22/06/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
22/06/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
13/12/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
/ I .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
1
I f l I 1 I I h f l 1 h I 1 I h i I I I I I
* 1 1 1 8 6 5 9 3 *
B R U X E L L E S
G r e f f
® e 1 D E C . 2 0 1 1
D é n o m i n a t i o n : C L E S T R A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l , 5 5 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 5 5 6 5 8 2
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 4 m a i 2 0 0 9 .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r T h i e r r y R E S I B O I S q u i a v a i t é t é c o o p t é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 o c t o b r e 2 0 0 8 e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 3 . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r R e n a n G O R I A U X q u i a v a i t é t é c o o p t é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 a v r i l 2 0 0 9 e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 3 . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c o n f é r e r l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à M o n s i e u r R e n a n G O R I A U X q u i b é n é f i c i e r a d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s .
P A T R I C K S O C H N I K O F F
A D M . D E L E G U E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 7 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/12/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 ! l i i i ! l i i i ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u ~ i i i e s s s a "
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
G r e f f e
a - ,
D é n o m i n a t i o n : C L E S T R A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l , 5 5 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 5 5 6 5 8 2
O b j e t d e l ' a c t e : C O N V E N T I O N
E x t r a i t d e l a c o n v e n t i o n é t a b l i e l e 2 6 o c t o b r e 2 0 1 1 e n t r e l a s o c i é t é C L E S T R A r e p r é s e n t é e p a r T h i e r r y R E S I B O I S , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t P a t r i c k S O C H N I K O F F , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
F i x a t i o n d e s p o u v o i r s d e d i r e c t i o n d e l a s o c i é t é e t l a g e s t i o n o p é r a t i o n n e l l e p o u r p r e n d r e t o u t e d é c i s i o n e t , t o u t e m e s u r e e n v u e d e :
- d a n s l e s c a d r e s d e s o p é r a t i o n s c o u r a n t e s , s i g n e r t o u t e s l e s c o m m a n d e s d e f o u r n i t u r e s , s o u s - t r a i t a n c e , p r e s t a t i o n s n é c e s s a i r e s a u x a p p r o v i s i o n n e m e n t s c o u r a n t s e t a u b o n f o n c t i o n n e m e n t d e s s i t e s , d a n s l a l i m i t e m a x i m a l e d e 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s H t e t t e l l e s q u e q u a n t i f i é e s d a n s l e b u d g e t a n n u e l d e l a s o c i é t é v a l i d é p a r l e s o r g a n e s s o c i a u x c o m p é t e n t s .
- e f f e c t u e r l e s i n v e s t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s à l ' e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é , d a n s l a l i m i t e d e 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s H t , a i n s i q u e l e s i n v e s t i s s e m e n t s p u b l i c i t a i r e s , p r o m o t i o n e t m a r k e t i n g d a n s l a l i m i t e d e 5 0 . 0 0 0 e u r o s H t , e t c e c o n f o r m é m e n t à l a p r o c é d u r e G r o u p e d e v a l i d a t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s .
- d a n s l e c a d r e d e s o p é r a t i o n s c o u r a n t e s d ' e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é , é t a b l i r t o u t d e v i s o u o f f r e c o m m e r c i a l e , p o u r r é p o n d r e n o t a m m e n t a u x a p p e l s d ' o f f r e , d a n s l a l i m i t e d e 7 5 0 . 0 0 0 e u r o s H T .
- s i g n e r t o u t e s c o m m a n d e s d e f o u r n i t u r e s , a c h a t s , s o u s - t r a i t a n c e d e p r e s t a t i o n s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s m a r c h é s d e t r a v a u x d a n s l a l i m i t e d e 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s H T .
s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e c o u r a n t e c o m m e r c i a l e e t a d m i n i s t r a t i v e .
R e t i r e r d e t o u s b u r e a u x d e p o s t e l e s l e t t r e s , a i n s i q u e t o u s l e s r o u t a g e s e t m e s s a g e r i e s , o u r e c e v o i r a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e s l è t r e s , p a q u e t s e t c o l i s , c h a r g é s o u n o n c h a r g é s , r e c o m m a n d é s o u n o n r e c o m m a n d é , e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s à l ' a d r e s s e d e l a s o c i é t é .
- v e i l l e r a u r e s p e c t d e l a r é g l e m e n t a t i o n e n m a t i è r e d e d r o i t d e l a c o n c u r r e n c e , e t n o t a m m e n t c e l l e s a y a n t , t r a i t à l a l o y a u t é d e s r e l a t i o n s c o m m e r c i a l e s e n t r e l e s e n t r e p r i s e s ( l i b e r t é d e s p r i x e t d e l a c o n c u r r e n c e ) .
- v e i l l e r a u r e s p e c t d e s r è g l e s e n m a t i è r e d e d r o i t d e s m a r q u e s , n o t a m m e n t l a c o n t r e f a ç o n .
- E n g a g e r e t l i c e n c i e r l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l e m p l o y é s e t o u v r i e r s .
