i s t e B o u C o u p a r l ' u n e d ' e l l e c o n j o i n t e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e d e l a l i s t e C .
6 . L e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à s i g n e r p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é s o n t l e s s u i v a n t e s :
L i s t e A
D G L M a n a g e m e n t s p r l , r e p r é s e n t é e p a r G e o r g e s L o i x , d o m i c i l i é 6 6 r u e d u C h a i n a y , 4 4 5 0 S l i n s ,
n ° R . N . 4 4 . 0 4 , 1 9 - 1 5 7 . 3 1
D a m i e n D e c h a m p s , d o m i c i l i é 1 3 r u e d u B o n D i é C a u w è r e , 5 0 3 2 B o s s i è r e , n ° R . N . 6 5 . 0 6 . 2 1 - 2 0 5 . 8 7
M a r c P e e t e r s , d o m i c i l i é 4 1 N a a l s t r a a t , 2 5 7 0 D u f f e l , n ° R . N . 6 6 . 0 9 . 0 5 - 2 2 3 . 0 9
G u i d o D e C o c k , d o m i c i l i é 3 1 D r i e s s t r a a t , 3 4 6 1 M o l e n b e e k - W e r s b e e k , n ° R . N . 6 7 . 1 0 . 2 0 - 0 3 9 . 6 2
B u i l d - E x s p r l , r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e G o b l e t , d o m i c i l i é 1 0 A v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e , 4 0 0 0 L i è g e ,
n ° R . N . 5 6 . 0 2 . 1 7 - 0 6 5 . 3 3
L i s t e B
P h i l i p p e G i l t a y , d o m i c i l i é 8 3 r u e L a n g h a a g , 4 8 5 0 P l o m b i è r e s , n ° R . N . 6 1 . 0 4 . 0 1 - 0 6 1 . 5 4 L u c P a u w e l s , d o m i c i l i é 1 0 4 L a n g e W e g e l , 9 2 3 0 W e t t e r e n , n ° R . N . 5 5 . 0 9 . 1 7 - 4 5 5 . 5 9 C a t h e r i n e H e l l e b a u t , d o m i c i l i é e 1 7 a D e n n e n s t r a a t , 1 9 8 2 E l e w i j t , n ° R . N . 6 4 . 1 0 . 3 1 - 2 1 0 . 8 0 K r i s H a n s e n , d o m i c i l i é 1 1 S i n t - A n n a s t r a a t , 3 7 3 0 H o e s e l t , n ° R . N . 7 8 . 0 6 . 0 2 . 0 8 1 - 8 4
L i s t e C
J a c q u e s B r o n c k a e r s , d o m i c i l i é 1 4 O u d e P r o c e s s i e w e g , 3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n , n ° R . N . 5 8 . 0 6 . 1 2 . 3 1 1 - 0 7
C l a u d e D e N a e y e r , d o m i c i l i é 2 7 E v . D e M e e r s m a n l a a n , 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m ,
n ° R . N . 5 1 . 0 1 . 0 9 . 2 2 5 - 0 1
G é r a r d D e l c h e v a l r i e , d o m i c i l i é 5 4 r u e d e l a C u l é e , 1 4 5 7 W a l h a i n - S a i n t - P a u l , n ° R . N . 4 8 . 0 1 . 0 2 . 0 8 5 - 9 4
G u i d a G i l i s s e n , d o m i c i l i é 5 6 R i j s c h o o l s t r a a t , 3 8 0 0 S a i n t - T r o n d , n ° R . N . 5 2 . 0 4 . 1 9 - 3 8 7 . 6 6
D a v i d L o i x , d o m i c i l i é 8 8 b D e i g n é , 4 9 2 0 A y w a i l l e , n ° R . N . 7 4 . 0 3 . 1 8 - 0 8 7 . 7 5
A l a i n R a s s e n f o s s e , d o m i c i l i é 7 5 r u e s u r l e B a t t y , 4 8 7 0 F r a i p o n t T r o o z , n ° R . N . 6 0 . 1 0 . 2 8 - 2 1 9 . 7 7
W i l f r i e d S e r v a i s , d o m i c i l i é 1 S e n t i e r d e l ' A w e , 4 1 8 0 C o m b l a i n - l a - T o u r , n ° R . N . 4 5 . 1 1 . 2 4 . 1 6 7 - 3 8
M i c h a ë l S e g e r s , d o m i c i l i é 8 0 M o e r h e i d e , 9 2 2 0 H a m m e ( 0 - V I . ) n ° R . N . 7 2 . 0 8 . 0 6 . 0 7 1 - 5 6
P a u l V a n M e i r , d o m i c i l i é 5 4 7 R o u t e d u M e n o b u , 4 9 1 0 L a R e i d , n ° R . N . 5 4 . 1 0 . 1 1 . 1 8 3 - 1 2
