15/05/2014
ÿþE r \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o c 1 2 , t
B R U X E L L E S
5 - 0 5 - 2 0 1 4
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 I I * 1 , 4 1 , 1 J i I 9 1 , 1 ° 1 1 1 l l I l
R é s i a M o n b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t c i e l ' a c t e : 0 8 8 4 5 2 5 1 8 2
B a n k i n g F u n d i n g C o m p a n y
s o c i é t é a n o n y m e
r u e d ' A r l o n 8 2 1 0 4 0 B r u x e l l e s
D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 4 a v r i l 2 0 1 4
D é m i s s i o n N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r a t i f i e l e r e m p l a c e m e n t à p a r t i r d u 2 4 a v r i l 2 0 1 4 , d e M a d a m e M l e k B e l l i n g s p a r : M o n s i e u r L a h o u a r i B o u h j a r , d e m e u r a n t A v e n u e d e l a L i b e r t é 1 4 4 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s c o m m e A d m i n i s t r a t e u r . r e p r é s e n t a n t ! e s a c t i o n n a i r e s a y a n t a u m o i n s 1 0 % d e s a c t i o n s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e . .
T a r g e t F i r s t S p r I
R e p r é s e n t é p a r
D i d i e r V V a t e r k e y n
D i r e c t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/05/2014
ÿþ M M 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 5
- 0 5 - a 0 1 4
e f l u s s o -
G r i f f i e
I W O
V 1 1 1 1 1 1
b a h
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B e l
S t a a
I I
I I I
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 5 2 6 1 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a n k i n g F u n d i n g C o m p a n y
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A a r l e n s t r a a t 8 2 - 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g / B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 4 . O n t s l a g / B e n o e m i n g v a n B e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e v e r v a n g i n g v a n a f 2 4 a p r i l 2 0 1 4 , v a n m e v r o u w M i e k B e l l i n g s d o o r d e h e e r L a h o u a r i B o u h j a r , w o o n a c h t i g V r i j h e i d s l a a n 1 4 4 1 e 1 0 8 0 B r u s s e l , a l s B e s t u u r d e r d i e d e a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e 1 0 % v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n v e r t e g e n w o o r d i g t V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l .
T a r g e t F i r s t S p r l
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D i d i e r W a t e r k e y n
D i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.04.2014, NGL 15.05.2014 14125-0322-033
09/12/2014
ÿþM o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t : r g e j e g d / o n t v a n g e n o p
2 0 1 . 1 0 V . 2 0 1 4
t e r g r i f i ; 3 v û n c l e N e d e r l a n c l s t a l i g o r e c ~ ~ ~ i b û i ~ , k v a a t e o p h a r t d e l ~ r t ~ s s c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 6 2 5 1 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a n k i n g F u n d i n g C o m p a n y
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A a r l e n s t r a a t 8 2 - 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g 1 B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4
N o t i f i c a t i e b e n o e m i n g G e n e r a l M a n a g e r
N a a r a a n l e i d i n g v a n h e t b e s l u i t g e n o m e n d o o r d e R a a d v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 4 , b e n o e m t d e R a a d v a n B e s t u u r t o t G e n e r a l M a n a g e r v a n B a n k i n g F u n d i n g C o m p a n y , d e v e n n o o t s c h a p F i m a r e C o n s u l t i n g B V B A , m e t z e t e l W i j n b e r g e n s t r a a t 1 0 4 t e 3 0 1 0 K e s s e l L o ( R P R L e u v e n - B T W B E 0 . 5 5 9 , 8 9 5 . 1 8 3 ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n t o i n e M a r s b o o m , z a a k v o e r d e r , w o o n a c h t i g W i j n b e r g e n s t r a a t 1 0 4 t e 3 0 1 0 K e s s e l L o , g e b o r e n t e M u h i n g a o p 1 8 j a n u a r i 1 9 5 6 , D e z e b e n o e m i n g t r e e d t i n w e r k i n g m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l .
