CONNEX GROUP

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. CONNEX GROUP
Dénomination : CONNEX GROUP
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 881.160.470

Publication

24/06/2014
ÿþMentionner sur la dernière page du Valet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir do représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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, Copie à publire aux annexes du Moniteur beige

après dépôt de Jacte au greffe

BRUXELIM

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Greffe

Md 2.1

N*d'entrepfte: 0881.160.470

Dénomination

(en entier) : Connex Group

Formeivridique: Société anonyme

Siège : Bld International 9, 1070 Bruxelles

Objet de l'acte : Mandats administrateurs

..

Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14/06/2014.

L'Assemblée prend acte de la démission de Madame Marie Sybille Bauchau et de Pecar SA, représentée par Monsieur Peter D'Hondt de leur poste d'administrateur

L'assemblée décide de nommer :

- Mons ieurJean-Marie della Faille au poste d'administrateur pour une durée de 3 ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale de 2017.

- la NV Excellent Security, représentée par Monsieur Peter D'Hondt pour une durée de 6 ans. Son mandat; 'viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale de 2020.

EMS. SA

représentée par Walter Em sens

Administrateur délégué

Bilia-gen trithet-Btlgteh-Staatsblatt: 24/0e/ZO 1 zr z AmmiérdirMtetéte Welp

27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.05.2014, DPT 23.06.2014 14208-0511-019
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 26.06.2013 13229-0040-018
04/06/2013
ÿþ Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Nod 2.1

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Greffe

Ne d'entrepris e : 0881.160.470

Dénomination

(en entier) : Connex Group

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Bld International 9, 1070 Bruxelles

Objet de l'acte.: Mandats administrateurs

Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14/05/2013.

Les mandats d'administrateur de Mme Sybille Bauchau, de Mr Xavier Van Ingelgem et de Mr Dominique Moorkens étant arrivés à échéance, l'Assemblée décide de renouveller les mandats pour une durée de trois ans. Leur mandat viendra donc à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2016

E.MS. SA

représentée par Walter Emsens

Administrateur délégué

Mentionner surie dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

22/10/2012
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MM, BI Copie à publier aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe



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BRUXELLES

1,4:r 2012

Greffe





N° d'entreprise : 0881.160.470

Dénomination

(en entier) : CONNEX GROUP

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard International 7 à 1070 Bruxelles

Obiet de l'acte : Nomination d'administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 mai 2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2012 - Annexes du Moniteur belge L'assemblée prend acte de la cooptation à dater du 26 septembre 2011 de Monsieur Dominique Moorkens pour achever le mandat de Monsieur Dominique le Hodey décédé le 25 août 2011.

Les mandats de Madame Marie Bauchau et de Messieurs Xavier Van Ingelgem et Dominique Moorkens venant à échéance lors de la présente réunion, l'Assemblée décide à I 'unanimité de prolonger leur mandat pour une durée d'une année jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire 2013

E.MS. s.a. représentée par Walter Emsens,

administrateur délégué.



















Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 29.06.2012 12239-0067-020
13/04/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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BRUXELLES

a 2 APR 2012

Greffe

, N`' d'entreprise : 0881.160.470

Dénornlnation

(en entier) : CONNEX GROUP

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louis Bertrand 102 bte D32 -1030 Bruxelles

Objet de l'acte : Pouvoirs sociaux

Extrait du Conseil d'administration du 27 janvier 2012

Le conseil d'administration annule à dater de ce 27 janvier 2012 tous les pouvoirs conférés précedemment à Monsieur Axel Leleux.

Walter Emsens

Administrateur délégué

Bidagen bij Fef BèTgïsë S'f ât bTaa i 7O4J2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet £3 . Au recto . Norn et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/03/2012
ÿþ Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Abd 2.1

n 11,1111111°1161111].111 S

1 9 MRT 2012

BRUXELLES

Greffe

N°d`entreprise : 0881.160.470

Dénomination

ten entier) : Connex Group

Forme juridique : Société anonyme

Siège: avenue Louis Bertrand 102 Bte D 32, 1030 Bruxelles

Objet de l'acte : Transfert de siège social

Extrait du procès verbal du Conseil d'Administration du 02/03/2012.

