COCEVA IMMO

Dénomination : COCEVA IMMO

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 867.721.814

Publication

31/12/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mob WORD 11.1

BRUXELLES

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N� d'entreprise : 0867,721.814 D�nomination

(en entier) : COF1PRI IMMO

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - Annexes du Moniteur belge (en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Willems num�ro 16 bo�te 208 � Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles) (adresse compl�te)

Objet{s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - MODIFICATION DES STATUTS - DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS - CONSEIL D'ADMINISTRATION

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires ainsi que du conseil d'administration de la soci�t� anonyme � COFIPRI IMMO � ayant son si�ge social � Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles), Rue Willems, 16/208, num�ro d'entreprise 0867,721.814, re�u par Ma�tre G�rard INDEKEU, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le vingt et un novembre deux mil douze, enregistr� au deuxi�me bureau de l'Enregistrement de Jette, le cinq d�cembre suivant, volume 44 folio 10 case 2, aux droits de vingt-cinq euro (25 EUR), per�us par l'Inspecteur Principal a.i. W. ARNAUT, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes

Premi�re r�solution : Modification de la d�nomination sociale

L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination sociale en � COCEVA IMMO �.

Deuxi�me r�solution : Transfert du si�ge social

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� le transfert du si�ge social de Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles), Rue Willems, 16/208 vers Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), Avenue Georges Henri num�ro 410, et ce � partir du jour du proc�s-verbal pr�cit�.

Troisi�me r�solution : Modification des statuts

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 1 des statuts, afin de le mettre en conformit� avec la r�solution prise ci-dessus, ainsi qu'avec la situation actuelle de la soci�t� et le Code des soci�t�s, comme suit

ARTICLE 1 - DENOMINATION

La soci�t� a adopt� la forme juridique de soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e � COCEVA IMMO �.

Quatri�me r�solution : D�mission et nomination d'administrateurs

L'assembl�e accepte � l'unanimit� la d�mission de l'ensemble des administrateurs en fonction � compter de ce jour, � savoir :

-Monsieur LESAFFRE J�r�me, domicili� � L-1724 Luxembourg (Luxembourg), Boulevard Prince Henri, 31 ; -Monsieur LUIDINANT Jean-Philippe, domicili� � L-8094 Bertrange (Luxembourg), Rue de Strassen, 52 ; -La soci�t� anonyme de droit luxembourgeois � COMPANIE FINANCIERE PRIVEE �, ayant son si�ge social � L-1724 Luxembourg (Luxembourg), Boulevard Prince Henri, 31,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

. R�serv� Volet B - Suite

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� Moniteur

belge

ed�Cid� de leur donner pleine et enti�re d�charge pour l'exercice de leur mandat jusqu'au jour du proc�s-verbal pr�cit�.

L'assembl�e d�cide ensuite de nommer deux (2) administrateurs et appelle � ces fonctions pour une dur�e de six ann�es prenant fin � l'assembl�e g�n�rale de deux mil dix-huit, et ce � titre gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale :

-La Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � CClnvest � ayant son si�ge social � Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), Avenue Georges Henri, 410, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le num�ro 0883.679,106, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur CENNAMO Carmelo, domicili� � Saint-Gilles (1060 Bruxelles), Rue Berckmans, 65/1, et

-La Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � A.COOPMANS � ayant son si�ge social � Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), Avenue Georges Henri, 410, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le num�ro 0418.676.744, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur COOPMANS Ronald, domicili� � Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), Rue Nisard, 13/1, qui acceptent

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Tous les administrateurs de la soci�t� se sont r�unis en conseil d'administration et ont pris � l'unanimit� la r�solution suivante, chacun pour un vote distinct :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - Annexes du Moniteur belge Unique r�solution

D�mission et Nomination d'administrateurs-d�l�gu�s

D�mission au titre d'administrateur-d�l�gu� de Monsieur LESAFFRE J�r�me, pr�nomm� et d�cide de lui donner pleine et enti�re d�charge pour l'exercice de son mandat jusqu'au jour du proc�s-verbal pr�cit�.

