BELFIUS INSURANCE, IN HET NEDERLANDS : BELFIUS VERZEKERINGEN, IN HET FRANS : BELFIUS ASSURANCES, IN HET DUITS : BELFIUS VERSICHERUNGEN, AFGEKORT : BELINS

��Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

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1 4 MEI 2014

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0405.764.064

D�nomination

(en entier) Belfius Insurance

(en abr�g�) : Belins

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : avenue Galil�e 5, 1210 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Nomination et renouvellement des administrateurs - renouvellement du mandat du commissaire

En date du 29 avril 2014, l'assembl�e d�cide � l'unanimit� de renouveler le mandat d'administrateur de:

- Mr. Luc Rasschaert, demeurant � 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 424,

- Mr. Michel Luttgens, demeurant � 8300 Knokke-Heist, Leopoldlaan 82/12,

- Mr. Dirk Vanderschrick, demeurant � 1730 Asse, Waalborrelaan 22.

Leur mandat expirera apr�s l'assembl�e g�n�rale � tenir en 2018.

L'assembl�e d�cide �galement � l'unanimit� de renouveler le mandat en qualit� d'administrateur de:

- Mme. Marie-Gemma Dequae, demeurant � 8550 Zwevegem, Beekstraat 55,

- Mr. Serge Wibaut, demeurant � 1050 Bruxelles, avenue des Phal�nes 36114,

Mr, Johan Teck, demeurant � 9830 Sint-Martens-Latem, Nevelse Warande 8 (administrateur ind�pendant).

Leur mandat expirera apr�s l'assembl�e g�n�rale � tenir en 2016.

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de nommer en qualit� d'administrateur Mr. Eric Kleynen, demeurant �, 8300 Knokke-Heist, Zevenkote 1C,

Son mandat d�butera le 1�f juin 2014 et expirera apr�s l'assembl�e g�n�rale � tenir en 2018. Cette nomination est faite sous la condition suspensive de l'obtention de l'avis positif de la Banque Naticnale de Belgique,

L'assembl�e g�n�rale d�cide unanimement de renouveler le mandat de Deloitte R�viseurs d'Entreprises, �tablie � 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, pour une dur�e de 3 ans, pour les exercices 2014,2015 et 2016, se terminant � l'assembl�e g�n�rale � tenir en 2017. Mr, Dirk Vlaeminckx et Mr. Philip Maeyaert interviendront comme repr�sentants de Deloitte R�viseurs d'Entreprises.

Conform�ment � l'article 31 des statuts, la soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o�

interviennent un fonctionnaire public ou minist�riel et en justice

- soit par deux administrateurs conjointement

- soit, dans les limites de leurs attributions et pouvoirs par deux membres du Comit� de Direction, agissant conjointement ;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re par le ou les d�l�gu�s � cette gestion agissant ensemble ou s�par�ment.

La soci�t� est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

C�cile Flandre Sabine Wuiame

Membre du comit� de direction Membre du comit� de direction

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na heerlegging ter griffie van de akte

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Voorbehouden aan het Belgisch - Staatsblad

*141052 9

neergelogdtontvangen op

14 ME1 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0405.764.064 rechtbank van koophandel Brussel

Benaming

(voluit) : Belfius Insurance

(verkort) : Belins

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Galileefaan 5, 1210 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming en herbenoeming van bestuurders - herbenoeming van de commissaris

Op 29 april 2014 beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen over te gaan tot de herbenoeming

als bestuurder van:

- de heer Luc Rasschaert, wonende te 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 424,

- de heer Michel Luttgens, wonende te 8300 Knokke-Heist, Leopldlaan 82 bus 12,

- de heer Dirk Vanderschrick, wonende te 1730 Asse, Waalborrelaan 22.

Hun mandaat vervalt na de algemene vergadering van 2018

De vergadering beslist tevens met eenparigheid van stemmen over te gaan tot de herbenoeming als.

bestuurder van:

- mevrouw Marie-Gemma Dequae, wonende te 8550 Zwevegem, Beekstraat 55,

- de heer Serge Wibaut, wonende te 1050 Brussel, avenue des Phal�nes 36/14,

- de heer Johan 'rack, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Nevelse Warande 8 (onafhankelijk

bestuurder).

Hun mandaat vervalt na de algemene vergadering van 2016.

De vergadering beslist, ten slotte, met eenparigheid van stemmen over te gaan tot de benoeming als bestuurder van de heer Eric Kleynen, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zevenkote 10.

Zijn mandaat neemt aanvang op 1 juni 2014 en vervalt na de algemene vergadering van 2018, Deze benoeming gebeurt onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van het positief advies van de Nationale bank van Belgi�.

De vergadering beslist unaniem om het mandaat van Deloitte bedrijfsrevisoren, gevestigd te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, te hernieuwen voor een periode van 3 jaar, voor de boekjaren 2014, 2015 en 2016, tot en met de gewone algemene vergadering van 2017. Als vertegenwoordiger voor Deloitte Bedrijfsrevisoren zullen de heren Dirk Vlaeminckx en Philip Maeyaert optreden.

Overeenkomstig artikel 31 van de statuten wordt de vennootschap vertegenwoordigd in alle akten, met,

inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, alsook in rechte:

- hetzij gezamenlijk door twee bestuurders;

- hetzij, binnen de perken van hun bevoegdheden en machten, gezamenlijk door twee leden van het

directiecomit�;

- hetzij, binnen de perken van het dagelijkse bestuur, door de afgevaardigde of de afgevaardigden tot het

dagelijkse bestuur die gezamenlijk of afzonderlijk handelen.

De bijzondere mandatarissen verbinden de vennootschap daarenboven op geldige wijze binnen de perken

van hun mandaten.

C�cile Fiandre Sabine Wuiame

Lid van het directiecomit� Lid van het directiecomit�

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

��  / Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD 1NORD 11.1



, N� d'entreprise : 0405764064 D�nomination

(en entier) : "BELFIUS 1NSURANCE , "BELF1US ASSURANCES", "BELFIUS VERZEKERINGEN", "BELFIUS VERSICHERUNGEN

(en abr�g�) : "BELINS"

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge 1210 BRUXELLES, Avenue Galil�e, 5

(adresse compl�te)

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ISCH STAATSBLAD 2 3 Le' el'

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*14153067*

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Obiet(s) de l'acte :POUVOIRS

II r�sulte d'un proc�s-verbal dress� devant Ma�tre Sophie Maquet, Notaire associ� � Bruxelles le vingt-

quatre juin deux mille quatorze.

Enregistr� douze r�les / renvoi(s)

Au 1 er bureau de l'enregistrement de BRUXELLES 3

Le 1/7/14

Volume 5/1 folio 66 case 13

Re�u cinquante euros (50� )

Wim ARNAUT  Conseiller a.i. (sign�)

Que le Comit� de Direction de la soci�t� anonyme d�nomm�e en anglais "BELFIUS INSURANCE", en

fran�ais "BELFIUS ASSURANCES", en n�erlandais "BELFIUS VERZEKERINGEN" et en allemand "BELFIUS

VERSICHERUNGEN", ayant son si�ge social � 1210 Bruxelles, avenue Galil�e, 5, a pris les r�solutions

suivantes:

ATTRIBUTION DE POUVOIRS

Le Comit� de Direction d�cide d'attribuer les pouvoirs sp�ciaux suivants

1. Enum� ration des actes vis�s

. a) Tous actes concernant :

- l'engagement et le licenciement de membres du personnel, la conclusion et la r�siliation de tous contrats

avec ceux-ci ;

- la repr�sentation de la soci�t� aupr�s d'autres soci�t�s ou institutions, notamment lors de leur constitution et des assembl�es g�n�rales ;

- l'ouverture et la cl�ture de tous comptes en banque ou comptes aupr�s d'institutions financi�res et

l'ex�cution de toutes op�rations sur ces comptes ;

-et de Compliance.

. b) Tous actes et pi�ces::

- relatifs aux op�rations, qui ne sont pas des ordres de paiement et de disposition, notamment les re�us,

d�clarations de cr�ance et attestations entre autres celles � la d�livrance de copies conformes ;

- concernant l'introduction de r�clamations, notamment fiscales, et les actions en justice, notamment

citation, saisie, plainte, opposition, appel, pourvoi en cassation, d�sistement d'instance,

. c) Tous actes et documents concernant :

- tous pr�ts et ouvertures de cr�dit avec ou sans garanties personnelles et ou r�elles, c'est-�-dire:

- consentir tous pr�ts et ouverture de cr�dit, en fixer les clauses et conditions et notamment le taux des int�r�ts, le mode et les �poques de remboursement soit � termes fixes, soit par amortissements ou annuit�s, adjoindre � ces pr�ts tous contrats d'assurance vie; accorder termes et d�lais; consentir toutes prorogations de terme.

- l'ali�nation, l'acquisition et la conclusion de baux m�me pour une dur�e sup�rieure � neuf (9) ans comme bailleur ou preneur, de tous biens meubles ou immeubles

" d) La mainlev�e totale ou partielle, avec ou sans constatation de paiement et avec renonciation � tousi droits r�els, d'hypoth�ques, de privil�ges et � l'action r�solutoire, de toutes inscriptions hypoth�caires ou, privil�gi�es, de toutes transcriptions, saisies, oppositions, nantissement ou autres emp�chements quelconques: et la dispense pour le Conservateur des hypoth�ques de prendre une inscription d'office ; cession de rang,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

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renonciation ou subrogation � tous droits r�els immobiliers, privil�gi�s ou non et � l'action r�solutoire, ainsi qu'�

tous droits et actions personnels�.

