I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s I I 1 * 1 4 0 2 4 5 1 4 * n i
i k a r g t l f a g c l , , i f i 7 3 " , v i d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t a A r t r u W r p e a o p
~ ~ " 5 J A N / 6 1 4
G r i f f i e
Q n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 1 7 9 . 9 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e l g i a n C o n s u l t a n t s C o m p a n y
( v e r k o r t ! .
R e c h t s v o r m B e s r o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e l k e r i j s t r a a t 4 1 3 4 - 2 9 1 0 E s s e n
( v o l l e d i g a c h e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 1 1 2 1 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A r i e d e G e l d e r , w o n e n d e H e i r w e g 1 8 5 t e 9 1 9 0
S t e k e n e , a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n .
H e m w o r d t e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e S t i c h t i n g H a a g l a n d e n A a n d e l e n B e h e e r , m e t z e t e l t e N e d e r l a n d , 2 2 8 8 R W R i j s w i j k ,
D i e p e n h o r s t l a a n 2 k , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n H a a g o n d e r h e t n u m m e r 5 4 1 1 6 7 8 3 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b e s t u u r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m - o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - d e h e e r K o r s v a n R u l e r , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 3 9 5 1 B W M a a r n , S c h o o l l a a n 4 6 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p - v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d - v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
S t i c h t i n g H a a g l a n d e n A a n d e l e n B e h e e r , v a s t v e r t d o o r K o r s v a n R u l e r
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t ® b l z c + a n L u i k B v e r m e l d e n : ' R e c t o : N a a m é i i h a e d e n i g f i e r d v i n - d ë i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a i i s : ' h e t z i j ' v a n d e p e r s o ( ô ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a r s e n h a n d t e k e n i n g .