Nomination au titre d'administrateur-d�l�gu� de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � CClnvest � pr�cit�e, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur CENNAMO Carmelo, pr�nomm�, et de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � A.COOPMANS � pr�cit�e, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur COOPMANS Ronald, pr�nomm� et ce pour toute la dur�e de leur mandat d'administrateur et � titre gratuit,

En tant qu'administrateur-d�l�gu�, ils seront charg�s de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion, conform�ment aux statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps : exp�dition conforme de l'acte, statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 13.08.2012 12406-0158-019
14/11/2011

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N' d'entreprise : 0867.721.814

D�nomination

(en entier) : COFIPRI IMMO

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Chauss�e de Boondael 467 - 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Changement de si�ge social

extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 04/10/2011:

Le Conseil d'Administration d�cide de transf�rer le si�ge de la soci�t� � l'adresse suivante : 16 rue Willems 1210 Bruxelles boite 208.

J. Lesaffre

Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/09/2011

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2011- Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0867.721.814

D�nomination

(en entier) : Anthony & Co

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Chauss�e de Vleurgat, 5 � 1050 Ixelles

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME - DEMISSION DU GERANT - NOMINATION DES ADMINISTRATEURS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le douze septembre deux mille onze par Ma�tre Bernard DEWITTE,

notaire associ� de r�sidence � Bruxelles, d�pos� pour publication avant enregistrement, que l'assembl�e

g�n�rale extraordinaire des associ�s a pris, � l'unanimit� des voix, les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution

L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination de la soci�t� pour la remplacer par la d�nomination

COFIPRI IMMO.

Deuxi�me r�solution

L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social � 1050 Ixelles, 467 chauss�e de Boondael.

Troisi�me r�solution

1. A l'unanimit�, l'assembl�e dispense Monsieur le pr�sident de donner lecture du rapport des g�rants dat� du 30 ao�t 2011 exposant la justification d�taill�e de la modification propos�e � l'objet social. A ce rapport est joint un �tat r�sumant fa situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au 10 ao�t 2011.

Les associ�s, pr�sents ou repr�sent�s, reconnaissent avoir re�u copie de ce rapport.

2. L'assembl�e d�cide de remplacer l'article des statuts y relatif par un nouvel article libell� de la mani�re suivante:

" La soci�t� a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers :

a) L'accomplissement de toutes op�rations immobili�res, notamment l'acquisition, l'ali�nation, l'�change, la mise en valeur, le lotissement, le financement de la construction, l'am�nagement, l'appropriation, le financement de la transformation, la gestion, la location, meubl�e ou non, de tous immeubles ainsi que la n�gociation, l'achat et la vente de tous droits immobiliers.

b) L'�tude de tous plans d'ensembles ou particuliers, devis et march�s, le financement de l'ex�cution de tous travaux relatifs � l'objet social.

c) La prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes les entreprises.

La soci�t� peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles,

financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet, � l'exception de

l'entreprise de travaux publics ou priv�s.

Elle peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprise ou soci�t� ayant un objet identique,

analogue ou connexe ou qui sont de nature � favoriser fe d�veloppement de son entreprise."

Quatri�me r�solution

a) L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence d'un montant de vingt-et-un mille cinq cents euros (21.500,00 � ) pour le porter de quarante mille euros (40.000,00 � ) � soixante-et-un mille cinq cents euros (61.500,00 � ), par apports en esp�ces, sans �mission de nouvelles parts sociales.

b) Ladite augmentation est souscrite de la mani�re suivante :

- par la soci�t� de droit luxembourgeois COMPAGNIE FINANCIERE PRIVEE, pr�cit�e, � concurrence de 399/400�me

- par Monsieur J�r�me LESAFFRE, pr�nomm�, � concurrence de 1/400�me

Conform�ment � l'article 600 du Code des Soci�t�s, la totalit� des apports en num�raire, soit la somme de vingt-et-un mille cinq cents euros (21.500,00 � ), a �t�, pr�alablement � la pr�sente augmentation de capital, d�pos�e par versement � un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� aupr�s de la Banque KBC, ainsi qu'il r�sulte d'une attestation de d�p�t dat�e du 9 septembre 2011, qui sera conserv�e par Nous, Notaire.

Le compte sp�cial est � la disposition exclusive de la soci�t�, Il ne peut en �tre dispos� que par les personnes habilit�es � engager la soci�t� et apr�s que le notaire instrumentant aura inform� la banque susmentionn�e de la passation de l'acte.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2011- Annexes du Moniteur belge

d) L'assembl�e g�n�rale constate qu'en cons�quence de ce qui pr�c�de, le capital de la soci�t� est effectivement port� � soixante-et-un mille cinq cents euros (61.500,00 � ), que l'augmentation de capital est int�gralement souscrite et que chaque part sociale nouvelle est int�gralement lib�r�e.