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social au 9 Boulevard international à 1070 Anderlecht avec effet immédiat

E.MS. SA

représentée par Walter Emsens

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature

04/08/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe maa 2,0

BRUXELLES

25 -0?- 2011

Greffe

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N° d'entreprise : 0881.160.470

Dénomination

(en entier) : CONNEX GROUP

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Avenue Louis Bertrand, 102 boîte D32 à 1030 Schaerbeek

Objet de l'acte : Fusion par absorption, décision d'absorption, augmentation de capital et modification des statuts

Aux termes d'un procès-verbal dressé par devant le Notaire associé Renaud Verstraete à Auderghem, le 21 juin 2011, portant la relation de l'enregistrement suivante : "Enregistré dix-sept rôle(s) quatre renvoi(s) au 3e: Bureau de l'Enregistrement de Bruxelles, le 23 juin 2011 vol.73 folio 9 case 6. Reçu vingt cinq euros (25 ê), Le Receveur, (signé) S. VAN DEN BERGE.", il apparaît que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire: des actionnaires de la société anonyme "CONNEX GROUP".

L'assemblée a décidé :

Première résolution

Rapports et déclarations préalables

1.1. Projet de fusion

Les conseils d'administration de la société absorbante et de la société absorbée, ont établi le 5 mai 2011, un: projet de fusion, conformément à l'article 693 du Code des sociétés. Ce projet de fusion a été déposé au greffe; du tribunal de commerce de Bruxelles, le 6 mai 2011, tant par la société absorbante que par la société absorbée.

1.2. Rapport du conseil d'administration

Le conseil d'administration a également établi, le 5 mai 2011, un rapport écrit et circonstancié sur la fusion: projetée ci-avant, conformément à l'article 694 du Code des sociétés.

1.3. Rapport du reviseur d'entreprises

Monsieur Gonzague Lepine, reviseur d'entreprises, ayant ses bureaux à 7012 Flénu, rue du Moulin d'en: haut, 154, a établi, le 20 mai 2011, un rapport sur le projet de fusion, conformément à l'article 695 du Code des: sociétés.

Le rapport de Monsieur Gonzague Lepine conclut dans les termes suivants : «4. CONCLUSIONS

L'opération soumise à l'approbation de l'assemblée générale consiste en la fusion par absorption de la, société anonyme « FINANCEMENT, CONSEILS, MANAGEMENT, ASSISTANCE ET SERVICE AUX: ENTREPRISES, EN ABREGE : FICOMAS » par la société anonyme « CONNEX GROUP ».

Le rapport d'échange retenu par les Conseils d'Administration des sociétés concernées consistera à créer 30.324 actions nouvelles de la société anonyme « CONNEX GROUP » , société absorbante. Ces actions seront. attribuées aux associés de

la société anonyme « FINANCEMENT, CONSEILS, MANAGEMENT, ASSISTANCE ET SERVICE AUX ENTREPRISES, EN ABREGE : FICOMAS »en échange de leurs 575 actions de la société anonyme « FINANCEMENT, CONSEILS, MANAGEMENT, ASSISTANCE ET SERVICE AUX ENTREPRISES, EN' ABREGE : FICOMAS », et ce dans la proportion de 7.581 actions nouvelles de la société anonyme « CONNEX GROUP » contre 143,75 actions de

la société anonyme « FINANCEMENT, CONSEILS, MANAGEMENT, ASSISTANCE ET SERVICE AUX. ENTREPRISES, EN ABREGE : FICOMAS ».

Sur base de nos travaux menés conformément aux dispositions légales et aux normes professionnelles, applicables en la matière, les évaluations des sociétés réalisées par les organes de gestion des sociétés appelées à fusionner nous paraissent adéquates en l'espèce.

Il en résulte donc que le rapport d'échange proposé peut être qualifié de pertinent et raisonnable.

Mons, le 20 mai 2011

Gonzague Lepine

Réviseur d'entreprises».

A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture des rapports du conseil d'administration et du reviseur d'entreprises, chaque actionnaire présent reconnaissant avoir reçu un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Un exemplaire de ces rapports sera déposé, en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal,

au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles.

