BHF KLEINWORT BENSON GROUP

Dénomination : BHF KLEINWORT BENSON GROUP

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 866.015.010

Publication

15/05/2014

��MOI) WORD 11.1

, Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur fa derni�re page du Volet B

Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

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R�s( a Mon bel

*14099416*

- 5 MEI 2014

BRUXELLES

Greffe

N d'entreprise : 0866.015.010 D�nomination

(en entier) : RHJ International

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Louise 326, 1050 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission d'un administrateur

Monsieur Timothy C. Collins a d�missionn� de son mandat d'administrateur avec effet au 3 mai 2014.

M. Jean-Marc Roeiandt Managing Director

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

02/07/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2013, APP 17.06.2014, DPT 24.06.2014 14216-0248-159
11/07/2014

�� Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

II *14134112*

N� d'entreprise : 0866.015.010

D�nomination (en entier) : RHJ International

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� anonyme faisant ou ayant fait appel public � l'�pargne

Si�ge : Avenue Louise 326

1060 BRUXELLES

Ob'et de l'acte : RENOUVELLEMENT DU CAPITAL AUTORIS� G�N�RAL - MODIFICATION DU 1 TEXTE, ET RENOUVELLEMENT, DE L'AUTORISATION G�N�RALE DE

RACHT D'ACTIONS PROPRES - MODIFICATIONS DES STATUTS - COORDINATION DES STATUTS

II r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le dix-sept juin deux mille quatorze, par Ma�tre Tim CARNEWAL,,

notaire � Bruxelles,

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire (I'� Assembl�e �) des actionnaires de la soci�t� :

anonyme, � RHJ international �, ayant son si�ge social Avenue Louise 326, 1050 Bruxelles, Belgique (la :

� Soci�t� �),

a pris les r�solutions suivantes:

1� (I) Renouvellement de l'autorisation g�n�rale d'acqu�rir des actions propres.

(ii) Remplacement, � la suite du point (I) ci-dessus, du deuxi�me alin�a de l'article 12 des Statuts par le.: ' texte suivant � L'autorisation qui pr�c�de est valable pendant cinq ans � compter de la date de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 17 juin 2014. �.

2� (i) Modification de(x) l'article 5 des Statuts en rempla�ant l'alin�a 3 de celui-ci par le texte suivant � Les Actions et autres titres �mis par la Soci�t� sont sous forme d�mat�rialis�e ou nominative. � et en suppression de l'alin�a 5 de celui-ci qui pr�voit actuellement : � Le premier janvier deux mille huit, toutes les Actions au porteur d�j� �mises et inscrites en compte-titres ont �t� automatiquement converties en Actions d�mat�rialis�es, Toutes les Actions au porteur qui seront inscrites en compte-titres apr�s le premier janvier deux mille huit, seront automatiquement converties en Actions d�mat�rialis�es � la date de leur inscription en compte-titres � ;

(y) l'article 15 des Statuts en rempla�ant la deuxi�me phrase du deuxi�me alin�a de celui-ci par le texte suivant : � Sans pr�judice des droits accord�s par l'article 537 du Code des Soci�t�s, les titulaires de tels certificats ne peuvent exercer les droits que la loi leur reconna�t envers la Soci�t� que si la preuve de la propri�t� des certificats nominatifs a pr�alablement �t� approuv�e par �crit par la Soci�t�. � ; et

(z) l'article 28.1 des Statuts en supprimant la phrase suivante � Les d�tenteurs d'Actions au parieur doivent,: pr�alablement convertir leurs Actions au porteur en actions nominatives ou d�mat�rialis�es �.

(D) Modification de l'article 12 des Statuts en rempla�ant l'alin�a 4 de celui-ci par le texte suivant : � La Soci�t� peut, sans autorisation pr�alable de l'Assembl�e G�n�rale et sans limite dans le temps, conform�ment,' � l'article 622, paragraphe 2, alin�a 1 du Code des Soci�t�s, ali�ner ses propres Actions aux conditions d�termin�es par le Conseil d'Administration. Cette facult� s'�tend � l'ali�nation d'Actions par toute filiale directe:: de la Soci�t�, aux conditions d�termin�es par le conseil d'administration de cette filiale directe. �.

(iii) Modification de l'article 12 des Statuts en supprimant l'alin�a 5 de celui-ci qui pr�voit actuellement : � Le! Conseil d'Administration est autoris�, dans le respect des conditions fix�es aux articles 620 et suivants du Code des soci�t�s, � acqu�rir des Actions propres pour le compte de la Soci�t� lorsqu'une telle acquisition est , n�cessaire pour �viter � la Soci�t� un dommage grave et imminent. Cette autorisation est valable pour trois ans � dater de la publication d'un extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du seize'; septembre deux mille huit, �.

3� Pouvoir a �t� donn� au General Counsel, avec facult� de substitution, pour r�aliser la coordination des,' Statuts suite aux modifications mentionn�es dans les r�solutions ci-dessus et pour accomplir toute autre formalit� n�cessaire ou utile en rapport avec ces modifications,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Mentionner sur la derni�re page du Vo!ei Au recto : Nom et quaiite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale a J'�gard des tiers

Au verso S Nora et ..ignature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod11.1

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait une exp�dition du proc�s-verbal, liste de pr�sence, le texte coordonn� des statuts).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,1� bis du Code des Droits d'Enregistrement

Tim CARNEWAL

Notaire Associ�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Reserve

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Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

avent nenveir de renr�senter I nersnnne mernIe � l'ennui deg tier'

15/07/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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MODWOR011.1

BRUXEUS

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Greffe

N� d'entreprise : 0866,015.010

D�nomination

(en entier) : RHJ International

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Louise 326, 1050 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : Renouvellements du mandat d'administrateur

Extrait analytique du proc�s-verbal de l'assembl�e annuelle des actionnaires du 17 juin 2014:' L'assembl�e

DECIDE de renouveler le mandat d'administrateur de Messieurs Mathias D�pfner, Leonhard Fischer, Peter Foy, Lucio k Note et Konstantin Graf von Schweinitz pour une p�riode prenant effet au 17 juin 2014 et se terminant imm�diatement apr�s l'Assembl�e G�n�rale Annuelle qui sera appel�e � approuver les comptes annuels non consolid�s relatifs � l'exercice social cl�tur� au 31 d�cembre 2016.

DECIDE que les administrateurs non-ex�cutifs seront r�mun�r�s pour leurs services rendus en qualit� d'administrateurs.

DECIDE que Messieurs Mathias D�pfner, Peter Foy, Lucio A. Note et Konstantin Graf von Schweinitz r�pondent aux crit�res d'ind�pendance tels qu'�nonc�s � l'article 526ter du Code des Soci�t�s.

Pour extrait analytique,

Jean-Marc Roelandt

Managing Director

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�se au Monit bel�

22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.06.2014, DPT 15.07.2014 14311-0135-105
08/04/2014

��Mad 11.1

Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

i *lA0 55013

N� d'entreprise : 0866.015.010

D�nomination (en entier) : RHJ International

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme faisant ou ayant fait appel public � I'�parne

Si�ge : Avenue Louise 326

1050 Bruxelles

/2014 - Annexes du Moniteur belge

Objet de l'acte : CONSTATATION DE LA R�ALISATION DE L'AUGMENTATION DU CAPITAL EN NATURE ET EN ESP�CES DANS LE CADRE DU CAPITAL AUTORIS�

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le vingt-six mars deux mille quatorze, par Ma�tre Tim CARNEWAL, notaire associ� � Bruxelles,

qu'un administrateur de la soci�t� anonyme faisant ou ayant fait appel public � l'�pargne' � RHJ International �, dont le si�ge social est sis Avenue Louise 326 � 1050 Bruxeifes (ci-apr�s la � Soci�t� �),' suite aux pouvoirs conf�r�s par d�cision du conseil d'administration de fa soci�t� tenu le 24 mars 2014, a fait' les constatations suivantes :

1l toutes les conditions suspensives � la r�alisation de l'Augmentation de Capital ont �t� r�alis�es ;

21 en r�mun�ration de l'apport, cinq millions cinq cents mille cent nonante-huit (5.500.198) nouvelles actions;, ordinaires de la Soci�t� ont �t� effectivement �mises par la Soci�t� et ont �t� enti�rement souscrites et lib�r�es'' pour le montant de l'augmentation de capital en nature, qui correspond � un paiement d'au moins un quart du ,; prix d'�mission des nouvelles actions, conform�ment � l'article 586, premier paragraphe du Code des Soci�t�s;

3/ suite � l'�mission des cinq millions cinq cents mille cent nonante-huit (5.500,198) nouvelles actions ordinaires de la Soci�t�, le capital a �t� effectivement augment� d'un montant de trente millions six cent mille' euros (30.600.000 EUR);

4/ suite � la r�alisation de l'Augmentation de Capital, les paragraphes 1 et 2 de l'article 5 des statuts ont �t�;; modifi�s comme suit

(i) Remplacement du paragraphe 1 de l'article 5 par le texte suivant: �,

"Le capital souscrit de la Soci�t� s'�l�ve � cinq cent six millions cinq cent vingt-sept mille cent trente euros,` (506.527.130 EUR)."

(ii) Remplacement du paragraphe 2 de l'article 5 par le texte suivant:

"il est repr�sent� par nonante et un millions quarante cinq mille sept cent quarante cinq (91.045.745) actions:; ordinaires sans d�signation de valeur nominale (les � Actions �), qui repr�sentent chacune la m�me fraction du'? capital, �

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. (D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, une procuration, le texte: coordonn� des statuts).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173, 1� bis du Code des Droits d'Enregistrement.

