18/06/2014
ÿþ , M O D W O R D 1 1 . 1
" c , z , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
0 6 - C 3 - 2 ' ,
* 1 4 1 1 8 3 2 1 *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 . 7 7 5 . 5 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I O - I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , V a l d e s S e i g n e u r s , 4 B t e 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e i a n a t u r e d e s t i t r e s M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
D u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J u a n M O U R L O N B E E R N A E R T , à B r u x e l l e s , i e 1 9 m a i 2 0 1 4 , p o r t a n t l a m e n t i o n
d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é 2 r ô l e s / r e n v o i a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s A n t e n n e
1 , l e 2 2 . 0 5 . 2 0 1 4 , v o l u m e 6 6 f o l i o 3 3 c a s e 1 2 . R e ç u c i n q u n a t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ' ) . " P o u r C o n s e i l l e r a i . E l i f
A L T I N K A Y A ( s i g n é ) " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a
s o c i é t é a n o n y m e « B I O - I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , V a l d e s S e i g n e u r s , 4
B t e 1 , e t q u ' e l l e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e
R E S O L U T I O N U N I Q U E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s t i t r e s e t , e n c o n s é q u e n c e , d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e
s e p t d e s s t a t u t s , p a r I e t e x t e s u i v a n t
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s . S u r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l s p o u r r o n t ê t r e d é m a t é r i a l i s é s .
« I l e s t t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . »
D I S P O S I T I O N T R A N S I T O I R E .
1 1 e s t i c i c o n s t a t é q u e l ' i n s c r i p t i o n é t a i t d é j à e f f e c t u é e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
( s i g n é ) N o t a i r e J u a n M o u r l o n B e e r n a e r t
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s 1 e x p é d i t i o n , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 16.07.2013 13308-0028-013
11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.06.2012, DPT 05.07.2012 12265-0175-013
20/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 15.07.2011 11303-0327-013
24/02/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
h á o a 2 . 1
1 ~ ' ~ x E s
~ , ,
G r e f f e
1 1 1 1
t l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 1 0 3 0 1 0 9 "
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 . 7 7 5 . 5 5 0
D é n o m i n a t i o n
, e n e n t i e r . : B I O - I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t e a n o n y m e " " " "
S i è g e : V a l d e s S e i g n e u r s 4 b o î t e 1 , 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 j u i n 2 0 1 0 :
L e 1 4 j u i n 2 0 1 0 à 1 5 h e u r e s s ' e s t r é u n i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e , ; d é n o m m é e " B I O - I N V E S T " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i è r e , V a l d e s S e i g n e u r s 4 b o î t e 1 .
S o n t p r é s e n t s : - M o n s i e u r C r i j n s A .
- M a d a m e V a n h o r e n b e k e D .
q u i e n s e m b l e , r e p r é s e n t e n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 5 . 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r C r i j n s A l e x i s . .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l a r e n o u v e l l e m e n t a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e V a n h o r e n b e k e D e n i s e , n é e à E t t e r b e e k l e 7 a v r i l 1 9 3 6 e t d o m i c i l i é e à 1 9 1 1 O v r o n n a z , L a S u i s s e , C h e m i n d u B o t z a 1 7 - 2 2 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l a r e n o u v e l l e m e n t a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r C r i j n s A l e x i s , n é e à M a a s t r i c h t l e 6 a v r i l 1 9 7 0 e t d o m i c i l i é e à 1 9 1 1 O v r o n n a z , L a S u i s s e , C h e m i n d u B o t z a 1 7 - 2 2 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l a r e n o u v e l l e m e n t a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e N E U S A B N N 0 4 3 9 . 6 1 5 . 3 8 1 , a v e c s o n s i è g e à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , V a l d e s S e i g n e u r s 4 / 1 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r M o n s i e u r C r i j n s A l e x i s a u t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e u r s m a n d a t s e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 6 . L a S A N e u s a b s e r a r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e V a n H o r e n b e k e D e n i s e , d o m i c i l i é e C h e m i n d u B o t z a 1 7 - 2 2 à 1 9 1 1 O v r o n n a z , L a S u i s s e .
T o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é s , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 . 0 0 h e u r e s . E t l e c t u r e f a i t , c e p r o c è s - v e r b a l e s t s i g n é p a r l e P r é s i d e n t e t l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s .
M r . C r i j n s A . M m e V a n h o r e n b e k e D .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.06.2010, DPT 02.07.2010 10264-0572-012
06/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.06.2009, DPT 30.06.2009 09335-0048-013
24/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.06.2008, DPT 17.06.2008 08241-0143-013
22/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.06.2007, NGL 19.06.2007 07247-0013-011
17/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 14.06.2005, DPT 16.06.2005 05270-0001-012
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.06.2015, DPT 06.07.2015 15293-0211-013
24/06/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 14.06.2004, DPT 23.06.2004 04296-3722-013
16/06/2003 : BLA127003
10/06/2003 : BLA127003