T a r g e t F i r s t S p r l
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D i d i e r W a t e r k e y n
D i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/12/2014
ÿþ M o d 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x g ~ e ~ ° e b l
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e e g d o n t a g i n o p
2 C I I 0 V . 2 0 1 4
t c , ( ~ - i ï , " ~ , ~ ~ L
e d M " l e d Q r l a n d s t a l l a o
v i r : : n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r e f f e
I I ~ Y I I I I I I I ~ I ~
" 1 9 2 1 9 4 6 2 *
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1 H 1 1
; N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 5 2 5 1 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B a n k i n g F u n d i n g C o m p a n y
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i é g e : r u e d ' A r l o n 8 2 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n 1 N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4
N o t i f i c a t i o n n o m i n a t i o n G e n e r a l M a n a g e r
E n c o m p l é m e n t à l a d é c i s i o n p r i s e l o r s d u C o n s e i l d u 1 9 m a r s 2 0 1 4 , I e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e G e n e r a l M a n a g e r d e B a n k i n g F u n d i n g C o m p a n y l a s o c i é t é F i m a r e C o n s u l t i n g B V B A d o n t t e s i è g e s o c i a l e s t , é t a b l i W i j n b e r g e n s t r a a t 1 0 4 à 3 0 1 0 K e s s e l L o ( R P R L e u v e n - - B T W B E 0 5 5 9 . 8 9 5 . 1 8 3 ) e t q u i s e r a r e p r é s e n t é e . p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r A n t o i n e M a r s b o o m , n é à M u h i n g a , l e 1 8 j a n v i e r 1 9 5 6 . L a n o m i n a t i o n e n t r e e n v i g u e u r ' l e l e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
T a r g e t F i r s t S p r l
R e p r é s e n t é p a r
D i d i e r W a t e r k e y n
D i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/10/2013
ÿþ M o d 2 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p ` d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! ` , r x! . " e l . ~ ~ ~
l i ) c . 2 O V
G r i f f i e
V c
b e k a a i B e l
S t a a
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 4 6 2 5 1 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a n k i n g F u n d i n g C o m p a n y
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A a r l e n s t r a a t 8 2 - 1 0 4 0 B r u s s e l
o n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g 1 O n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 1 j u l i 2 0 1 3 O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
V D K S p a a r b a n k h e e f t o n s o p d e h o o g t e g e b r a c h t v a n d e o n t s l a g n e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M a r c ; D e W i n n e e n s t e l t v o o r d e z e t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r G e e r t V a n C a e n e g e m , w o o n a c h t i g F r a t e r s t r a a t 5 1 t e ' 9 8 2 0 M e r e l b e k e .
D i t v o o r s t e l w o r d t d o o r d e R a a d g o e d g e k e u r d .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l .
T a r g e t F i r s t S p d
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D i d i e r W a t e r k e y n
D i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p ` d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! ` , r x! . " e l . ~ ~ ~
l i ) c . 2 O V
G r i f f i e
V c
b e k a a i B e l
S t a a
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 4 6 2 5 1 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a n k i n g F u n d i n g C o m p a n y
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A a r l e n s t r a a t 8 2 - 1 0 4 0 B r u s s e l
o n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g 1 O n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 1 j u l i 2 0 1 3 O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
V D K S p a a r b a n k h e e f t o n s o p d e h o o g t e g e b r a c h t v a n d e o n t s l a g n e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M a r c ; D e W i n n e e n s t e l t v o o r d e z e t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r G e e r t V a n C a e n e g e m , w o o n a c h t i g F r a t e r s t r a a t 5 1 t e ' 9 8 2 0 M e r e l b e k e .
D i t v o o r s t e l w o r d t d o o r d e R a a d g o e d g e k e u r d .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l .
T a r g e t F i r s t S p d
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D i d i e r W a t e r k e y n
D i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u \ o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I C I 0 I I I H I I I 1 I I H I I I I I 1 u i
* 1 3 1 5 3 7 1 5 *
r e R M E L L E S
O i O C % i 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 5 2 5 1 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B a n k i n g F u n d i n g C o m p a n y
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d ' A r l o n 8 2 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n ! N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 j u i l l e t 2 0 1 3 D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
V D K S p a a r b a n k n o u s a i n f o r m é s d e l a d é m i s s i o n d e M r M a r c D e W i n n e c o m m e e t p r o p o s e s o n
r e m p l a c e m e n t p a r M r G e e r t V a n C a e n e g e m d o m i c i l i é à F r a t e r s t r a a t 5 1 à 9 8 2 0 M e r e l b e k e .