e) En cons�quence de l'augmentation de capital r�alis�e ainsi qu'il r�sulte de ce qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide de modifier l'article des statuts y relatif

Cinqui�me r�solution

Transformation en soci�t� anonyme

e) A l'unanimit�, l'assembl�e dispense Monsieur le Pr�sident de donner lecture du rapport des g�rants justifiant la proposition de transformation de la soci�t�, ainsi que du rapport de Monsieur R�gis CAZIN, r�viseur d'entreprises, demeurant � 1180 Uccie, avenue de la Floride 136, d�sign� par le g�rant, sur l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e � la date du 10 ao�t 2011, soit � une date remontant � moins de trois mois, chacun des associ�s pr�sents reconnaissant avoir pris connaissance de ces deux rapports.

Les conclusions du rapport dat� du 8 septembre 2011 de Monsieur R�gis CAZIN sont litt�ralement reproduites ci-apr�s :

� Nos travaux ont eu pour seul but d'identifier toute sur�valuation de l'actif net mentionn� dans la situation active et passive au 10 ao�t 2011 dress�e par l'organe de gestion de la soci�t�.

Ces travaux effectu�s conform�ment aux normes de l'institut des Reviseurs d'Entreprises relatives au rapport r�dig� � l'occasion de la transformation d'une soci�t�, n'ont pas fait appara�tre la moindre sur�valuation de l'actif net.

L'actif net constat� dans la situation active et passive susvis�e pour un montant de 46.590,05 EUR est sup�rieur au capital social mais inf�rieur de 14.909,95 EUR au capital social minimum d'une soci�t� anonyme.

Sous r�serve de la r�alisation d'une augmentation de capital de 21.500,00 EUR pr�alable � la transformation et souscrite en esp�ces, l'actif net r�sultant de ces op�rations s'�l�verait � 68.090,05 EUR, sup�rieur au capital social actuel de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e et au capital social minimum de la soci�t� anonyme. �

Les rapports des g�rants et du r�viseur d'entreprises demeurent ci-annex�s.

b) L'assembl�e d�cide de modifier la forme de la soci�t� sans changement de sa personnalit� juridique et d'adopter la forme d'une soci�t� anonyme, l'activit� et l'objet sociaux demeurant inchang�s.

L'avoir social se compose de tous les �l�ments actifs et passifs d�pendant du fonds de commerce de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Les actions repr�sentant le capital social seront r�parties entre les actionnaires proportionnellement � leur droit dans la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Le capital et les r�serves restent intacts de m�me que tous les �l�ments d'actif et de passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values, et la soci�t� anonyme continuera les �critures et la comptabilit� tenues par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

La soci�t� anonyme conserve ie num�ro d'entreprise de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, soit le num�ro 0867.721.814.

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au 10 ao�t 2011, annex� au rapport de l'expert-comptable pr�cit�.

Toutes les op�rations faites depuis cette date par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e seront r�put�es r�alis�es pour la soci�t� anonyme, notamment pour ce qui concerne l'�tablissement des comptes.

L'assembl�e d�cide de fixer la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire au 15 juin � 10 heures.

Sixi�me r�solution

Adoption des statuts de la soci�t� anonyme

L'assembl�e d�cide d'arr�ter comme suit les statuts de la soci�t� anonyme :

"STATUTS

TITRE I - CARACTERE DE LA SOCIETE

Article 1 : D�nomination

La soci�t� adopte la forme de soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e COFIPRI IMMO.

La d�nomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales "S.A.", reproduites lisiblement. Elle doit en outre �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge social de la soci�t�, du num�ro d'entreprise, suivis des "Registre des Personnes Morales" ou de l'abr�viation "RPM" et de l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge.

Article 2 : Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 1050 Ixelles, 467 chauss�e de Boondael.

Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de Bruxelles-Capitale ou de la r�gion de langue fran�aise de Belgique par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut, de la m�me mani�re, �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou � l'�tranger.

Article 3 : Objet

La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et � l'�tranger :

La soci�t� a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2011- Annexes du Moniteur belge

a) L'accomplissement de toutes op�rations immobili�res, notamment l'acquisition, l'ali�nation, l'�change, la mise en valeur, le lotissement, le financement de la construction, l'am�nagement, l'appropriation, le financement de la transformation, la gestion, la location, meubl�e ou non, de tous immeubles ainsi que la n�gociation, l'achat et la vente de tous droits immobiliers.

b) L'�tude de tous plans d'ensembles ou particuliers, devis et march�s, le financement de l'ex�cution de tous travaux relatifs � l'objet social.

c) La prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes les entreprises.