G e r t V a n o r m e l i n g e n , d o m i c i l i é 1 8 R e p e n s t r a a t , 3 7 0 0 T o n g e r e n , n ° R . N . 6 3 . 1 1 . 2 8 - 4 8 9 . 7 1
M a r i e - C l a i r e T a n s , d o m i c i l i é e 2 W a l d e r p u t s t r a a t , 3 7 7 0 Z i c h e n z . b . ( R i e m s t ) , n ° R . N . 7 4 . 0 6 . 2 0 - 2 0 2 . 1 8
L i s t e D
R u d i B a l d e w i j n s , d o m i c i l i é 4 8 D o r p s s t r a a t , 3 8 3 0 W e l l e n , n ° R . N . 6 1 . 0 5 . 0 3 - 3 2 7 . 2 6
F r é d é r i c B a s t i n , d o m i c i l i é 1 8 5 / 5 r u e M o r c h a m p s , 4 1 0 0 S e r a i n g , n ° R . N . 7 4 . 1 0 . 3 1 - 0 5 7 . 5 5
S e r g e D r a s u t i s , d o m i c i l i é 5 2 A v e n u e E l i s a b e t h , 4 8 2 0 O i s o n , n ° R . N . 7 0 . 1 2 . 0 2 - 0 4 7 . 8 9
l o a n n i s G e o r g i t s o p o u l o s , d o m i c i l i é 1 4 4 r u e H a u t e , 4 6 3 3 M e l e n , n ° R . N . 7 2 . 0 8 . 2 5 - 3 2 7 . 0 6
R i c h a r d K o l e k , d o m i c i l i é 3 0 r u e L a B r o u c k - C a m p a g n e , 4 8 7 0 T r o o z , n ° R . N . 6 1 . 0 3 . 0 8 - 3 4 9 . 3 4
H e n d r i k R e y n a e r t , d o m i c i l i é 2 3 F r e d e r i k M o d d e s t r a a t , 8 2 1 0 V e l d e g e m , R . R . n r . 8 1 . 1 0 . 0 2 - 2 8 5 . 6 8
D i d i e r S i n t z e n , d o m i c i l i é 3 0 R o u t e d e B e c c o , 4 9 1 0 T h e u x , n ° R . N . 6 9 . 0 6 . 0 6 - 1 6 9 . 7 5
M i c h e l S t o r m e , d o m i c i l i é 5 5 r u e d u V i l l a g e , 7 7 0 0 L u i n g n e , n ° R . N . 5 5 . 0 8 . 2 7 - 3 1 1 . 9 0
M a r c V a n d e r s t r a e t e n , d o m i c i l i é 3 8 S t - B a a f s k o u t e r s t r a a t , 9 0 4 0 S i n t - A m a n d s b e r g , n ° R . N . 6 9 . 0 6 . 2 8 - 0 2 3 . 4 6
P h i l i p p e T o r r s , d o m i c i l i é 4 8 r u e d e l a H a l è t e , 4 5 5 0 N a n d r i n , n ° R . N . 6 3 . 0 4 . 0 5 - 2 5 3 . 7 5
V o l e t B - S u i t e
L i s t e E
S t e v e D a l e m a n s , d o m i c i l i é 1 0 B e g i j n e n w e g , 3 3 2 0 H o e g a a r d e n , n ° R . N . 8 1 . 0 2 . 0 5 - 1 8 9 . 1 8
L i s t e F
S a n d r i n e L a m b e r t , d o m i c i l i é e 3 1 A v e n u e E m i l e D i g n e f f e , 4 0 0 0 L i è g e , n ° R . N . 8 6 . 0 4 . 0 6 - 2 6 0 . 3 6
G u i d o D e C o c k
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é . a u ' y . ,
M o n i t e u r b e l g e
"
30/11/2011 : BL004598
29/09/2011 : BL004598
22/07/2011 : BL004598
14/03/2011 : BL004598
14/03/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M u d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I I I I 1 1 I I 1 i 1 1 1 1 1 I H I l i i i I O I 1 1 1 1 1 f f i 1 1 I
* 1 1 0 3 9 3 7 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 0 1 3 7 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A M M a t
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E A N T O O N V A N O S S 1 - B T E 2 - 1 1 2 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : P o u v o i r s d e s i g n a t u r e
B R U X E L L E S
, 0 2 M W 2 0 1 1
G r e f f e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u B d é c e m b r e 2 0 1 0