4. Tim CARNEWAL

Notaire Associ�

le

Mentionner sur la derni�re page du Voret B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/04/2014

�� Mod 11.1

Volet B ; Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

N� d'entreprise : 0866.015.010

D�nomination (en entier) : RHJ International

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme faisant ou ayant fait appel public � l'�pargne

Si�ge : Avenue Louise 326

1050 Bruxelles

Objet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL EN NATURE ET EN ESP�CES DANS LE CADRE DU CAPITAL AUTORIS�

II r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le vingt-quatre mars deux mille quatorze, par Ma�tre Tim CARNEWAL, notaire associ� � Bruxelles,

que le conseil d'administration de la soci�t� anonyme �RHJ International�, ayant son si�ge social � Avenue Louise 326, 1050 Bruxelles, Belgique (ci-apr�s d�nomm�e la � Soci�t� �), a pris les r�solutions suivantes :

1� Prise de connaissance du Rapport du Commissaire en date du 21 mars 2014, �tabli en vertu des articles;! 596, 598 et 602 du Code des soci�t�s relatif � une augmentation du capital de la Soci�t� par l'�mission de cinq;'; millions cinq cent mille cent nonante-huit (5.500198) nouvelles actions ordinaires de la Soci�t�, � titre de;! r�mun�ration de l'apport en nature au capital de la Soci�t� de dix-huit millions (18.000.000) d'actions;! �, nominatives sans mention de valeur nominale de BHF Bank, et d'un �ventuel apport en esp�ces avec;: suppression du droit de souscription pr�f�rentielle en faveur de DB Value conform�ment aux articles 596 et 598;,;, du Code des soci�t�s en vertu d'un m�canisme d'ajustement du prix post-r�alisation.

En ce qui concerne l'article 602 du Code des soci�t�s, les conclusions du rapport du commissaire sont les;' suivantes

(I) � l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises: en mati�re d'apports en nature et que le Conseil d'Administration de la soci�t� est responsable de l'�valuation des: biens apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre d'actions ou de parts � �mettre en contrepartie de l'apport'; en nature �;

(ii) � la description de chaque apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� �;

; (iii) � les modes d'�valuation de l'apport en nature arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de' l'�conomie d'entreprise et conduisent � des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair:'; Ir comptable et, le cas �ch�ant, � la prime d'�mission des actions ou parts � �mettre en contrepartie, de sorte que I; l'apport en nature n'est pas sur�valu� �,

En ce qui concerne les articles 596 et 598 du Code des soci�t�s, les conclusions du rapport du commissaires

l , sont les suivantes : s;

s (i) � [le Rapport] contient une justification de la proposition portant notamment sur le prix d'�mission et les

cons�quences financi�res de l'op�ration (article 596) � ;

(ii) � [le Rapport] contient mention de l'identit� des b�n�ficiaires de la suppression du droit de pr�f�rence (article 598) �;

(iii) � [le Rapport] contient mention de l'incidence sur la situation des anciens actionnaires de l'�mission;; propos�e; en particulier en ce qui concerne leur quote-part du b�n�fice et des capitaux propres (article 598) �.

(iv) � En conclusion, nous attestons conform�ment au prescrit de l'article 596 et de l'article 598 du Code des; Soci�t�s qu'� notre avis, les informations financi�res contenues dans le rapport sp�cial du Conseil d'Administration; sont fid�les et suffisantes et permettent d'�clairer l'op�ration aux actionnaires de RHJ International SA �,

(y) � Le prix d'�mission est au moins �gal au pair comptable des actions existantes et au cours de bourses moyen sur Euronext au cours des 30 jours pr�c�dant l'Augmentation de Capital �,

2� Approbation du Rapport Sp�cial du Conseil d'Administration �tabli en vertu des articles 596, 598 et 602Is du Code des soci�t�s relatif � une augmentation du capital de la Soci�t� par l'�mission de cinq millions cinq;, cent mille cent nonante-huit (5.500.198) nouvelles actions ordinaires de la Soci�t� � titre de r�mun�ration de,s :: l'apport en nature au capital de la Soci�t� de dix-huit millions (18.000.000) d'actions nominatives sans mention: de valeur nominale de BHF Bank, et d'un �ventuel apport en esp�ces avec suppression du droit de souscription;, I ;E pr�f�rentielle en faveur de DB Value conform�ment aux articles 596 et 598 du Code des soci�t�s en vertu d'un m�canisme d'ajustement du prix post-r�alisation.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

" " - Mod 11.1

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner

3� Augmentation du capital dans le cadre du capital autoris� � concurrence d'un montant de trente millions six cent mille euros (30.600.000 EUR) pour porter le capital � cinq cent six millions cinq cent vingt-sept mille cent trente euros (506.527.130 EUR) par l'�mission, suite � l'augmentation de capital, de cinq millions cinq cent mille cent nonante-huit (5.500.198) nouvelles actions ordinaires de la Soci�t� attribu�es � DB Value, � titre de r�mun�ration de (i) l'apport en nature par DB Value au capital de la Soci�t� de dix-huit millions (18.000.000) d'actions nominatives sans mention de valeur nominale de BHF Bank, et (ii) d'un �ventuel apport en esp�ces dont question ci-apr�s (ensemble, l'� Apport �)

D�cision que, suite de cette r�union, les op�rations d�crites dans les r�solutions seront ci-apr�s mentionn�es ensemble comme I' � Augmentation de Capital �.

4� D�cision que l'Augmentation de Capital et l'�mission d'actions nouvelles de la Soci�t� ont �t� soumises aux termes suivants.

(a) Description de l'apport en nature

L'apport en nature consiste en l'apport de dix-huit millions (18.000.000) d'actions nominatives sans valeur nominale de BHF Bank. Ces actions ont �t� �valu�es provisoirement � un montant de trente millions six cent mille euros (30.600.000 EUR) (l'� Evaluation Pr�liminaire �) sur la base des comptes de BHF Bank en date du 31 janvier 2014 et d'une estimation des r�sultats de BI-IF Bank pour le mois de f�vrier 2014.

(b) Description de l'apport �ventuel en esp�ces

La Convention d'Achat pr�voit un m�canisme d'ajustement du prix post-r�alisation (le � M�canisme d'Ajustement du Prix Post-R�alisation �). D'apr�s ce m�canisme, une �valuation finale des actions apport�es de BHF Bank sera faite apr�s la r�alisation de l'Augmentation de Capital sur la base des comptes de BHF Bank en date du 28 f�vrier 2014 (l'� Evaluation Finale �). Si l'Evaluation Pr�liminaire exc�de l'Evaluation Finale, le montant exc�dentaire sera pay� en euros par DB Value � la Soci�t�,

Ce paiement suppl�mentaire en esp�ces, le cas �ch�ant, par DB Value dans le contexte de l'Augmentation de Capital, fera indissociablement partie de l'apport dans le cadre de l'Augmentation du Capital. Dans la mesure applicable, la partie en esp�ces de l'Augmentation de Capital est inconditionnellement souscrite par DB Value ab initio d�s fe moment de la r�alisation de l'Augmentation de Capital, telle que pr�vue le 26 mars 2014, mais sera seulement lib�r�e une fois que l'Evaluation Finale des actions BI-IF Bank aura �t� d�termin�e et uniquement dans l'hypoth�se o� l'Evaluation Pr�liminaire exc�de l'Evaluation Finale,

Une fois disponible apr�s la r�alisation de l'Augmentation de Capital, le montant de l'Evaluation Finale et tout paiement d� en vertu du M�canisme d'Ajustement du Prix Post-R�alisation sera constat� par acte notari� s�par�,

Pour autant que de besoin, le Conseil d'Administration a d�cid� � l'unanimit� qu'un tel apport en esp�ces, aura lieu, le cas �ch�ant, � l'exclusion du droit de souscription pr�f�rentielle des actionnaires existants de la Soci�t� en faveur de DB Value.

Si l'Evaluation Pr�liminaire est inf�rieure � l'Evaluation Finale, la diff�rence sera restitu�e en euros par la Soci�t� � DB Value, Pareil remboursement n'affectera pas l'apport des actions de BHF Bank par DB Value, ce dernier �tant fait et souscrit par DB Value de fa�on inconditionnelle.

(a) Prix d'�mission et nombre des actions nouvelles � �mettre

Les actions nouvellement �mises en faveur de DB Value suite � l'Augmentation de Capital seront �mises au prix de cinq euros cinquante-six cents (� 5,56) (arrondis) par action, ce qui est le pair comptable des actions existantes de la Soci�t�.

L'Apport sera enti�rement comptabilis� en capital, sans prime d'�mission.

Sur base de ce prix d'�mission et en arrondissant vers le bas les fractions d'actions, la Soci�t� �mettra cinq millions cinq cent mille cent nonante-huit (5.500.198) nouvelles actions � souscrire par DB Value en contrepartie de l'Apport. Suite � cette �mission, le nombre total de parts de la Soci�t� sera augment� de quatre-vingt-cinq millions cinq cent quarante-cinq mille cinq cent quarante-sept (85.545.547) actions actuelles � nonante et un millions quarante cinq mille sept cent quarante cinq (91.045.745) actions � la date de l'�mission des nouvelles actions,

Le M�canisme d'Ajustement du Prix Post-R�alisation n'affectera pas le nombre total des actions �mises ni le montant de l'Augmentation du capital, qui sont tous deux d�termin�s sur la base de l'Evaluation Pr�liminaire.

(b) Forme des nouvelles actions � �mettre et droits attach�s � ces nouvelles actions

Les nouvelles actions qui seront �mises par la Soci�t� seront du m�me type que les actions ordinaires existantes de la Soci�t�, et b�n�ficieront, d�s leur �mission, des m�mes droits et privil�ges (en ce compris les droits aux dividendes) que les actions ordinaires existantes de la Soci�t�.

Les nouvelles actions qui seront �mises par la Soci�t� seront sous forme d�mat�rialis�e et seront d�pourvues de valeur nominale.

