18/12/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e n u m é r o 3 6 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c D m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 3 D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B E F I L M S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e n u m é r o 3 6 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 6 3 . 0 3 6 . 1 2 0 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e s e p t o c t o b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 , l e q u i n z e o c t o b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 / 9 f o l i o 3 5 c a s e 9 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e C o n s e i l l e r , a . i . W i m . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A ) A p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d u g é r a n t c o n c e r n a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a r a i s o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l q u a t o r z e .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A f i n d e l ' a d a p t e r à l ' é l a r g i s s e m e n t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e l e r e m p l a c e r p a r u n n o u v e a u t e x t e , c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r p o u r s o n p r o p r e c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l a r e v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' a c t i v i t é d e c o u r t i e r e n v e n t e d ' i m m e u b l e s , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a r é n o v a t i o n e t l a g e s t i o n p c u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s , d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t m e u b l e s . L a m i s e e n v a l e u r d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e t n o t a m m e n t l a c r é a t i o n d é l o t i s s e m e n t s , e t l e d é v e l o p p e m e n t d e c e u x - c i .
- L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r , d é v e l o p p e r , p r o m o u v o i r e t g é r e r u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , e t r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n i m m o b i l i è r e e t f o n c i è r e q u e l c o n q u e , y c o m p r i s c e l l e s s e r a p p o r t a n t à t o u s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r c o m m e , e n t r e a u t r e s , l ' e m p h y t é o s e , l a s u p e r f i c i e o u e n c o r e l e l e a s i n g i m m o b i l i e r , l e t o u t d a n s s o n a c c e p t a t i o n l a p l u s l a r g e e t n o t a m m e n t : [ ' a c q u i s i t i o n , l ' a l i é n a t i o n , l ' a c t e d e g r e v e r , l ' é c h a n g e , l a r é n o v a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n ( d o n n e r o u p r e n d r e à b a i l ) , l a s o u s - l o c a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n , l a g e s t i o n e t l a g é r a n c e , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , e n n o m p r o p r e e t a u n o m d e t i e r s d ' i m m e u b l e s e t d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , e t d e b i e n s m e u b l e s c o n c e r n a n t l ' a m é n a g e m e n t e t l ' é q u i p e m e n t d ' i m m e u b l e s . D a n s c e c a d r e , l ' o c t r o i m o y e n n a n t c o n s t i t u t i o n d e g a r a n t i e s a p p r o p r i é e s , d e p r ê t s o u d e c r é d i t s .
E l l e p e u t h y p o t h é q u e r s e s i m m e u b l e s e t m e t t r e e n g a g e t o u s s e s a u t r e s b i e n s y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e n f o n c t i o n d e s e s i n t é r ê t s p r o p r e s - s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e , o u a c c o r d e r s o n a v a l p o u r t o u s p r ê t s o u e n g a g e m e n t s q u e l c o n q u e s t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r t o u s t i e r s , y c o m p r i s l e s g é r a n t s , l e s a s s o c i é s , l e p e r s o n n e l e t l e s p r é p o s é s d e l a s o c i é t é .
- L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r , d é v e l o p p e r e t g é r e r u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s q u e l c o n q u e s y c o m p r i s c e l l e s s e r a p p o r t a n t à t o u s d r o i t s m o b i l i e r s c o m m e l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' i n s c r i p t i o n o u
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é l R e ç u l e
- g D E C .
a u g r e f f e d u t r i b u n a l ~ . ~ c c ~ s n m e r c e
G r e n e
. f r , r , n r n r , j n n r i r , r i e 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 0 3 6 . 1 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E F I L M S
I B M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e c e s s i o n e t l a g e s t i o n d ' a c t i o n s , d e p a r t s s o c i a l e s , d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u n o n , d e p r ê t s d e c o n s o m m a t i o n , d e p r ê t s o r d i n a i r e s , d e b o n s d e c a i s s e o u a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , d e q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , t a n t d e p e r s o n n e s m o r a l e s q u e d ' e n t r e p r i s e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u e n c o r e à c o n s t i t u e r .