L e C o n s e i l m a r q u e s o n a c c o r d s u r l a p r o p o s i t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
T a r g e t F i r s t S p r l
R e p r é s e n t é p a r
D i d i e r W a t e r k e y n
D i r e c t e u r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u \ o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I C I 0 I I I H I I I 1 I I H I I I I I 1 u i
* 1 3 1 5 3 7 1 5 *
r e R M E L L E S
O i O C % i 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 5 2 5 1 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B a n k i n g F u n d i n g C o m p a n y
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d ' A r l o n 8 2 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n ! N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 j u i l l e t 2 0 1 3 D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
V D K S p a a r b a n k n o u s a i n f o r m é s d e l a d é m i s s i o n d e M r M a r c D e W i n n e c o m m e e t p r o p o s e s o n
r e m p l a c e m e n t p a r M r G e e r t V a n C a e n e g e m d o m i c i l i é à F r a t e r s t r a a t 5 1 à 9 8 2 0 M e r e l b e k e .
L e C o n s e i l m a r q u e s o n a c c o r d s u r l a p r o p o s i t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
T a r g e t F i r s t S p r l
R e p r é s e n t é p a r
D i d i e r W a t e r k e y n
D i r e c t e u r
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.04.2013, NGL 24.06.2013 13215-0352-034
21/05/2013
ÿþ M o d 2 . 1
t e e 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
1 , O O 6
0 O l Y i E I 2 0 1 3 B R U S S E L
G r i f f i e
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 5 2 5 1 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a n k i n g F u n d i n g C o m p a n y
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A a r l e n s t r a a t 8 2 - 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g I B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 3 . B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e i n d i g t h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s . E r w o r d t V o o r g e s t e l d h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e C o m m i s s a r i s " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A " v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P h i l i p M a e y a e r t , v e n n o o t , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . D i t v o o r s t e l - w o r d t u n a n i e m g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l .
T a r g e t F i r s t S p r l
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D i d i e r W a t e r k e y n
D i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b b . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/05/2013
ÿþM o d 2 . 1
, t I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l l l i d i e i ~ 7 i i i w
* +
1 1 1
0 M E 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b j e t d e l ' a c t e
: 0 8 8 4 5 2 5 1 8 2
B a n k i n g F u n d i n g C o m p a n y
: s o c i é t é a n o n y m e
: r u e d ' A r l o n 8 2 1 0 4 0 B r u x e l l e s
D é m i s s i o n I N o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u o r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 5 a v r i l 2 0 1 3
N o m i n a t i o d u C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e v i e n t à é c h é a n c e . I l e s t p r o p o s é d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e a c t u e l « D e l o i t t e ; R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s . f . d . S R C L » r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P h i l i p M a e y a e r t , P a r t n e r A u d i t . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e m a r q u e s o n a c c o r d à l ' u n a n i m i t é s u r l a p r o p o s i t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
T a r g e t F i r s t S p r l
R e p r é s e n t é p a r
D i d i e r W a t e r k e y n
D i r e c t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/11/2012
ÿþ M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e 2 f i O C T . Z B 1
~
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
* 1 2 1 8 2 0 0 2 *
N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 5 2 5 1 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a n k i n g F u n d i n g C o m p a n y
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A a r l e n s t r a a t 8 2 - 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g / O n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 o k t o b e r 2 0 1 2 O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
K B C B a n k h e e f t o n s o p d e h o o g t e g e b r a c h t v a n d e o n t s l a g n e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r B a r t D e ; R a u w v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 e n s t e l t v o o r d e z e t e v e r v a n g e n d o o r m e v r o u w C h r i s t e l M a r c e l i s , w o o n a c h t i g K a p e l w e g 5 t e 1 5 0 0 H a l l e , v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D i t v o o r s t e l w o r d t d o o r d e R a a d g o e d g e k e u r d .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l .