Les nouvelles actions ordinaires seront cot�es sur Euronext Bruxelles � la date de leur �mission ou d�s qu'il sera raisonnablement possible de le faire en pratique apr�s cette date.

5� La r�alisation de I' Augmentation de Capital est soumise � la condition suspensive de l'apport de dix-huit millions (18.000.000) d'actions nominatives sans valeur nominale de BHF Bank � la Soci�t�, la remise d'une copie d'une convention de cession d'actions entre DB Value et la Soci�t� r�alisant le transfert des dix-huit millions (18.000.000) d'actions nominatives sans valeur nominale de BHF Bank � la Soci�t� et la souscription par DB Value � l'Augmentation de Capital.

La r�alisation de l'Augmentation de Capital sera constat�e dans un acte notari� s�par� conform�ment � l'article 589 du Code des Soci�t�s, pr�vu le 26 mars 2014. A cette occasion, DB Value interviendra � l'acte afin de souscrire � l'Augmentation de Capital.

6� D�cision de modifier les paragraphes 1 et 2 de l'article 5 des statuts comme suit, sous la condition et avec effet � partir de la r�alisation de l'Augmentation de Capital',

(1) Remplacement du paragraphe 1 de l'article 5 par le texte suivant: "Le capital souscrit de la Soci�t� s'�l�ve � cinq pent six millions cinq_ cent vingt-sept mille cent trente euros (506.52.7.130 EUR),"_

sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

(11} Remplacement du paragraphe 2 de l'article 5 par le texte suivant: "Il est repr�sent� par nonante et un millions quarante cinq mille sept cent quarante cinq (91,045.745) actions ordinaires sans d�signation de valeur nominale (les � Actions �), qui repr�sentent chacune la m�me fraction du capital. �

7� D�cision de donner tous pouvoirs � chaque administrateur agissant seul pour :

- constater en temps voulu et de requ�rir un notaire de prendre acte dans un acte notari� conform�ment � l'article 589 du Code des soci�t�s belge, (i) de la r�alisation de l'apport des dix-huit millions (18.000.000) d'actions nominatives sans mention de valeur nominale de BHF Bank'� la Soci�t�, la remise d'une copie de la convention de cession d'actions entre DB Value et la Soci�t� r�alisant le transfert des dix-huit millions (18.000.000) d'actions nominatives sans mention de valeur nominale de BHF Bank � la Soci�t� et la souscription de DB Value � l'Augmentation de Capital ; (ii) de l'�mission, � titre de r�mun�ration de l'Apport, de cinq millions cinq cent mille cent nonante-huit (5.500.198) nouvelles actions ordinaires de la Soci�t� attribu�es � DB Value qui sont int�gralement souscrites par DB Value et qui sont lib�r�es pour un montant s'�levant au montant de l'apport en nature, ce qui correspond � un paiement d'au moins un quart du prix d'�mission des actions nouvelles conform�ment � l'article 586, premier paragraphe, du Code des soci�t�s; (iii) de la r�alisation de l'augmentation de capital ; et (iv) de la modification subs�quente des statuts ;

- dans la mesure n�cessaire ou utile, r�gler certains aspects techniques ou pratiques aff�rents � l'augmentation de capital ;

- constater et requ�rir un notaire de prendre acte dans un acte notari� de la mise en oeuvre du M�canisme d'Ajustement du Prix Post-R�alisation ;

- d�cider de ne pas proc�der � l'Augmentation de Capital si DB Value �chouait � apporter et c�der les dix-huit millions (18.000.000) d'actions nominatives sans mention de valeur nominale de BHF Bank � la Soci�t� ou � souscrire � l'int�gralit� de l'augmentation de capital,

8�D�cision de donner tous pouvoirs � chaque administrateur agissant seul ainsi qu'au General Counsel agissant seul, avec droit de substitution,

- pour coordonner les statuts suite aux modifications reprises dans la sixi�me r�solution ci-dessus telle qu'approuv�e par le Conseil d'Administration, pour la signature de pareille version coordonn�e et son d�p�t au greffe du Tribunal de commerce de Bruxelles ainsi que pour l'ex�cution de toutes autres formalit�s n�cessaires ou utiles en lien avec pareilles modifications ;

- pour prendre toutes les mesures qui s'imposent afin que l'augmentation de capital soit inscrite dans ie registre des actionnaires de la Soci�t� ;

- pour prendre toutes les mesures qui s'imposent afin de proc�der � l'admission � la n�gociation des nouvelles actions sur Euronext Brussels ;

- pour prendre toutes les mesures qui s'imposent vis-�-vis d'Euroclear afin que les nouvelles actions de la Soci�t� soient d�pos�es sur un compte-titre au nom de DB Value,

9� D�cision de donner tous pouvoirs au General Counsel agissant seul, avec droit de substitution, pour modifier le dossier de la Soci�t� tel que tenu aupr�s du Registre des Personnes Morales et, dans la mesure n�cessaire, pour effectuer toutes les formalit�s requises aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, trois procurations, le rapport sp�cial du conseil d'administration et le rapport du commissaire �tabli conform�ment des articles 596, 598 et 602 du Code des soci�t�s),

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173, 1� bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Tim CARNEWAL

Notaire Associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

16/10/2014

��4

R�serv�

au

Moniteur

beige

Mod11.1

r Volerift Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge

L____

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

QUO

D�pos0 Re�u le

7 OCT. 2014 -

.au gee.e.�, du tribunal de commerce lk.rinerone d%reuxel les

N� d'entreprise : 0866.015.010

D�nomination (en entier) : RHJ international

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme faisant ou ayant fait appel public � l'�pargne

Si�ge : Avenue Louise 326

1050 Bruxelles

Ob'et de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL EN NATURE DANS LE CADRE DU CAPITAL AUTORIS�

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le vingt-trois septembre deux mille quatorze, par Ma�tre Tim CARNEWAL, notaire � Bruxelles,

que le conseil d'administration de la soci�t� anonyme faisant ou ayant fait appel public � l'�pargne � RHJ International SA �, ayant son si�ge social sis � Avenue Louise 326, 1050 Bruxelles, Belgique (ci-apr�s d�nomm�e la � Soci�t� �), a pris les r�solutions suivantes :

1� Approbation du rapport du commissaire en date du 23 septembre 2014, �tabli en vertu de l'article 602 du Code des soci�t�s relatif � une augmentation du capital de la Soci�t� par l'�mission de quarante et un millions ' cent nonante-huit mille quatre cent dix-neuf (41.198.419) nouvelles actions ordinaires de la Soci�t�.

' 2� Augmentation du capital dans le cadre du capital autoris� � concurrence d'un montant de deux cent , vingt-neuf millions deux cent quatre mille sept cent quarante-sept euros (229.204.747 EUR) pour porter le capital � sept cent trente-cinq millions sept cent trente-et-un mille huit cent septante-sept euros (735.731.877

" EUR) par l'�mission, suite � l'augmentation de capital, de quarante et un millions cent nonante-huit mille quatre cent dix-neuf (41.198.419) nouvelles actions ordinaires, au total, de la Soci�t� aux Investisseurs � titre de r�mun�ration de l'apport en nature au capital de la Soci�t�.

(a) Description de l'apport en nature

L'apport en nature consiste en l'apport de deux cent septante-et-un millions neuf cent seize mille cent soixante-quatre (271.916.164) actions ordinaires de Kleinwort Benson Group Limited, une soci�t� priv�e � responsabilit�e limit�e, Incorpor�e en Angleterre et au Pays de Galles (num�ro d'entreprise 07061507), dont le si�ge social est sis. � 14 St. George Street, Londres WIS 1FE , ci-apr�s d�nomm�e (� KBG �),

Ces actions ont �t� �valu�es � deux cent vingt-neuf millions deux cent quatre mille sept cent quarante-sept euros (229.204.747 EUR) (I'� Evaluation �).

(b) Prix d'�mission et nombre des actions nouvelles �mises

Les actions nouvellement suite � l'Augmentation de Capital sont �mises au prix de cinq euros cinquante-six

centimes arrondis (5,56 EUR arrondis) par action, soit un prix au moins �gal au pair comptable des actions

anciennes de la m�me cat�gorie.

L'Apport sera enti�rement comptabilis� en capital, sans prime d'�mission.

( o )Forme des nouvelles actions �mises et droits attach�s � ces nouvelles actions

Les nouvelles actions qui seront �mises par la Soci�t� seront du m�me type que les actions ordinaires

existantes de la Soci�t�, et b�n�ficieront, d�s leur �mission, des m�mes droits et privil�ges (en ce compris les

droits aux dividendes) que les actions ordinaires existantes de la Soci�t�.

Les nouvelles actions qui seront �mises par la Soci�t� seront sous forme d�mat�rialis�e (� l'exception des

actions qui seront �mises en faveur de Fosun, qui seront nominatives) et n'auront pas de valeur nominale.

Les nouvelles actions ordinaires seront cot�es sur Euronext Bruxelles d�s qu'il sera raisonnablement,

possible de le faire en pratique apr�s la date de leur �mission.

3� La r�alisation de l'Augmentation de Capital �tait soumise � la condition suspensive de l'apport de deux'

" cent septante-et-un millions neuf cent seize mille cent soixante-quatre (271.916.164) actions ordinaires de KBG, � la Soci�t�, qui r�sultera de la signature des formulaires de transfert d'actions correspondants et las souscription � l'Augmentation de Capital.

