20/05/2014
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M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 8 M E 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 1 6 2 . 5 5 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : Q e l R e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
I l r é s u l t e a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u d i x - s e p t a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
; , « E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e ( s ) I r e n v o i ( s ) A u 1 e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 L e 2 2 a v r i l 2 0 1 4
V o l u m e 5 1 2 f o l i o 1 9 c a s e 9 a i
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 )
L e C o n s e i l l e r a . i . ( a s i g n é ) W i m A R N A U T »
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s e t c o m m a n d i t é d e l a s o c i é t é e r 0 , c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s B e I R e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e L o u i s e , 1 4 9 / 2 4 , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , s o c i é t é i n s c r i t e ; ' à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 0 . 1 6 2 . 5 5 8 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L P r e m i è r e R é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n c o n s i d é r a t i o n d e l ' e x p o s é f a i t p a r l e p r é s i d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l i m i t e r l a g e s t i o n d e l a S o c i é t é à u n ! : g é r a n t s t a t u t a i r e u n i q u e e t d e p r é c i s e r l e s c o n d i t i o n s d e l a r é v o c a t i o n d e c e l u i - c i .
E l l e d é c i d e é g a l e m e n t d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e p r e n d r e a c t e d u c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : : d e l a s o c i é t é « S t a r a R e S . à . r . l » , p r é c i t é e , t e l q u e d é j à c o n s t a t é p a r l a d é c i s i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a s s o c i é s d e i a S o c i é t é d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
, . A c e t e f f e t , r a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 5 ( G é r a n c e ) e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t s t a t u t a i r e u n i q u e ( d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s l a g é r a n c e ' o u l e , i g é r a n t ) , p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , q u i d o i t ê t r e a s s o c i é c o m m a n d i t é .
L e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s à l a n o m i n a t i o n e t à l a r é v o c a t i o n d u g é r a n t n e s o n t v a l a b l e m e n t p r i s e s q u e s i l e s ; ; a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s p o s s è d e n t l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s a y a n t l e d r o i t d e v o t e .
L e g é r a n t e s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a i n s i c o m p o s é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . L e g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r à f o u t m o m e n t . I l e s t n é a n m o i n s t e n u d e p o u r s u i v r e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e q u ' i l a i t ; ? p u r a i s o n n a b l e m e n t ê t r e p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t , E s t n o m m é à l a q u a l i t é d e g é r a n t p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é : l a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « S t e m R e M a n a g e r S . à . r . l . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 , R o u t e d ' E s c h , L - 1 4 7 1 , L u x e m b o u r g , G r a n d - D u c h é d e ? L u x e m b o u r g , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , l a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « S t e m R e ; S . à . r . l . » e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n t o i n e d e B r o g l i e .
L a s o c i é t é n e c e s s e p a s d ' e x i s t e r e n c a s d e d é c è s , d e f a i l l i t e , d ' i n c a p a c i t é l é g a l e , d e d é m i s s i o n » : ' i d ' e m p ê c h e m e n t o u d e d i s s o l u t i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e .
U n a u t r e g é r a n t s e r a i m m é d i a t e m e n t n o m m é e n r e m p l a c e m e n t p a r d é c i s i o n u n a n i m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , : c o m p o s é e t e l q u e p r é c i s é à c e t a r t i c l e .
L e m a n d a t d u g é r a n t s t a t u t a i r e e s t r é v o c a b l e p a r d é c i s i o n u n a n i m e d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s <