, e) Tous actes concernant l'activit� d'assurance :

- fa conclusion, la modification, et la r�siliation de tout contrat

d'assurances dans !es branches trait�es par la soci�t� contre remise aux parties contractantes des polices, des avenants et des quittances, l'encaissement de toutes primes;

- le r�glement � l'amiable de tous sinistres contre remise des quittances de toutes sommes relatives � leur

r�glement;

- en branche Vie, le r�glement des capitaux arriv�s � terme, des capitaux d�c�s et des valeurs de rachat,

consentir tous pr�ts sur police ou avances;

- la conclusion de tous trait�s de r�assurance,

. f) Tous actes Concernant

- la nomination et la r�vocation des interm�diaires d'assurances, la d�termination de leur

commissionnement.

g) Tous actes concernant

- l'�conomat, l'entretien et la pr�servation des biens meubles ou immeubles de l'entreprise ;

-l'achat de biens et de services en ce compris, les n�gociations y relatives ;

- l'entretien de l'�quipement informatique de la soci�t�, aussi bien au niveau du hardware que du software

en ce compris toutes n�gociations y relatives,

, h) Toutes pi�ces relatives aux missions de contr�le de l'Audit et des Actuaires 40quinquies,

2. Attribution des pouvoirs

2.1. Nature des pouvoirs

a) Les membres du Comit� de Direction

- agissant seul pour les actes vis�s sous 1.a), 1.b), 1 .d), 1.e) 1 ..f) et 1.g), sans limitation de montant ;

- agissant conjointement avec un membre du Comit� de Direction ou un membre de la Cat�gorie 1 pour les

actes vis�s sous 1.c), sans limitation de montant

b) Les membres de la Cat�gorie 1 :

- agissant seul pour les actes vis�s sous 1.b) ;

agissant ccnjointement avec un membre du Comit� de Direction !es actes vis�s sous 1.0) � 1.g), sans

limitation de montant ;

- agissant conjointement avec un autre membre de la cat�goriel les actes vis�s sous 1.c) � 1.g) que si leur

montant n'exc�de pas cinq cent mille euros (500.000E).

- agissant conjOintement avec un cadre dont le nom est mentionn� dans les pouvoirs de signatures relevant

des Cat�gories 2 � 5 pour un montant n'exc�dant pas deux cent cinquante mille euros (250.000E).

c) Les membres de la Cat�gorie 2 peuvent signer valablement

uniquement pour ce qui concerne l'� Activit� Vie�

- seuls les actes vis�s sous 1.b) ;

- conjointement avec un membre de la Cat�gorie 1 les actes vis�s sous 1.c) � 1.e) et 1.g) si leur montant n'exc�de pas deux cent cinquante mille euros (250.000E),

d) Les membres de la Cat�gorie 3 peuvent signer valablement uniquement pour ce qui concerne l'� Activit� Non-Vie �

- seul pour les actes vis�s sous 1.b) ;

- conjointement avec un membre de la Cat�gorie 1 les actes vis�s sous 1.e) et 1 . g) si leur montant n'exc�de pas deux cent cinquante mille euros (250.000E),

e) Les membres de la Cat�gorie 4 peuvent signer valablement uniquement pour ce qui concerne les � Activit�s Support �

- seuls les actes vis�s sous 1.b) ;

- conjointement avec un membre de la Cat�gorie 1 les actes vis�s sous 1 c) et 1 .g) si leur montant n'exc�de

pas deux cent cinquante mille euros (250.000E).

f) Les membres de la Cat�gorie 5 peuvent signer valablement uniquement pour ce qui concerne les �

Activit�s Commerciales �

- seuls les actes vis�s sous 1.b) ;

- conjointement avec un membre de la Cat�gorie 1 les actes vis�s sous 1.0 et 1.g) si leur montant n'exc�de

pas deux cent cinquante mille euros (250.000E),

g) Les membres de la Cat�gorie 6 peuvent signer valablement uniquement pour ce qui concerne les � Activit�s de Contr�le, d'Audit, de Fonction actuarielle et de Compliance�

- seuls les actes vis�s sous 1.h),

2.2. Pouvoir de d�l�gation

Les membres du Comit� de Direction et les personnes relevant de la Cat�gorie I, agissant seul ou

conjointement conform�ment � leurs propres pouvoirs, peuvent d�l�guer des parties d�termin�es de leurs

pouvoirs de signatures par procuration � des membres du personnel ou � des agents exclusifs.

Sont donc autoris�s � d�l�guer des parties sp�cifiques de leurs pouvoirs :

- le / la Pr�sident(e) du Comit� de Direction ;

- les membres du Comit� de Direction ;

L

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- les titulaires des pouvoirs relevant de la Cat�gorie 1.

3. Liste des personnes habilit�es

Cat� orle 1

Afslag Greta Meiskensbeekstraat 38 1851 F-IUMBEEK

Cloots Jan Waterloostraat 10 2200 HERENTALS

De Cauwer Benny Sint-Margrietestraat 41 9981 SINT-MARGRIETE

De Leeuw Jan Rodenbachlaan 4 1850 GRIMBERGEN

De Pauw Fanny VVachthuisdreef 138 7860 LETTELINGEN

Dhondt Frank Heusstraat 6/1B 1980 ZEMST

Demain Christophe Chauss�e de Tervuren 98 1160 BRUSSEL

Gepts Wim Kastanjelaan 1 2276 POEDERLEE

Goss� Dominique Nieuwstraat 44 1830 MACHELEN (BT)

Ingelbrecht Frank Gesthuisbosstraat 4 3012 WILSELE

Karcher Bernadette Dalenstraat 17B 3020 HERENT

Loonbeek Brigitte Beatrijslaan 91 3110 ROTSELAAR

Maes Joeri Oplintersesteenweg 101 3300 TIENEN

Merckx Myriam Korte Minnestraat 29 9280 LEBBEKE

Michiels Emmanuel Boulevard Neuf, 10 1496 V1LLERS-LA-VILLE

Ooms Gunter Salvatorstraat 18 2242 PULDERBOS

Purnal Marc Acacialaan 18A 3020 HERENT

Rizzo Dentela Rue de la Station 68 1640 RHODE-SAINT-

GENESE

Scalais C�cile Rue Berkendael 95 1190 FOREST

Schoovaerts Leo Beukendreef 28 2990 WUUSTWEZEL

Van Brempt Guy Aarschotse Baan 52 3191 HEVER

Van den Bulck Johan Bolwerkstraat 55 2200 HERENTALS

Vandenbussche Pieter Acacialaan 41 2460 KASTERLEE

Van Weyenbergh Johan Snassersweg 22 1730 ASSE

Vansteelanclt Geert Dreef 56 1703 SCHEPDAAL

Verstraeten Pascal Schoonstraat 26 9940 EVERGEM

Voet Sophie J.P. Minckerlersstraat 99 3000 LEUVEN

Windmolders Geert Beekbeemdenstraat 47 3200 AARSCHOT

-

z : Rewrites I ecnniques vie

___Lategorie

De Groot Bart Bergensesteenweg 501/16 1600 HALLE

Eerdekens Raf Lakensestraat 154/1 1000 BRUSSEL 1

Pauwels Guy Zonnelaan 3 1860 MEISE

Van der Borght Ferdy Kriekelaarstraat 20 1981 HOFSTADE (BT.)

Van Noten Erwin Scheldelaan 24 3270 SCHERPENHEUVEL

Wellekens Eric Kattestraat 86 9473 WELLE

Cat�gorie 3 : Activit�s Techniques Non-Vie

Bemong Wim Acacialaan 8 3570 ALKEN

Bruneel Erik Rue Bernier 22 6238 LIBERCHIES

Buyle Pascal Kasteelstraat 7 9660 WOUBRECHTEGEM

Das Ann Haterbeekstraat 66B 3200 AARSCF1OT

De Bonte Steven Doornweg 18 9260 WICHELEN

Debrouwer Christian Kolvenrodestraat 55 3080 TERVUREN

Defrere Frank Koning Boudewijnstraat 24 1755 GOOIK

Erfer Isabelle Bergdries 10 8573 TIEGEM

GalharcIo-Galhetas Vanessa Rue de la Croix 1/15 1050 ELSENE

Gilon Dirk Essex Scottishlaan 16/302 8434 WESTENDE

Herssens Michel Cyriel Priestraat 104 9404 ASPELARE

Heymans Michael Vijverstraat 24 9340 LEDE

Imschoot Christiaan Pater Vandemoerelaan 29/202 8420 DE HAAN

Luyckx August Rode-Kruisstraat 25 2340 BEERSE

Rutten Erwig Vlamingenstraat 7 2812 MUIZEN (MECHELEN)

Van De Velde Filip Molzelebilk 41 9041 OOSTAKKER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Van Den Acker Ellen Moerstraat 53 a 2221 BOOISCHOT

Vanpoucke Steven Groen eweg 40 3001 HEVERLEE

Wuytens Liesbet Acialaan 18A 3020 HERENT

Cat�gorie 4 : Su port

Baecke Anne-Marie Spechtlaan 25 1800 VILVOORDE

Beelen Koen Dorpsstraat 37 9190 STEKENE

Cou cke Lizzie Ledestraat 34 9040 SINT-AMANDSBERG

Craen Filip Jos Coveliersstraat 3 2540 HOVE

Decabooter Catherine Bornput 9 3020 VELTEM-BEISEM

De Keyser Marianne Gebuurweg 1 9260 WICHELEN

D'hondt Paul Molenhof 4 9240 ZELE

Dubas Laurent Rue du Major Ren� 1050 IXELLES

Dubreucq 26

Festraets Tim Houtemstraat 74 3300 TIENEN

Gieten Gunther Korte Welvaartstraat 57 3140 KEERBERGEN

Gravis S�bastien Boulevard de l'Est 35 7800 ATH

Hoebeke Annick Stationsstraat 4/401 8530 HARELBEKE

Hulpiau Kathleen Peter Benoittaan 17 3010 KESSEL-LO

Lens Marc Hoveniersdreef 69 3001 LEUVEN

Loomans Didier Kerkstraat 12 1701 ITTERBEEK

Manche Yves Rue Th�odore de Cuyper 179-9 1000 BRUXELLES

Meuron Nancy Rue de la Chalette 27 1360 ORBAIS

Meyen Dirk Diestersesteenweg 191 3583 PAAL

Moens Francis Floevestraat 25 1640 SINT-GENESIUS-RODE

Oleksy Ingrid Bellestraat 3 1600 SINT-PIETERS-LEEUW

Plessers Stefan Gaston Oomslaan 25 3581 BEVERLO

Rutten Guy Belle-Vue 156 4851 GEMMENICH

Saeys Tilly Alfons Stesselstraat 13 3012 W1LSELE

Segers Herman Voorveldstraat 30 1860 MEISE

Stouffs Fabien Avenue Dumas 16 1300 WAVRE

Urlings Ralph Rillarseweg 124 3390 TIELT-WINGE

Van Assche Erik Weyvelt 15 9308 HOFSTADE (0.-V1-)