` Rapport du commissaire

Le Conseil d'Administration a pris connaissance du rapport du commissaire en date du 22 septembre 2014

et �tabli en vertu de l'article 602 du Code des soci�t�s relatif � l'augmentation du capital de la Soci�t� par

" l'�mission de quarante et un millions cent nonante-huit mille quatre cent dix-neuf (41.198.419) nouvelles actions

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

Mod 11.1

..

ordinaires de la Soci�t�, � titre de r�mun�ration de l'apport en nature au capital de la Soci�t� de deux cent septante-et-un millions neuf cent seize mille cent soixante-quatre (271.916.164) actions ordinaires de KBG. t_es conclusions du rapport du commissaire sont les suivantes :

e L'augmentation de capital per apport en nature de la soci�t� RHJ International SA consiste en l'apport par BillicUl Infinity investment Limited, AQTON SE, Andrea Collins, en tant que Trustee de Timothy C. Collins 2003 Descendants' Trust et Windmere Investments LLC de 271.916.164 actions nominatives ordinaires de KBG, repr�sentant 35,13% du capital de KBG, avec tous les droits y aff�rents, pour un montant de EUR 229.204747,

Au terme de nos travaux de contr�le, nous sommes d'avis que;

l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apports en nature et que le Conseil d'Administration de la Soci�t� est responsable de l'�valuation des biens apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre d'actions ou de parts � �mettre en contrepartie de l'apport en nature;

h) la description de chaque apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�;

c) les modes d'�valuation de l'apport en nature arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de , l'�conomie d'entreprise et conduisent � des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair ; comptable et, le cas �ch�ant, � la prime d'�mission des actions ou parts � �mettre en contrepartie, de sotte que , l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

La r�mun�ration de l'apport en nature consiste en 41.198.419 actions de la soci�t� RHJ International SA, sans d�signation de valeur nominale.

Les actions:

" auront les m�mes droits et obligations que ces actions existantes de RHJ International SA; et

" participeront eux r�sultats de RHJ International SA � compter de leur date d'�mission.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration. En d'autres termes, notre rapport ne consiste pas en une �faimess opinion �. �.

4� Modification des paragraphes 1 et 2 de l'article 5 des statuts comme suit, sous la condition et avec effet � partir de la r�alisation de l'Augmentation de Capital:

(i) Remplacement du paragraphe 1 de l'article 5 par le texte suivant: � Le capital souscrit et lib�r� de la Soci�t� s'�l�ve � sept cent trente-cinq millions sept cent trente-et-un mille huit cent septante-sept euros (735,731,877 EUR), �

(ii) Remplacement du paragraphe 2 de l'article 5 par te texte suivant; � Il est repr�sent� par cent trente-deUx millions deux cent quarante-quatre mille cent soixante-quatre (132.244.164) actions ordinaires sans ' d�signation de valeur nominale (les � Actions �), qui repr�sentent chacune la m�me fraction du capital. �

50 Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � chaque administrateur agissant seul ainsi qu'au General Counsel agissant seul, avec droit de substitution,

pour coordonner les statuts suite aux modifications reprises dans la sixi�me r�solution ci-dessus telle qu'approuv�e par le Conseil d'Administration, pour la signature de pareille version coordonn�e et son d�p�t au greffe du Tribunal de commerce de Bruxelles ainsi que pour l'ex�cution de toutes autres formalit�s n�cessaires ou utiles en lien avec pareilles modifications ;

pour prendre toutes les mesures qui s'imposent afin que l'Augmentation de Capital soit inscrite dans le registre des actionnaires de la Soci�t� ;

pour prendre toutes les mesures qui s'imposent afin de proc�der � l'admission � la n�gociation dee nouvelles actions sur Euronext Brussels

pour prendre toutes les mesures qui s'imposent vis-�-vis d'Euroclear afin de d�livrer les nouvelles actions de la Soci�t� sur un compte titres au nom des Investisseurs conform�ment � la Proportion de Souscription.

60 Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s au General Counsel agissant seul, avec droit de substitution, pour

" modifier le dossier de la Soci�t� tel que tenu aupr�s du Registre des Personnes Morales et, dans la mesure ' n�cessaire, pour effectuer toutes les formalit�s requises aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur ' Ajout�e,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait: une exp�dition du proc�s-verbal, deux procurations, le rapport du

conseil d'administration et le rapport du commissaire �tablis conform�ment � l'article 602 du Code des soci�t�).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173, 1� bis du Code des Droits d'Enregistrement

Tim CARNEWAL

Notaire

Ilijl�eil ' birli�rff�lgisch Staatsblad - 16/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

16/10/2014

�� Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0866.015.010

D�pos� / Re�u le

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au greffe du trkeel de commc--1 Itaneep!-;orle dc Bruxelles

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au

Moniteur

belge

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L*

D�nomination (en entier) : RHJ International

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� anonyme faisant ou ayant fait appel public � l'�pargne

Si�ge : Avenue Louise 326

1050 Bruxelles

Objet de l'acte : CONSTATATION DE EVALUATION FINALE DES ACTIONS APPORTEES DE BHF BANK

II r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le vingt-trois septembre deux mille quatorze, par Ma�tre Tim CARNEWAL, notaire � Bruxelles,

qu'un administrateur de la soci�t� anonyme faisant ou ayant fait appel public � l'�pargne' � RHJ International �, dont le si�ge social est sis Avenue Louise 326 � 1050 Bruxelles (ci-apr�s la � Soci�t� �), conform�ment aux pouvoirs conf�r�s par d�cision du conseil d'administration de la soci�t� tenu le 24 mars '2014, dont le proc�s-verbal avait �t� dress� par le notaire soussign�, ci-apr�s �galement d�nomm� le � Conseil d'Administration �,

a coneat�

11 que l'Evaluation Finale des actions apport�es de BHF Bank r�sulte � trente et un millions deux cent trente mille euros (31.230.000 EUR);

2/ que cette Evalution Finale des actions apport�es de BHF Bank est inf�rieure de six cent trente mille euros, (630.000 EUR) � l'Evalution Finale;

3/ De ce fait, la Soci�t� a pay� la diff�rence de six cent trente mille euros (630.000 EUR) � DB Value,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173, 1� bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Tim CARNEWAL

Notaire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B

Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

16/10/2014

��Mod 11.1

o e Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

,

L

R�serv�

au

Moniteur

belge

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U7 OCT. 2014

'.-CitJeL> tsfau'nal de commerce

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N� d'entreprise : 0866.015.010

D�nomination (en entier) : RHJ International

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme faisant ou ayant fait appel public � l'�pargne

Si�ge : Avenue Louise 326

1050 Bruxelles

01:l'et de l'acte : CONSTATATION DE LA R�ALISATION DE L'AUGMENTATION DU CAPITALEN NATURE DANS LE CADRE DU CAPITAL AUTORIS�

, Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le vingt-trois septembre deux mille quatorze, par Ma�tre Tim � CARNEWAL, notaire � Bruxelles,

� qu'un administrateur de la soci�t� anonyme faisant ou ayant fait appel public � l'�pargne. � � RHJ International �, dont le si�ge social est sis Avenue Louise 326 � 1050 Bruxelles (ci-apr�s la � Soci�t� �), conform�ment aux pouvoirs conf�r�s par d�cision du conseil d'administration de la Soci�t� tenu le vingt-trois , septembre 2014, peu avant le pr�sent acte, dont le proc�s-verbal a �t� dress� par le notaire soussign�,

A CONSTATE

1/ que toutes les conditions suspensives � la r�alisation de l'Augmentation de Capital en date du 23 septembre 2014 ont �t� r�alis�es ;

2/ que, en r�mun�ration de l'apport, les quarante et un millions cent nonante-huit mille quatre cent dix-neuf (41.198.419) nouvelles actions ordinaires de la Soci�t� ont �t� effectivement �mises par la Soci�t� et ont �t� enti�rement souscrites et lib�r�es,

3/ que, suite � l'�mission de quarante et un millions cent nonante-huit mille quatre cent dix-neuf ' (41.198.419) nouvelles actions ordinaires de la Soci�t�, le capital a �t� effectivement augment� d'un montant ; de deux cent vingt-neuf millions deux cent quatre mille sept cent quarante-sept euros (229.204.747 EUR);

� 4/ que, suite � la r�alisation de l'Augmentation de Capital, les paragraphes 1 et 2 de l'article 6 des statuts sont modifi�s comme suit :

(I) Remplacement du paragraphe 1 de l'article 5 par le texte suivant: �Le capital souscrit et lib�r� de la: Soci�t� s'�l�ve � sept cent trente-cinq millions sept cent trente-et-un mille huit cent septante-sept euros (735.731.877 EUR). �

(ii) Remplacement du paragraphe 2 de l'article 5 par le texte suivant: � Il est repr�sent� par cent trente-deux millions deux cent quarante-quatre mille cent soixante-quatre (132.244,164) actions ordinaires sans d�signation de valeur nominale (les (c Actions �), qui repr�sentent chacune la m�me fraction du capital. �

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait une exp�dition du proc�s-verbal, 4 procurations, le texte

coordonn� des statuts).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173, 10 bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Tim CARNEWAL

Notaire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B ; Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

26/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 17.07.2013 13339-0219-107
24/07/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD til

~. .

15 JUIL. 2013

Greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

N� d'entreprise : 0866.015.010 D�nomination

(en entier) : RHJ International

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Louise 326, 1050 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de Pacte :D�mission d'un administrateur

Monsieur Gerd H�usler a d�missionn� de son mandat d'administrateur avec effet au 30 juin 2013.