S a n s p r é j u d i c e a u x p o u v o i r s a c c o r d é s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e t à l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n v e r t u d e l a l o i e t d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e l e s p o u v o i r s p o u r s i g n a t u r e d é f i n i s c i - a p r è s , a n n u l a n t : a i n s i t o u t e s l e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s a n t é r i e u r e s e n l a m a t i è r e :
1 . T o u t e s o f f r e s , c o n v e n t i o n s o u a c t e s u n i l a t é r a u x r e l a t i f s a u x a c t i v i t é s e n B e l g i q u e d e l a b r a n c h e ' S e r v i c e : M a t é r i e l e t a t e l i e r s ' e t q u i e n g a g e n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a S o c i é t é , t e l s f e s c o n t r a t s d e l o c a t i o n , d e s o u s - t r a i t a n c e , d ' a c h a t o u v e n t e d e m a t é r i e l , é q u i p e m e n t s , m a t i è r e s e t m a t é r i a u x , , d e l e a s i n g , d e s e r v i c e s e t b i e n s ; d i v e r s , l e s p o l i c e s d ' a s s u r a n c e s a i n s i q u e t o u s a u t r e s c o n t r a t s o u c o n v e n t i o n s s i m i l a i r e s a i n s i q u e l e s a c t e s : p r é p a r a t o i r e s o u d ' e x é c u t i o n y a f f é r e n t s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s ( m o n t a n t s h o r s T V A ) :
1 . 1 . A u - d e l à d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , p a r l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é c o n j o i n t e m e n t a v e c u n m e m b r e d u C o n s e i l : d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
1 . 2 . L o r s q u e l e u r o b j e t n e d é p a s s e p a s 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , p a r l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é c o n j o i n t e m e n t a v e c ; u n e p e r s o n n e d e l a l i s t e A o u p a r d e u x p e r s o n n e s d e l a l i s t e A ;
1 . 3 . A v e c u n e l i m i t a t i o n à 2 5 0 . 0 0 0 E U R e t à l ' e x c e p t i o n d e s e f f e t s d e c o m m e r c e , p a r d e u x p e r s o n n e s d e l a l i s t e A o u l ' u n e d ' e l l e c o n j o i n t e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e d e l a l i s t e B ;
1 . 4 . A v e c u n e l i m i t a t i o n à 1 2 . 5 0 0 E U R p a r d e u x p e r s o n n e s d e l a l i s t e B o u p a r l ' u n e d ' e l l e s c o n j o i n t e m e n t ' a v e c u n e p e r s o n n e d e l a l i s t e C .
2 . T o u t e s c o n v e n t i o n s o u a c t e s u n i l a t é r a u x r e l a t i f s a u x a u t r e s a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é ( h o l d i n g , i m m o b i l i e r . . . ) ,
" s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s ( m o n t a n t s h o r s T V A ) :
2 . 1 . a u - d e l à d e 1 . 2 5 0 . 0 0 0 E U R , p a r l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é c o n j o i n t e m e n t a v e c u n m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
2 . 2 . l o r s q u e l e u r o b j e t n e d é p a s s e p a s 1 . 2 5 0 . 0 0 0 E U R , p a r l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é c o n j o i n t e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e d e l a l i s t e A .