La soci�t� peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles,

financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet, � l'exception de

l'entreprise de travaux publics ou priv�s.

Elle peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprise ou soci�t� ayant un objet identique,

analogue ou connexe ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise.

Article 4 : Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la

modification des statuts.

TITRE II - CAPITAL

Article 5 : Montant et repr�sentation

Le capital social est fix� � la somme de 61.500,00 � .

Il est divis� en 400 actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune une fraction �quivalente

du capital social, conf�rant les m�mes droits et avantages.

Article 6 : Modification du capital

Il est r�f�r� aux dispositions l�gales en mati�re d'augmentation de capital et en particulier de droit de

pr�f�rence en cas d'augmentation par souscription en num�raire.

Ainsi, le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires

statuant dans les conditions fix�es par la loi.

En cas d'augmentation de capital � souscrire en esp�ces, les actions nouvelles doivent �tre offertes par

pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.

L'exercice du droit de souscription pr�f�rentielle est organis� conform�ment au prescrit l�gal.

L'assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la

modification des statuts et dans le respect des dispositions du Code des Soci�t�s, limiter ou supprimer le droit

de souscription pr�f�rentielle.

Article 7 : Appels de fonds

Aucune cession d'action non enti�rement lib�r�e, ne peut avoir lieu, si ce n'est en vertu d'une d�cision

sp�ciale, pour chaque cession, du conseil d'administration et au profit d'un cessionnaire agr�� par lui.

Les appels de fonds sur actions non enti�rement lib�r�es sont d�cid�s souverainement par le conseil

d'administration.

Le droit de vote aff�rent aux titres sur lesquels les versements r�guli�rement appel�s n'ont pas �t� effectu�s

sont suspendus jusqu'� r�gularisation.

De plus, l'actionnaire qui, apr�s un pr�avis d'un mois signifi� par lettre recommand�e, est en retard de

satisfaire aux versements, doit bonifier � la soci�t�, � dater de l'exigibilit� du versement, un int�r�t calcul� au

taux interbancaire � vingt-quatre heures, major� de 2%.

Le conseil d'administration peut en outre, apr�s un second avis sans r�sultat pendant un mois, prononcer la

d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses actions � l'intervention d'une soci�t� de Bourse, sans pr�judice

du droit de lui r�clamer le montant d� ainsi que tous dommages-int�r�ts.

Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas,

il d�termine les conditions auxquelles les versements anticip�s sont admis.

TITRE III - TITRES

Article 8 : Nature des titres

La propri�t� d'une action emporte de plein droit adh�sion aux pr�sents statuts et aux d�cisions de

l'assembl�e g�n�rale.

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives.

Les actions enti�rement lib�r�es et les autres titres de la soci�t� sont nominatifs ou d�mat�rialis�s. Les frais

de conversion sont � charge de l'actionnaire qui le demande, sauf si ce changement est impos� par la loi.

li est tenu au si�ge social un registre des titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance

du registre relatif � ses titres.

L'assembl�e g�n�rale peut d�cider que le registre est tenu sous la forme �lectronique.

Le titulaire d'actions peut, � tout moment et � ses frais, demander la conversion de ses titres en titres

nominatifs ou d�mat�rialis�s.

Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte, au nom de son propri�taire ou de son

d�tenteur, aupr�s d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de compte agr��.

La soci�t� pourra �mettre des actions d�mat�rialis�es, soit par augmentation du capital, soit par

conversions d'actions existantes au porteur ou nominatives en actions d�mat�rialis�es.

Article 9 : Indivisibilit� des titres

Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par

l'usufruitier.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Article 10 : Emission d'obligations

La soci�t� peut �mettre des obligations, hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d'administration qui en d�termine le type et fixe le taux des int�r�ts, le mode et l'�poque des remboursements, les garanties sp�ciales ainsi que toutes autres conditions de l'�mission.

Toutefois, en cas d'�mission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'�mission de droits de souscription attach�s ou non � une autre valeur mobili�re, la d�cision est prise par l'assembl�e g�n�rale statuant aux conditions pr�vues par les articles 489 et suivants du Code des soci�t�s.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut, dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle en respectant les conditions pr�vues par la loi.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE

Article 11 : Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocable par elle.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction de la pr�sente soci�t�, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses actionnaires, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de fa personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur. La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en son nom et pour son compte propre.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur le remplacement.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

Article 12 : Vacance

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de au remplacement.