1.4. Modification importante du patrimoine

Le président déclare, au nom du conseil d'administration de la société absorbante, qu'aucune modification

importante du patrimoine actif et passif de la société absorbante n'est intervenue depuis la date de

l'établissement du projet de fusion.

En outre, le président déclare, au nom du conseil d'administration de la société absorbante, que ce dernier

n'a pas été informé par le conseil d'administration de la société absorbée de modifications importantes du

patrimoine actif et passif de la société absorbée intervenues depuis la même date.

1.5. Décision de la société absorbée

La société absorbée a décidé, aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue ce

jour, devant le notaire soussigné, sa dissolution sans liquidation et sa fusion par absorption par la présente

société suivant un projet de fusion identique à celui relaté ci-avant.

Vote : la présente décision a été prise â l'unanimité.

Deuxième résolution

1. Fusion

Le président donne lecture du projet de fusion susvanté.

Conformément à ce projet de fusion et sous réserve de la réalisation de la fusion et du transfert, l'assemblée générale décide la fusion par absorption par la présente société de la société anonyme « FINANCEMENT, CONSEILS, MANAGEMENT, ASSISTANCE ET SERVICE AUX ENTREPRISES » en abrégé « FICOMAS », ci-après dénommée société absorbée, ayant son siège social à 1070 Anderlecht, Boulevard International, 9, inscrite au registre des personnes morales (RPM Bruxelles) sous le numéro 0444.224.465, société absorbée, par voie de transfert par cette dernière, par suite de sa dissolution sans liquidation, de l'intégralité de son patrimoine actif et passif, rien excepté ni réservé, sur base de la situation arrêtée au 31 décembre 2010.

Toutes les opérations réalisées par la société absorbée depuis le ler janvier 2011 seront considérées, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la société absorbante, à charge pour cette dernière de payer tout le passif de la société absorbée, d'exécuter tous ses engagements et obligations, de payer et supporter tous les frais, impôts et charges quelconques résultant de la fusion et de la garantir contre toutes actions.

Ce transfert sera rémunéré par l'attribution aux actionnaires de la société absorbée de trente mille trois cent vingt-quatre (30.324) actions nouvelles, entièrement libérées, de la société absorbante, sans désignation de valeur nominale, à émettre dans le cadre de l'augmentation de capital ci-après. Ces actions nouvelles seront réparties entre les actionnaires de la société absorbée à raison de sept mille cinq cent quatre-vingt-une (7.581) actions nouvelles de la société absorbante pour cent quarante-trois virgule septante-cinq (143,75) actions de la société absorbée, contrairement au rapport d'échange précisé dans le projet de fusion qui stipulait erronément un échange à raison de sept mille cinq cent quatre-vingt-une (7.581) actions nouvelles de la société absorbante pour cent vingt-cinq (125) actions de la société absorbée.

2. Description du patrimoine transféré et conditions du transfert

A l'instant intervient : Monsieur EMSENS Walter Pierre Julien Marie, né à Ixelles, le 11 octobre 1958, domicilié à 1180 Uccle, avenue de la Sapinière, 10, représentant permanent de la société anonyme EMSENS MANAGEMENT SERVICE ayant son siège social à 1180 Bruxelles Avenue de la Sapinière, 10 ;

Société constituée aux termes d'un acte du notaire Geoffroy Stas de Richelle, à Waterloo, le 6 février 1992 dont un extrait a été publié aux annexes du Moniteur belge du 28 février 1992, sous la référence 1992-0228/417.

Dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d'un procès-verbal du notaire Pierre-Paul vander Borght, à Schaerbeek, le 28 mars 2007, dont un extrait e été publié aux annexes du Moniteur belge du 2 mai suivant sous la référence 2007-05-02/0063836.

Agissant conformément à la délégation de pouvoirs à lui conférée par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbée, dont le procès-verbal a été dressé par le notaire soussigné ce jour, antérieurement aux présentes.