M. R�diger Schmid-K�hnh�fer

General Counsel

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/07/2013

�� Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1111111

1 106460*

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N� d'entreprise : 0866.015.010

D�nomination (en entier) : RHJ International

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� anonyme faisant ou ayant fait appel public � l'�pargne

Si�ge : Avenue Louise 326

1050 BRUXELLES

Objet de Pacte : ABSORPTION DES PERTES - REDUCTION DU CAPITAL - MODIFICATIONS DES STATUTS - COORDINATION DES STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le dix-huit juin deux mille treize, par Ma�tre Denis DECKERS, Notaire Associ� � Bruxelles,

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire (1' "Assembl�e") des actionnaires de la soci�t� anonyme, "RN,I International", ayant son si�ge social Avenue Louise 326, 1050 Bruxelles,

a pris les r�solutions suivantes:

1� Absorption � concurrence de 72.766.497 EUR des pertes refl�t�es dans les comptes annuels non,' consolid�s relatifs � l'exercice social cl�tur� le 31 d�cembre 2012, via une r�duction de 72.766.497 EUR des.; "r�serves disponibles" (se chiffrant actuellement � 96.285.938 EUR) refl�t�es dans ces comptes annuels,

2� Augmentation des r�serves disponibles qui seront refl�t�es dans les prochains comptes annuels non, consolid�s (se chiffrant � 23.519.441 EUR suite � l'approbation de la premi�re r�solution ci-dessus) � 127.845.545 EUR via une r�duction du capital social (se chiffrant actuellement � 580.253.234 EUR) d'un montant de 104.326.104 EUR (cette r�duction du capital social s'effectuant sans annulation d'actions) (et cette r�duction s'imputant, aux fins de la fiscalit� belge, tout d'abord sur les �ventuelles r�serves tax�es et, ensuite,, sur le capital fiscal) et, modification de l'article 5, paragraphe 1 des Statuts, afin de refl�ter le nouveau montant du capital social (� savoir 475.927,130 EUR) et modification de l'article 8, paragraphe 1 des Statuts afin de r�duire le montant du capital autoris� (se chiffrant actuellement � 580.253.234 EUR) � 475.927.130 EUR, peur l'aligner (conform�ment � l'article 603 du Code belge des soci�t�s) sur le nouveau montant du capital social,

3� Modification de l'article 16 des Statuts de la Soci�t� afin de pr�voir que la Soci�t� sera administr�e par un Conseil d'Administration compos� de cinq � douze membres.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�es en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal de carence du 30.05,2013 avec la liste de pr�sence, une exp�dition du proc�s-verbal d�finitive avec liste de pr�sence, le texte coordonn� des:: statuts).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,1' bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Denis DECKERS

Notaire Associ�

-

--

Mentionner sur la derni�re page du Volet e : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/06/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 19.06.2013 13206-0542-147
07/03/2013

��Mon WORD 11.1

N� d'entreprise : 0866.015.010

D�nomination

(en entier) : RHJ International

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Louise 326, 1050 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :D�l�gation de pouvoirs au CEO

Le texte ci-dessous est un extrait d'une r�solution du conseil d'administration dat�e du 6 d�cembre 2012 qui remplace, avec effet au 6 d�cembre 2012, le texte de la d�l�gation � M. Leonhard Fischer qui a �t� publi�e aux Annexes du Moniteur belge du 13 f�vrier 2012 sous le num�ro 12036158.

M. Leonhard Fischer exercera, en tant que Chief Executive Officer (CEO) de la Soci�t�, les pouvoirs de gestion journali�re au sens de l'article 525 du Code des soci�t�s.

M. Fischer aura le pouvoir d'engager la Soci�t� � proc�der � toute op�ration ou proc�dure en toute mati�re n'exc�dant pas 25 millions EUR, y compris, de fa�on non limitative, intenter ou se porter d�fendeur dans une proc�dure judiciaire ; contracter ou accorder toute forme de financement ; accorder toute forme de garantie ou de s�ret� ; proc�der � toute op�ration de location ou de leasing conclure tout contrat de prestation de services (y compris de consultance), en tant que prestataire ou destinataire ; et/ou proc�der � toute op�ration d'investissement ou de d�sinvestissement (y compris de tr�sorerie ou de couverture).

Nonobstant toute stipulation contraire, M. Fischer aura le pouvoir d'engager la Soci�t� � conclure toute op�ration de tr�sorerie ou de couverture exc�dant 25 millions EUR lorsque la politique de la Soci�t� en mati�re de gestion de la tr�sorerie (Treasury Management Policy) le permet, et en respectant les conditions et restrictions de celle-ci.

M. Fischer aura le pouvoir d'engager la Soci�t� � recruter, licencier et d�terminer les conditions d'emploi ou de cessation d'emploi de tout salari� de la Soci�t� (y compris tout membre du senior management, � l'exclusion toutefois des CEO, CFO, General Counsel et Belgian Managing Director).

M. Fischer n'aura aucun pouvoir dans les mati�res r�serv�es au conseil d'administration ou � l'assembl�e g�n�rale par la loi ou les statuts de la Soci�t�.

M. Fischer aura le pouvoir de repr�senter la Soci�t� � l'�gard des tiers et en justice dans le cadre des pouvoirs d�crits ci-dessus,

M. Fischer pourra sous-d�l�guer, sous sa responsabilit�, un ou plusieurs pouvoirs sp�ciaux entrant dans le cadre des pouvoirs d�crits ci-dessus, � des employ�s de la Soci�t� ou � toute autre personne de son choix. Il ne pourra toutefois sous-d�l�guer � quiconque la totalit� des pouvoirs d�crits ci-dessus.

Pour extrait conforme,

Jean-Marc Roelandt

Managing director

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

I Mffl IYAoe_B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv� mitimpo

au

Moniteur

belge

BRUXELLES

2 6 Fet 2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.06.2012, DPT 27.07.2012 12359-0519-096
02/08/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 19.06.2012, DPT 27.07.2012 12359-0568-174
03/07/2012

�� Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1

IllitIn111.11111j11111,11,11IIII

8RUXELLE

Greffe

N� d'entreprise : 0866.015.010

D�nomination (en entier) : RH. International

(en abr�g�):

Forme juridique :Soci�t� anonyme faisant ou ayant fait appel public � l'�pargne

Si�ge :avenue Louise. 326

1050 Bruxelles

Objet de l'acte : ABSORPTION DES PERTES - MODIFICATIONS DES STATUTS - COORDINATION DES STATUTS

ll r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le dix-neuf juin deux mille douze, par Ma�tre Denis DECKERS, Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile � forme commerciale d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

Que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme, � RHJ International �, ayant son si�ge social � Avenue Louise 326, 1050 Bruxelles, a pris les r�solutions suivantes :

1� Absorption � concurrence de deux cent deux millions trois cent cinquante-six mille huit cent quatre-vingt-deux euros (202.356,882 EUR) des pertes refl�t�es dans les comptes annuels non consolid�s relatifs � l'exercice social cl�tur� au 31 d�cembre 2011, par r�duction de la totalit� des � r�serves disponibles � (se chiffrant actuellement � deux cent deux millions trois cent cinquante-six mille huit cent quatre-vingt-deux euros (202.356.882 EUR) refl�t�es dans ces comptes annuels.

2� Absorption de la partie restante de ces pertes par r�duction des � primes d'�mission � (se chiffrant actuellement � cent quarante-cinq millions huit cent soixante et un mille deux cent trente-trois euros (145.861.233 EUR)) refl�t�es dans ces comptes annuels d'un montant de quarante-trois millions six cent quatre-vingt-trois mille cinq cent nonante-huit euros (43.683.598 EUR) (cette r�duction des primes d'�mission s'imputant, aux fins de la fiscalit� belge, premi�rement sur les �ventuelles r�serves tax�es et, subs�quemment, sur le capital fiscal),

3� Augmentation des r�serves disponibles qui seront refl�t�es dans les prochains comptes annuels non consolid�s (de 0 euro suite � l'approbation de la r�solution ci-dessus) � nonante-quatre millions trois cent seize mille quatre cent deux euros (94.316.402 EUR) par (a) r�duction des primes d'�mission (de cent deux millions cent septante-sept mille six cent trente-cinq euros (102.177.635 EUR) suite � l'approbation de la r�solution ci-dessus) d'un montant de septante millions sept mille deux cent cinquante-sept euros (70.007.257 EUR) et (b) r�duction du capital social (se chiffrant actuellement � six cent quatre millions cinq cent soixante-deux mille trois cent septante-neuf euros (604.562.379 EUR)) d'un montant de vingt-quatre millions trois cent neuf mille cent quarante-cinq euros (24.309.145 EUR) (cette r�duction de capital social s'effectuant sans annulation d'actions) (ces deux r�ductions s'imputant, aux fins de la fiscalit� belge, premi�rement sur les �ventuelles r�serves tax�es et, subs�quemment, sur le capital fiscal) et, en cons�quence de la r�duction vis�e au point (b), modifier l'article 5, paragraphe 1 des Statuts afin de refl�ter le nouveau montant du capital social (� savoir cinq cent quatre-vingts millions deux cent cinquante-trois mille deux cent trente-quatre euros (580.253.234 EUR)) et modifier l'article 8, paragraphe 1 des Statuts afin de r�duire le montant du capital social autoris� (se chiffrant actuellement � six cent quatre millions cinq cent soixante-deux mille trois cent septante-neuf euros (604.562.379 EUR)) � cinq cent quatre-vingts millions deux cent cinquante-trois mille deux cent trente-quatre euros (580.253.234 EUR), pour l'aligner (conform�ment � l'article 603 du Code belge des soci�t�s) sur le nouveau montant du capital social.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�diton du proc�s-verbal de carence du 31.05.2012 avec la liste de pr�sence, une exp�dition du proc�s-verbal d�finitive du 19.06.2012 avec la liste de pr�sence, le texte coordonn� des statuts).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173, 1� bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Denis DECKERS

Notaire Associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/03/2012

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

N� d'entreprise : 0866.015.010

D�nomination (en entier) : RHJ INTERNATIONAL

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme faisant ou ayant fait appel public � l'�pargne

Si�ge :Avenue Louise, 326

1050 Bruxelles

Objet de l'acte : TEXTE COORDONNE DES STATUTS

D�p�t du texte coordonn� des statuts au 01 janvier 2012

Eric SPRUYT

Notaire Associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/02/2012

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31 JAN 2012

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Greffe

N� d'entreprise ; 0866.015.010

D�nomination

(en entier) : RHJ International

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Louise 326, 1050 Bruxelles

(adresse compl�te)

Oblet(s de l'acte :D�l�gation au CEO

Le texte ci-dessous, qui r�sulte d'une r�solution du Conseil d'Administration dat�e du 1 e d�cembre 2011, remplace, avec effet au 1' d�cembre 2011, le texte de la d�l�gation � M. Leonhard H. Fischer qui a �t� publi� au Moniteur Belge le 31 mars 2009.