3 . L e s o r d r e s d e v i r e m e n t b a n c a i r e e t a u t r e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s ( m o n t a n t s h o r s T V A ) :
3 . 1 . a u - d e l à d e 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ;
3 . 2 . a v e c u n e l i m i t a t i o n à 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R , p a r l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é c o n j o i n t e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e
d e l a l i s t e A ;
3 . 3 . a v e c u n e l i m i t a t i o n à 5 0 0 . 0 0 0 E U R , p a r d e u x p e r s o n n e s d e l a l i s t e A o u p a r u n e p e r s o n n e d e l a l i s t e A
c o n j o i n t e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e d e l a l i s t e D .
4 . L e s e n g a g e m e n t s e t l i c e n c i e m e n t s d u p e r s o n n e l a p p o i n t é , s a u f c e u x d u p e r s o n n e l d e d i r e c t i o n q u i ; n é c e s s i t e n t t o u j o u r s l a s i g n a t u r e d e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t d ' u n m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , s o n t : v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é c o n j o i n t e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e d e l a l i s t e A . L e s : e n g a g e m e n t s e t l i c e n c i e m e n t s d u p e r s o n n e l s a l a r i é s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e d e l a l i s t e A o u B c o n j o i n t e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e d e l a l i s t e E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
' 5 . S a n s p r é j u d i c e a u x d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e s a u t r e s d o c u m e n t s e t l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x p e r s o n n e s d e l a l i s t e A o u B o u p a r l ' u n e d ' e l l e c o n j o i n t e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e d e l a l i s t e C .
6 . L e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à s i g n e r p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é s o n t l e s s u i v a n t e s :
L i s t e A
G u i d a D e C o c k , d o m i c i l i é 3 1 D r i e s s t r a a t , 3 4 6 1 M o l e n b e e k - W e r s b e e k , n ° R . N . 6 7 1 0 2 0 . 0 3 9 - 6 2
M a r c - A n t o i n e E i s e n , d o m i c i l i é 1 9 r u e J u l e s H o s l e t , 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , n ° R . N . 6 1 0 8 0 9 . 0 7 5 - 2 2
P h i l i p p e G i l t a y , d o m i c i l i é 8 3 r u e L a n g h a a g , 4 8 5 0 P l o m b i é r e s , n ° R . N . 6 1 0 4 0 1 . 0 6 1 - 5 4
L u c P a u w e l s , d o m i c i l i é 1 0 4 L a n g e W e g e l , 9 2 3 0 W e t t e r e n , n ° R . N . 5 5 0 9 1 7 . 4 5 5 - 5 9
K r i s H a n s e n , d o m i c i l i é S i n t - A n n a s t r a a t 1 1 , 3 7 3 0 H o e s e l t , n ° R . N . 7 8 0 6 0 2 . 0 8 1 - 8 4
L i s t e B : R e s p o n s a b l e s d e d i v i s i o n
J a c q u e s B r o n c k a e r s , d o m i c i l i é 1 4 O u d e P r o c e s s i e w e g , 3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n , n ° R . N . 5 8 0 6 1 2 . 3 1 1 - 0 7
C l a u d e D e N a e y e r , d o m i c i l i é 2 7 E v . D e M e e r s m a n l a a n , 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m , n ° R . N . 5 1 0 1 0 9 . 2 2 5 - 0 1