T a r g e t F i r s t S p r i
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D i d i e r W a t e r k e y n
D i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n . d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
08/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
i
i
i
i
R
I I I
u i
* 1 2 1 8 2 0 0 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 5 2 5 1 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B a n k i n g F u n d i n g C o m p a n y
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d ' A r l o n 8 2 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n 1 N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 o c t o b r e 2 0 1 2 D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
K B C B a n k n o u s a i n f o r m é s d e l a d é m i s s i o n d e K i r B a r t D e R a u w c o m m e A d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 2 e t p r o p o s e s o n r e m p l a c e m e n t p a r M m e C h r i s t e l M a r c e l i s r é s i d a n t K a p e l w e g 5 à 1 5 0 0 H a l l e , à p a r t i r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l m a r q u e s o n a c c o r d s u r l a p r o p o s i t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
T a r g e t F i r s t S p r l
R e p r é s e n t é p a r
D i d i e r W a t e r k e y n
D i r e c t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2012
ÿþ~
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( L x - 4 e
R é s e r a u M o n i t e b e l g e m e l l t \ w i t 0 5 J U N 2 0 1 2
ó R u x E L L E S ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 5 2 5 1 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B a n k i n g F u n d i n g C o m p a n y
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d ' A r l o n 8 2 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n 1 N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 6 a v r i l 2 0 1 2
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s v i e n n e n t à é c h é a n c e l o r s d e c e t t e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é s i g n e à l ' u n a n i m i t é l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s ( 7 ) :
P o u r B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k , 2 a d m i n i s t r a t e u r s s o n t é l u s :
* M o n s i e u r M i c h e l G u l i k e r s , d e m e u r a n t D e n n e n l a a n 4 à 3 1 2 0 T r e m e l o
* M o n s i e u r S a m Z e v e n , d e m e u r a n t S i n t R o c h u s s t r a a t 3 3 à 9 3 2 0 N i e u w e r k e r k e n
P o u r K B C B a n q u e , 1 a d m i n i s t r a t e u r e s t é l u :
* M o n s i e u r B a r t D e R a u w , d e m e u r a n t S t a t i o n s t r a a t 1 4 2 à 9 5 5 0 H e r z e l e
P o u r D E X I A B a n q u e B e l g i q u e , 1 a d m i n i s t r a t e u r e s t é l u :
* M o n s i e u r F r a n k M e s k e n s , d e m e u r a n t A l f o n s S t e s s e i s t r a a t à 3 0 1 2 W i l s e l e
P o u r I N G B e l g i q u e , 1 a d m i n i s t r a t e u r e s t é l u :
* M a d a m e C o r i n n e P i g e o n , d e m e u r a n t A v e n u e J e a n n e 1 1 à 1 3 3 0 R i x e n s a r t
- P o u r l a c a t é g o r i e d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t m o i n s d e 1 0 % d e s a c t i o n s , 1 a d m i n i s t r a t e u r e s t é l u :
* M o n s i e u r M a r c D e W i n n e , d e m e u r a n t B e r g b o s s t r a a t 1 7 8 à 9 8 2 0 M e r e l b e k e
C e s m a n d a t s s o n t v a l a b l e s p o u r s i x a n s e t e x p i r e n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e l ' a n n é e 2 0 1 8 .
- P o u r l a c a t é g o r i e d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t a u : m o i n s 1 0 % d e s a c t i o n s , 1 a d m i n i s t r a t e u r e s t é l u :
* M a d a m e M i e k B e l l i n g s , d e m e u r a n t W i n d m o l e n s t r a a t 2 0 à 3 5 6 0 L u m m e n
C e m a n d a t e s t v a l a b l e p o u r t r o i s a n s e t e x p i r e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e V a n n é e 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
T a r g e t F i r s t S p r l
R e p r é s e n t é p a r
D i d i e r W a t e r k e y n
D i r e c t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e
d e
14/06/2012
ÿþ( r - 1
M o d 2 . 1
J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l l i j u m 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 5 2 5 1 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a n k i n g F u n d i n g C o m p a n y
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A a r l e n s t r a a t 8 2 - 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g 1 O n t s l a g
B R U S S E L
0 5 1 , V , 1 1 2 0 1 2
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 2
I n u i t v o e r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e m a a t s c h a p p i j v e r v a l l e n a l d e m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s t i j d e n s d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
B i j e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n b e n o e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s ( 7 ) .