M. Leonhard H. Fischer exercera, en tant que Chief Executive Officer (CEO) de la Soci�t�, les pouvoirs de gestion journali�re et b�n�ficiera du pouvoir de repr�senter la Soci�t� � l'�gard des tiers et en justice dans le cadre de la gestion journali�re, au sens de l'article 525 du Code des soci�t�s.

M. Fischer pourra sous-d�l�guer, sous sa responsabilit�, un ou plusieurs pouvoirs sp�ciaux entrant dans le cadre de la gestion journali�re, � des employ�s de la Soci�t� ou � toute autre personne de son choix. Cependant, il ne pourra sous-d�l�guer la gestion journali�re en tant que telle � quiconque,

Dans le cadre de ses pouvoirs de gestion journali�re, M. Fischer b�n�ficiera du pouvoir d'engager la Soci�t� � effectuer toute transaction ou proc�dure en toute mati�re n'exc�dant pas EUR 25 millions, y compris, de fa�on non limitative, contracter ou accorder toute forme de financement; accorder toute forme de garantie ou s�ret�; ex�cuter toute transaction de gestion de tr�sorerie; de M&A (� condition que cette transaction de M&A consiste en (I) un investissement dans ou (ii) un d�sinvestissement d'une participation dans une soci�t� lorsque cette participation repr�sente (et ce, en tenant compte de toutes actions d�j�, directement ou indirectement, (i) d�tenues ou (ii) d�sinvesties respectivement par la Soci�t�) moins de 10% de l'ensemble des actions �mises de cette soci�t�), de couverture, de location ou de leasing ; contracter tout contrat de prestation de services (en ce compris des services de conseil) (que ce soit en tant que prestataire ou b�n�ficiaire des services) ; etiou agir en justice (en demandant ou en d�fendant).

En outre, dans le cadre de ses pouvoirs de gestion journali�re, M. Fischer b�n�ficiera du pouvoir d'engager la Soci�t� � recruter, licencier et d�terminer les conditions d'emploi de tout employ�, en ce compris tout membre du senior management de la Soci�t� (autre que le CEO, le CFO, le General Counsel et le Managing Director belge).

M. Fischer n'aura aucun pouvoir dans les mati�res r�serv�es au Conseil d'Administration ou � l'Assembl�e G�n�rale par la loi ou les statuts de la Soci�t� ou qui rel�vent de la comp�tence de l'un ou l'autre comit� du Conseil d'Administration.

Pour extrait conforme,

Jean-Marc Roelandt

Managing Director

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

16/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.06.2011, DPT 07.09.2011 11540-0201-083
09/09/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 21.06.2011, DPT 02.09.2011 11536-0256-171
11/08/2011

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Ni� d'entreprise : 0866.015.010

D�nomination

(en entier) : RHJ INTERNATIONAL

Forme juridique : Soci�t� anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel � l'�pargne

Si�ge : Avenue Louise 326, 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : R��lection et nomination d'administrateurs

Extrait analytique du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 21 juin 2011

L'assembl�e,

DECIDE de renouveler le mandat de Messieurs Timothy C. Collins, Leonhard Fischer, D. Ronald Daniel, Mathias D�pfner, Gerd Hausler et Jun Makihara pour une p�riode prenant effet le 21 juin 2011 et qui se terminera imm�diatement apr�s l'Assembl�e G�n�rale Annuelle qui sera invit�e � approuver les comptes annuels relatifs � l'exercice social se cl�turant le 31 d�cembre 2013.

DECIDE de nommer Messieurs Peter Foy (Avenue Louise 326, 1050 Bruxelles), Lucio Nota (Avenue Louise 326, 1050 Bruxelles) et Konstantin von Schweinitz (Avenue Louise 326, 1050 Bruxelles) en tant qu'administrateurs pour une p�riode prenant effet le 21 juin 2011 et qui se terminera imm�diatement apr�s l'Assembl�e G�n�rale Annuelle qui sera invit�e � approuver les comptes annuels relatifs � l'exercice social se cl�turant le 31 d�cembre 2013.

DECIDE que les administrateurs non-ex�cutifs seront r�mun�r�s pour leurs services rendus en qualit� d'administrateurs.

DECIDE que Messieurs D. Ronald Daniel, Mathias Di pfner, Peter Foy, Jun Makihara et Konstantin von Schweinitz r�pondent aux crit�res d'ind�pendance tels qu'�nonc�s � l'article 526ter du Code des Soci�t�s.

Pour extrait analytique,

Jean-Marc Roelandt

Managing Director

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/03/2015

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N� d'entreprise : 0866.015.010 � rai7c% ..ss

D�nomination

(en entier) : RI-IJ International

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Louise 326, 1050 Bruxelles

(adresse compl�te)

objet(s) de l'acte :D�mission d'administrateurs

Messieurs D. Ronald Daniel et Jun Makihara ont d�missionn� de leur mandat d'administrateur avec effet au 17 juin 2014.

M. Jean-Marc Roelandt

Managing Director

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/07/2011

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Greffe

N� d'entreprise : D�nomination 0866015010

(en entier) : RHJ INTERNATIONAL

Forme juridique : Soci�t� anonyme faisant ou ayant fait appel public � l'�pargne

Si�ge : 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 326

Obiet de l'acte : MODIFICATIONS DES STATUTS DECOULANT DE LA LOI CONCERNANT L'EXERCICE DE CERTAINS DROITS DES ACTIONNAIRES DE SOCIETES COTEES - AUTRES MODIFICATIONS AUX STATUTS - COORDINATION DES STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le vingt et un juin deux mille onze, par Ma�tre Eric SPRUYT, Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile � forme commerciale d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et fe num�ro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles), *

que l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme faisant ou ayant fait appel public � l'�pargne "RHJ International", ayant son si�ge � 1050 Bruxelles, Avenue Louise 326, a pris les r�solutions suivantes :

1� D�cision (i) que tes modifications des articles 27, 28, 29bis et 31, 33 des statuts dont question ci-dessous entreront en vigueur le ler janvier 2012, conform�ment � la loi du 20 d�cembre 2010 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de soci�t�s cot�es telle qu'amend�e par la loi du 5 avril 2011; et (ii) que les, dispositions des statuts qui font l'objet de ces modifications resteront en vigueur jusqu'au 31 d�cembre 2011 (inclus) et (b) seront, � ces fins, reprises au titre de dispositions transitoires � fa fin de statuts.

2� Suppression des mots : "La Convocation des Actionnaires indique les endroits auxquels devront �tre d�pos�s et immobilis�s les titres au porteur et d�pos�es les attestations d'indisponibilit� de titres d�mat�rialis�s." � l'article 27 - Convocation.

3� Remplacement de l'article 28 comme suit:

" 28.1 Conditions d'admission aux assembl�es g�n�rales

Pour avoir le droit de participer et de voter � l'Assembl�e, les actionnaires sont tenus de :

(i) faire enregistrer � leur nom la propri�t� de leurs Actions le quatorzi�me (14i�me) jour calendrier qui pr�c�de la date de l'Assembl�e, � vingt-quatre heures (heure d'Europe centrale) (ta " date d'enregistrement ") :

- par l'inscription dans le registre des Actions nominatives de la Soci�t� pour les d�tenteurs d'Actions nominatives ; ou

- par l'inscription dans les comptes d'un teneur de compte agr�� ou d'un organisme de liquidation pour les d�tenteurs d'Actions d�mat�rialis�es.

Les d�tenteurs d'Actions au porteur doivent pr�alablement convertir leurs Actions au porteur en actions nominatives ou d�mat�rialis�es ;

et

(ii) notifier � la Soci�t� (ou � la personne d�sign�e par la Soci�t�), au plus tard le sixi�me (6i�me) jour calendrier qui pr�c�de la date de l'Assembl�e, leur intention de participer � l'Assembl�e en indiquant le nombre d'Actions pour lequel ils souhaitent y participer et ceci, par l'envoi d'un document original sign� sur support papier ou, pour autant que pr�vu par la Soci�t� dans la Convocation des Actionnaires, par l'envoi d'un formulaire �lectronique (auquel cas l'envoi est sign� par signature �lectronique conform�ment � la l�gislation belge applicable). En outre, au plus tard ce m�me jour, les d�tenteurs d'Actions d�mat�rialis�es doivent d�livrer � la Soci�t� (ou � la personne d�sign�e par la Soci�t�) ou faire le n�cessaire pour que soit d�livr�e � la Soci�t� (ou � la personne d�sign�e par la Soci�t�) une attestation originale �mise par un teneur de compte agr�� ou par un organisme de liquidation certifiant le nombre d'Actions d�tenues par l'actionnaire concern� � la date d'enregistrement et pour lequel il a d�clar� avoir l'intention de participer � l'Assembl�e.

Tout �metteur de certificats se rapportant � des Actions nominatives est tenu de se faire conna�tre en cette qualit� � la Soci�t�, qui en fera mention dans le registre desdites Actions. L'�metteur qui s'abstient de notifier cette qualit� � la Soci�t� ne peut prendre part au vote lors d'une Assembl�e G�n�rale que si la notification �crite indiquant qu'il entend participer � cette Assembl�e G�n�rale pr�cise sa qualit� d'�metteur.

