04/02/2013
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 0 0 0 8
- 2 2 J A N . 2 0 1 3
g : l u x a i - a %
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ; B O R D E R L A B
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u T e n n i s , 1 9 à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s )
o 5 p 2 C S Ç 3 U
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e L a u r e n t W E T S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à U c c l e , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " V é r o n i q u e B O N E H I L L e t L a u r e n t W E T S , N o t a i r e s A s s o c i é s " , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 9 . 3 6 1 . 0 3 6 , e n d a t e d u v i n g t e t u n j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e , d é p o s é a v a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e a u B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t c o m p é t e n t , a é t é c o n s t a t é l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e « B O R D E R L A B » , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d u T e n n i s , 1 9 , e t a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E U R . 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t p a r t i e l l e m e n t l i b é r é p a r l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
1 . M o n s i e u r H A N C E A l e c N i c o l a s J é r ô m e , n é l e 1 e r n o v e m b r e 1 9 8 3 à B a n g k o k ( T h a ï l a n d e ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d u T e n n i s , 1 9 ,
2 , M o n s i e u r H A N C E C é d r i c P i e r r e P h i l i p p e N a t h a n a ë l , n é l e 2 4 j a n v i e r 1 9 7 7 à L o u v a i n , é p o u x d e M a d a m e L E R A Y T h a ï s , n é e l e 1 5 o c t o b r e 1 9 7 7 à S é o u l ( C o r é e d u S u d ) , d o m i c i l i é à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e S t o c k e l , 1 0 .
E x t r a i t s d e s S t a t u t s
A r t i c l e 1 - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é r e v ê t Ï a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e _ E l l e e s t d é n o m m é e " B O R D E R L A B " .
A r t i c l e 2 - S i è g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d u T e n n i s , 1 9 , e t p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d u m ê m e r ô l e l i n g u i s t i q u e e n B e l g i q u e , a i n s i q u ' à B r u x e l l e s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e a u p r é s e n t a r t i c l e d e s s t a t u t s .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
1 . t o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
- l a c o n s u l t a n c e e n i n f o r m a t i q u e ; c r é a t i o n , h é b e r g e m e n t , r é f é r e n c e m e n t , m a i n t e n a n c e , a u d i t e t c o n s e i l e n s i t e s I n t e r n e t ; d é v e l o p p e m e n t d ' a p p l i c a t i o n s w e b e t m o b i l e s ; c o n s e i l e n a r c h i t e c t u r e e t i n f r a s t r u c t u r e i n f o r m a t i q u e e t r é s e a u ; A c h a t , v e n t e e t m a i n t e n a n c e d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e ; F o r m a t i o n e t c o a c h i n g e n e n t r e p r i s e , a i n s i q u e l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s v i s a n t à r a s s e m b l e r d e s p e r s o n n e s d a n s l e m i l i e u d e l ' i n t e r n a t o u a u t r e ;
- l a c o n s u l t a n c e d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' e n v i r o n n e m e n t , d e l ' é n e r g i e , d e l ' a g r i c u l t u r e e t d u d é v e l o p p e m e n t ' ' d u r a b l e e t d e l a c o o p é r a t i o n a u d é v e l o p p e m e n t : é t u d e s , a u d i t s , o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s , a t e l i e r s d e t r a v a i l , ` f o r m a t i o n s , m é d i a t i o n , e t c .
- f o u r n i r t o u s s e r v i c e s o u p r e s t a t i o n s a u p r o f i t d e t o u t e s c l i e n t è l e s , p r i v é e s , c o m m e r c i a l e s o u p u b l i q u e s ;
- l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n , p u b l i c s e t p r i v é s , e n q u a l i t é d ' e n t r e p r e n e u r g é n é r a l o u e n s o u s t r a i t a n t e , l a c o n c e p t i o n e t l a c o n s t r u c t i o n d e t o u s b â t i m e n t s e t é d i f i c e s , l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e d é c o r a t i o n s t a n t i n t é r i e u r e s q u ' e x t é r i e u r e s ;
l ' e n t r e t i e n , l a r é n o v a t i o n , l e s t r a v a u x d e r é p a r a t i o n s , d ' e m b e l l i s s e m e n t s , d e r e n o u v e l l e m e n t e t d e m o d e r n i s a t i o n , e t l a m a i n t e n a n c e d e t o u s l e s t y p e s d ' o u v r a g e s d ' a r t , d e b i e n s i m m e u b l e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x s e c t e u r s d e s t r a v a u x p u b l i c s e t p r i v é s e t d u b â t i m e n t ;
N ° d ' e n t r e p r i s e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l a r e s t a u r a t i o n e n g é n é r a l e t l e s e c t e u r H o r e c a , l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t r é c e p t i o n s , l e s e r v i c e t r a i t e u r ,