Van Gerven Vivian Biesemgoedstraat 23 9800 AALTER

Vanhoutte John Bouleziaan 623 8790 WAREGEM

Van Joel Kapenbergstraat 7 2640 MORTSEL

Mechelen

Verschaeve Isabel Bohemenberg 13 8500 KORTRIJK

VVuidard Herv� Chemin du Bois de Clabecq 15 1440 BRAINE-LE-CHATEAU

uategone : Ricin/mes uommercuates

Benoit Erik Canadaring 12 8310 ASSEBROEK

De Cock Christophe Fred De Bruynestraat 29 9290 BERLARE

Decraene Stefan Visitatiestraat 93 . 9040 SINT-AMANDSBERG

De Dobbeleer Marc Sint-Kristoffelstraat 15 1840 LONDERZEEL

De Somer Peter Jacobuslei 24 2930 BRASSCHAAT

Fedrigo Marco Boyerweg 5 . 3650 DILSEN

Fortie Nico Kleine Broekstraat, 12 9030 Mariakerke

Goossens Roger Wilgenveld 4 1500 HALLE

Panken Guy Kortestraat 7 3130 BEGIJNENDIJK

Rondelez Patrick Rusthuislaan 5 8210 ZEDELGEM

Troch Marc Veilinglaan 89 1861 WOLVERTEM

Verfaillie Hans Groenewandeling 20 9031 DRONGEN

Verschaeren Bernard Av. Emile de Beco 6/A 1050 BRUSSEL

"

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"

R�serv�

e

Volet B - Suite

au

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Cat�gorie 6 : Audit  Actuariat 40bis  Corn oliance

_

Loonbeek Brigitte Beatrijslaan 91 3110 ROTSELAAR

Mathot Isabelle Avenue de la Couronne 111 1050 IXELLES

Vansteelandt Geert Dreef 56 1703 SCHEPDAAL

Weckx Stefan Groene Weg 14 2550 KONTICH

R�vocation

- des pouvoirs �num�r�s par le proc�s-verbal dress� par Ma�tre Gilberte RAUCQ, alors Notaire � Bruxelles, en date du vingt juin deux mille cinq, publi� par extrait aux Annexes au Moniteur belge du onze juillet deux mille cinq sous les num�ros 05098787 et 05098788, et ;

- des pouvoirs �num�r�s par le proc�s-verbal dress� par Ma�tre Gilberte RAUCQ, alors Notaire � Bruxelles, en date du vingt f�vrier deux mille six, actualisant la liste des mandataires reprise dans le proc�s-verbal du vingt juin deux mille cinq pr�cit�, publi� aux Annexes au Moniteur belge du huit mars deux mille six, sous les num�ros 06046293 et 06046292, et;

- des pouvoirs �num�r�s par le proc�s-verbal dress� par Ma�tre Sophie MAQUET, Notaire associ� � Bruxelles, en date du quatorze f�vrier deux mille sept, actualisant la liste des mandataires reprise dans le proc�s-verbal du vingt f�vrier deux mille six pr�cit�, publi� aux Annexes au Moniteur belge du sept mars deux mille sept, sous les num�ros 07036356 et 07036357, et;

- des pouvoirs �num�r�s par le proc�s-verbal dress� par Ma�tre Sophie MAQUET, Notaire associ� � Bruxelles, en date du dix d�cembre deux mille neuf, actualisant la liste des mandataires reprise dans le proc�s-verbal du quatorze f�vrier deux mille sept pr�cit�, publi� aux Annexes au Moniteur belge du sept janvier deux mille dix, sous les num�ros 10003028 et 10003029.

- des pouvoirs �num�r�s par le proc�s-verbal dress� par Ma�tre Sophie MAQUET, Notaire associ� � Bruxelles, en date du dix-huit mai deux mille onze, actualisant la liste des mandataires reprise dans le proc�s-verbal du dix d�cembre deux mille neuf pr�cit�, publi� aux Annexes au Moniteur belge du seize juin deux mille onze, sous les num�ros 11089470 et 11089471,,

- des pouvoirs �num�r�s par le proc�s-verbal dress� par Ma�tre Sophie MAQUET, Notaire associ� � Bruxelles, en date du douze d�cembre deux mille douze, actualisant la liste des mandataires reprise dans le proc�s-verbal du dix-huit mai deux mille onze pr�cit�, publi� aux Annexes au Moniteur belge du onze janvier deux mille treize, sous les num�ros 13007089 et 13007090.

1. Les pr�sents pouvoirs entreront en vigueur � dater de la publication aux Annexes du Moniteur Belge du pr�sent proc�s-verbal,

2. D'une mani�re g�n�rale, le Comit� de Direction d�cide que les pouvoirs �num�r�s par le proc�s-verbal du dix-huit mai deux mille onze sont r�voqu�s, � partir de la publication aux Annexes au Moniteur belge du pr�sent proc�s-verbal� (...)

Pour extrait analytique conforme

Sophie Maquet - Notaire associ�

D�pos�e en m�me temps ; 1 exp�dition.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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22 JULI 2014

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N� d'entreprise : 0405.764.064

D�nomination

(en entier) : Belfius Insurance

(en abr�g�) : Belins

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : avenue Galil�e 5, 1210 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :d�mission et nomination de pr�sident du comit� de direction

En date du 27 mars 2014, le conseil d'administration prend acte de la d�mission de Marc Raisi�re de sa fonction de pr�sident du comit� de direction avec effet le 1elt juin 2014 et d�cide de nommer en remplacement Eric Kleyrien..

Marc Raisi�re continuera � si�ger au conseil d'administration comme administrateur non-ex�cutif.

Conform�ment � l'article 31 des statuts, la soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o�

interviennent un fonctionnaire public ou minist�riel et en justice :

- soit par deux administrateurs conjointement :

- soit, dans les limites de leurs attributions et pouvoirs par deux membres du Comit� de Direction, agissant

conjointement ;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re par le ou les d�l�gu�s � cette gestion agissant ensemble ou

s�par�ment.

La soci�t� est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs

mandats.

Sabine Wuiame Michel Vanhaeren

Membre du comit� de direction membre du comit� de direction

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner surie derni�re page du Volet E3 Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

NV d'entreprise : 0405.764.064

D�nomination

(en entier) : Belfus Insurance

(en abr�g�) . Belins

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : avenue Galil�e 5, 1210 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Nominations pr�sident du conseil d'administration, administrateur et membre du comit� de direction

En date du 5 d�cembre 2013, le conseil d'administration nomme � l'unanimit� Monsieur Jos Clijsters en qualit� de pr�sident du conseil d'administration avec effet au 1 janvier 2014.

En date du 6 f�vrier 2014, le conseil d'administration a pris acte de la d�mission de Monsieur Jos Brumagne en ses qualit�s d'administrateur et membre du comit� de direction avec effet imm�diat en date du 15 d�cembre 2013.

En application de l'article 24 des statuts, le conseil d�cide de coopter Monsieur Michel Luttgens, remplacement de l'administrateur d�missionnaire, Monsieur Jos Brumagne, faisant �lection de domicile � 1210 Bruxelles, Avenue Galil�e 5.

L'assembl�e g�n�rale ordinaire � tenir en 2014 proc�dera � la nomination d�finitive de l'administrateur coopt�, Monsieur Michel Luttgens, qui ach�vera le mandat de celui qu'il remplace expirant � l'assembl�e g�n�rale ordinaire � tenir en 2016.

Le conseil d�cide de nommer en qualit� de membre du comit� de direction Monsieur Michel Luttgens pour la dur�e de son mandat d'administrateur.

Conform�ment � l'article 31 des statuts, la soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o�

interviennent un fonctionnaire public ou minist�riel et en justice

- soit par deux administrateurs conjointement

- soit, dans les limites de leurs attributions et pouvoirs par deux membres du Comit� de Direction, agissant

conjointement;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re par le ou les d�l�gu�s � cette gestion agissant ensemble ou

s�par�ment.

La soci�t� est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs

mandats.

C�cile Flandre Michel Vanhaeren

Membre du comit� de direction Membre du comit� de direction

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso . Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Greffe

R�serv�

au Moniteur belge ~.