- V o o r B N P P a n b a s F o r t i s B a n k w o r d e n 2 b e s t u u r d e r s b e n o e m d
* d e h e e r M i c h e l G u l i k e r s , w o o n a c h t i g D e n n e n l a a n 4 t e 3 1 2 0 T r e m e l ( )
* d e h e e r S a m l e v e n , w o o n a c h t i g S i n t R o c h u s s t r a a t 3 3 t e 9 3 2 0 N i e u w e r k e r k e n
- V o o r K B C B a n k w o r d t 1 b e s t u u r d e r b e n o e m d :
* d e h e e r B a r t D e R a u w , w o o n a c h t i g S t a t i o n s t r a a t 1 4 2 t e 9 5 5 0 H e r z e l e
- V o o r D E X I A B a n k B e l g i ë w o r d t 1 b e s t u u r d e r b e n o e m d :
* d e h e e r F r a n k M e s k e n s , w o o n a c h t i g A l f o n s S t e s s e i s t r a a t t e 3 0 1 2 W i l s e l e
- V o o r I N G B e l g i ë w o r d t 1 b e s t u u r d e r b e n o e m d
* m e v r o u w C o r i n n e P i g e o n , w o o n a c h t i g A v e n u e J e a n n e 1 1 t e 1 3 3 0 R i x e n s a r t
- V o o r d e c a t e g o r i e v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e m i n d e r d a n 1 0 % v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n w o r d t 1 b e s t u u r d e r
b e n o e m d :
* d e h e e r M a r c D e W i n n e , w o o n a c h t i g B e r g b o s s t r a a t 1 7 8 t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e
D e z e m a n d a t e n z i j n g e l d i g v o o r z e s j a r e n e n v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
- V o o r d e c a t e g o r i e v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e 1 0 % v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n w o r d t 1 b e s t u u r d e r
b e n o e m d :
* m e v r o u w M i e k B e l l i n g s , w o o n a c h t i g W i n d m o l e n s t r a a t 2 0 t e 3 5 6 0 L u m m e n
D i t m a n d a a t I s g e l d i g v o o r d r i e j a a r e n v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l .
T a r g e t F i r s t S p r i
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D i d i e r W a t e r k e y n
D i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
15/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.04.2012, NGL 09.05.2012 12113-0225-033
20/10/2011
ÿþ M a r i 2 . 1
7 1 _ i f + ` , r ~ f ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 , 1 1 1 1 f l I a l l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
0 O C T o 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 5 2 5 1 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B a n k i n g F u n d i n g C o m p a n y
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d ' A r l o n 8 2 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n l N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
B N P P a r i b a s F o r t i s n o u s a i n f o r m é s d e l a d é m i s s i o n d e M r F a b r i c e M a e s c o m m e A d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u ; l e f o c t o b r e 2 0 1 1 e t p r o p o s e s o n r e m p l a c e m e n t p a r M r J e a n - P i e r r e V a n D e s s e l r é s i d a n t O u d e L i e r s e b a a n : 1 6 4 à 2 5 7 0 D u f f e l , à p a r t i r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 1 .
L e C o n s e i l m a r q u e s o n a c c o r d s u r l a p r o p o s i t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
T a r g e t F i r s t S p r i
R e p r é s e n t é p a r
D i d i e r W a t e r k e y n
D i r e c t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/10/2011
ÿþ. ~
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L z i i i i j
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h -
S t a a t s b l a d
i n
' 1 1 1 5 8 5 5 3 * 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 5 2 5 1 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a n k i n g F u n d i n g C o m p a n y
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A a r l e n s t r a a t 8 2 - 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g ! O n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
B N P P a r i b a s F o r t i s h e e f t o n s o p d e h o o g t e g e b r a c h t v a n d e o n t s l a g n e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r ; F a b r i c e M a e s v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 e n s t e l t v o o r d e z e t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r J e a n - P i e r r e V a n D e s s e l w o o n a c h t i g O u d e L i e r s e b a a n 1 6 4 t e 2 5 7 0 D u f f e l , v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
D i t v o o r s t e l w o r d t d o o r d e R a a d g o e d g e k e u r d .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l .