" E l r e p o u r r a é g a l e m e n t c r é e r , a c q u é r i r e t c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , m a r q u e s d e f a b r i q u e e t d e c o m m e r c e . - L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t m a n d a t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e a i n s i q u e t o u t e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e e n c e c o m p r i s l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e g é r a n t e t d e l i q u i d a t e u r . C e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é o u g r a t u i t .
- L a m i s e à d i s p o s i t i o n d ' e s p a c e s p r o f e s s i o n n e l s e t d e s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s d e t o u t t y p e .
- L a l o c a t i o n d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s .
- T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l a p r o d u c t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t d ' e e u v r e c i n é m a t o g r a p h i q u e , d e t é l é v i s i o n , d e p u b l i c i t é , d e p h o t o , d e v i d é o , d e r a d i o - d i f f u s i o n o u d e t o u t e s t e c h n i q u e s e n r a p p o r t a v e c l e s a r t s d e l a s c è n e , l ' i n f o r m a t i q u e , l e s m u l t i m é d i a s e t t o u s s e r v i c e s é l e c t r o n i q u e s p r é s e n t s e t a v e n i r ,
- E n o u t r e , l a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r à l a d i f f u s i o n , l a p r o m o t i o n , l a p u b l i c a t i o n , l a v e n t e , l ' é d i t i o n , l a f o r m a t i o n , l e s c o n f é r e n c e s , l e s r é u n i o n s , l e s s é m i n a i r e s e t t o u s a u t r e s m o y e n s q u ' e l l e j u g e r a u t i l e s p o u r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , s u r t o u t s u p p o r t p r é s e n t e t à v e n i r .
E l l e p e u t e x e r c e r o u f a i r e e x é c u t e r u n e p a r t i e d e s e s a c t i v i t é s p a r s o u s - t r a i t a n t s e t s e l i m i t e r à c e n t r a l i s e r , s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t e x h a u s t i v e
- L a p r o d u c t i o n d e s p o t s r a d i o , d e s é m i s s i o n s r a d i o p h o n i q u e s , l a p r o d u c t i o n e t l e m o n t a g e d e s o n , l e b r u i t a g e d e f i l m s , l a c r é a t i o n e t l a t r a n s f o r m a t i o n d e b a n d e s s o n , l a l o c a t i o n d e s t u d i o d ' e n r e g i s t r e m e n t e t f o u r n i t u r e s y r e l a t i v e s ,
- L a r é a l i s a t i o n , l ' e n r e g i s t r e m e n t e t l a f a b r i c a t i o n d e m u s i q u e p o u r l a r a d i o , l e c i n é m a , l a t é l é v i s i o n o u p o u r t o u t a u t r e s u p p o r t c o n n u o u i n c o n n u à c e j o u r ,
- L e s é d i t i o n s m u s i c a l e s ,
- L a r é a l i s a t i o n , l ' e n r e g i s t r e m e n t e t l a f a b r i c a t i o n d e m a t é r i e l p u b l i c i t a i r e o u p r o m o t i o n n e l p o u r q u e l q u e d e s t i n a t i o n o u s u p p o r t q u e c e s o i t ,
- I m p r é s a r i o e t a g e n t a r t i s t i q u e ,
- L a b o r a t o i r e d e d é v e l o p p e m e n t e t t i r a g e d e f i l m s ,
- L a c r é a t i o n , l a f a b r i c a t i o n e t l e p l a c e m e n t d e d é c o r s ,
- L a c r é a t i o n , l a f a b r i c a t i o n e t l a l o c a t i o n d ' a c c e s s o i r e s e t c o s t u m e s d e t h é â t r e s .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t , à l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s s u r v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s e t a u x s o c i é t é s d e b o u r s e .