y c o m p r i s l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , s a n d w i c h e r i e s , s n a c k - b a r s , b a r s , c a f é t é r i a s , d é b i t s d e b o i s s o n s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e t o u r i s r r i e , d ' h ô t e l l e r i e , d e d i v e r t i s s e m e n t s e t d e l o i s i r s e n c e c o m p r i s l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l , l ' i m p o r t - e x p o r t d e t o u s p r o d u i t s s e r a p p o r t a p t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e s a c t i v i t é s ;
2 . L a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l , l ' i m p o r t - e x p o r t d e :
- m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , m a t é r i e l é l e c t r i q u e e t é l e c t r o n i q u e , s a n i t a i r e e t d e p l o m b e r i e ;
- t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s t e l s q u e f r u i t s , l é g u m e s , c o n s e r v e s , p r o d u i t s l a i t i e r s , p r o d u i t s d e l a m e r , p o i s s o n s ,
b o u c h e r i e , a r t i c l e s d e m é n a g e e t a r t i c l e s c a d e a u x ;
- t o u s t e x t i l e s e n g é n é r a l , v ê t e m e n t s d i v e r s , c h a u s s u r e s , c o r d o n n e r i e , s e r r u r e r i e , m a r o q u i n e r i e d a n s l e s e n s
l e p l u s l a r g e ;
- t o u s p r o d u i t s d e l ' a r t i s a n a t e n g é n é r a l , t a p i s s e r i e s y c o m p r i s l e s a r t i c l e s d u m o n d e ;
- t o u s l e s a r t i c l e s d e p a r f u m e r i e , d e t o i l e t t e , c o s m é t i q u e s , p r o d u i t s d e b e a u t é , m a q u i l l a g e a i n s i q u e s a v o n s e t
d é t e r g e n t s ;
- t o u s l e s a r t i c l e s d ' h o r t i c u l t u r e t e l s q u e f l e u r s , p l a n t e s , a r t i c l e s d e j a r d i n a g e , a m é n a g e m e n t e t e n t r e t i e n d e
j a r d i n s e t d e p é p i n i è r e s ;
- t o u s l i v r e s , a n t i q u i t é s , b r o c a n t e s , o b j e t s d e d é c o r a t i o n , m a c h i n e s i n d u s t r i e l l e s ;
- t o u s b i j o u x , o r f è v r e r i e ,
- t o u s a p p a r e i l s é l e c t r o m é n a g e r s , t o u s f i l m s d e b a n d e s m a g n é t i q u e s , D V D , c a s s e t t e s , t o u s a r t i c l e s i m p r i m é s
o u e n r e g i s t r é s p e r m e t t a n t l e u r l e c t u r e v i s i o n o u a u d i t i o n , l i v r e s ;
- t o u s m a t é r i a u x d e b u r e a u e t d e l ' i n f o r m a t i q u e , t é l é p h o n e s , g s m , f a x ;
- t o u s v é h i c u l e s n e u f s e t d ' o c c a s i o n , a i n s i q u e l e u r s p i è c e s d é t a c h é e s .
3 . L ' e x p l o i t a t i o n d e
- a t e l i e r d e c o n f e c t i o n e t d e v e n t e d e v ê t e m e n t s t r a d i t i o n n e l s e t a r t i s a n a u x ;
- a t e l i e r d e f a b r i c a t i o n d e t o u s p r o d u i t s d e b o u l a n g e r i e e t d e p â t i s s e r i e , d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t n o n
a l i m e n t a i r e s ;
l i b r a i r i e ,
- l a m e s s a g e r i e , l e s s e r v i c e s d e f a x , d e c a b i n e s t é l é p h o n i q u e s e t d e p h o t o c o p i e s , n i g h t - s h o p , d e l a b o r a t o i r e
d e d é v e l o p p e m e n t s p h o t o s , d ' a t e l i e r d e t o u r n a g e , d ' a f f û t a g e e t d e r e c t i f i c a t i o n d e p i è c e s m é c a n i q u e s ;
- d ' u n e s o c i é t é d e t a x i s , C a r - W a s h , s t a t i o n s e r v i c e ( t o u s c a r b u r a n t s t e l s q u e m a z o u t , d i e s e l , g a z , . . . ) , g a r a g e
a v e c a t e l i e r d e r é p a r a t i o n , e n t r e t i e n e t d é p a n n a g e ,
- d ' u n s a l o n d e c o i f f u r e e t p r o d u i t s d e s a l o n ;
- r e s s o u r c e s e t m o y e n s d e p r o d u c t i o n a g r i c o l e s e t s y l v i c o l e s ;
- c o m m e r c e a m b u l a n t .
4 . l ' o r g a n i s a t i o n d e v e n t e s é v é n e m e n t i e l l e s , r é s e r v é e s - à s e s m e m b r e s o u n o n , l i m i t é e s d a n s l e t e m p s o u
n o n , d e v ê t e m e n t s e t a c c e s s o i r e s d a n s l e s d o m a i n e s ( n o t a m m e n t m a i s p a s e x c l u s i v e m e n t ) d e l a m o d e f é m i n i n e , m a s c u l i n e e t e n f a n t , d u s p o r t , d u l i n g e , t i s s u s d e c o n f e c t i o n , n a p p e s e t d e t o u t é q u i p e m e n t d e m a i s o n , d e s m o n t r e s , m a r o q u i n e r i e e t a c c e s s o i r e s , d e s p r o d u i t s h i g h - t e c h , d e l a t é l é p h o n i e e t d e s t é l é c o m m u n i c a t i o n s a u s e n s l a r g e , d e l a b i j o u t e r i e , d e s j o u e t s , d e s é v é n e m e n t s g a s t r o n o m i q u e s o u d u d i v e r t i s s e m e n t a u s e n s l a r g e , d e v o i t u r e s , d e s v o y a g e s , e t d e p r o d u i t s f i n a n c i e r s ;
l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s p o u r l e s s i t e s I n t e r n e t a i n s i q u e p o u r l e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s d e s s o c i é t é s
t r a d i t i o n n e l l e s , l a c o n s u l t a n c e , e t l ' e x p e r t i s e e n t o u s d o m a i n e s .
- L a p r o d u c t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t , l ' e x p o r t , l ' é c h a n g e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a f r a n c h i s e , d e s p r o d u i t s
d o n t m e n t i o n a u p o i n t 4 .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s e t
e x p l o i t a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r ,
a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e
s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e
e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n ,
l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s
c o n d i t i o n s .
A r t i c l e 4 - D u r é e
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e .
A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , - ) e t r e p r é s e n t é
p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e
e t a u p a i r e t l i b é r é e s p a r t i e l l e m e n t l o r s d e c e t t e c o n s t i t u t i o n à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- p a r M o n s i e u r H A N C E A l e c , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - n e u f ( 9 9 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- p a r M o n s i e u r H A N C E C é d r i c , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d ' u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e ;
S o i t a u t o t a l : c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o u s c r i t .
A r t i c l e 1 3 G é r a n c e
. "
4
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e q u i f i x e
é g a l e m e n t l e u r n o m b r e , l e u r s r é m u n é r a t i o n s é v e n t u e l l e s e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
I l s p o r t e n t l e t i t r e e t o n t l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a g i r s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t a u n o m d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 8 - R e p r é s e n t a t i o n - A c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n
o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , p a r u n g é r a n t .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n
g é r a n t .
A r t i c l e 2 0 A s s e m b l é e G é n é r a l e
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s ' o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , t e q u a t r i è m e l u n d i d u m o i s d e m a i à d i x
h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
A r t i c l e 2 3 É c r i t u r e s s o c i a l e s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 2 4 R é p a r t i t i o n
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e s r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t
a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , ï l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e , c e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t
ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t
o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A r t i c l e 2 5 D i s s o l u t i o n
e L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é d o i t f a i r e l ' o b j e t d ' u n r a p p o r t j u s t i f i c a t i f é t a b l i p a r l e s g é r a n t s e t a n n o n c é à l ' o r d r e d u j o u r d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s . U n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u u n e x p e r t - c o m p t a b l e i n s c r i t a u t a b l e a u d e l ' I n s t i t u t d e s e x p e r t s - c o m p t a b l e s f a i t r a p p o r t s u r c e t é t a t e t i n d i q u e s ' i l r e f l è t e c o m p l è t e m e n t e t f i d è l e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
L a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e s e u l e p e r s o n n e n ' e n t r a î n e n i l a d i s s o l u t i o n d e p l e i n d r o i t , n i l a d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e d e l a s o c i é t é .
S i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i n ' e x c é d a n t p a s d e u x m o i s à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e o u a u r a i t d û l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , e n v u e d e d é l i b é r e r , l e c a s é c h é a n t ,
e + ~ d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d e l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é e t
ó é v e n t u e l l e m e n t d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
A r t i c l e 2 6 L i q u i d a t i o n
ó E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e
ó g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é s i g n e l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s e t f i x e l e
m o d e d e l i q u i d a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 4 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 2 7 R é p a r t i t i o n a p r è s l i q u i d a t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à
r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t s o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à
d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l o r s q u e l a s o c i é t é
" a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e :
- P r e m i e r s e x e r c i c e s o c i a l e t a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e
d e u x m i l l e t r e i z e .
: L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c ( l e u e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
- A s s e m b l é e G é n é r a l e
L e s a s s o c i é s r é u n i s e n s u i t e e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / N o m i n a t i o n d e g é r a n t s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r d e u x g é r a n t s , s a v o i r M o n s i e u r R A N C E A l e c , p r é n o m m é , e t M o n s i e u r
t Y 1 R A N C E C é d r i c , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e n t .
L e s g é r a n t s e x e r c e r o n t l e u r s f o n c t i o n s à t i t r e n o n r é m u n é r é .
2 / A b s e n c e d e n o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s -
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , M o n s i e u r H a s s a n A Y E D , e x p e r t - c o m p t a b l e f i s c a l i s t e , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e P i e r r e C u r i e , 2 3 , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r
b P
,
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
d e s E n t r e p r i s e s e t a c c o m p l i r t o u t e d é m a r c h e a d m i n i s t r a t i v e a u p r è s d u G u i c h e t d e s E n t r e p r i s e s . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n e t / o u s o c i é t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e ,
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e L a u r e n t W E T S
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t a u B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t c o m p é t e n t d a n s l ' u n i q u e b u t d e l e u r d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e