T a r g e t F i r s t S p r l
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D i d i e r W a t e r k e y n
D i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.04.2011, NGL 18.05.2011 11115-0261-033
13/04/2011
ÿþ M a c 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I l 0 I I 0 1 0 l l I 0 I 1 1 M l I l l l I l I l l I
" i i o s s a a i *
0 1 A V R . 2 0
G r e f f e
B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
0 8 8 4 5 2 5 1 8 2
B a n k i n g F u n d i n g C o m p a n y
s o c i é t é a n o n y m e
r u e d ' A r l o n 8 2 1 0 4 0 B r u x e l l e s
D é m i s s i o n 1 N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 m a r s 2 0 1 1
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
D e x i a B a n q u e n o u s a i n f o r m é s d e l a d é m i s s i o n d e M r M a r t i n V a n d e w i e l e c o m m e A d m i n i s t r a t e u r e t p r o p o s e
s o n r e m p l a c e m e n t p a r M r F r a n k M e s k e n s r é s i d a n t A l f o n s S t e s s e l s t r a a t 1 3 à 3 0 1 2 W i l s e l e .
L e C o n s e i l m a r q u e s o n a c c o r d s u r l a p r o p o s i t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
T a r g e t F i r s t S p r l R e p r é s e n t é p a r
D i d i e r W a t e r k e y n D i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/04/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I l i I I I I I l l l I I O l I I I I I I I A
* i i o s s a a a ~
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 4 5 2 5 1 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a n k i n g F u n d i n g C o m p a n y
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A a r l e n s t r a a t 8 2 - 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g 1 O n t s l a g
r l i j f f l
G r i f f i e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 1 O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e x i a B a n k h e e f t o n s o p d e h o o g t e g e b r a c h t v a n d e o n t s l a g n e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M a r t i n V a n d e w i e l e e n s t e l t v o o r d e z e t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r F r a n k M e s k e n s , w o o n a c h t i g A l f o n s S t e s s e l s t r a a t 1 3 , t e 3 0 1 2 W i l s e l e . D i t v o o r s t e l w o r d t d o o r d e R a a d g o e d g e k e u r d .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l .
T a r g e t F i r s t S p r l
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D i d i e r W a t e r k e y n
D i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.04.2010, NGL 20.07.2010 10323-0392-033
14/04/2015
ÿþM a d 2 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 5 2 5 1 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a n k i n g F u n d i n g C o m p a n y
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A a r l e n s t r a a t 8 2 - 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g I B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 5 j u n i 2 0 1 4 O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
B N P P a r i b a s F o r t i s h e e f t o n s o p d e h o o g t e g e b r a c h t v a n d e o n t s l a g n e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r S a m l e v e n e n s t e l t v o o r d e z e t e v e r v a n g e n d o o r m e v r o u w M o n i k a S c h w a l l , g e b o r e n t e K e u l e n o p 2 0 s e p t e m b e r 1 9 6 4 , w o o n a c h t i g R u e d e P a r i s 4 8 t e 1 3 5 0 O r p - J a u c h e .
D i t v o o r s t e l w o r d t d o o r d e R a a d g o e d g e k e u r d .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l ,
F i m a r e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A n t o i n e M a r s b o o m
D i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
i
b s
I n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e e f e
9 g d / o n t v a n g y e n
0 t A P , ; , 2 0 1 5
t ` ' r V e n ~
d ~ ~ ~ r ~
d e r l a n r > " s # a f i ç
r a c ; % b O n ' ï c t ~ y m t f i é C a e p h a n d e ï B r u s s
p
e p 1
b f i r
í
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/04/2015
ÿþz r A ,
B
M c d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n e e r e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 1 A M 2 0 1 5
t ~ r ç + r l r i e
v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
l . G r p , T f , e a n d e l B r u s s e l
D
* 1 5 0 5 3 5 3 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 5 2 5 1 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B a n k i n g F u n d i n g C o m p a n y
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d ' A r i o n 8 2 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n I N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 j u i n 2 0 1 4
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
B N P P a r i b a s F o r t i s n o u s a i n f o r m é s d e l a d é m i s s i o n d e M r S a m l e v e n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t p r o p o s e s o n r e m p l a c e m e n t p a r M m e M o n i k a S c h w a l l , n é e à K e u l e n l e 2 0 s e p t e m b r e 1 9 6 4 , d o m i c i l i é e R u e d e P a r i s 4 8 à ' 1 3 5 0 O r p - J a u c h e .
