09/05/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O A W O R D 1 1 . 1
1 1 0 1 1 1 - 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 8 A V R . 2 0 1 4
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 8 3 5 , 3 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E J U L E S V A N L A N C K E R
( e n a b r é g é ) : J . V . L .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 5 0 B R U X E L L E S A V E N U E G E O R G E S B E R G M A N N 3 8 B T E 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M I S E E N D I S S O L U T I O N N O M I N A T I O N D ' U N L I Q U I D A T E U R
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J E R O M E O T T E , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A « C o m p a g n i e J u l e s V a n L a n c k e r » , e n a b r é g é J , V . L . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e G e o r g e s B e r g m a n n 3 8 b t e 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e
L e p r é s i d e n t d o n n e I e c t u r e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e r e l a t i f à l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t d e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s b i l a n s e t c o m p t e s d e r é s u l t a t s r e l a t i f s à l ' a n n é e 2 0 1 3 .
L e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 a p r è s i m p ô t s s e s o l d e p a r u n b é n é f i c e d e t r e i z e m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e e t u n e u r o s v i n
s e p t c e n t s ( ¬ 1 3 . 2 4 1 , 2 7 ) .
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e q u e l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e s o i t a f f e c t é à l a r u b r i q u e b é n é f i c e à r e p o r t e r .
1 . ) C o n t r e : W o u t e r D e S t e c k e r ( 5 )
2 ) A b s t e n t i o n s : M e s d a m e s W I S S O C Q J o s i a n e e t N i c o l e e t l e s c o n s o r t s R U P P O L T h i b a u t , A u r i a n e e t S a n d r i n e ( 3 8 ) , 2 ) P o u r : ( 4 8 2 0 5 )
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
D é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b I é e d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e l e u r
m a n d a t e n 2 0 1 3 a i n s i q u e p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
1 ) E n c e q u i c o n c e r n e l e c o m m i s s a i r e : A d o p t é à l ' u n a n i m i t é
) E n c e q u i c o n c e r n e l e s a d m i n i s t r a t e u r s :
" C o n t r e : M o n s i e u r D e S t e c k e r e t T h i b a u t R u p p o I ( 6 )
" A b s t e n t i o n s : M a d a m e J o s i a n e W i s s o c q e t l e s c o n s o r t s R u p p o l S a n d r i n e e t A u r i a n e ( 1 8 )
" P o u r : 4 8 2 2 4
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
E x a m e n d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ,
é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 1 e r d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t d e l ' é t a t y a n n e x é ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 [ 1 1 5 J 2 Q 1 4 _ _ A n n e x e L d u M o n i t e u r _ b c l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
h ~
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C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
E x a m e n d u r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e M o n s i e u r M o n s i e u r J a c q u e s B A S T O G N E , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é « B A S T O G N E &