26/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.05.2014, NGL 22.05.2014 14130-0139-023
03/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
{
b e l
a .
B E
S t a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 5 5 7 . 2 2 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e n g a l i ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a t e r d a g p l e i n 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 m e i 2 0 1 4 b e s l i s t e m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J a c q u e s H o o m a e r t m e t i n g a n g v a n 2 0 m e i 2 0 1 4 o m t e e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
i i u
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 2 M E I 2 0 1 1
t e r g r i f f i e v a n d e e r i a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
J a c q u e s A . E . H o o m a e r t E r i c F . V . V a n D y c k
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n n m s g ,
4 8 G r u N 2 0 i 3
V b e h a a B e i S t a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 5 5 7 . 2 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e n g a l i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a t e r d a g p l e i n 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r , o n t s l a g b e s t u u r d e r , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
I n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d i n s d a g 2 1 m e i 2 0 1 3 a a n v a a r d d e n a l d e v e n n o t e n m e t i n g a n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 3 d e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r E r i c V a n D y c k , o m t e e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e v e n n o t e n a a n v a a r d d e n h e t o n t s l a g u i t z i j n f u c t i e v a n b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r D i r k A d r i a e n s s e n , m e t i n g a n g v a n 1 4 m e i 2 0 1 3 o m 2 4 . 0 0 u u r .
M e v r o u w S a s k i a R o o s e n , g e b o r e n o p 9 a p r i l 1 9 7 1 t e S i n t - T r u i d e n , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , A a i g e m s t r a a t 1 0 5 , w e r d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 . 0 5 . 2 0 1 3 . H a a r m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . H a a r b e v o e g d h e i d g e l d t z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t a r t i k e l 1 2 e n h e t a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n .
T e v e n s a a n v a a r d d e n d e v e n n o t e n , d e h e r b e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , i n g a a n d e o p 2 1 m e i 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o p 2 1 m e i 2 0 1 6 , v a n d e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , D e K l e e t t a a n 2 t e 1 8 3 1 D i e g e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H a n W e v e r s .
J a c q u e s A . E . H o o m a e r t E r i c E . V . V a n D y c k
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 11.06.2013 13162-0536-028
14/05/2013
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l e u m
~
V 2
G r i f f i e ~ A I
1
b e a B . s t I I i i I I
5 1 3
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 6 . 5 5 7 . 2 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E N G A L I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r o u c k è r e T o w e r - A n s p a c h l a a n 1 B u s 1 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O p 2 2 a p r i l 2 0 1 3 b e s l i s t e d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e m a a t s c h a p p e l i j k z e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r 1 0 0 0 B r u s s e l , Z a t e r d a g p l e i n 1 , m e t u i t w e r k i n g o p 0 1 m e i 2 0 1 3 .
E r i c E . V . V a n D y c k J a c q u e s A . E . H o o r n a e r t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/01/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
L o m ' " % ' ' < 1 5 , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a l i d e a k t e
o p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 5 5 7 . 2 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E N G A L I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a t e r d a g p l e i n I t e 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U ï t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e s b e t h M u l l e r t e W a a s r n u n s t e r o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t h e t g e e n v o l g t ;
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n v a n g s d a t u m e n d e e i n d d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n , i n d i e z i n d a t h e t b o e k j a a r a a n v a n g t o p é é n m a a r t e n z a l e i n d i g e n o p d e I a a t s t e d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
T e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t w a t v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 3 6 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r d e e e r s t e z i n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n m a a r t e n e i n d i g t o p d e l a a t s t e d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e , ) a a r : "
2 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l , h e t l o p e n d b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 i n p l a a t s v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n z a l d u s u i t z o n d e r l i j k 1 4 m a a n d e n t e l l e n ,
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d ,
L i e s b e t h M u l l e r ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o v i j f t i e n
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
2 , G e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
0 8 J A N , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a i i g e t e R n i b t f L S Y e n % m i t e 1 - ; 1 4 B r r A s e i
s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
V
b e a B . S t z
1 H 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 24.05.2012 12125-0531-025
03/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.05.2010, NGL 02.06.2010 10141-0185-027
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.05.2009, NGL 10.06.2009 09205-0166-025
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.05.2008, NGL 20.06.2008 08245-0072-026
19/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.05.2007, NGL 15.06.2007 07223-0258-028
30/03/2007 : BL598243
12/01/2007 : BL598243
04/05/2006 : BL598243
13/12/2005 : BL598243
23/05/2005 : BL598243
02/06/2004 : BL598243
21/05/2003 : BL598243
26/02/2003 : BL598243
30/01/2002 : BL598243
27/11/2001 : BL598243
01/06/2000 : BL598243
01/06/1999 : BL598243
18/06/1997 : BL598243
01/01/1997 : BL598243