L e C o n s e i l m a r q u e s o n a c c o r d s u r l a p r o p o s i t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
F i m a r e
R e p r é s e n t é p a r
A n t o i n e M a r s b o o m
D i r e c t e u r
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.04.2009, NGL 14.05.2009 09149-0037-031
12/05/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 5 2 5 . 1 8 2
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
3 0 A P R . 2 0 1 5
t e r g e r l f i î e v a n d e t f f l e a
r i a n d e f i d e
r e c h t b a n k v a n k c O p h a n d e l B r u s s e l
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 6 8 1 7 4 *
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B A N K I N G F U N D I N G C O M P A N Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A a r l e n s t r a a t 8 2
1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : J A A R V E R G A D E R I N G - R E C H T Z E T T I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d r i e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e g e w o n e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' B A N K I N G F U N D I N G C O M P A N Y " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 4 0 B r u s s e l , A a r l e n s t r a a t 8 2 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 ° K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
3 ° V a s t s t e l l i n g d a t d e R a a d v a n B e s t u u r i s o v e r g e g a a n t o t d e i n k o o p v a n 9 1 e i g e n a a n d e l e n ( e n d i t o m e e n a n t w o o r d t e b i e d e n a a n d e v r a a g v a n d r i e l e d e n d i e d e V e n n o o t s c h a p w e n s t e n t e v e r l a t e n o m d a t z i j s i n d s g e r u i m e t i j d g e e n t r a n s a c t i e s m e e r v i a d e V e n n o o t s c h a p p r o c e s s e n ) w a a r b i j e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e w e r d g e v o r m d g e l i j k a a n d e w a a r d e w a a r v o o r d e v e r k r e g e n a a n d e l e n i n d e i n v e n t a r i s z i j n i n g e s c h r e v e n , z i j n d e d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 3 7 , 9 6 ) .
4 ° F o r m e l e b e v e s t i g i n g v a n d e m a c h t i g i n g t o t i n k o o p v a n 9 1 e i g e n a a n d e l e n .
5 ° G e l e t o p d e n i e t i g h e i d v a n r e c h t s w e g e e n g e l e t o p d e v a s t s t e l l i n g d a t e r e e n v o l d o e n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e w e r d g e v o r m d , a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n m e t v e r m e l d i n g d a t h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r 6 1 . 4 0 9 a a n d e l e n e n d e r h a l v e b e s l i s s i n g t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n n e g e n ( 6 1 . 4 0 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d l e i j k g e p l a a t s t z i j n " .
6 ° K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
7 ° B e s l i s s i n g k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n e l k e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k e n a a n d e c o m m i s s a r i s o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
8 ° G o e d k e u r i n g v a n d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t z o a l s o p g e n o m e n i n d e v o o r m e l d e j a a r r e k e n i n g .
9 ° B e k r a c h t i g i n g v a n d e v e r v a n g i n g , v a n a f 2 3 a p r i l 2 0 1 5 , v a n d e h e e r S a m l e v e n d o o r m e v r o u w M o n i k a A n n a S C H W A L L , w o n e n d e t e 1 3 5 0 O r p - J a u c h e , R u e d e P a r i s , 4 8 , a i s B e s t u u r d e r d i e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k v e r t e g e n w o o r d i g t .
1 0 ° B e n o e m i n g v a n d e h e e r L a h o u a r i B O U H J A R , w o n e n d e t e 1 0 8 0 B r u s s e l , V r i j h e i d s l a a n 1 4 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e c a t e g o r i e v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e 1 0 % v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n . D i t m a n d a a t i s g e l d i g v o o r d r i e j a a r e n v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t ,
d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ' b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s a t o i n l e n n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/05/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 5 2 5 . 1 8 2
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
i i c c ; j e ï e w ~ z l o r t t v a n g e r l © p .