Tout �metteur de certificats se rapportant � des Actions d�mat�rialis�es est tenu de faire conna�tre sa qualit� d'�metteur � la Soci�t� avant tout exercice du droit de vote, et au plus tard lors de la notification �crite.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2011- Annexes du Moniteur belge

'indiquant son intention de prendre part � l'Assembl�e G�n�rale. A d�faut, ces Actions ne peuvent prendre part au vote.

Les jours ouvrables s'entendent de tous les jours de la semaine, � l'exception des samedis, dimanches et jours f�ri�s l�gaux en Belgique.

28.2Mandats et procurations

Tout actionnaire ayant le droit de vote peut participer � l'Assembl�e G�n�rale en personne ou s'y faire repr�senter par un mandataire, personne physique ou morale, actionnaire ou non.

Sauf lorsque le droit belge autorise la d�signation de plusieurs mandataires, un actionnaire ne peut d�signer, pour une Assembl�e G�n�rale donn�e, qu'une seule personne comme mandataire.

La d�signation d'un mandataire peut �tre op�r�e sur un support papier ou par voie �lectronique (auquel cas l'envoi est sign� par signature �lectronique conform�ment � la l�gislation belge applicable), par l'envoi d'un formulaire mis � disposition par la Soci�t�. L'original sur support papier ou le formulaire �lectronique doit parvenir � fa Soci�t� au plus tard le sixi�me (6i�me) jour calendrier qui pr�c�de le jour de l'Assembl�e.

Toute d�signation d'un mandataire devra satisfaire aux dispositions applicables de droit belge en mati�re de conflits d'int�r�ts, de tenue de registre et � tout autre obligation applicable.

28.3 Formalit�s d'acc�s

Avant chaque Assembl�e G�n�rale, chaque actionnaire ou mandataire est tenu de signer une liste des pr�sences indiquant (1) son pr�nom, (ii) son nom, (iii) son domicile ou (iv) son si�ge social, ainsi que (y) le nombre d'Actions pour lesquelles il prend part � l'Assembl�e G�n�rale. Les repr�sentants des actionnaires personnes morales doivent remettre les documents �tablissant leur autorisation d'agir pour ces personnes morales en qualit� de repr�sentants ou de mandataires sp�ciaux.

En outre, les mandataires d'actionnaires personnes morales et ceux d'actionnaires personnes physiques doivent remettre l'original de la procuration �tablissant leurs pouvoirs, � moins que la Convocation des Actionnaires n'en ait exig� le d�p�t pr�alable. Les personnes physiques, actionnaires, organes ou mandataires qui prennent part � l'Assembl�e G�n�rale doivent pouvoir justifier de leur identit�.

28.4 Autres titres

Les titulaires de parts b�n�ficiaires, d'Actions sans droit de vote, d'obligations, de droits de souscription ou, le cas �ch�ant, d'autres titres �mis par la Soci�t�, ainsi que les titulaires de certificats �mis en collaboration avec la Soci�t� et repr�sentatifs de titres �mis par celle-ci, peuvent assister � une Assembl�e G�n�rale dans la mesure o� la loi leur reconna�t ce droit et, le cas �ch�ant, le droit de prendre part aux votes. S'ils souhaitent y assister, ils sont soumis aux m�mes formalit�s d'admission et d'acc�s, et de forme et de d�p�t des procurations, que celles impos�es aux actionnaires. "

4� D�cision de renommer l'article 29bis "VOTE A DISTANCE AVANT L'ASSEMBLEE GENERALE" et de le remplacer comme suit :

"Tout actionnaire peut voter � distance avant l'Assembl�e G�n�rale en envoyant un formulaire sur support papier ou, pour autant que pr�vu par la Soci�t� dans la Convocation des Actionnaires, en envoyant un formulaire �lectronique (auquel cas l'envoi est sign� par signature �lectronique conform�ment � la l�gislation belge applicable), le formulaire �tant mis � disposition par la Soci�t�.

Le formulaire papier orignal sign� doit parvenir � la Soci�t� au plus tard le sixi�me (6i�me) jour calendrier qui pr�c�de la date de l'Assembl�e G�n�rale. Le vote par envoi d'un formulaire �lectronique sign� peut intervenir jusqu'au jour calendrier qui pr�c�de l'Assembl�e.

La Soci�t� peut �galement organiser un vote � distance avant l'Assembl�e par d'autres moyens de communication �lectronique tels que, entre autres, via un ou plusieurs sites Internet. Elle d�termine les modalit�s pratiques d'un tel vote � distance dans la Convocation des Actionnaires.

Lorsqu'elle pr�voit le vote � distance avant l'Assembl�e G�n�rale, soit par l'envoi �lectronique d'un formulaire, soit par d'autres moyens de communication �lectronique, la Soci�t� doit �tre en mesure, au moyen du syst�me utilis�, de contr�ler l'identit� et la qualit� d'actionnaire de chaque personne qui vote par voie �lectronique.

Les actionnaires qui votent � distance, sont tenus, pour que leur vote soit pris en consid�ration pour le calcul des r�gles de quorum et de majorit� de vote, de satisfaire aux conditions vis�es � l'article 28."

5� D�cision de renommer l'article 31 "ORDRE DU JOUR ET DELIBERATIONS" et de le remplacer comme suit:

"L'Assembl�e G�n�rale ne d�lib�re que sur les sujets �nonc�s dans l'ordre du jour.

Un ou plusieurs actionnaires repr�sentant ensemble au moins 3% du capital social de la Soci�t� peuvent requ�rir l'inscription de sujets � l'ordre du jour et d�poser des propositions de d�cision concernant des sujets inscrits ou � inscrire � l'ordre du jour � condition d'�tablir, � la date de leur requ�te, la d�tention d'une telle participation, soit, s'agissant d'Actions nominatives, au moyen d'un certificat constatant l'inscription des Actions correspondantes sur le registre des actions nominatives de la Soci�t�, soit, s'agissant d'Actions d�mat�rialis�es, par une attestation �tablie par un teneur de compte agr�� ou un organisme de liquidation, certifiant l'inscription des Actions sur un ou plusieurs comptes tenus par ce teneur de compte ou cet organisme de liquidation.

Les actionnaires ne disposent pas de ce droit lorsqu'une seconde Assembl�e G�n�rale extraordinaire est convoqu�e en raison de l'absence des conditions de pr�sence requises pour la premi�re Assembl�e G�n�rale extraordinaire.

Les nouveaux sujets � l'ordre du jour et/ou propositions de d�cision doivent parvenir � la Soci�t� sous la forme d'un formulaire papier original sign� ou d'un formulaire �lectronique (auquel cas l'envoi est sign� par signature �lectronique conform�ment � la l�gislation belge applicable) au plus tard te vingt-deuxi�me (22i�me)

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Moniteur

belge

Volet Ei - Suite

ajour calendrier qui pr�c�de la date de l'Assembl�e G�n�rale et la Soci�t� devra publier un ordre du jour modifi� au plus tard le quinzi�me (15i�me) jour calendrier qui pr�c�de la date de l'Assembl�e.

L'examen � l'Assembl�e de ces nouveaux sujets et/ou propositions de d�cision port�s � l'ordre du jour est subordonn� � la satisfaction des conditions vis�es � l'article 28.1 (i) et (ii) par l'(es) actionnaire(s) concern�(s), pour des Actions repr�sentant au moins 3% du capital social,

Les d�cisions sont adopt�es � la majorit� des voix, sauf dans les cas o� la loi ou les pr�sents statuts exige(nt) une majorit� plus importante.

Chaque Action donne droit � une voix.

Les votes se font par main lev�e, � moins que, compte tenu du nombre de participants, le pr�sident de l'Assembl�e G�n�rale n'estime pr�f�rable de recourir � une autre m�thode."

6� Remplacement � l'article 33 - Prorogations, le troisi�me paragraphe par le paragraphe suivant

"Une Assembl�e G�n�rale sera tenue � nouveau dans les cinq (5) semaines avec le m�me ordre du jour. Pour participer � cette Assembl�e, les actionnaires devront satisfaire aux conditions d'admission vis�es � l'article 28.1. A cet effet, une date d'enregistrement sera fix�e le quatorzi�me (14i�me) jour calendrier qui

" pr�c�de la date de la seconde Assembl�e, � vingt-quatre heures (heure de l'Europe centrale)."

7� Remplacement dans la seconde phrase de l'article 6.1, des mots "un "knowledgeable employee" (tels que d�finis par le U.S. Investment Company Act de 1940 et les r�gles y aff�rentes) au moment de cette acquisition" par le texte suivant : "un Knowledgeable Employee (tels que d�finis par le U.S. Investment Company Act de 1940 et les r�gles y aff�rentes) de la Soci�t� au moment de cette acquisition".

8� Ajonction dans le texte du second tiret de l'article 6.2 des mots "ou de toute personne agissant pour son compte" apr�s les mots "une personne qui n'est pas connue de ce " U.S. Resident Beneficiai Owner" ".