Lequel, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare que le transfert comprend tous les postes d'actif et de passif, repris dans la situation comptable de la société absorbée arrêtée au 31 décembre 2010:

Immeubles

L'intervenant déclare que le patrimoine transféré à la présente société ne comprend aucun immeuble à l'exception d'un droit d'emphytéose portant sur un bien sis à 1070 Anderlecht, boulevard International, 9.

COMMUNE D'ANDERLECHT  SIXIEME DIVISION

Une parcelle de terrain située au boulevard International, d'une contenance suivant mesurage relaté dans le titre de 37 ares deux centiares, cadastrée suivant titre section D partie du numéro 238P2 et suivant extrait récent de la matrice cadastrale section D partie du numéro 238Y2.

Origine de propriété

La société anonyme FICOMAS, prénommée, est titulaire du droit d'emphytéose sur ladite parcelle pour l'avoir acquis de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles Capitale, à Molenbeek-Saint-Jean, aux termes d'un acte reçu par le Notaire Luc Van Steenkiste, à Woluwe Saint Lambert, et le Notaire Pierre vander Borght, à Schaerbeek, le 5 juin 2002, dûment transcrit.

Conditions générales du transfert

1. Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent. La société déclare avoir parfaite connaissance des biens et droits transférés et ne pas en exiger une description plus détaillée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2011- Annexes du Moniteur belge

2. Le transfert prédécrit est effectué sur base d'une situation arrêtée au 31 décembre 2010, étant entendu que toutes les opérations réalisées par la société absorbée depuis le 1er janvier 2011 sur les biens transférés sont considérées comme accomplies pour le compte de la société absorbante.

La présente société aura donc la propriété des biens transférés à compter de ce jour et leur jouissance à compter de ce jour également.

D'un point de vue comptable, le transfert du patrimoine est réputé réalisé le 1er janvier 2011,

3. Le transfert comprend la totalité du patrimoine actif et passif de la société absorbée et la société absorbante, bénéficiaire du transfert, est subrogée dans tous les droits et obligations de la société absorbée.

4, D'une manière générale, le transfert comprend tous les droits, créances, actions judiciaires et extrajudiciaires, recours administratifs, garanties personnelles ou réelles et autres, dont bénéficie ou est titulaire pour quelque cause que ce soit la société absorbée, à l'égard de tous tiers, y compris les administrations publiques.

5. Le présent transfert est fait à charge pour la société absorbante de :

 supporter tout le passif de la société absorbée envers les tiers, d'exécuter tous les engagements et obligations de la société absorbée;

 respecter et exécuter tous accords ou engagements que la société absorbée aurait pu conclure soit avec tous tiers, soit avec son personnel, sa direction, ses employés et ouvriers, ainsi que tous autres accords ou engagements l'obligeant à quelque titre que ce soit;

 supporter tous impôts, taxes, contributions, primes et cotisations d'assurances, généralement toutes les charges ordinaires ou extraordinaires, qui grèvent ou pourront grever les biens transférés.

Rémunération du transfert

En rémunération du transfert de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société absorbée, par suite de sa dissolution sans liquidation, à la présente société, l'assemblée décide d'attribuer les trente mille trois cent vingt-quatre (30.324) actions nouvelles, entièrement libérées, aux actionnaires de la société absorbée, lesquelles seront réparties entre eux, à raison de sept mille cinq cent quatre-vingt-une (7.581) actions nouvelles de la société absorbante pour cent quarante-trois virgule vingt-cinq (143,25) actions de la société absorbée.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

Augmentation du capital

En représentation du transfert du patrimoine de la société absorbée et sous la même réserve que ci-dessus, l'assemblée générale décide d'augmenter le capital social, à concurrence de CENT QUARANTE-DEUX MILLE SIX CENTS EUROS (142.600,00 EUR), pour le porter de SIX MILLIONS NEUF CENT QUATRE-VINGT-UN MILLE TROIS CENT SEPTANTE EUROS VINGT ET UN CENTS (6.981.370,21 EUR) à SEPT MILLIONS CENT VINGT-TROIS MILLE NEUF CENT SEPTANTE EUROS VINGT ET UN CENTS (7.123.970,21 EUR), par la création de trente mille trois cent vingt-quatre (30.324) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, sauf qu'elles ne participeront à la répartition des bénéfices sociaux qu'à partir de la répartition des bénéfices de l'exercice ayant commencé le 1er janvier 2011.