3 0 A P é , 2 0 1 5
t 3 r v a n c ' c é ~ ' é a l e r l a n d s t a l l g e
F - C V Í ~ f , : ~ i 4 n t j ~ r " 3 l , í ' , t " ; ' , , - _ , , . ~ . - r i r J r ~ ~ , - . . ~
s " " + v
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B A N K I N G F U N D I N G C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A r l o n 8 2
1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E A N N U E L L E - R E C T I F I C A T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - t r o i s a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , n o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e t e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B A N K I N G F U N D I N G C O M P A N Y " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , R u e d ' A r l o n , 8 2 , c i - a p r è s d é n o m m é e " t a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° P r i s e d e c o n n a i s s a n c e e t a p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s u r l ' a n n é e c o m p t a b l e c l ô t u r é e i e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
2 ° P r i s e d e c o n n a i s s a n c e e t a p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s u r l ' a n n é e c o m p t a b l e c l ô t u r é e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
3 ° C o n s t a t a t i o n q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p r o c é d é a u r a c h a t d e 9 1 a c t i o n s p r o p r e s ( e t c e c i a f i n d ' o f f r i r u n e r é p o n s e à l a d e m a n d e d e t r o i s m e m b r e s q u i s o u h a i t a i e n t q u i t t e r l a S o c i é t é p a r c e q u ' i l s n ' e f f e c t u a i e n t p l u s d e t r a n s a c t i o n s v i a l a S o c i é t é d e p u i s l o n g t e m p s ) a v e c c r é a t i o n d ' u n e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e é g a l e à l a v a l e u r p o u r l a q u e l l e l e s a c t i o n s r e ç u e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l ' i n v e n t a i r e , é t a n t t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s n o n a n t e - s i x c e n t s ( ¬ 3 3 7 , 9 6 ) .
4 ° C o n f i r m a t i o n f o r m e l l e d e l ' a u t o r i s a t i o n d u r a c h a t d e s 9 1 a c t i o n s p r o p r e s .
5 ° A u v u d e l a n u l l i t é d e p l e i n d r o i t e t é t a n t d o n n é l a c o n s t a t a t i o n q u ' u n e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e s u f f i s a n t e a v a i t é t é c r é é e , a d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a v e c m e n t i o n q u e l e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r 6 1 . 4 0 9 a c t i o n s e t d é c i s i c n d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t n e u f ( 6 1 . 4 0 9 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l d o i t ê t r e i n t é g r a l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t »
6 ° P r i s e d e c o n n a i s s a n c e e t a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e c l ô t u r é e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t i l d o n n e e x p l i c a t i o n s e t c o m m e n t a i r e s .
7 ° D é c i s i o n d e d o n n e r d é c h a r g e à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
8 ° A p p r o b a t i o n l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t t e l q u e r e p r i s d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s p r é m e n t i o n n é s .
9 ° C o n f i r m a t i o n d u r e m p l a c e m e n t , à p a r t i r d u 2 3 a v r i l 2 0 1 5 , d e M o n s i e u r S a m L e v e n p a r M a d a m e M o n i k a A n n a S C H W A L L , d e m e u r a n t à R u e d e P a r i s 4 8 à 1 3 5 0 O r p - J a u c h e , c o m m e A d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t a n t l a B a n q u e B N P P a r i b a s F o r f i s .
1 0 ° N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r L a h o u a r i B O U H J A R , d e m e u r a n t à A v e n u e d e l a L i b e r t é 1 4 4 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a c a t é g o r i e d ' a c t i o n n a i r e s q u i p o s s è d e n t a u m o i n s 1 0 % d u c a p i t a l . C e m a n d a t e s t v a l a b l e p o u r t r o i s a n n é e s e t e x p i r e r a t o u t d e s u i t e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l a l i s t e d e p r é s e n c e , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
06/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 24.04.2008, DPT 29.05.2008 08160-0275-025