G é r a r d D e l c h e v a l r i e , d o m i c i l i é 5 4 r u e d e l a C u l é e , 1 4 5 7 W a l h a i n - S a i n t - P a u l , n ° R . N . 4 8 0 1 0 2 . 0 8 5 - 9 4
G u i d o G i l i s s e n , d o m i c i l i é 5 6 R i j s c h o o l s t r a a t , 3 8 0 0 S a i n t - T r o n d , n ° R . N . 5 2 0 4 1 9 . 3 8 7 - 6 6
D a v i d L o i x , d o m i c i l i é 8 8 b D e i g n é , 4 9 2 0 A y w a i l l e , n ° R . N . 7 4 0 3 1 8 . 0 8 7 - 7 5
A l a i n R a s s e n f o s s e , d o m i c i l i é 7 5 r u e s u r l e B a t t y , 4 8 7 0 F r a i p o n t T r o o z , n ° R . N . 6 0 1 0 2 8 , 2 1 9 - 7 7
W i l f r i e d S e r v a i s , d o m i c i l i é 1 S e n t i e r d e l ' A w e , 4 1 8 0 C o m b l a i n - l a - T o u r , n ° R . N . 4 5 1 1 2 4 . 1 6 7 - 3 8
M i c h a ë l S e g e r s , d o m i c i l i é 8 0 M o e r h e i d e , 9 2 2 0 H a m m e ( O - V I . ) n ° R . N . 7 2 0 8 0 6 . 0 7 1 - 5 6
P a u l V a n M e i r , d o m i c i l i é 5 4 7 R o u t e d u M e n o b u , 4 9 1 0 L a R e i d , n ° R . N . 5 4 1 0 1 1 . 1 8 3 - 1 2
L i s t e C : R e s p o n s a b l e s p a r a c t i v i t é
R u d i B a l d e w i j n s , d o m i c i l i é 4 8 D o r p s s t r a a t , 3 8 3 0 W e l l e n , n ° R . N . 6 1 0 5 0 3 . 3 2 7 - 2 6
F r é d é r i c B a s t i n , d o m i c i l i é 1 8 5 / 5 r u e M o r c h a m p s , 4 1 0 0 S e r a i n g , n ° R . N . 7 4 1 0 3 1 . 0 5 7 - 5 5
S e r g e D r a s u t i s , d o m i c i l i é 5 2 A v e n u e E l i s a b e t h , 4 8 2 0 D i s o n , n ° R . N . 7 0 1 2 0 2 , 0 4 7 - 8 9
l o a n n i s G e o r g i t s o p o u l o s , d o m i c i l i é 1 4 4 r u e H a u t e , 4 6 3 3 M e l e n , n ° R . N . 7 2 0 8 2 5 . 3 2 7 - 0 6
R i c h a r d K o l e k , d o m i c i l i é 3 0 r u e L a B r o u c k - C a m p a g n e , 4 8 7 0 T r o o z , n ° R . N . 6 1 0 3 0 8 . 3 4 9 - 3 4
H u b e r t N o ë l , d o m i c i l i é 4 0 r u e d e H a m o i r , 4 1 9 0 X h o r i s , n ° R . N . 4 8 0 7 2 4 . 3 5 5 - 7 9
H e n d r i k R e y n a e r t , d o m i c i l i é 2 3 F r e d e r i k M o d d e s t r a a t , 8 2 1 0 V e l d e g e m , R . R . n r . 8 1 1 0 0 2 . 2 8 5 - 6 8
D i d i e r S i n t z e n , d o m i c i l i é 3 0 R o u t e d e B e c c o , 4 9 1 0 T h e u x , n ° R . N . 6 9 0 6 0 6 . 1 6 9 - 7 5
M i c h e l S t o r m e , d o m i c i l i é 5 5 r u e d u V i l l a g e , 7 7 0 0 L u i n g n e , n ° R . N . 5 5 0 8 2 7 . 3 1 1 - 9 0
M a r c V a n d e r s t r a e t e n , d o m i c i l i é 3 8 S t - B a a f s k o u t e r s t r a a t , 9 0 4 0 S i n t - A m a n d s b e r g , n ° R . N . 6 9 0 6 2 8 . 0 2 3 4 6
L i s t e D
S t e v e D a l e m a n s , d o m i c i l i é 1 0 B e g i j n e n w e g , 3 3 2 0 H o e g a a r d e n n ° R . N . 8 1 . 0 2 . 0 5 - 1 8 9 . 1 8
L i s t e E
S a n d r i n e L a m b e r t , d o m i c i l i é 3 1 A v e n u e E m i l e D i g n e f f e , 4 0 0 0 L i è g e , n ° R . N . 8 6 0 4 0 6 . 2 6 0 - 3 6
D a n s l e c a d r e d e c e q u i p r é c è d e , l e C o n s e i l d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r G u i d o D e C o c k a f i n q u ' i l v e i l l e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s v o u l u e s .
G u i d o D e C o c k
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u *
! M o n i t e u r
~ b e l g e a
29/11/2010 : BL004598
01/10/2010 : BL004598
16/07/2010 : BL004598
03/03/2010 : BL004598
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