L ' é n o n c i a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n q u i
p r é c è d e , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e
s u i v a n t
A R T I C L E 3 - O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r p o u r s o n p r o p r e c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l a r e v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' a c t i v i t é d e c o u r t i e r e n v e n t e d ' i m m e u b l e s , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a r é n o v a t i o n e t l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s , d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t m e u b l e s , L a m i s e e n v a l e u r d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e t n o t a m m e n t l a c r é a t i o n d e l o t i s s e m e n t s , e t l e d é v e l o p p e m e n t d e c e u x - c i .
- L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r , d é v e l o p p e r , p r o m o u v o i r e t g é r e r u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , e t r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n i m m o b i l i è r e e t f o n c i è r e q u e l c o n q u e , y c o m p r i s c e l l e s s e r a p p o r t a n t à t o u s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r c o m m e , e n t r e a u t r e s , l ' e m p h y t é o s e , l a s u p e r f i c i e o u e n c o r e l e l e a s i n g i m m o b i l i e r , l e t o u t d a n s s o n a c c e p t a t i o n l a p l u s l a r g e e t n o t a m m e n t : l ' a c q u i s i t i o n , l ' a l i é n a t i o n , l ' a c t e d e g r e v e r , l ' é c h a n g e , l a r é n o v a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n ( d o n n e r o u p r e n d r e à b a i l ) , l a s o u s - l o c a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n , l a g e s t i o n e t l a g é r a n c e , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , e n n o m p r o p r e e t a u n o m d e t i e r s d ' i m m e u b l e s e t d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , e t d e b i e n s m e u b l e s c o n c e r n a n t l ' a m é n a g e m e n t e t l ' é q u i p e m e n t d ' i m m e u b l e s , D a n s c e c a d r e , l ' o c t r o i m o y e n n a n t c o n s t i t u t i o n d e g a r a n t i e s a p p r o p r i é e s , d e p r ê t s o u d e c r é d i t s .
E l l e p e u t h y p o t h é q u e r s e s i m m e u b l e s e t m e t t r e e n g a g e t o u s s e s a u t r e s b i e n s y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t - e n f o n c t i o n d e s e s i n t é r ê t s p r o p r e s - s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e , o u a c c o r d e r s o n a v a l p o u r t o u s p r ê t s o u e n g a g e m e n t s q u e l c o n q u e s t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r t o u s t i e r s , y c o m p r i s l e s g é r a n t s , l e s a s s o c i é s , l e p e r s o n n e l e t l e s p r é p o s é s d e l a s o c i é t é .
R é s e r v é ` a u
' M i n i t e u r b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
- L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r , d é v e l o p p e r e t g é r e r u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s q u e l c o n q u e s y c o m p r i s c e l l e s s e r a p p o r t a n t à t o u s d r o i t s m o b i l i e r s c o m m e l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' i n s c r i p t i o n o u d e c e s s i o n e t l a g e s t i o n d ' a c t i o n s , d e p a r t s s o c i a l e s , d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u n o n , d e p r ê t s d e c o n s o m m a t i o n , d e p r ê t s o r d i n a i r e s , d e b o n s d e c a i s s e o u a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , d e q u e l q u e f o r m e q u e c e s ó i t , t a n t d e p e r s o n n e s m o r a l e s q u e d ' e n t r e p r i s e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u e n c o r e à c o n s t i t u e r .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t c r é e r , a c q u é r i r e t c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , m a r q u e s d e f a b r i q u e e t d e c o m m e r c e .
- L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t m a n d a t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e a i n s i q u e t o u t e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e e n c e c o m p r i s f a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e g é r a n t e t d e l i q u i d a t e u r , C e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é o u g r a t u i t .
- L a m i s e à d i s p o s i t i o n d ' e s p a c e s p r o f e s s i o n n e l s e t d e s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s d e t o u t t y p e .
" - L a l o c a t i o n d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s .
- T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l a p r o d u c t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t d ' o e u v r e
c i n é m a t o g r a p h i q u e , d e t é l é v i s i o n , d e p u b l i c i t é , d e p h o t o , d e v i d é o , d e r a d i o - d i f f u s i o n o u d e t o u t e s t e c h n i q u e s e n
r a p p o r t a v e c l e s a r t s d e l a s c è n e , l ' i n f o r m a t i q u e , l e s m u l t i m é d i a s e t t o u s s e r v i c e s é l e c t r o n i q u e s p r é s e n t s e t
a v e n i r .
