25/06/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 17.06.2014, DPT 23.06.2014 14199-0312-046
19/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.07.2014, DPT 12.08.2014 14417-0368-048
19/11/2014
ÿþ 3 ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a i n e f f e / R e ç u l e R O O D W O R D 1 1 . 1
º% ~ ~ ~ ~ ~ ~
1 1 1 1 \ 1 1 1 R O S
0 7 N O V . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e t '
f r a n c o p h o n e d e B r u , r e I 1 e s
G r e f f e
R é s E a t M o n i l b e l i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 3 4 3 6 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) B E S I N S H E A L T H C A R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 2 8 7 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
[ e x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 4 ]
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l ' e x p i r a t i o n d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p o u r l a S . C . P . R . L . B S T R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e G a c h a r d 8 8 b t e 1 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L ( B 0 0 0 0 1 ) , a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s à d a t e r d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 , t a n t p o u r l ' e x a m e n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é q u e d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s q u e l a S o c i é t é e s t t e n u e d ' é t a b l i r a u t i t r e d e s a r t i c l e s 1 0 8 e t a s . D u C o d e d e s S o c i é t é s . C e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 . K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L a d é s i g n é M o n s i e u r O l i v i e r D e c l e r c q ( I R E N r . A 0 2 0 7 6 ) ) , a s s o c i é d e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
[ e x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 4 ]
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r L e s l i e G R U N F E L D , d o m i c i l i é H a n s a r R e s i d e n c e , 3 / 1 8 6 , 4 0 t h F l o o r , U n i t N o 4 0 0 1 , S o i M a h a d l e k l u a n g 2 , R a j d a m r i R o a d , L u m p i n i , P a t h u m w a n , B a n g k o k 1 0 3 3 0 , T h a ï l a n d e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 . L e m a n d a t d e M o n s i e u r L e s l i e G r u n f e l d s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
[ e x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 4 ]
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é à M o n s i e u r L e s l i e G R U N F E L D , d o m i c i l i é H a n s a r R e s i d e n c e , 3 1 1 8 6 , 4 0 t h F l o c r , U n i t N o 4 0 0 1 , S o i M a h a d l e k l u a n g 2 , R a j d a m r i R o a d , L u m p i n i , P a t h u m w a n , B a n g k o k 1 0 3 3 0 , T h a ï l a n d e , p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 b ) d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r L e s l i e G R U N F E L D p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M o n s i e u r L e s l i e G r u n f e l d , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.10.2013, DPT 28.10.2013 13642-0166-048
26/03/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O d 2 . 1
I p I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 5 M R T 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 3 4 3 6 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E S I N S H E A L T H C A R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 8 7 b o î t e 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s
[ e x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ]
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l ' e x p i r a t i o n d u m a n d a t d e M a d a m e C a r o l i n e D e l v i g n e e t d e M o n s i e u r A n g e l o B u a a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M a d a m e C a r o l i n e D e l v i g n e , d o m i c i l i é e S u n T o w e r , 7 , A v e n u e P r i n c e s s e A l i c e , 9 8 0 0 0 M o n a c o , e t d e M o n s i e u r A n g e l o B u a , d o m i c i l i é 3 1 0 0 S a d d l e C r e s t L a n e , O a k t o n , V i r g i n i a 2 2 1 2 4 , E t a t s U n i s , à p a r t i r d u l e t j a n v i e r 2 0 1 3 ,
L e s m a n d a t s d e M a d a m e D e l v i g n e e t d e M o n s i e u r B u a s o n t d o n n é s p o u r u n e d u r é e e x p i r a n t a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 7 , L e u r s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
M o n s i e u r L e s l i e G r u n f e l d , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/03/2013
ÿþ M a o W O R D 1 1 . 1
\ Y - J i ç ? J e ~ r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r 5 5 / 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 3 . 5 5 4 . 4 5 4 , l e 2 0 f é v r i e r 2 0 1 3 , " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s d e u x r e n v o i s a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 2 6 f é v r i e r 2 0 1 3 v o l u m e 9 0 f o l i o 8 1 c a s e 1 8 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ê ) . P o L e R e c e v e u r ( s i g n é i l l i s i b l e ) " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B E S I N S H E A L T H C A R E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 2 8 7 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 3 4 3 . 6 6 7 ) , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) C o n f i r m a t i o n d e l ' a b a n d o n d u c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p o u r l e
r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A R T I C L E 1 F O R M E - - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e ,
E l l e e s t d é n o m m é e « B E S I N S H E A L T H C A R E » . »
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 8 .