N� d'entreprise : 0405.764.064 D�nomination

(en entier) : Belfius Insurance

40305

II

(en abr�g�) : Belins

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : avenue Galil�e 5, 1210 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :procuration sp�ciale

' BELFIUS INSURANCE SA, dont le si�ge social est situ� � 1210 Bruxelles, avenue Galil�e 5, inscrite au

Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le num�ro RPM Bruxelles 0405.764.064,

Repr�sent�e par Madame Sabine WU1AME, Membre du Comit� de Direction et Monsieur Michel VANHAEREN, Membre du Comit� de Direction

accorde en application (I) de l'article 31, dernier alin�a, des statuts et (il) du point 2.2. du proc�s-verbal dress� par Ma�tre Sophie MAQUET le 12 d�cembre 2012 et publi� aux Annexes au Moniteur belge du 11 janvier 2013, la pr�sente procuration � :

-Monsieur Frank Dhondt, Heusstraat 6 te '1980 Zemst,

-Monsieur Geert Windmolders, Beekbeemdenstraat 47 � 3200 Aarschot;

-Monsieur Ferdy Van der Borght, Krlekelaarstraat 20 � 1981 Hofstade;

-Monsieur Pieter Vandenbussche, Bosend 22A � 2470 Relie;

-Madame Sophie Voet, Jan-Pieter Minckelersstraat 99 � 3000 Leuven,

pour signer seul toutes les offres et polices d'assurance pour tous les pouvoirs publics en Belgique. Les pr�sents pouvoirs entreront en vigueur � partir de la publication aux Annexes au Moniteur belge,

Les pouvoirs publi�s aux Annexes au Moniteur belge du 5 mars 2013 sous les num�ros 13037392 et 13037393, sont r�voqu�s � partir de la publication aux Annexes au Moniteur beige des pr�sents pouvoirs.

Sabine WUTAME Michel VANHAEREN

Membre du Comit� de Direction Membre du Comit� de Direction

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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2 2 JAN 2014

Greffe

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au

Moniteur belge

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N� d'entreprise : 0405.764.064

D�nomination

(en entier) : Belfius Insurance

(en abr�g�) : Belins

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : avenue Galil�e 5, 1210 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :D�mission administrateur et membre du comit� de direction

Monsieur .los Brumagne a d�missionn� le 15 d�cembre 2013 en tant qu' administrateur et en tant que membre du comit� de direction de Belfius Insurance SA.

Conform�ment � l'article 31 des statuts, la soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o�

interviennent un fonctionnaire public ou minist�riel et en justice

- soit par deux administrateurs conjointement :

- soit, dans les limites de leurs attributions et pouvoirs par deux membres du Comit� de Direction, agissant

conjointement ;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re par le ou tes d�l�gu�s � cette gestion agissant ensemble ou

s�par�ment.

La soci�t� est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs

mandats.

Sabine Wulame Michel Vanhaeren

Membre du comit� de direction Membre du comit� de direction

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N� d'entreprise : 0405764064

D�nomination

(en entier) : "BELFIUS INSURANCE", "BELFIUS ASSURANCES", "BELFIUS

VERZEKERINGEN", "BELFIUS VERSICHERUNGEN"

(en abr�g�) : "BELINS"

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles), avenue Galil�e, 5

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :REDUCTION DU COMPTE � PRIME D'EMISSION � - POUVOIRS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� devant Ma�tre Sophie Maquet, Notaire associ� � Bruxelles le seize

d�cembre deux mille treize.

Enregistr� huit r�les un renvoi

au 2�me bureau de l'enregistrement de JETTE

le 19 D�cembre 2013

volume 50 folio 83 case 16

Re�u cinquante euros (� 50,00)

Le Receveur Wim ARNAUT -- Conseiller ai (sign�).

Que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme d�nomm�e en anglais

"BELFIUS INSURANCE", en fran�ais "BELFIUS ASSURANCES", en n�erlandais "BELFIUS

VERZEKERINGEN" et en allemand "BELFIUS VERSICHERUNGEN", en abr�g� "BELINS", ayant son si�ge

social � Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles), avenue Galil�e, 5, ont pris les r�solutions suivantes

I. REDUCTION DU FONDS PROPRES

L'assembl�e d�cide de r�duire le compte � primes d'�mission � � concurrence de quatre cent quatre-vingt-

deux millions trois cent nonante-cinq mille trois cent nonante euros soixante et un centimes (� 482.395.390,61),

pour le ramener de quatre cent quatre-vingt-deux millions trois cent nonante-cinq mille trois cent nonante euros

soixante et un centimes (� 482.395.390,61) � z�ro euro (� 0,00) (...)

Pour extrait analytique conforme

Sophie Maquet - Notaire associ�

D�pos�es en m�me temps : 1 exp�dition, 1 liste des pr�sences, 2 procurations.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe



R�serv� BRUXELLES

au '1 3G E,5 2013

Moniteur

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N� d'entreprise : 0405.764.064

D�nomination

(en entier) : Belfius Insurance

(en abr�g�) : Belins

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : avenue Galil�e 5 -1210 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission pr�sident conseil d'administration et administrateur

Monsieur Alfred Bouckaert a d�missionn� le 5 juin 2013 en tant que pr�sident du conseil d'administration et en tant qu'administrateur de Belfius Insurance SA.

Conform�ment � l'article 31 des statuts, la soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o�

interviennent un fonctionnaire public ou minist�riel et en justice :

- soit par deux administrateurs conjointement :

- soit, dans les limites de leurs attributions et pouvoirs par deux membres du Comit� de Direction, agissant

conjointement ;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re par le ou les d�l�gu�s � cette gestion agissant ensemble ou

s�par�ment.

La soci�t� est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs

mandats.

Sabine Wuiame Jos Brumagne

Membre du comit� de direction Membre du comit� de direction

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

��Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

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R�serv�

au

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N� d'entreprise : 0405.764.064 D�nomination

(en entier) : Belfius Insurance

(en abr�g�) : <� Belins

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Galil�e 5 -1210 Bruxelles (adresse compl�te)

objets) de l'acte : Renouvellement mandat d'administrateur

L'assembl�e g�n�rale du 28 mai 2013 d�cide du renouvellement du mandat d'administrateur de madame C�cile Flandre, domicili�e � 1933 Zaventem, Willem van Oranjehof 28, coopt� avec effet au ler septembre 2012 en tant qu'administrateur par le conseil d'administrateur du 21 ao�t 2012 afin de pr�voir dans le remplacement de monsieur Guy Roelandt, administrateur d�missionnair avec effet au ler septembre 2012.

Le mandat de madame C�cile Flandre vient � �ch�ance juste apr�s l'assembl�e g�n�rale de 2017.

Conform�ment � l'article 31 des statuts, la soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o�

interviennent un fonctionnaire public ou minist�riel et en justice :

- soit par deux administrateurs conjointement ;

- soit, dans les limites de leurs attributions et pouvoirs par deux membres du Comit� de Direction, agissant

conjointement ;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re par le ou les d�l�gu�s � cette gestion agissant ensemble ou

s�par�ment.

La soci�t� est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs

mandats.

Sabine Wuiame Marc Raisi�re

Membre comit� de direction Pr�sident du comit� de direction

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

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N� d'entreprise : 0405.764.064.

D�nomination

(en entier) : Belfius Insurance

(en abr�g�) : Belins

Forme juridique : Soci�t� anonyme

si�ge : avenue Galil�e 5 -1210 Bruxelles

(adresse compl�te)

.Obiet(s) de l'acte :renouvellement mandat membre du comit� de direction

Le conseil d'administration du 2 mai 2013 d�cide du renouvellement du mandat de membre du comit� de direction de madame C�cile Flandre, domicili�e � 1933 Zaventem, Willem van Oranjehof 28.

Le mandat de madame C�cile Flandre vient � �ch�ance juste apr�s l'assembl�e g�n�rale de 2017.

Conform�ment � l'article 31 des statuts, la soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o�

interviennent un fonctionnaire public ou minist�riel et en justice ;

- soit par deux administrateurs conjointement

- soit, dans les limites de leurs attributions et pouvoirs par deux membres du Comit� de Direction, agissant

conjointement

- soit, dans les limites de la gestion journali�re par le ou les d�l�gu�s � cette gestion agissant ensemble ou

s�par�ment.

La soci�t� est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs

mandats.

Sabine Wuiame Marc Raisi�re

Membre comit� de direction Pr�sident du comit� de direction

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Greffe

N� d'entreprise : 0405764064

D�nomination

(en entier) : BELFIUS INSURANCE, BELFIUS ASSURANCES, BELFIUS

VERZEKERINGEN, BELFIUS VERSICHERUNGEN

(en abr�g�) : BELINS

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1210 Bruxelles, avenue Galil�e 5

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :MODIFICATION DES STATUTS  POUVOIRS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� devant Ma�tre Stijn JOYE, Notaire associ� � Bruxelles le vingt-huit mai

deux mille treize.

Enregistr� sept r�les trois renvois

Au 1 er bureau de l'Enregistrement Schaerbeek

Le 30 MAI 2013

Volume 101 folio 51 case 17

Re�u vingt-cinq euros D 25,00 �

Receveur ai (sign�) J. MODAVE

Que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme d�nomm�e "BELFIUS

INSURANCE" en anglais, "BELFIUS ASSURANCES" en fran�ais, "BELFIUS VERZEKERINGEN" en

n�erlandais, "BELFIUS VERSICHERUNGEN" en allemand, en abr�g� "BELINS", ayant son si�ge social � 1210

Bruxelles, avenue Galil�e 5, ont pris les r�solutions suivantes

II.MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'assembl�e d�cide de modifier la date de ['assembl�e g�n�rale ordinaire pour tenir celle-ci le dernier mardi

du mois d'avril en lieu et place de mai.

En cons�quence, elle d�cide de modifier l'article 13 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :

� L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit chaque ann�e, le dernier mardi du mois d'avril, � onze heures

du matin, au si�ge social ou � tout autre endroit de la R�gion de Bruxelles-Capitale indiqu� dans les

convocations.

Si le dernier mardi du mois d'avril est un trente avril, la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire d�termin�e �

l'alin�a 1 du pr�sent article sera anticip�e de sept jours calendrier.

L'assembl�e g�n�rale peut �tre convoqu�e extraordinairement par le conseil d'administration ou les

commissaires ; elle doit �tre convoqu�e � la demande d'un ou de plusieurs actionnaires poss�dant au moins

vingt pour cent de toutes les actions etlou � la demande de(s) commissaire(s). � (...)