- E n o u t r e , l a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r à l a d i f f u s i o n , l a p r o m o t i o n , l a p u b l i c a t i o n , l a v e n t e , l ' é d i t i o n , f a
f o r m a t i o n , l e s c o n f é r e n c e s , l e s r é u n i o n s , l e s s é m i n a i r e s e t t o u s a u t r e s m o y e n s q u ' e l l e j u g e r a u t i l e s p o u r l a
r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , s u r t o u t s u p p o r t p r é s e n t e t à v e n i r .
E l l e p e u t e x e r c e r o u f a i r e e x é c u t e r u n e p a r t i e d e s e s a c t i v i t é s p a r s o u s - t r a i t a n t s e t s e l i m i t e r à c e n t r a l i s e r ,
s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t e x h a u s t i v e :
- L a p r o d u c t i o n d e s p o t s r a d i o , d e s é m i s s i o n s r a d i o p h o n i q u e s , l a p r o d u c t i o n e t l e m o n t a g e d e s o n , l e
b r u i t a g e d e f i l m s , l a c r é a t i o n e t l a t r a n s f o r m a t i o n d e b a n d e s s o n , l a l o c a t i o n d e s t u d i o d ' e n r e g i s t r e m e n t e t
f o u r n i t u r e s y r e l a t i v e s ,
- L a r é a l i s a t i o n , l ' e n r e g i s t r e m e n t e t l a f a b r i c a t i o n d e m u s i q u e p o u r l a r a d i o , l e c i n é m a , l a t é l é v i s i o n o u p o u r
t o u t a u t r e s u p p o r t c o n n u o u i n c o n n u à c e j o u r ,
- L e s é d i t i o n s m u s i c a l e s ,
- L a r é a l i s a t i o n , l ' e n r e g i s t r e m e n t e t f a f a b r i c a t i o n d e m a t é r i e l p u b l i c i t a i r e o u p r o m o t i o n n e l p o u r q u e l q u e
d e s t i n a t i o n o u s u p p o r t q u e c e s o i t ,
- I m p r é s a r i o e t a g e n t a r t i s t i q u e ,
- L a b o r a t o i r e d e d é v e l o p p e m e n t e t t i r a g e d e f i l m s ,
- L a c r é a t i o n , l a f a b r i c a t i o n e t l e p l a c e m e n t d e d é c o r s ,
- L a c r é a t i o n , l a f a b r i c a t i o n e t l a l o c a t i o n d ' a c c e s s o i r e s e t c o s t u m e s d e t h é â t r e s .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s ,
s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t ,
à l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s s u r v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s e t a u x
s o c i é t é s d e b o u r s e .
L ' é n o n c i a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a
p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s a c t e s , à l a
r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u g é r a n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p r o c é d e r a u x m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n
d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U F E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/01/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
I I I I I I I I I I I 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
" i a o o a o s 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 0 3 6 . 1 2 0 D é n o m i n a t i o n
r 1 1 1 1 % 7 , 1 - M
2 6 D E C 1 0 1 1
G r e f f e
i u
( e n e n t i e r ) : B E - F I L M S
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e A v e n u e L o u i s e n u m é r o 3 6 3 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ; l i m i t é e " B E - F I L M S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 3 6 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s ; p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 3 . 0 3 6 . 1 2 0 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à : R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e n e u f d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a d a t e d e c l ô t u r e d ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a p r è s d é l i b é r a t i o n :
1 ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a p o r t e r a u t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e m a i d e ' c h a q u e a n n é e à q u i n z e h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a y a n t à l ' o r d r e d u j o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 1 5 d é c e m b r e : 2 0 1 1 s e t i e n d r a à t i t r e e x c e p t i o n n e l l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e c e t t e a n n é e .