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
U n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l . D e s c e r t i f i c a t s d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s
a c t i o n s n o m i n a t i v e s s e r o n t d é l i v r é s a u x a c t i o n n a i r e s . »
3 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 9 - - T R A N S F E R T D E S T I T R E S
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s e n t r e v i f s e t l a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t n e s o n t s o u m i s e s à a u c u n e r e s t r i c t i o n .
T o u t e c e s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t , i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r f o n d é d e p o u v o i r s , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e a u t o r i s é e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s . »
4 ) S u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e 9 b i s d e s s t a t u t s .
5 ) S u p p r e s s i o n d u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s .
6 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 2 9 C O N V O C A T I O N F O R M E
D e s l e t t r e s m i s s i v e s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r s e r o n t a d r e s s é e s p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é , a u m o i n s q u i n z e
j o u r s à l ' a v a n c e , a u x a c t i o n n a i r e s e n n o m , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s o u t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e n n o m ,
a u x t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u ( x )
c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) , m a i s s a n s d e v o i r j u s t i f i e r d e c e t t e f o r m a l i t é .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
L e s c o n v o c a t i o n s s e r o n t c e n s é e s a v o i r é t é f a i t e s à l a d a t e d e l e u r e n v o i . »
7 ) S u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s .
8 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 9 d e s s t a t u t s e n y s u p p r i m a n t , a u t r o i s i è m e a l i n é a l e s m o t s « p o u r a u t a n t q u ' i l s s o i e n t d ' a p p l i c a t i o n » .
9 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « A R T I C L E 4 5 N O M I N A T I O N D E L I Q U I D A T E U R ( S )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B R U X E L L E S
S U R F
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 3 4 3 . 6 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E S I N S H E A L T H C A R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 2 8 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
4 3 / 4 , M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r F a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
E n c a s d e d i s s o l u t i o s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n
s ' o p è r e p a r l e s w o i n m d e K q u i d a t e u m , n o m m é a p m r K a o o e m b l é e g é n é n o | a u o n h m n n é m a n t á r m r d o l e 1 8 4 d u C o d a d e s S o c i é t é s .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t , à c e t t e f i n , d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i . L ' o n a o m b | á m g 6 n # n y / e d é t o n n i n e | e s é n n l u m e n b o é v o n ` b m e | u d o o | i q u i d u b a u r o - o
1 0 ) L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r X a v i e r D A N D ' 3 Y , d o m i c i l i é à D i o n V a l m o n t , c h e m i n d e s G l a n e u r s 2 5 , a u x f i n s e x c l u s i v e s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u p r é s e n t a c t e , a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A n e o f i n a . | e m a n d a t o h r e p n u n a . o u n n m d e } 0 0 0 c | ó t ó , t u | n u t o u t e o d é c l o r a U o n o . p a u m e r e t s i g n e r h o u n a o t e o , p è c e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
( s é ) E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S ,
N o t a i r e a s s o c i e ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a a v e c l e s p r o c u r a t i o n s
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
05/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.10.2012, DPT 26.10.2012 12625-0118-048
24/10/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 11.10.2012, DPT 18.10.2012 12613-0148-046
19/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t ' 2 . 1
R é s e r v 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 V 1
a u
M o n i t e t
b e I g e
~
~ ~ ~ ~
~ ~ ~
a t m t . 2 0 1 2
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 3 4 3 6 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E S I N S H E A L T H C A R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 8 7 b o î t e 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b l a t d e l ' a c t e ; R é m u n é r a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
[ e x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 1 a o û t 2 0 1 1 ]
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u ' à p a r t i r d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 , l e m a n d a t d e M o n s i e u r L e s l i e G R U N F E L D e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r n e s e r a p l u s r é m u n é r é .