Pour extrait analytique conforme

Stijn JOYE - Notaire associ�

D�pos�s en m�me temps : 1 exp�dition, 1 liste des pr�sences, statuts coordonn�s.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe



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N� d'entreprise : 0405.764.064

D�nomination

(en entier) : Belfius lnsurance

(en abr�g�) : Bellns

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

si�ge : avenue Galil�e 5 -1210 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission d'un administrateur

Monsieur Marc Lauwers d�missionne ie 31 mars 2013 en tant qu'administrateur de Belfius lnsurance SA.

Conform�ment � l'article 31 des statuts, la soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o�

interviennent un fonctionnaire public ou minist�riel et en justice :

- soit par deux administrateurs conjointement :

- soit, dans les limites de leurs attributions et pouvoirs par deux membres du Comit� de Direction, agissant

conjointement;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re par le ou les d�l�gu�s � cette gestion agissant ensemble ou

s�par�ment.

La soci�t� est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs

mandats.

C�cile Flandre Marc Raisi�re

Membre du comit� de direction Pr�sident du comit� de direction

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

��Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOO WORO 11.1

Volet B

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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BRUXELLES

Greffe 2 2 FEB 2013

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N� d'entreprise : 0405.764.064

D�nomination

(en entier) : Belfus Insurance

(en abr�g�) : Belins

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Galil�e 5 -1210 Bruxelles

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :Procurations offres secteur public

BELFIUS INSURANCE SA, dont le si�ge social est situ� � 1210 Bruxelles, avenue Galil�e 5, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le num�ro RPM Bruxelles 0405.764.064,

Repr�sent�e par Monsieur Jos BRUMAGNE, Membre du Comit� de Direction et Monsieur Michel VANHAERE=N, Membre du Comit� de Direction

accorde en application {i) de l'article 31, dernier alin�a, des statuts et (ii) du point 2.2. du proc�s-verbal dress� par Ma�tre Sophie MAQUET le 12 d�cembre 2012 et publi� aux Annexes au Moniteur belge du 11 janvier 2013, la pr�sente procuration � :

-Monsieur Geert Windmolders, Beekbeemdenstraat 47 � 3200 Aarschot;

-Monsieur Ferdy Van der Borght, Kriekelaarstraat 20 � 1981 Hofstade;

-Monsieur Bernard Vandenhemel, rue de la V�rit� 50 � 1070 Anderlecht;

-Monsieur Pieter Vandenbussche, Bosend 22A � 2470 Relie;

-Madame Sophie Voet, Jan-Pieter Minckelersstraat 99 � 3000 Leuven,

pour signer seul toutes les offres et polices d'assurance pour tous les pouvoirs publics en Belgique. Les pr�sents pouvoirs entreront en vigueur � partir de la publication aux Annexes au Moniteur belge.

Les pouvoirs publi�s aux Annexes au Moniteur belge du 14 mars 2007 sous le num�ro 07039661 et du 8 ao�t 2007, sous le num�ro 07118267, sont r�voqu�s � partir de la publication aux Annexes au Moniteur belge des pr�sents pouvoirs.

Jos BRUMAGNE Michel VANHAEREN

Membre du Comit� de Direction Membre du Comit� de Direction

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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3 1 DEC. 2012

Greffe

N� d'entreprise : 0405764064

D�nomination

(en entier) : "BELFIUS INSURANCE", "BELFIUS ASSURANCES", "BELFIUS VERZEKERINGEN", "BELFIUS VERSICHERUNGEN", en abr�g� "BELINS" - D�nomination commerciale : � Les AP � en fran�ais et � DVV � en n�erlandais

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1210 BRUXELLES, Avenue Galil�e, 5

Objet de L'acte : POUVOIRS

D'un proc�s-verbal dress� le douze d�cembre deux mille douze par Ma�tre Sophie MAQUET, Notaire associ� de r�sidence � Bruxelles, soussign�, portant � la suite la relation de l'enregistrement suivante : "Enregistr� treize r�le(s) trois renvoi(s) Au 2�me bureau de l'Enregistrement de Jette Le 14 d�cembre 2012., Volume 44 folio 21 case 5. Re�u vingt-cinq euros (25). L'inspecteur principal a.i. (sign�) W, ARNAUT".

IL RESULTE :

Que le le Comit� de Direction de la soci�t� anonyme d�nomm�e en anglais "BELFIUS INSURANCE", en fran�ais "BELFIUS ASSURANCES", en n�erlandais "BELFIUS VERZEKERINGEN" et en allemand "BELFIUS VERSICHERUNGEN", ayant son si�ge social � 1210 Bruxelles, avenue Galil�e, 5.

A DECIDE :

ATTRIBUTION DE POUVOIRS

Le Comit� de Direction d�cide d'attribuer les pouvoirs sp�-ciaux suivants :

1, Enum�ration des actes vis�s

. a) Tous actes concernant :

- l'engagement et le licenciement de membres du personnel, la conclusion et la r�siliation de tous contrats'.

avec ceux-ci ;

- la repr�sentation de la soci�t� aupr�s d'autres soci�-t�s ou institutions, notamment lors de leur constitu-s

tion et des assembl�es g�n�rales ;

- l'ouverture et la cl�ture de tous comptes en banque ou comptes aupr�s d'institutions financi�res et l'ex�-

cution de toutes op�rations sur ces comptes.

, b) Tous actes et pi�ces :

- relatifs aux op�rations, qui ne sont pas des ordres de paiement et de disposition, notamment les re�us,:

d�clarations de cr�ance et attestations entre autres celles � la d�livrance de copies conformes ;

- concernant l'introduction de r�clamations, notam-ment fiscales, et les actions en justice, notamment.

citation, saisie, plainte, opposition, appel, pourvoi en cassation, d�sistement d'instance.

. c) Tous actes et documents concernant :

- tous pr�ts et ouvertures de cr�dit avec ou sans ga-ranties personnelles et ou r�elles, c'est-�-dire:

- consentir tous pr�ts et ouverture de cr�dit, en fixer les clauses et conditions et notamment le taux des: int�r�ts, le mode et les �poques de remboursement soit � termes fixes, soit par amortissements ou an-nuit�s,' adjoindre � ces pr�ts tous contrats d'assu-rance vie; accorder termes et d�lais; consentir toutes prorogations de: terme.

- l'ali�nation, l'acquisition et la conclusion de baux m�me pour une dur�e sup�rieure � neuf (9) ans comme: bailleur ou preneur, de tous biens meubles ou immeubles.

d) La mainlev�e totale ou partielle, avec ou sans consta-tation de paiement et avec renonciation � tous; droits r�els, d'hypoth�ques, de privil�ges et � l'action r�solutoire, de toutes inscriptions hypoth�caires ou', privil�gi�es, de toutes trans-criptions, saisies, oppositions, nantissement ou autres emp�chements quelconques: et la dispense pour le Conservateur des hypoth�ques de prendre une inscription d'office ; cession de rang,: renonciation ou subrogation � tous droits r�els immobiliers, privil�gi�s ou non et � l'action r�solutoire, ainsi qu'�;

_.tous. droits,et.acfions_personnels.. __..... ____ _ _,..__......

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

. e) Tous actes concernant l'activit� d'assurance ;

- la conclusion, la modification, et la r�siliation de tout contrat d'assurances dans les branches trait�es par la

soci�t� contre remise aux parties contractantes des polices, des avenants et des quittances, l'entais-sement de

toutes primes;

- le r�glement � l'amiable de tous sinistres contre re-mise des quittances de toutes sommes relatives � leur

r�glement;

- en branche Vie, le r�glement des capitaux arriv�s � terme, des capitaux d�c�s et des valeurs de rachat,

consentir tous pr�ts sur police ou avances ;

- la conclusion de tous trait�s de r�assurance ;

f) Tous actes concernant :

- la nomination et la r�vocation des interm�diaires d'assurances, la d�termination de leur commission-

nement

" g) Tous actes concernant

- l'�conomat, l'entretien et ia pr�servation des biens meubles ou immeubles de l'entreprise ;

-l'achat de biens et de services en ce compris, les n�gociations y relatives ;

- l'entretien de l'�quipement informatique de la soci�-t�, aussi bien au niveau du hardware que du soft-ware

en ce compris toutes n�gociations y relatives.

, h) Toutes pi�ces relatives aux missions de contr�le de l'Audit et des Actuaires 40quinquies.

2. Attribution des pouvoirs

2.L Nature des pouvoirs

a) Les membres du Comit� de Direction:

- agissant seul pour les actes vis�s sous 1.a), 1,b), 1.d), 1.e) 1.t) et 1.g), sans limitation de montant ;

- agissant conjointement avec un membre du Comit� de Direction ou un membre de la Cat�gorie 1 pour les

actes vis�s sous 1.c), sans limitation de montant.

b) Les membres de la Cat�gorie 1:

- agissant seul pour les actes vis�s sous 1.b) ;

- agissant conjointement avec un membre du Comit� de Direction les actes vis�s sous 1.c) � 1.g), sans li-

mitation de montant ;

- agissant conjointement avec un autre membre de la cat�gorie 1 les actes vis�s sous 1.c) � 1.g) que si leur

montant n'exc�de pas cinq cent mille euros (500.000� ).