2 ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r a u q u i n z e d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e d e : t e l l e m a n i è r e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l o n z e s e r a c l ô t u r é l e q u i n z e . d é c e m b r e d e u x m i l o n z e e t a u r a , d è s l o r s , u n e d u r é e t o t a l e d e o n z e m o i s e t d e m i m o i s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 0 e t 2 9 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a '
r é s o l u t i o n p r i s e , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s ; s e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , ! m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e m a i à q u i n z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e r é u n i t , s u r c o n v o c a t i o n d ' u n g é r a n t , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e i a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r s o n t e n v o y é e s a u x a s s o c i é s , t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s , p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , q u i n z e j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 2 0
V o l e t B - S u i t e
! - - - - - d i ï a q ü e
a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p , é s e n t e r p a r
u n U e r s . a s s o c i é
- - - n u n o n . p m ó e u , d ' u n e p r o c u r a t i
i l :
p e u t m ê m e é m e t t r e s o n v o t e p a r é o h , p a r t é l é o m p i m , p a r t é l é g r a m m e c m p a r t o u t a u t r e m o y e n d e
; c p m m u n i c m h u n o y o n 1 u n s u p p o r t m e ó é ó æ i
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é æ | d é o p a r u n g é r a n t o u à d é f a u t p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d o !
! p a d s .
; S a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i e n d é c i d e a u t r e m e n t , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x . L e s d à | | b é r a t i o n v d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l e s ; ! m a a u ~ á a q u i e n h a n m m ó h o d e m o n d o | | e o e ~ n y i t u a t c o p | e d a c e a p n o n ~ o ' x e r b a u x o o n t o ~ n é o p o r u n Q é o a r ó ~
' L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e a s s o c i é , u n a e u | a s s o c i é , U w x w n z e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . U ;
n e p e u t d é l é g u e r c e s p o u v o i r s . i L e m d é o o i o n n d e | ' m n u n o i é u n i q u a . m g i a o a n t c o m m a o a o e m b | á e g é n ù m | a . a o r ó v ë p a d o h á a o d o n a u n e g i s t r e ; t e n u a u s i è g e s o c i a l .
T o u t e a s s e m W é e g é n é r a k w o r d i n m i e o u m x t n m o n d i n a i n a . p e m Ó ê t n y p n o n o g é e . m ó m n o e A a n o n t e . à t r o i s s e m a i n e s
! a u p l u s p a r l a ù L a p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d a !
| ' a o u e m b l é e g ó n é n a l e . L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s r e s t e n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e a s s e m b l é e . C e t t e d e r n i è r e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t ; ' m ~ a ~ u m d é ~ n i d x m m ~ n ~
~
' |
A R T I C L E 2 Q
!
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e v e i z e d é c e m h r e e t s e c l ô t u r e l e q u i n z e d é c e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e . C h a q u e a n n é e , l a g é r a n c e d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s
" | á g o | e a e n | e m o U é r o ; a U e o o u m « t c e s d o c u m e n t s a u x d é l i b é r a t i o n s d e s a s s o c i é s à l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e . L ' a s s e m b l é e a n n u o | | e , s i l a s o c i é t é s e t r o u v e d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a h o i à c e t e f f e t , e n t e n d l e r a p p u ~ d e g e ~ g ~ n a 4 | a n o p ~ o ~ d e s u n m m i a o o i æ s ~ B | a d i a c ~ e l e s c u m ~ e a o n n u e | u e \ a t æ ~ o u u r | e u r a d o p ó o n ~ !
' A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e è '
~
! d o n n e r a u x g é n e s s 1 o o m m i a o o i æ æ . '
: L e s c o m p t e s a n n u e l s a i n s i q u e l e s a u t r e s d o c u m e n t s r e q u i s p a r l ' a r t i c l e 1 0 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s s o n t ;
' d é p o a é a p a r | e a g é r a n t u . ó | o 8 a n q u e n a ~ o n o | a d æ 8 a | g i q u e . d a n u | e a \ n s n \ o j o u r a d e | a u r o p p m b a \ i o n ~
i L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n d é p o s é s a v a n e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô a u G r e f f e
d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m O r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e