L'administrateur nomm� en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus ach�ve le mandat de celui qu'il remplace.

Article 13 : Pr�sidence

Le conseil d'administration peut �lire parmi ses membres un pr�sident et, s'il le juge opportun, un vice-pr�sident.

En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses membres pour le remplacer.

Article 14 : R�unions

A.Le conseil d'administration se r�unit sur convocation de son pr�sident ou de l'administrateur qui en fait fonction, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou que deux administrateurs le requi�rent.

Cette convocation contiendra l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de la r�union.

Sauf urgence � justifier, ou adoption pr�alable d'une autre proc�dure, les convocations seront faites par recommand� adress� huit jours calendrier au moins avant la date pr�vue.

B.Si, dans une s�ance du conseil r�unissant le quorum requis pour d�lib�rer valablement, un administrateur a directement ou indirectement un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration. Sa d�claration, ainsi que les raisons justifiant l'int�r�t oppos� qui existe dans le chef de l'administrateur concern�, doivent figurer dans le proc�s-verbal du conseil d'administration qui devra prendre la d�cision. De plus, ii doit, lorsque la soci�t� a nomm� un ou plusieurs commissaires, les en informer.

Article 15 : D�lib�rations du conseil d'administration

A.Si tous les administrateurs sont pr�sents ou repr�sent�s par procuration contenant l'ordre du jour, il n'y a pas lieu de justifier des convocations.

Le conseil ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la majorit� de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e.

Les d�cisions sont prises � la majorit� simple des voix.

En cas de parit� �ventuelle des voix, celle du pr�sident est pr�pond�rante, sauf si le conseil d'administration n'est compos� que de deux membres.

Si le conseil d'administration ne comprend que deux membres, ils devront toujours �tre pr�sents en personne au conseil, l'usage d'un mandat �tant dans cette hypoth�se prohib�.

Le conseil d'administration peut d�lib�rer et statuer si la moiti� de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Un administrateur ne peut repr�senter, par procuration, qu'un seul de ses coll�gues si le conseil compte moins de cinq membres, deux si ce nombre est sup�rieur. Ainsi, tout administrateur peut donner � un de ses

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coll�gues, par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document �crit, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place.

B. Un conseil tenu au moins quinze jours apr�s une r�union n'ayant pas obtenu le quorum requis d�lib�rera valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs pr�sents, pour autant qu'il soit justifi� que les convocations aux deux r�unions aient �t� faites par lettres simples ou recommand�es mais avec accus� de r�ception par le destinataire en personne.

C.Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs exprim�s par �crit.

Il ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels, l'utilisation du capital autoris� ou tout autre cas que les statuts entendraient excepter.

D.Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante. Toutefois, si le conseil se trouvait compos� de deux administrateurs, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d'�tre pr�pond�rante Article 16 : Proc�s-verbaux

A. Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es par des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� des membres qui ont �t� pr�sents � la d�lib�ration et aux votes, les d�l�gu�s signant en outre pour les administrateurs emp�ch�s ou absents qu'ils repr�sentent.

Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou autres documents imprim�s y sont annex�s.

Les copies ou extraits sont sign�s par deux administrateurs, par le pr�sident du conseil d'administration ou par un administrateur d�l�gu�.

B. En vue de la publication dans le rapport de gestion, le conseil d'administration d�crit dans le proc�s-

verbal la nature de la d�cision ou de l'op�ration concern�e, et une justification de la d�cision qui a �t� prise

ainsi que les cons�quences patrimoniales pour la soci�t�. Le rapport de gestion contient l'enti�ret� du proc�s-

verbal vis� ci-avant

Article 17 : Pouvoirs du conseil

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de l'objet social

de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Article 18 : Gestion journali�re

A.Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de

la soci�t� en ce qui conceme cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires

sociales:

-soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu�;

-soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

B.En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire.

De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs

sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

C.Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent. Il fixe les

attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux, des

personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

Les organes et agents vis�s ci-avant peuvent, dans le cadre de leurs comp�tences et sous leur

responsabilit�, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tous mandataires.

Article 19 : Repr�sentation, actes et actions judiciaires

La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice:

-soit par deux administrateurs agissant conjointement;

-soit, dans les limites de la gestion journali�re et des pouvoirs qui leur ont �t� conf�r�s, par le ou les

d�l�gu�s � cette gestion agissant ensemble ou s�par�ment.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

Article 20 : Contr�le

Conform�ment � l'article 141 du Code des soci�t�s, aussi longtemps que la soci�t� r�pondra aux crit�res

�nonc�s � l'article 15 dudit Code, il n'y a pas lieu � nomination d'un commissaire-reviseur, sauf d�cision

contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Chaque actionnaire a d�s lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il

peut se faire repr�senter par un expert comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t�

d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES

Article 21 : Composition et pouvoirs

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux-

m�mes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.

Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour

les absents ou pour les dissidents.

Article 22 : R�union

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A. L'assembl�e g�n�rale annuellese r�unit le 15 juin � 10 heures.

S'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Cette assembl�e entend le rapport de gestion dress� par les administrateurs pour autant que ceux-ci soient l�galement tenus d'en �tablir un et le rapport du commissaire (si la soci�t� en est dot�e), et ceux-ci r�pondent aux questions qui leur sont pos�es au sujet de leur rapport ou des points port�s � l'ordre du jour; l'assembl�e statue ensuite sur l'adoption des comptes annuels.

Apr�s l'adoption de ceux-ci, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux administrateurs et aux commissaires. Cette d�charge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimul�e dans la situation r�elle de la soci�t� et quant aux actes fait en dehors des statuts que s'ils ont �t� sp�cialement indiqu�s dans la convocation.

Les comptes annuels sont ensuite, � la diligence du conseil d'administration, publi�s conform�ment aux r�gles l�gales et r�glementaires applicables � la soci�t�.

B. L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social.

C. Les assembl�es g�n�rales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au si�ge de la soci�t� ou � tout autre

endroit indiqu� dans la convocation.

Article 23 : Convocations

A.Toute assembl�e g�n�rale, tant ordinaire qu'extraordinaire, r�unissant l'int�gralit� des titres, pourra

d�lib�rer et statuer valablement sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux

convocations.

B.A d�faut, l'assembl�e g�n�rale, tant annuelle qu'extraordinaire, se r�unit sur la convocation du conseil

d'administration.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conform�ment aux prescriptions des articles 533

et suivants du Code des soci�t�s.

Article 24 : Admission � l'Assembl�e

Le conseil d'administration peut exiger que les propri�taires d'actions nominatives l'informent, par �crit (lettre

ou procuration), trois jours au moins avant l'assembl�e, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le

nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote. Si le conseil d'administration fait usage de ce

droit, mention doit en �tre faite dans les convocations.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les

formalit�s prescrites � l'alin�a qui pr�c�de.

Article 25 : Repr�sentation

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, pourvu que

celui-ci soit lui-m�me actionnaire ou qu'il ait accompli les formalit�s requises pour �tre admis � l'assembl�e.

Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non-actionnaire. Les

mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs repr�sentants l�gaux.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es

au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

Les copropri�taires ainsi que les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter par une seule

et m�me personne.

Article 26 : Bureau

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par un

vice-pr�sident ou, � leur d�faut, par l'administrateur-d�l�gu�

En cas d'absence ou d'emp�chement des personnes ci-avant cit�es, l'assembl�e est pr�sid�e par le plus

fort actionnaire pr�sent et acceptant ou par le plus �g� de ceux-ci s'il y en a plusieurs de m�me importance.

Le pr�sident d�signe le secr�taire.

Si le nombre d'actionnaires pr�sents le permet, l'assembl�e choisit un ou plusieurs scrutateurs parmi ses

membres.

Les administrateurs pr�sents compl�tent le bureau.

Article 27 : Prorogation de l'Assembl�e

Toute assembl�e g�n�rale, annuelle ou extraordinaire, peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois semaines

au plus par le conseil d'administration.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans pr�judice du droit d'accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance dans

l'hypoth�se o� elles ne l'ont pas �t� pour la premi�re.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour. Elle statue d�finitivement.

Article 28 : Droit de vote

Chaque action donne droit � une voix.

Article 29 : D�lib�rations de l'Assembl�e G�n�rale

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions.

En cas de nomination, Si aucun candidat ne r�unit la majorit� simple des voix, il est proc�d� � un scrutin de

ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� de voix au scrutin de ballottage, le

candidat le plus �g� est �lu.

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide

autrement � la majorit� des voix.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun

d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

Article 30 : Majorit� sp�ciale

Lorsque l'assembl�e doit d�cider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou

de la scission de la soci�t� avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux

statuts, elle ne peut d�lib�rer que si l'objet des modifications propos�es est sp�cialement indiqu� dans les

convocations et si ceux qui assistent � l'assembl�e repr�sentent la moiti� au moins du capital social.