- agissant conjointement avec un cadre dont le nom est mentionn� dans les pouvoirs de signatures relevant

des Cat�gories 2 � 5 pour un montant n'exc�dant pas deux cent cinquante mille euros (250.000� ),

c) Les membres de la Cat�gorie 2 peuvent signer valable-ment uniquement pour ce qui concerne l'� Activit�

Vie � :

- seuls les actes vis�s sous 1.b) ;

- conjointement avec un membre de la Cat�gorie 1 les actes vis�s sous 1.c) � 1.e) et 1.g) si leur montant

n'exc�de pas deux cent cinquante mille euros (250.000� ),

d) Les membres de la Cat�gorie 3 peuvent signer valable-ment uniquement pour ce qui concerne l'� Activit�

Non-Vie � :

- seul pour les actes vis�s sous 1.b) ;

- conjointement avec un membre de la Cat�gorie 1 les actes vis�s sous 1.e) et 1.g) si leur montant n'exc�de

pas deux cent cinquante mille euros (250.000� ).

e) Les membres de la Cat�gorie 4 peuvent signer valable-ment uniquement pour ce qui concerne les �

Activit�s Sup-port � :

- seuls les actes vis�s sous 1.b) ;

- conjointement avec un membre de la Cat�gorie 1 les actes vis�s sous 1.c) et 1.g) si leur montant n'exc�de

pas deux cent cinquante mille euros (250.000� ).

f) Les membres de la Cat�gorie 5 peuvent signer valable-ment uniquement pour ce qui concerne les �

Activit�s Commer-ciales � :

- seuls les actes vis�s sous Lb) ;

- conjointement avec un membre de la Cat�gorie 1 les actes vis�s sous 1.f) et 1.g) si leur montant n'exc�de

pas deux cent cinquante mille euros (250.000� ),

g) Les membres de la Cat�gorie 6 peuvent signer valable-ment uniquement pour ce qui concerne les �

Activit�s de Con-tr�le, d'Audit, de Fonction actuarielle et de Compliance� :

- seuls les actes vis�s sous 1.h).

2.2. Pouvoir de d�l�gation

Les membres du Comit� de Direction et les perscnnes re-levant de la Cat�gorie 1, agissant seul ou

conjointe-ment conform�ment � leurs propres pouvoirs, peuvent d�l�guer des parties d�termin�es de leurs

pouvoirs de signatures par procuration � des membres du personnel ou � des agents ex-clusifs.

Sont donc autoris�s � d�l�guer des parties sp�cifiques de leurs pouvoirs :

- le / la Pr�sident(e) du Comit� de Direction ;

- les membres du Comit� de Direction ;

- les titulaires des pouvoirs relevant de la Cat�gorie 1.

3. Liste des personnes habilit�es

Cat�gorie 1

Afslag Greta, Meiskensbeekstraat 38, 1851 HUMBEEK

I n"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Cloots Jan, Waterloostraat 10, 2200 HERENTALS

De Cauwer Benny, Sint-Margrietestraat 41, 9981 SINT-MARGRIETE

De Leeuw Jan, Rodenbachlaan 4, 1850 GRIMBERGEN

De Pauw Fanny, Wachthuisdreef 138, 7850 LETTELINGEN

Dhondt Frank, Heusstraat 6/1B, 1980 ZEMST

Ghijs Koen, Zeerpziederijstraat 7, 8200 SINT-MICHIELS

Karcher Bernadette, Dalenstraat 17B, 3020 HERENT

Loonbeek Brigitte, Beatrijslaan 91, 3110 ROTSELAAR

Merckx Myriam, Korte Minnestraat 29, 9280 LEBBEKE

Michiels Emmanuel, Boulevard Neuf 10, 1495 VILLERS-LA-VILLE

Ooms Gunter, Salvatorstraat 18, 2242 PULDERBOS

Peelman Jan, Graaf Van Vlaanderenplein 31, 9000 GENT

Purnal Marc, Vesaliusstraat 79, 3000 LEUVEN

Rizzo Daniela, Boulevard Lambermont 140, 1030 BRUXELLES

Scalais C�cile, Rue Berkendael 95, 1190 FOREST

Schoovaerts Leo, Beukendreef 28, 2990 WUUSTWEZEL

Van Brempt Guy, Aarschotse Baan 52, 3191 HEVER

Van den Bulck Johan, Bolwerkstraat 55, 2200 HERENTALS

Van Weyenbergh Johan, Snassersweg 22, 1730 ASSE

Vandenhemel Bernard, Rue de la V�rit� 50, 1070 BRUXELLES 7

Vansteelandt Geert, Dreef 56, 1703 SCHEPDAAL

Verstraeten Pascal, Schoonstraat 25, 9940 EVERGEM

Voet Sophie, J.P. Minckerlersstraat 99, 3000 LEUVEN

Windmolders Geert, Beekbeemdenstraat 47, 3200 AARSCHOT

Cat�gorie 2: Activit�s Techniques Vie

De Groot Bart, Bergensesteenweg 501/16, 1500 HALLE

Eerdekens Raf, Lakensestraat 154/1, 1000 BRUSSEL 1

Pauwels Guy, Zonnelaan 3, 1860 MEISE

Van der Borght Ferdy, Kriekelaarstraat 20, 1981 HOFSTADE (BT,)

Van Noten Erwin, Scheldelaan 24, 3270 SCHERPENHEUVEL

Wellekens Eric, Kattestraat 85, 9473 WELLE

Cat�gorie 3: Activit�s Techniques Non-Vie

Bemong Wim, Acacialaan 8, 3570 ALKEN

Buyle Pascal, Kasteelstraat 7, 9550 WOUBRECHTEGEM

De Bonte Steven, Doornweg 18, 9260 WICHELEN

Debrouwer Christian, Kolvenrodestraat 55, 3080 TERVUREN

Defrere Frank, Koning Boudewijnstraat 24, 1755 GOOIK

Gilon Dirk, Bezelaerstraat 74, 2830 BLAASVELD-WILLEBROEK

Herssens Michel, Cyriel Prie�lstraat 104, 9404 ASPELARE

Heymans Micha�l, Vijverstraat 24, 9340 LEDE

Imschoot Christiaan, Pater Vandemoerelaan 29/202, 8420 DE HAAN

Luyckx August, Rode-Kruisstraat 25, 2340 BEERSE

Moeys Paul, Irislaan 2, 3061 LEEFDAAL

Niels Jean, Galgenstraat 1A, 1673 BEERT

Rutten Erwig, Vlamingenstraat 7, 2812 MUIZEN (MECHELEN)

Van De Velde Filip, Molzelebilk 41, 9041 OOSTAKKER

Vanpoucke Steven, Groeneweg 40, 3001 HEVERLEE

Wuytens Liesbet, Vesaliusstraat 79, 3000 LEUVEN

Cat�gorie 4: Support

Baecke Anne-Marie, Spechtlaan 25, 1800 VILVOORDE

Beelen Koen, Dorpsstraat 37, 9190 STEKENE

Das Ann, Haterbeekstraat 556, 3200 AARSCHOT

Decabooter Catherine, Bomput 9, 3020 VELTEM-BEISEM

De

Keyser Marianne, Gebuurweg 1, 9260 WICHELEN

D'hondt Paul, Molenhof 4, 9240 ZELE

1'estraets Tim, Houtemstraat 74, 3300 TIENEN

Gielen Gunther, Korte Welvaartstraat 57, 3140 KEERBERGEN

Gravis S�bastien, Boulevard de l'Est 35, 7800 ATH

Hoebeke Annick, Stationsstraat 4/401, 8530 HARELBEKE

Hulpiau Kathleen, Peter Benoitlaan 17, 3010 KESSEL-LO

Meyen Dirk, Diestersesteenweg 191, 3583 PAAL

Moens Francis, Hoevestraat 25, 1640 SINT-GENESIUS-RODE

Plessers Stefan, Gaston Oomslaan 25, 3581 BEVERLO

Rutten Guy, Belle-Vue 156, 4851 GEMMENICH

,

Volet B - Suite

Segers Herman,Voorve!dstraat30~,~1860 ME1S�~~ _____ ____________

Stouffs Fabien, Avenue Dumas 16, 1300 WAVRE

Van Assche Erik, Weyvelt 15, 9308 HOFSTADE (0.-VL.)

Vanhoutte John, Boulezlaan 628, 8790 WAREGEM

Van Mechelen Joel, Kapenbergstraat 7, 2640 MORTSEL

Wuidard Herv�, Chemin du Bois de Clabecq 15,1440 BRAINE-LE-CHATEAU

Cat�gorie 5: Activit�s Commerciales

Benoit Erik, Canadaring 12, 8310 ASSEBROEK

Bruneel Erik, Rue Bernier 22, 6238 LIBERCHIES

De CockChristophe, Fred De Bruynestraat 29, 9290 BERLARE

Decraene Stefan, Visitatiestraat 93, 9040 SINT-AMANDSBERG

De Dobbeleer Marc, Sint-Kristoffelstraat 15, 1840 LONDERZEEL

De Somer Peter, Jacobuslei 24, 2930 BRASSCHAAT

Fedrigo Marco, Boyerweg 5, 3650 DILSEN

Goossens Roger, Wilgenveld 4, 1500 HALLE

Goss� Dominique, Nieuwstraat 44, 1830 MACHELEN (BT)

Fortie Nico, Kleine Broekstraat 12, 9030 Mariakerke

Pankeu Guy, Kortestraat 7, 3130 BEGIJNENDIJK

Rondelez Patrick, Dwarsstraat 212.3, 8490 JABBEKE

Troch Marc, Veilinglaan 89, 1861 WOLVERTEM

Verfaillie Hans, Groenewandeling 20, 9031 DRONGEN

Verschaeren Bernard, Av. Emile de Beco 61A, 1050 BRUSSEL

Cat�gorie 6: Audit  Actuariat 40bis - Compilance

Loonbeek Brigitte, Beatrijslaan 91, 3110 ROTSELAAR

Mathot Isabelle, Avenue de la Couronne 111, 1050 IXELLES

Vansteelandt Geert, Dreef 56, 1703 SCHEPDAAL

Weckx Stefan, Groene Weg 14, 2550 KONTICH

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

R�vocation :

- des pouvoirs �num�r�s par le proc�s-verbal dress� par Ma�tre Gilberte RAUCQ, alors Notaire � Bruxelles, en date du vingt juin deux mille cinq, publi� par extrait aux Annexes au Moniteur belge du onze juillet deux mille cinq sous les num�ros 05098787 et 05098788, et ;

- des pouvoirs �num�r�s par le proc�s-verbal dress� par Ma�tre Gilberte RAUCQ, alors Notaire � Bruxelles, en date du vingt f�vrier deux mille six, actualisant la liste des mandataires reprise dans le proc�s-verbal du vingt juin deux mille cinq pr�ci-t�, publi� aux Annexes au Moniteur belge du huit mars deux mille six, sous les num�ros 06046293 et 06046292, et ;

- des pouvoirs �num�r�s par le proc�s-verbal dress� par Ma�tre Sophie MAQUET, Notaire associ� � Bruxelles, en date du quatorze f�vrier deux mille sept, actualisant la liste des manda-taires reprise dans le proc�s-verbal du vingt f�vrier deux mille six pr�cit�, publi� aux Annexes au Moniteur berge du sept mars deux mille sept, sous les num�ros 07036356 et 07036357, et ;

- des pouvoirs �num�r�s par le proc�s-verbal dress� par Ma�tre Sophie MAQUET, Notaire associ� � Bruxelles, en date du dix d�cembre deux mille neuf, actualisant la liste des manda-taires reprise dans le proc�s- " verbal du quatorze f�vrier deux mille sept pr�cit�, publi� aux Annexes au Moniteur belge du sept janvier deux mille dix, sous les num�ros 10003028 et 10003029.

