04/02/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B 1 L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 5 0 I X E L L E S A V E N U E D E S S A I S O N S 1 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
' O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O L I V I E R D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s c s p r l « C O M P T A - F I S C A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e d e s s a i s o n s 1 1 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( E 2 4 . 2 5 0 , 5 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) à q u a r a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( ¬ 4 3 . 2 5 0 , 5 0 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , a v e c c r é a t i o n d e d e u x c e n t q u a r a n t e t r o i s ( 2 4 3 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e n u m é r o t é e s d e 1 9 1 à 4 3 3 d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e c e j o u r
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d e d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s e n v e r t u d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
C e s d i v i d e n d e s o n t b é n é f i c i é d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 .
B . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e i z e m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - n e u f e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( E 1 6 . 7 4 9 , 5 0 ) p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( E 4 3 . 2 5 0 , 5 0 ) à s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( £ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , a v e c c r é a t i o n d e c e n t s o i x a n t e - s e p t ( 1 6 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e n u m é r o t é e s d e 4 3 4 à 6 0 0 d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e c e j o u r
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 4 3 4 à 6 0 0 , b é n é f i c i e r o n t d u t a u x d e p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t d e 1 5 % p o u r l e s d i v i d e n d e s t e l q u e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 d u C o d e d ' i m p ô t s u r l e s r e v e n u s e t d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r c e t a r t i c l e .
C . I n t e r v e n t i o n - s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n ;
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t l ' a s s o c i é e u n i q u e , c o m p a r a n t e a u x p r é s e n t e s , i n f o r m é e d e c e q u i p r é c è d e e t d e l a s i t u a t i o n
d e l a s o c i é t é , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l a l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t ,
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l a c o m p a r a n t e p r o d u i t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , e n c o n f o r m i t é a u x d i s p o s i t i o n s
l é g a l e s e n l a m a t i è r e , u n e a t t e s t a t i o n d u d é p ô t p r é a l a b l e d u m o n t a n t l i b é r é , s o i t q u a r a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( E
4 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e n u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s
C e t t e a t t e s t a t i o n d a t é e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 s e r a c o n s e r v é e p a r N o u s , N o t a i r e .
D . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o a W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 4 J e l . 2 0 1 4
M I M E L L e
G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 9 5 7 . 5 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P T A - F I S C A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
{
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r ' b e i g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e c e q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( E 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t s ( 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a L
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l c o m m e s u i t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t s ( 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 6 0 0 , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x c e n t i è m e ( 1 / 6 0 0 ` m ` ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
D e u x i è e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R ) E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
L e n o t a i r e a s s o c i é , O L I V I E R D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e m i ë r e p a g e d u V o f e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e