Si cette derni�re condition n'est pas remplier, une nouvelle convocation est n�cessaire et la seconde

assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent�e.

Aucune modification n'est admise si elle ne r�unit pas les trois quarts des voix.

Toutefois, lorsque la d�lib�ration porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits

respectifs de cat�gories de titres, sur la dissolution de la soci�t� du chef de r�duction de l'actif net � un montant

inf�rieur � la moiti� ou au quart du capital ou sur la transformation de la soci�t�, l'assembl�e n'est valablement

constitu�e et ne peut statuer que dans les conditions de pr�sence et de majorit�s requises respectivement par

les articles 559, 560, 633 et 781 du Code des soci�t�s.

Article 31 : Proc�s-verbaux

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires

qui le demandent.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident du conseil

d'administration, par l'administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs.

TITRE VI ECRITURES SOCIALES REPARTITIONS

Article 32 : Ecritures sociales

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un d�cembre de chaque ann�e.

Article 33 : Vote des comptes annuels

L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels.

Apr�s leur adoption, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux

administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe.

Article 34 : Distribution

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent (5%), affect� �

la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteinte le dixi�me du capital

social. Il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect de l'article 617 du Code des Soci�t�s.

Article 35 : Paiement des dividendes

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poques et endroits indiqu�s par le conseil

d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par

pr�l�vements sur le b�n�fice de l'exercice en cours, conform�ment aux dispositions de l'article 618 du Code

des soci�t�s. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 36 : Liquidation

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est

effectu�e par le ou les liquidateurs d�sign�s par l'assembl�e g�n�rale ou, � d�faut de pareille nomination, par

le conseil d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation.

Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les articles 186 et suivants

du Code des soci�t�s.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments du ou des liquidateurs.

Article 37 : R�partition

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet,

l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux

r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de fonds ou

par une r�partition pr�alable.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

TITRE VIII - DISPOSITIONS GENERALES

Article 38 : Election de domicile

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur,

domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations,

assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

Article 39 : Comp�tence judiciaire

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et

liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est

attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

Article 40 : Droit commun

Les parties entendent se conformer enti�rement au Code des Soci�t�s.

Volet B - Suite

En cons�quence, les dispositions de ce Code, auxquelles il ne serait pas explicitement d�rog�, sont'

r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce Code sont

cens�es non �crites."

VOTE

Soumis successivement au vote, chacun des articles des statuts est adopt� s�par�ment � l'unanimit�.

Ensuite, l'assembl�e adopte � l'unanimit� l'ensemble des statuts.

CONSTATATION DE LA TRANSFORMATION

Et � l'instant, l'assembl�e g�n�rale, � l'unanimit�, a requis le notaire soussign� d'acter que les conditions de

la transformation sont r�alis�es et que la soci�t� COFIPRI IMMO existe d�s � pr�sent sous la forme de soci�t�

anonyme.

Septi�me r�solution

Avant d'aborder le point suivant de l'ordre du jour, Messieurs CENNAMO Carmelo et Ronald COOPMANS,

d�clarent, suite � la transformation de la soci�t�, d�missionner de leurs fonctions de g�rant.

L'assembl�e prend acte de la d�mission de Messieurs CENNAMO Carmelo et Ronald COOPMANS,

pr�nomm�s, en leur qualit� de g�rant, et leur donne d�charge pour l'ex�cution de leur mandat � ce jour.

VOTE

Cette r�solution a �t� adopt�e � l'unanimit� des voix.

Huiti�me r�solution

Les statuts de la soci�t� anonyme �tant arr�t�s, la transformation constat�e, les actionnaires se r�unissent

en assembl�e g�n�rale extraordinaire, laquelle a pris acte des d�missions de Messieurs CENNAMO Carmelo

et COOPMANS Ronald, pr�nomm�s, en leur qualit� de g�rant et d�cide :

a) de fixer le nombre des administrateurs � trois et d'appeler � ces fonctions :

- Monsieur LESAFFRE J�r�me Dominique Andr�, n� � Neuilly-sur-Seine (France), le 12 septembre 1958,

domicili� � Luxembourg, 31 Boulevard Prince Henri L1724 Luxembourg

- Monsieur LUIDINANT Jean-Philippe G�rard Edouard Joseph, n� � Uccle, le 21 f�vrier 1961, domicili� au

Grand Duch� au 52 rue de Strassen L 8094 Bertrange

- La soci�t� anonyme de droit luxembourgeois COMPAGNIE FINANCIERE PRIVEE, ayant son si�ge social

� Luxembourg, boulevard Prince Henri 31, L-1724 Luxembourg, num�ro d'immatriculation B 4228.