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal du 01.06.2011 avec la liste de . pr�sence, proc�s-verbal de carence, une exp�dition du proc�s-verbal du 21.06.2011 avec la liste de pr�sence, le texte coordonn� des statuts).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173, 1� bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Eric L. SPRUYT

Notaire Associ�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur fa derni�re page du Volet B : Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/03/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 21.09.2010, DPT 18.03.2011 11062-0416-060
02/02/2011

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

I11I HII 1U III OI1 11I Ill IIfl 11 II

" 1101]664"

21 JAN 2011

Greffe

N' d'entreprise : 0866.015.010

D�nomination

(en entier) : RHJ International

Forme juridique : Soci�t� anonyme faisant ou ayant fait appel public � l'�pargne

Si�ge : 1050 Bruxelles, Avenue Louise 326

Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire

Il r�sulte du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Annuelle tenue le 21 septembre 2010 que l'Assembl�e G�n�rale Annuelle des actionnaires de la soci�t� anonyme faisant ou ayant fait appel public � l'�pargne "RHJ; International", ayant son si�ge � 1050 Bruxelles, Avenue Louise 326, a pris la r�solution suivante:

"renouveler le mandat de KPMG R�viseurs d'Entreprises (repr�sent� par M. Olivier Macq, associ�) en tant. que Commissaire pour une p�riode de trois ans qui se terminera imm�diatement apr�s l'Assembl�e G�n�rale: Annuelle qui sera invit�e � approuver les comptes annuels relatifs � I 'exercice social se cl�turant le 31 d�cembre 2012."

Pour extrait certifi� conforme,

R�diger Schmid-Ktihnh�fer

General Counsel

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et :dualit� du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne florale � r aard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/03/2015

�� Moo WORD 11.1

~�%l�',,�a�`teo Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0866.015.010 D�nomination

(en entier) : RHJ international

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greffe du tP"i�un: ~r~

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Louise 326, 1050 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(sl de l'acte :D�mission de trois administrateurs

Chacun de Messieurs Mathias D�pfner, Peter Foy et Lucio A. Noto a d�missionn� de son mandat d'administrateur avec effet au 24 f�vrier 2015.

M. R�diger Schmid-K�hnh�fer

General Counsel

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

01/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 21.09.2010, DPT 24.09.2010 10551-0594-060
01/10/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.03.2010, APP 21.09.2010, DPT 24.09.2010 10551-0600-139
07/04/2015

��Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur beige apr�s d�p�t de l'acte au greffe

I - I

��pos� 1 Re�u le

2 5 MARS 2015

u greffe du tribule commerce

francophone Bruxelles

illipmpo

N� d'entreprise : 0866015010

D�nomination (en entier) : RHJ International

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme faisant ou ayant fait appel public � l'�pargne

Si�ge : avenue Louise 326

1050 Bruxelles

R�serv�

au

Moniteur

belge

Objet de l'acte : PROC�S-VERBAL DE D�LIB�RATION - MODIFICATION DE LA D�NOMINATION SOCIALE - NOMINATION DES ADMINISTRATEURS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le vingt-quatre f�vrier deux mille quinze, par Ma�tre Tim Carnewal, Notaire � Bruxelles,

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire (I'� Assembl�e� ou l'� Assembl�e G�n�rale Extraordinaire �) des actionnaires de la soci�t� anonyme � RHJ International �, ayant son si�ge social � avenue Louise 326, 1050 Bruxelles, Belgique (la � Soci�t� �), a pris les r�solutions suivantes :

11 Modification, avec effet au 24 mars 2015, de la d�nomination sociale en � BHF Kleinwort Benson Group �,

2/ Remplacement, avec effet au 24 mars 2015, du premier alin�a de l'article 1 des statuts de la Soci�t� (les � Statuts �) par le texte suivant : � La Soci�t� est une soci�t� anonyme et a pour d�nomination "BHF Kleinwort Benson Group". �.

3/ Nomination de Dr. Johannes Fritz en tant qu'administrateur avec effet � la date du vingt-quatre f�vrier deux mille quinze et jusqu'� imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui sera appel�e � approuver les comptes annuels non-consolid�s pour ['exercice social se cl�turant le 31 d�cembre 2016.

4/ Nomination de Monsieur Gerd H�usler en tant qu'administrateur avec effet � la date du vingt-quatre f�vrier deux mille quinze et jusqu'� imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui sera appel�e � approuver les comptes annuels non-consolid�s pour l'exercice social se cl�turant le 31 d�cembre 2016.

5/ Nomination de Prof. Dr. Anne van Aaken en tant qu'administrateur avec effet � la date du vingt-quatre f�vrier deux mille quinze et jusqu'� imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui sera appel�e � approuver les comptes annuels non-consolid�s pour l'exercice social se cl�turant le 31 d�cembre 2016.

6/ Nomination de Monsieur Patrick Lei Zhong en tant qu'administrateur avec effet � la date du vingt-quatre f�vrier deux mille quinze et jusqu'� imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui sera appel�e � approuver les comptes annuels non-consolid�s pour l'exercice social se cl�turant le 31 d�cembre 2016.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, une liste de pr�sence, une annexe compl�mentaire, le texte coordonn� des statuts).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173, 1� bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Tim Carnewal

Notaire

L -L -

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso . Nom et signature

24/11/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 15.09.2009, DPT 18.11.2009 09856-0153-055
02/10/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.03.2009, APP 15.09.2009, DPT 29.09.2009 09787-0172-135
30/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 15.09.2009, DPT 23.09.2009 09772-0323-054
06/10/2008 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.03.2008, APP 15.09.2008, DPT 02.10.2008 08767-0345-123
02/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 16.09.2008, DPT 30.09.2008 08759-0110-050
02/10/2007 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.03.2007, APP 18.09.2007, DPT 27.09.2007 07741-0108-111
02/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 18.09.2007, DPT 27.09.2007 07741-0107-045
16/10/2006 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.03.2006, APP 19.09.2006, DPT 12.10.2006 06834-0103-101
02/10/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2006, APP 19.09.2006, DPT 27.09.2006 06792-0256-054
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 16.06.2015, DPT 17.06.2015 15184-0163-093
05/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2005, APP 20.09.2005, DPT 29.09.2005 05726-0016-031
05/10/2005 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.03.2005, APP 20.09.2005, DPT 29.09.2005 05726-0015-069
14/07/2015

��Mod 11.1

0 3 JR. 2015

au greffe du tribunal de cQmmeree francophone deef&elles

iIIIN~V53IN~YN00I77IN I~VIN

*188

N� d'entreprise : 0866.015.010

RLV4let Bi Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D6pcS� / Re�u le

D�nomination (en entier) : BHF Kleinwort Benson Group

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme faisant ou ayant fait appel public � l'�pargne

Si�ge : Avenue Louise 326

1050 Bruxelles

Objet de l'acte : PROC�S-VERBAL DE D�LIB�RATION - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - REDUCTIONS. DE CAPITAL - RENOUVELLEMENT DU CAPITAL AUTORISE POUVOIRS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le seize juin deux mille quinze, par Ma�tre Tim CARNEWAL, notaire � Bruxelles,

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire (1'� Assembl�e � ou I'<c Assembl�e G�n�rale Extraordinaire �) des actionnaires de la soci�t� anonyme � BHF Kleinwort Benson Group�, ayant son si�ge social avenue Louise 326, 1050 Bruxelles, Belgique (la � Soci�t� �), a pris les r�solutions suivantes :

1" Modification de l'objet social et remplacement de l'article 4 des Statuts par le texte suivant

� La Soci�t� a pour objet :

- l'exploitation et la gestion de toute soci�t� et entreprise dont elle d�tient la propri�t� ;

- en ce compris, sans limitation aucune, (i) l'acquisition, directe ou indirecte, de participations ou int�r�ts dans toutes soci�t�s ou entreprises existantes ou � constituer, tant en Belgique qu'a l'�tranger, par voie de souscription, d'investissement en capital, de soutien financier, d'apport d'actifs, de fusion, de constitution ou de toute autre mani�re et (ii) la cession de toute participation vis�e ci-dessus.

La Soci�t� peut, dans les limites de son objet social, ex�cuter tout acte ou transaction juridique, commerciales et financi�res, n�cessaires ou utiles, directement ou indirectement, � la r�alisation de son objet social, tant en Belgique qu'� l'�tranger. �

2� D�cision d'absorber � concurrence de 129.484.857 EUR les pertes refl�t�es dans les comptes annuels non consolid�s relatifs � l'exercice social cl�tur� le 31 d�cembre 2014, via une r�duction de l'int�gralit� des � r�serves disponibles � refl�t�es dans ces comptes annuels (de 129.484.857 EUR actuellement � 0 EUR),

3� D�cision d'absorber 7,954.182 EUR des pertes restantes (16.317.345 EUR � la suite de l'approbation de la deuxi�me r�solution ci-dessus) via une r�duction de la prime d'�mission (de 32.170.378 EUR actuellement � 24.216.196 EUR).-

4� D�cision d'absorber la portion restante de ces pertes (8.363.163 EUR � la suite de l'approbation des deuxi�me et troisi�me r�solutions ci-dessus) via une r�duction du capital social (de 735.731.877 EUR actuellement � 727.368.714 EUR).

5� D�cision d'augmenter les � r�serves disponibles � qui seront refl�t�es dans les prochains comptes annuels non consolid�s (de 0 EUR � la suite de l'approbation de la deuxi�me r�solution ci-dessus � 41,000.000 EUR) via une r�duction du capital social (de 727.368.714 EUR � la suite de l'approbation de la quatri�me r�solution ci-dessus � 686.368.714 EUR) (ces r�ductions de fa prime d'�mission et du capital social s'effectuant sans annulation d'actions et s'imputant, aux fins de la fiscalit� belge, tout d'abord sur les �ventuelles r�serves tax�es et, ensuite, sur le capital fiscal).

6� Modification de l'article 5. paragraphe 1 des Statuts afin de refl�ter le nouveau montant du capital social (686.368.714 EUR).

7� Suppression de l'article 6 des Statuts et d�cision de renum�roter les Statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, la liste de pr�sence, une copie du rapport sp�cial du Conseil d'Administration aux actionnaires �tabli conform�ment � l'article 559 du Code belge des soci�t�s, le texte coordonn� des statuts).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173, 1� bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

Mod 11.1

Tim CARNEWAL

Notaire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto . Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale a l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

'a!

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