- des pouvoirs �num�r�s par le proc�s-verbal dress� par Ma�tre Sophie MAQUET, Notaire associ� � Bruxelles, en date du dix-huit mai deux mille onze, actualisant la liste des mandataires reprise dans le proc�s-verbal du dix d�cembre deux mille neuf pr�cit�, publi� aux Annexes au Moniteur belge du seize juin deux mille onze, sous les num�ros 11089470 et 11089471.

1. Les pr�sents pouvoirs entreront en vigueur � dater de la publication aux Annexes du Moniteur Belge du pr�sent proc�s-verbal.

2. D'une mani�re g�n�rale, le Comit� de Direction d�cide que les pouvoirs �num�r�s par le proc�s-verbal du dix-huit mai deux mille onze sont r�voqu�s, � partir de la publication aux Annexes au Moniteur belge du pr�sent proc�s-verbal.

( . )

POUR EXTRAIT CONFORME

(sign�) Sophie MAQUET,

Notaire associ�

Est d�pos�e en m�me temps :

- une exp�dition du proc�s-verbal

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

��MODWORD11.1

N� d'entreprise : 0405.764.064

D�nomination

(en entier) : Bell us Insurance

(en abr�g�) : Belins

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : avenue Galil�e 5 -1210 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Nomination membre comit� de direction

Le conseil d'administration du 21 ao�t 2012 a d�cid� de nommer Madame Sabine Wuiame membre du comit� de direction � partir du ler novembre 2012 sous la condition suspensive de l'avis conforme de la Banque Nationale de Belgique,

Conform�ment � l'article 31 des statuts, la soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux oit

interviennent un fonctionnaire public ou minist�riel et en justice

- soit par deux administrateurs conjointement :

- soit, dans les limites de leurs attributions et pouvoirs par deux membres du Comit� de Direction, agissant conjointement;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re par le ou les d�l�gu�s � cette gestion agissant ensemble ou s�par�ment,

La soci�t� est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

Luc Rasschaert Michel Vanhaeren

Membre du comit� de direction Membre du comit� de direction

l

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet Bi Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe



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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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BRUXELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

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N� d'entreprise : 0405.764.064

D�nomination

(en entier) : Belfius Insurance

(en abr�g�) : Belin

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : avenue Gant�e 5 -1210 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Nomination administrateur

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 22 octobre 2012 a d�cid� de la nomination de Madame Sabine Wuiame, demeurant � 5030 Gembloux, 23 avenue de la Facult� d'Agronomie, comme administrateur et ce pour la p�riode allant du 1er novembre 2012 et se terminant lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se tiendra en 2016.

Conform�ment � ['article 31 des statuts, la soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o�

interviennent un fonctionnaire public ou minist�riel et en justice

- soit par deux administrateurs conjointement :

- soit, dans les limites de leurs attributions et pouvoirs par deux membres du Comit� de Direction, agissant

conjointement ;

- soit, dans les limites de [a gestion journali�re par le ou les d�l�gu�s � cette gestion agissant ensemble ou

s�par�ment.

La soci�t� est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans tes limites de leurs

mandats.

Luc Rasschaert Minhel Vanhaeren

Membre du comit� de direction Membre du comit� de direction

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

��Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�servt

au

Mon iteu

belge

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1510 WORD 11.1

rAlle .1. Copie � publier aux annexes du Moniteur beige apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0405.764.064

D�nomination

(en entier) : Beifius Insurance

(en abr�g�) : Belins

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : avenue Galil�e 5, 1210 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Nomination d' administrateur et membre du comit� de direction

Monsieur Serge Wibaut a d�missionn� le 30 septembre 2014 en tant qu' administrateur non-ex�cutif du conseil d'administration de la soci�t� anonyme Belfius Insurance,

Le conseil d'administration a pourvu � la vacance du mandat d'administrateur de Luc Rasschaert d�missionaire de ses mandats d'administrateur et de membre du comit� de direction au 5 septembre 2014, en cooptant Monsieur Eric Van Cappellen sous la condition de l'approbation de sa nomination par la Banque Nationale de Belgique, intervenue en date du 4 novembre 2014. La prochaine assembl�e g�n�rale proc�dera � sa nomination d�finitive.

Le conseil d'administration a simultann�ment d�cid� de nommer Monsieur Eric Van Cappellen, membre du comit� de direction pour un terme similaire � celui de son mandat d'administrateur.

t

Le conseil d'administration est compos� (1) des administrateurs ex�cutifs suivants : M, Eric Kleynen, M. Michel Vanhaeren, Mme C�cile Flandre, Mme Sabine Wuiame, M. Michel Luttgens et M. Eric Van Cappellen;

et (ii) des administrateurs non-ex�cutifs suivants : M, Jozef Clijsters, M. Marc Raisi�re, M. Dirk Vanderschrick, M. Johan Vankelecom, M, Eric Hermann, Mme. Marie-Gemma Dequae et M. Johan Tack,

Conform�ment � l'article 31 des statuts, la soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o�

interviennent un fonctionnaire public ou minist�riel et en justice :

- soit par deux administrateurs conjointement

- soit, dans les limites de leurs attributions et pouvoirs par deux membres du Comit� de Direction, agissant

conjointement ;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re par le ou les d�l�gu�s � cette gestion agissant ensemble ou

s�par�ment,

La soci�t� est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs

mandats.

Sabine Wuiame C�cile Flandre

Membre du comit� de direction Membre du comit� de direction

2 0 JAN, 2015

tor mit van de Nederlandstalige rechtbank Ve(tphandel Brussel

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe





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N� d'entreprise : 0405.764.064

D�nomination

(en entier) : Belfius Insurance

(en abr�g�) : Belins

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : avenue Galil�e 5 -1210 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Nomination membre comit� de direction et administrateur

Le conseil d'administration du 29 juin 2012 a d�cid� de nommer Madame C�cile Flandre membre du comit� de direction � partir du ler septembre 2012 sous la condition suspensive de l'avis conforme de la Banque Nationale de Belgique et de sa nomination comme administrateur en remplacement de Monsieur Guy Roelandt, d�missionaire au ler septembre 2012.

Le conseil d'administration du 21 ao�t 2012, a d�cid� la cooptation de Madame C�cile Flandre, domicili�e � 1933 Zaventem, Willem van Oranjehof 28, dans le mandat d'administrateur de Monsieur Guy Roelandt au Ier septembre 2012.

Conform�ment � l'article 31 des statuts, la soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o�

interviennent un fonctionnaire public ou minist�riel et en justice

- soit par deux administrateurs conjointement

- soit, dans les limites de leurs attributions et pouvoirs par deux membres du Comit� de Direction, agiss�nt

conjointement ;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re par le ou les d�l�gu�s � cette gestion agissant ensemble ou

s�par�ment.

La soci�t� est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs

mandats.

Luc Rasschaert Michel Vanhaeren

Membre du comit� de direction Membre du comit� de direction

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

��ia MOD WORD 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe



R�serv�

au

Moniteur

belge

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Gre~e~ ~

N� d'entreprise : 0405.764.064

D�nomination

(en entier) : Belfius Insurance

(en abr�g�): Belins

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : avenue Galil�e 5 - 1210 Bruxelles

(adresse compl�te)

obiet(s) de l'acte :D�mission membre comit� de direction

Monsieur Dirk Vanderschrick a d�missionn� avec effet au 9 mai 2012 en tant que membre et vice-pr�sident du comit� de direction de Belfius Insurance SA (pr�c�dement Dexia Insurance Belgium SA).

Conform�ment � l'article 31 des statuts, la soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o�

interviennent un fonctionnaire public ou minist�riel et en justice :

- soit par deux administrateurs conjointement :

- soit, dans les limites de leurs attributions et pouvoirs par deux membres du Comit� de Direction, agissant

conjointement ;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re par le ou les d�l�gu�s � cette gestion agissant ensemble ou

s�par�ment.

La soci�t� est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs

mandats.

Jos Brumagne

Membre du comit� de direction

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur Ia derni�re page du Volet B "

Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0405.764.064

D�nomination

(en entier): Belfius Insurance

(en abr�g�) : Belin

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : avenue Galil�e 5 -1210 Bruxelles

(adresse compl�te)

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Monitec

belge











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1, 9 SEP. 2012

BRUXELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

obiet(s) de l'acte :D�mission membre comit� de direction - administrateur

Monsieur Guy Roelandt d�missionne le 1 septembre 2012 en tant que membre et pr�sident du comit� de direction et administrateur de Belfius Insurance SA.