Celle-ci d�signe en sa qualit� de repr�sentant permanent, Monsieur LESAFFRE J�r�me, pr�nomm�.

Ici pr�sents ou repr�sent�s comme dit est, et qui acceptent.

Le mandat des administrateurs prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2017.

b) apr�s avoir estim�, sur base des donn�es fournies aux rapports joints, que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 12 paragraphe 2 de la loi du 17 juillet 1975, relative � la comptabilit� et aux comptes annuels des entreprises, l'assembl�e d�cide de ne pas nommer de commissaire.

c) Conseil d'administration

Et � l'instant, le Conseil d'administration �tant constitu�, celui-ci d�clare se r�unir valablement pour proc�der

� la nomination de l'administrateur-d�l�gu�.

A l'unanimit�, le conseil d�cide d'appeler aux fonctions d'administrateur-d�l�gu� : Monsieur LESAFFRE

J�r�me, pr�nomm�, qui accepte.

L'administrateur-d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de ta soci�t� et de la repr�sentation de la

soci�t� en ce qui concerne cette gestion.

d) L'assembl�e d�cide que le mandat des administrateurs, de l'administrateur-d�l�gu� sera soit � titre

gratuit, soit r�mun�r� � des conditions qui seront fix�es hors de la pr�sence du notaire.

Neuvi�me r�solution

L'assembl�e d�cide de conf�rer au conseil d'administration tous pouvoirs aux fins d'ex�cuter les r�solutions

qui pr�c�dent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�pos� en meme temps :

- rapport des g�rants avec annexes;

- rapport du r�viseur d'entreprises:

- proc�s-verbal du conseil d'administration.

Bernard DEWITTE

Notaire associ�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2011- Annexes du Moniteur belge

R�serv�

'au .

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 17.06.2011 11173-0371-019
20/03/2015

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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D�PttL'� !ne�u 1e 1 O MAR. 2015

Greffe

N� d'entreprise : 0867.721.814 D�nomination

(en entier) : COCEVA IMMO

(en abr�g�): Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Georges Henri num�ro 410 � Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL - MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - MODIFICATION DES STATUTS

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "COCEVA IMMO", ayant son si�ge social � Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), avenue Georges Henri num�ro 410, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le num�ro 0867.721,814, re�u par Ma�tre Dimitrij CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise,: 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le vingt-trois d�cembre deux: mil quatorze, enregistr� au 1er bureau de l'Enregistrement de Bruxelles 3, le quatorze janvier suivant, volume: 000 folio 000 case 0818, aux droits de cinquante euros (50 EUR), per�us par le Receveur, il r�sulte que: l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution

Modification de la date de cl�ture de l'exercice social et de la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e d�cide, apr�s d�lib�ration

1) de modifier la date de cl�ture de l'exercice social pour la porter au trente juin de chaque ann�e, de telle mani�re que l'exercice social en cours ayant d�but� le premier janvier deux mil quatorze sera cl�tur� le trente juin deux mil quinze, et aura, d�s lors, une dur�e totale de dix-huit mois.

2) de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire pour la porter au premier mardi du mois de d�cembre de chaque ann�e � quatorze heures, et pour la premi�re fois en en deux mil quinze.

Deuxi�me r�solution

Modification des statuts

L'assembl�e d�cide de modifier les statuts, afin de les mettre en conformit� avec la r�solution prise ci-

dessus, ainsi qu'avec la situation actuelle de la soci�t� et le Code des soci�t�s, comme suit :

ARTICLE 22, REUNION La premi�re phrase de l'article est remplac�e par le texte � L'assembl�e g�n�rale ordinaire annuelle se r�unit le premier mardi du mois d�cembre de chaque ann�e � 14h �.

ARTICLE 32 ECRITURES SOCIALES --" La premi�re phrase de l'article est remplac�e par le texte � L'exercice social commence le premier juillet de chaque ann�e et se cl�ture le trente juin de l'ann�e suivante �.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bl fief liegiscli StaatsbTad - 20/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

25/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.05.2010, DPT 21.05.2010 10123-0249-018
09/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.06.2009, DPT 08.07.2009 09367-0299-016
24/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.06.2008, DPT 23.06.2008 08256-0291-016
13/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 16.06.2007, DPT 12.07.2007 07384-0250-015

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Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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