M r , L e s l i e G R U N F E L D , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/03/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 07.06.2011, DPT 20.03.2012 12066-0351-044
06/01/2012
ÿþ M o l 2 . 1
\ W C . 5 ) B e M ' I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e e e - e -
b e -
{ j ' e
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 0 4 j i A l l
R
M
I l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 3 4 3 6 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E S I N S H E A L T H C A R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 8 7 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
° b l e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u r é v i s e u r
[ e x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 n o v e m b r e 2 0 1 1 ]
P a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 0 , l e m a n d a t d e l a S . C . P . R . L . B S T R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e G a c h a r d 8 8 b t e 1 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e P a s c a l e T Y T G A T , r é v i s e u r a s s o c i é ( c i - a p r è s a B S T » ) c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d e l a S o c i é t é a é t é r e n o u v e l é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , s o i t e n p r i n c i p e j u s q u ' à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 , p r é v u e e n j u i n 2 0 1 3 .
B S T e s t é g a l e m e n t l e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r p o u r l e s a u t r e s s o c i é t é s d u g r o u p e a u q u e l f a S o c i é t é a p p a r t i e n t .
E n v u e d ' a l i g n e r l e s t e r m e s d e s m a n d a t s d e B S T p o u r t o u t e s c e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r l a s u g g e s t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é c i d e d e r e n o u v e l e r a n t i c i p a t i v e m e n t l e m a n d a t d e B S T p o u r u n e d u r é e d e t r o i s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s , s o i t j u s q u ' à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
M o n s i e u r L e s l i e G R U N F E L D
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.10.2011, DPT 04.11.2011 11599-0358-046
05/09/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 01.06.2011, DPT 26.08.2011 11480-0270-044
18/10/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 23.09.2010, DPT 11.10.2010 10576-0064-042
30/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.07.2010, DPT 20.07.2010 10340-0442-046
29/01/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2007, APP 04.01.2010, DPT 07.01.2010 10010-0218-039
27/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 18.11.2009, DPT 20.11.2009 09857-0191-046
19/05/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2006, APP 03.04.2009, DPT 12.05.2009 09146-0348-037
11/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 19.06.2008, DPT 29.08.2008 08677-0008-048
12/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 19.06.2007, DPT 31.08.2007 07670-0052-046
24/01/2007 : BL649604
27/12/2006 : BL649604
22/09/2006 : BL649604
25/07/2006 : BL649604
25/07/2006 : BL649604
10/10/2005 : BL649604
25/07/2005 : BL649604
13/07/2005 : BL649604
13/07/2004 : BL649604
22/06/2004 : BL649604
06/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 1
~ . , . s p o ~ . ~ , 1 1 - Z e ç u I e
2 8 J U 1 L . 2 0 1 5
a u g r e f f e d r t r ; e r e f f e d e c o m m e n t
C f Q º%. _ _ . ~ ° ~ : e ,
1 1 1 . 1 1 1 3 4 3 1 1 1 1
B f j i m g e i i i s i j r 1 e t $ e l g i s c I i S t á u l s t i i e l = 1 Y 6 M / 2 Q 1 S - A n n e x e s d u 1 V l ó n i l ë ü r i i é l g ë
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 3 4 3 6 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E S I N S H E A L T H C A R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 8 7 b o î t e 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
[ e x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 j u i n 2 0 1 5 ]
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e l ' e x p i r a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A n t o i n e B E S I N S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A n t o i n e B E S I N S , d o m i c i l i é L e S c h u y l k i l l , 1 9 b o u l e v a r d d e S u i s s e , M C 9 8 0 0 0 M o n a c o , à d a t e r d e c e j o u r .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r A n t o i n e B E S I N S s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , e t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e d e u x m i l l e v i n g t , p r é v u e l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n 2 0 2 1 c o n f o r m é m e n t à l ' é t a t a c t u e l d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é .
M o n s i e u r A n t o i n e B E S I N S , i c i p r é s e n t , d é c l a r e a c c e p t e r s a n o m i n a t i o n .
[ e x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 j u i n 2 0 1 5 ]
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A n t o i n e B E S I N S .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r A n t o i n e B E S I N S e n t a n t q u e c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u 3 0 j u i n 2 0 1 5 , p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 b ) d e s S a t u t s d e l a S o c i é t é , M o n s i e u r A n t o i n e B E S I N S p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
M o n s i e u r L e s l i e G r u n f e i d , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/02/2004 : BL649604
13/01/2004 : BL649604
12/01/2004 : BL649604
05/03/2003 : BL649604
05/02/2002 : BL649604
31/08/2001 : BL649604
21/08/2001 : BL649604
01/02/2016 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2014, APP 19.01.2016, DPT 25.01.2016 16026-0385-046