Conform�ment � l'article 31 des statuts, la soci�t� est repr�sent�e dans tous tes actes, y compris ceux o�

interviennent un fonctionnaire public ou minist�riel et en justice

soit par deux administrateurs conjointement :

- soit, dans les limites de leurs attributions et pouvoirs par deux membres du Comit� de Direction, agissant

conjointement ;

soit, dans les limites de la gestion journali�re par le ou les d�l�gu�s � cette gestion agissant ensemble ou

s�par�ment.

La soci�t� est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs

mandats.

Jos Brumagne

Membre du comit� de direction

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

��N� d'entreprise : 0405.764.064

D�nomination

(en entier) : Belfius Insurance

(en abr�g�) : BELINS

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : avenue Galil�e 5 -1210 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : Nomination et renouvellement de mandats d'administrateurs

L'assembl�e g�n�rale ordinaire du 29 mai 2012 d�cide � l'unanimit� de renouveler le mandat en qualit�

d'administrateur de

-Monsieur Alfred Bouckaert,

-Monsieur Jozef Clijsters,

-Monsieur Michel Vanhaeren,

-Monsieur Jos Brumagne, et

-Monsieur Johan Vankelecom.

Leur mandat expirera apr�s l'assembl�e g�n�rale � tenir en 2016.

L'assembl�e prend acte de la d�mission de Messieurs Marc Tinant, Willem Moesen, Paul Scheins et Michiel Vlaeminck de leur mandat d'administrateur en date du 29 mai 2012.

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de nommer en qualit� d'administrateur :

-Madame Marie-Gemma Dequae, en remplacement de Monsieur Marc Tinant ;

-Monsieur Serge Wibaut, en remplacement de Monsieur Willem Moesen ;

-Monsieur Johan Teck, en remplacement de Monsieur Paul Scheins:

Leur mandat expirera apr�s l'assembl�e g�n�rale � tenir en 2014.

-Monsieur Eric Hermann dont le mandat expirera apr�s l'assembl�e g�n�rale � tenir en 2016..

Conform�ment � l'article 31 des statuts, la soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o�

interviennent un fonctionnaire public ou minist�riel et en justice :

- soit par deux administrateurs conjointement :

- soit, dans les limites de leurs attributions et pouvoirs par deux membres du Comit� de Direction, agissant

conjointement ;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re par le ou les d�l�gu�s � cette gestion agissant ensemble ou

s�par�ment.

La soci�t� est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs

mandats.

Luc Rasschaert Administrateur Michel Vanhaeren

Administrateur



Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Volet B

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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1 9 JUIL. 20121

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Greffe

N� d'entreprise : 0405.764.064

D�nomination

(en entier) : Belfius Insurance

(en abr�g�) : BELINS

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : avenue Galil�e 5 -1210 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : Nomination d'un administrateur

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 21 juin 2012 d�cide � l'unanimit� de nommer en qualit� d'administrateur monsieur Marc Raisi�re.

Son mandat expirera apr�s l'assembl�e g�n�rale � tenir en 2016.

Conform�ment � l'article 31 des statuts, la soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o�

interviennent un fonctionnaire public ou minist�riel et en justice :

soit par deux administrateurs conjointement :

- soit, dans les limites de leurs attributions et pouvoirs par deux membres du Comit� de Direction, agissant

conjointement ;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re par le ou les d�l�gu�s � cette gestion agissant ensemble ou

s�par�ment.

La soci�t� est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs

mandats

Jos 13rumagne Guy Roelandt

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

��N� d'entreprise : 0405.764.064

D�nomination

(en entier) : Bernas Insurance

(en abr�g�): BELINS

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : avenue Galil�e 5 - 1210 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat membre du comit� de direction

Le conseil d'administration du 27 avril 2012 d�cide du renouvellement du mandat de monsieur Jos Brumagne en tant que membre du comit� de direction pour un terme de 4 ans jusqu'en 2016.

Ce renouvellement est fait sous la condition suspensive de l'obtention de l'avis positif de la Banque Nationale de Belgique.

Conform�ment � l'article 31 des statuts, la soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou minist�riel et en justice :

- soit par deux administrateurs conjointement :

- soit, dans les limites de leurs attributions et pouvoirs par deux membres du Comit� de Direction, agissant conjointement ;

soit, dans les limites de la gestion journali�re par le ou les d�l�gu�s � cette gestion agissant ensemble ou s�par�ment.

La soci�t� est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

Guy Roelandt

Pr�sident du comit� de direction

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Hom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie � publier aux annexes du Moniteur beige apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de Pacte au greffe

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N� d'entreprise : 0405.764.064

D�nomination

(en entier) : Belfius Insurance

(en abr�g�) : BELIMS

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : avenue Galil�e 5 - 1210 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : Nomination d'un membre du comit� de direction

Le conseil d'administration du 5 juin 2012 d�cide de nommer monsieur Marc Raisi�re en tant que membre du comit� de direction pour un terme de 4 ans jusqu'en 2016.

Cette nomination est faite sous la condition suspensive de l'obtention de l'avis positif de la Banque Nationale de Belgique.

Conform�ment � l'article 31 des statuts, la soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o�

interviennent un fonctionnaire public ou minist�riel et en justice :

- soit par deux administrateurs conjointement :

- soit, dans les limites de leurs attributions et pouvoirs par deux membres du Comit� de Direction, agissant

conjointement ;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re par le ou les d�l�gu�s � cette gestion agissant ensemble ou

s�par�ment.

La soci�t� est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs

mandats.

Guy Roelandt

Pr�sident du comit� de direction

Rijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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MOD WORA 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0405.764.064

D�nomination

(en entier) : Belfius Insurance

(en abr�g�) : Belins

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : avenue Galil�e 5, 1210 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Nomination d' un administrateur

En date du 28 avril 2015 l'assembl�e g�n�rale ordinaire a d�cid� � l'unanimit� de nommer en qualit� d'administrateur M. Rudi Vander Vennet, demeurant � 9000 Gent, Handbalstraat 11.

Son mandat d�butera le 28 avril 2015 et expirera apr�s l'assembl�e g�n�rale � tenir en 2019. La Banque Nationale de Belgique a �mis un avis positif par rapport � cette nomination.

Conform�ment � l'article 31 des statuts, la soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o�,

interviennent un fonctionnaire public ou minist�riel et en justice

- soit par deux administrateurs conjointement

- soit, dans les limites de leurs attributions et pouvoirs par deux membres du Comit� de Direction, agissant;

conjointement ;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re par le ou les d�l�gu�s � cette gestion agissant ensemble ou

s�par�ment,

La soci�t� est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs

mandats.

Sabine Wuiame C�cile Flandre

Membre du comit� de direction Membre du comit� de direction

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0405.764.064.

D�nomination

(en entier) : Belfius insurance

(en abr�g�) : Belins

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : avenue Galil�e 5 -1210 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :renouvellement mandat administrateur

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 13 mai 2015 d�cide du renouvellement du mandat d'administrateur de monsieur Bric Van Cappellen, domicili� � 1640 Rhode Saint Gen�se, Avenue du Vallon 8, coopt� en tant qu'administrateur � partir du 4 novembre 2014 par le Conseil d'Administration du 4 septembre 2014 en vue du remplacement de monsieur Luc Rasschaert, d�missionaire avec effet le 5 septembre 2014.

Le mandat de Monsieur Bric Van Cappellen vient � �ch�ance juste apr�s l'assembl�e g�n�rale de 2018.

Conform�ment � l'article 31 des statuts, la soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o�

interviennent un fonctionnaire public ou minist�riel et en justice

- soit par deux administrateurs conjointement

- soit, dans les limites de leurs attributions et pouvoirs par deux membres du Comit� de Direction, agissant

conjointement ;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re par le ou les d�l�gu�s � cette gestion agissant ensemble ou

s�par�ment.

La soci�t� est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs

mandats.

Sabine Wuiame C�cile Flandre

Membre du comit� de direction Membre du Comit� de direction

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au~e,flogd/ontvange op M0D WQRO s1.1

2 6 JUNI 2015

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N� d'entreprise : 0405.764.064

D�nomination

(en entier) : Belfius Insurance

(en abr�g�) : Belins

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : avenue Galil�e 5, 1210 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s)de l'acte :procuration sp�ciale

BELF1US INSURANCE SA, dont le si�ge social est situ� � 1210 Bruxelles, avenue Galil�e 5, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le num�ro RPM Bruxelles 0405.764.064,

Repr�sent�e par Madame Sabine WUTAME, Membre du Comit� de Direction et Monsieur Eric VAN CAPPELLEN, Membre du Comit� de Direction

accorde en application (i) de l'article 31, dernier alin�a, des statuts et (ii) du point 2.2. du proc�s-verbal dress� par Ma�tre Sophie MAQUET le 24 juin 2014 et publi� aux Annexes au Moniteur belge du 11 ao�t 2014, la pr�sente procuration � :

-Monsieur Geert Windmolders, Beekbeemdenstraat 47 � 3200 Aarschot;

-Monsieur Ferdy Van der Borght, Kriekelaarstraat 20 � 1981 Hofstade;

-Monsieur Pieter Vandenbussche, Bosend 22A � 2470 Retie;

-Madame Sophie Voet, Jan-Pieter Minckelersstraat 99 � 3000 Leuven, -Madame Bernadette Karcher, Dalenstraat 17B, 3020 Herent,

-Monsieur Peter Vinck, Overdemerstraat 38, 3511 Kuringen,

pour signer seul toutes les offres et polices d'assurance pour tous les pouvoirs publics en Belgique. Les pr�sents pouvoirs entreront en vigueur � partir de la publication aux Annexes au Moniteur belge.

Les pouvoirs publi�s aux Annexes au Moniteur belge du 31 janvier 2014 sous les num�ros 14030555

et 140330557, sont r�voqu�s � partir de la publication aux Annexes au Moniteur belge des pr�sents

' pouvoirs.

Sabine WUTAME Eric VAN CAPPELLEN

Membre du Comit� de Direction Membre du Comit� de Direction

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge