19/06/2014
ÿþ M a r i 2 . 1
P . ± Ï e - h e l - 7 1 C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I U I l U I 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 1 9 7 8 3 *
I I
1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 3 . 8 8 4 . 6 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L E A R V O L T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e N o r m a n d e 4 - 6 à 1 3 2 2 G e n v a l
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n - t r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 1 M A R S 2 0 1 4
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e A v e n u e N o r m a n d e 4 - 6 , 1 3 3 2 G e n v a l à
r u e d e l ' E g l i s e 1 4 7 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 1 2 m a r s 2 0 1 4 .
- I l a s s e m b i é e a c c e p t e t a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S o s i e Z u r s t r a s s e n , d o m i é a v e n u e G é n é r a i B a r o n E m p a n 4 1 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l e r e m e r c i e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t . C e t t e d é c i s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i e d e c e j o u r .
- L ' a s s e m b l é e a c c e p t e é g a l e m e n t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o b e r t ° E n g e l s , d o m i c i l i é P u n t a d e l E s t e , U r u h u a y C a s a l ' O r i e n t , C a l l e P a m p e r o 7 6 7 d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l e r e m e r c i e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t C e t t e d é c i s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d e c e j o u r .
- l ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e l a S A V e r v o d e v , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 8 1 5 7 . 9 3 2 d o m i c i l i é à M i m é S a i n t P i e r r e , a u 1 4 7 R u e d e l ' E g l i s e , r e p r é s e n t é e p e r M a d a m e T a t i a n a M u n c h e n , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t e t p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , p r e n a n t t i n à ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 ,
- " P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A l e x i s S t e v e r l y n c k
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
15/09/2014
ÿþ M o z 1 2 . 1
1 C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o s é / R e ç u l e
o s - O C - 2 0 1 4
a u r e f f e d u t r i b u n e f t e b o m m e r c e
f r a n c o p h o n e - d e B r u x e l l e s -
I u h I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 4 1 6 9 3 6 4 *
D é p
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 3 . 8 8 4 . 5 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L E A R V O L T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' E g l i s e 1 4 7 , B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 6 J U I N 2 0 1 4 D é c i s i o n :
- L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l e x i s S t e v e r i y n c k , d o m i c i l i é à 3 5 , R ü e W i e r t z , B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l e r e m e r c i e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t . C e t t e d é c i s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 3 0 J u i n 2 0 1 4 ,
- " P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
G O S C o n s u l t S A
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G r é g r o i r e d e S p o e l b e r c h
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
27/08/2014
ÿþR é s e r
a u
M o n i t e
b e l g (
k J C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
1 1 1 1 1 1 ! ! ! M i l l e l l M O I N I 9 T E - r j R B E L G E
8 - 2 0 1 / 1
1
j E L G 1 S C H S T A A T S B L A D
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 3 . 8 8 4 . 5 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L E A R V O L T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' E g l i s e 1 4 7 , B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , N o m i n a t i o n
e u x
e r " S p r
,
G r e f f a 2 A O U T 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 6 J U I N 2 0 1 4 D é c i s i o n :
- L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l e x i s S t e v e r l y n c k , d o m i c i l i é à 3 5 , R u e W i e r t z , B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t l e r e m e r c i e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t . C e t t e d é c i s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 3 0 J u i n 2 0 1 4 .
- l ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e l a S o c i é t é A n o n y m e G D S C o n s u l t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 9 1 2 1 9 6 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G r e g o i r e d e S p o e l b e r c h , d o m i c i l i é e à 1 4 7 r u e d e l ' E g l i s e , B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t e t p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
- l ' A s s e m b l é e d é s i g n e M a d a m e P a t r i c i a V a n d e n B e r g h , d o m i c i l i é e à 9 b u s 1 4 , H a l v e s t r a a t , B - 3 0 0 0 L e u v e n , N u m é r o N a t i o n a l 5 6 1 0 3 0 2 3 4 1 5 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
- " P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
G O S C o n s u l t S A
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G r é g r o i r e d e S p o e l b e r c h
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.03.2013, DPT 18.07.2013 13331-0358-015
07/11/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M i u ~ ~ ~ ~ r u u ~ ~ n u ~ i m u u
* 1 ] 1 8 1 8 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 8 8 4 . 5 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L E A R V O L T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e N o r m a n d e n u m é r o s 4 - 6 à 1 3 3 2 G e n v a l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C L E A R V O L T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 3 2 G e n v a l , A v e n u e N o r m a n d e 4 - 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 2 3 . 8 8 4 . 5 4 4 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x - h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e d e u x o c t o b r e s u i v a n t , v o l u m e 4 0 f o l i o 6 6 c a s e 1 1 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x t e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à s i x c e n t t r e n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 6 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , a v e c c r é a t i o n d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t v i n g t - d e u x ( 3 4 7 , 2 2 2 ) a c t i o n s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e
c i - d e s s u s e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s i x c e n t t r e n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 6 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l i o n s c e n t v i n g t - c i n q m i l l e ( 3 . 1 2 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l i o n s c e n t v i n g t - c i n q m i l l i è m e ( 1 / 3 . 1 2 5 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 3 . 1 2 5 . 0 0 0 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e , n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s ,
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
v , s G : t P o a . u d . S . ü 1 , 4 , 1 L h c k v . .
2 , é 2 0 1 2
G r e f
r
18/08/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
I 1 f f I I I 1 1 1 1 1 1 1 f f 1 1 1 h 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i u z ~ a ~ ~ "
R é M o
b
~ T R i B U N A L D E C O ~ ; 1 ~ E R C E
5 - 0 @ o
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 8 8 4 . 5 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L E A R V O L T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e N o r m a n d e n u m é r o s 4 - 6 à 1 3 3 2 G e n v a l
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ; " C L E A R V O L T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 3 2 G e n v a l , a v e n u e N o r m a n d e , 4 - 6 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 3 . 8 8 4 . 5 4 4 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a ' S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e d o u z e j u i l l e t s u i v a n t , v o l u m e 2 6 f o l i o 8 0 c a s e 0 7 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p o u r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . N D O Z I M A S A K A , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s ; e u r o s ( 3 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ , a v e c c r é a t i o n d e d e u x c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - h u i t n o u v e l l e s a c t i o n s ; ( 2 7 7 . 7 7 8 ) , n u m é r o t é e s d e 2 . 5 0 0 . 0 0 1 à 2 . 7 7 7 . 7 7 8 , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e : d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p o u r l ' i n t é g r a l i t é d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , : p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r u n t i e r s n o n a c t i o n n a i r e , G r é g o i r e V i c o m t e d e S P O E L B E R C H , d ' u n m o n t a n t d e d e u x ` c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a p o r t e r a u d e r n i e r j e u d i d u
m o i s d e m a r s à d i x h e u r e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r i n t é g r a l e m e n t f e s m o d i f i c a t i o n s a u x a r t i c l e s 5 e t 2 9 d e s s t a t u t s t e l l e s q u e
p r o p o s é e s à l ' o r d r e d u j o u r s o u s l e p o i n t 3 ) .
é :
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 , à t i t r e n o n r é m u n é r é ,
- l a s o c i é t é a n o n y m e G D S C o n s u l t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e i l ' E g l i s e 1 4 5 - 1 4 7 ( R P M B r u x e l l e s 0 4 7 4 . 9 1 2 . 1 9 6 ) r e p r é s e n t é e , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p a r s o n : a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , G r é g o i r e V i c o m t e d e S P O E L B E R C H , d e m e u r a n t à 1 9 5 0 K r a a i n e m , a v e n u e d e s : M y r t i l l e s 1 1 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/04/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D a c c / R e ç u l e
s q u e l
2 5 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e ( : , . G r i f f e _ : : ( : , - ) ! n ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
0 8 2 3 . 8 8 4 . 5 4 4
C L E A R V O L T
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e R u e d e l ' E g l i s e n u m é r o 1 4 7 à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D I J C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C L E A R V O L T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e l ' E g l i s e 1 4 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 2 3 . 8 8 4 . 5 4 4 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e s i x f é v r i e r d e u x m i l q u i n z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 , l e v i n g t - s e p t f é v r i e r s u i v a n t , v o l u m e 0 f o l i o 0 c a s e 3 2 0 4 a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e R e c e v e u r , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s i x c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s , a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l , d ' u n e s o m m e t o t a l e e n e s p è c e s d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e c o n f o r m é m e n t a u r e s p e c t d e s d é l a i s e t d e s c o n d i t i o n s p r é v u s à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e t s ' i m p u t e f i s c a l e m e n t , p a r p r i o r i t é , s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e r e m b o u r s é s a n s c h a r g e f i s c a l e e t l e s o l d e é v e n t u e l s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e
c i - d e s s u s e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l i o n s c e n t v i n g t - c i n q m i l l e ( 3 1 2 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l i o n s c e n t v i n g t - c i n q m i l l i è m e ( 1 1 3 . 1 2 5 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 3 . 1 2 5 . 0 0 0 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e , e t n o t a m m e n t p o u r e f f e c t u e r l e r e m b o u r s e m e n t ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s ,
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s . .
30/04/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1
2 1 A n , 2 3 1 5
a u g r e f f e , n a f d e c o m m e r c e
f l " a n c o r e s
. 1
J c p o s e ( e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
0 8 2 3 . 8 8 4 . 5 4 4
C L E A R V O L T
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' E g l i s e n u m é r o 1 4 7 à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l t e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E C T I F I C A T I F A L ' A C T E D U D I X - H U I T D E C E M B R E D E U X M I L D O U Z E
U n e e r r e u r m a t é r i e l l e s ' e s t g l i s s é e d a n s l ' a c t e r e ç u p a r M a i t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e s o u s s i g n é , l e d i x - h u i t - s e p t e m b r e d e u x m i l d o u z e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C L E A R V O L T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e l ' E g l i s e 1 4 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 2 3 . 8 8 4 . 5 4 4 , l e q u e l a c t e a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u s e p t n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 1 8 1 7 8 4 .
L ' e r r e u r c o n c e r n e l e m o n t a n t d u c a p i t a l q u i , a p r è s a u g m e n t a t i o n d e c e l u i - c i , a é t é p o r t é à s i x c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e t n o n à s i x c e n t t r e n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 6 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l y a l i e u d è s l o r s d e l i r e d a n s l ' a c t e « s i x c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) » e n l i e u e t p l a c e d e « s i x c e n t t r e n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 6 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) » .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.03.2015, DPT 31.07.2015 15370-0310-015