- v e i l l e r a u r e s p e c t d e l a r é g l e m e n t a t i o n e n m a t i è r e s o c i a l e e t f i s c a l e .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è r e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e v r a p l u s g é n é r a l e m e n t p r e n d r e : t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s p a r u a s s u r e r l e r e s p e c t d e l ' e n s e m b l e d e s r é g l e m e n t a t i o n s a p p l i c a b l e s a u x : a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
P A T R I C K S O C H N I K O F F
A D M . D E L E G U E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/12/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
b R U X E L L E S
G r e 2 1 D E C
D é n o m i n a t i o n : C L E S T R A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l , 5 5 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 5 5 6 5 8 2
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 . s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n t l e s m e m b r e s s i è g e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l ' A s s e m b l é e . d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r P a t r i c k S O C H N I K O F F . S o n m a n d a t v i e n d r a à ' é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 6 .
I l e s t p r é c i s é q u e s o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é , c o n f o r m é m e n t à l a h è m e r é s o l u t i o n p r i s e a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 m a i 2 0 1 1 .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s , l e c o n s e i l s ' e s t r é u n i e t d é c i d e , a p r è s l a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e n o m m e r M o n s i e u r P a t r i c k S O C H N I K O F F e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d é s i g n e r c e d e r n i e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t .
M o n s i e u r S O C H N I K O F F b é n é f i c i e r a d e s p o u v o i r s a t t a c h é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e t e l s q u e s t i p u l é s à l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
L e c o n s e i l d é c i d e é g a l e m e n t d e m o d i f i e r l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s e x i s t a n t s :
V é r o n i q u e A B R A S S A R T - F i n a n c i a l C o n t r o l l e r - S i g n a t u r e s e u l e l i m i t é e à 7 . 5 0 0 E u r o s - S i g n a t u r e c o n j o i n t e ,
a v e c l ' u n d e s q u a t r e a u t r e s s i g n a t a i r e s : 2 5 0 . 0 0 0 E u r o s .
P a t r i c k S O C H N I K O F F - G e n e r a l M a n a g e r - S i g n a t u r e s e u l l i m i t é e à 2 5 . 0 0 0 E u r o s - S i g n a t u r e c o n j o i n t e a v e c '
l ' u n d e s q u a t r e a u t r e s s i g n a t a i r e s : 2 5 0 . 0 0 0 E u r o s .
T h i e r r y R E S I B O I S - A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n - S i g n a t u r e s e u l i l l i m i t é e .
R e n a n G O R I A U X - A d m i n i s t r a t e u r - S i g n a t u r e s e u l l i m i t é e à 2 5 0 . 0 0 0 E u r o s - S i g n a t u r e c o n j o i n t e a v e c l ' u n ,
d e s q u a t r e a u t r e s s i g n a t a i r e s : 5 0 0 . 0 0 0 E u r o s .
J e a n M i c h e l G U E G U E N - D i r e c t e u r d e s F i l i a l e s E u r o p é e n n e s - S i g n a t u r e s e u l l i m i t é e à 2 5 . 0 0 0 E u r o s
S i g n a t u r e c o n j o i n t e a v e c l ' u n d e s q u a t r e a u t r e s s i g n a t a i r e s : 2 5 0 . 0 0 0 E u r o s .
P A T R I C K S O C H N I K O F F
A D M . D E L E G U E
* 1 1 1 8 6 5 9 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/09/2011
ÿþI !
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 F i e u x E L L e 5
r , I r .
~ 1 ~ l . ~ ~ J i ; _ . . ~ .
. ) ° 1 1 ~ " ~ y ~ ~
G r e f f e
R é : N
M o
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R 1 1 1 Q 5 1 7 6 "
D é n o m i n a t i o n : C L E S T R A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l , 5 5 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 5 5 6 5 8 2
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - R é é l e c t i o n d u c o m m i m s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 m a i 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r J e a n - M i c h e l G U E G U E N , d e m e u r a n t p r o f e s s i o n n e l l e m e n t a u 3 3 , A v n e u e d u M a i n e à 7 5 7 5 5 P a r i s C e d e x 1 5 . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a r r i v e à é c h é a n c e . L ' A s s e m b l é e é l i t à l ' u n a n i m i t é p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e 3 a n s l a S e r i E u r a A u d i t d e G H E L L I N C K , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , 1 7 7 C h a u s s é e d e l a H u l p e à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , l a q u e l l e d é s i g n e p o u r l a r e p r é s e n t e r G e o r g e s A R C E L I N e t / o u M i c h e l D E N I S .
R E N A N G O R I A U X
A D M . D E L E G U E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.05.2009, DPT 16.07.2009 09417-0163-037
18/11/2008 : BL413555
03/07/2008 : BL413555
24/06/2008 : BL413555
05/06/2007 : BL413555
28/07/2006 : BL413555
05/10/2005 : BL413555
07/07/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
04/08/2005 : BL413555
21/03/2005 : BL413555
04/10/2004 : BL413555
10/06/2004 : BL413555
30/05/2003 : BL413555
02/09/2002 : BL413555
06/08/2002 : BL413555
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