Ces actions nouvelles seront attribuées, entièrement libérées, aux actionnaires de la société absorbée et réparties entre eux, à la diligence et sous la responsabilité du président du conseil d'administration de la société absorbante à raison de sept mille cinq cent quatre-vingt-une (7.581) actions nouvelles de la société absorbante pour cent quarante-trois virgule septante-cinq (143,75) actions de la société absorbée, contrairement au rapport d'échange précisé dans le projet de fusion qui stipulait erronément un échange à raison de sept mille cinq cent quatre-vingt-une (7.581) actions nouvelles de la société absorbante pour cent vingt-cinq (125) actions de la société absorbée. L'attribution des actions nouvelles se fera par l'inscription des nouveaux actionnaires dans le registre des actions nominatives de la société absorbante.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité).

Quatrième résolution

Modification de l'objet social

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social, en remplaçant l'article 3 des statuts par le texte suivant :

«ARTICLE 3.- OBJET

La société a pour objet :

" la conception, la production, l'installation, la mise en service, l'entretien et le service après-vente de systèmes électroniques de sécurité tels que systèmes de détection d'intrusion et d'incendie, systèmes de contrôle des accès, systèmes de surveillance par caméras en circuit fermé, systèmes de détection extérieure, systèmes de parlophonle et de vidéoparlophonie, systèmes domotiques, systèmes de transmissions de données etc...

" la location ou la vente de tout service ou matériel en rapport avec la sécurité,

" l'importation, l'exportation, le commerce de gros ou de détail de matériel de sécurité,

" le développement, la fabrication, la distribution et la vente de tout matériel inhérent au domaine de la sécurité électronique au sens large,

" la prestation directe ou indirecte (sous-traitance) des services de sécurité suivants :

entreprise de gardiennage ; gestion de centraux d'alarme; helpdesk; dispatching opérationnel; call center; permanence téléphonique; surveillance technique ou de sécurité (safety) ; intervention après alarme; service interne de gardiennage; entreprise de sécurité; entreprise de consultance en sécurité; organisme de formation dans le domaine de la sécurité et du gardiennage; distributeur de produits relatifs au gardiennage, la sécurité, le

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2011- Annexes du Moniteur belge

contrôle d'accès, la détection, l'enregistrement visuel ou auditif, la télécommunication, la visualisation; lestockage de donnés ainsi que l'informatique et le développement et la distribution de logiciels.

" l'acquisition et la gestion de participations, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, dans toutes sociétés relevant du secteur de la sécurité, en Belgique comme à l'étranger, sans limitation quant à la forme juridique, le statut ou la localisation.

" la contribution à la constitution de sociétés dans toutes sociétés relevant du secteur de la sécurité par voie d'apports, de participation ou d'investissements généralement quelconques;

" La contribution pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, à l'établissement et au développement d'entreprises dans toutes sociétés relevant du secteur de la sécurité et en particulier :

Q'dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme à l'exception des conseils de placement d'argent et autres ;

Q'fournir son assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de la production et de la gestion en général ;

Q'fournir toutes prestations de service et exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisations, d'expertises, d'actes et conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social.

" L'exécution de tous mandats d'administrateur, et en général, tous mandats et fonctions se rapportant directement ou indirectement à son objet;

" L'acceptation de tout mandat de gestion et d'administration dans toute société et association quelconque et se porter caution pour autrui.

" Pour son propre compte, pour le compte de sociétés dans lesquelles elle détient une participation ou pour compte de tiers, la société pourra également exercer toutes activités d'étude, d'expertise, de conseil en matière de gestion de projets .

" L'acquisition, sous quelque forme que ce soit, de participations dans d'autres sociétés et la valorisation de ces participations ;

" Toutes activités relevant de la gestion, de l'organisation, de l'assistance et des conseils aux entreprises en général en ce compris les conseils en matière, commerciale, fiscale ou social ; la prise de participations ou d'intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés et entreprise belges ou étrangères, et tous conseils et assistance en matière de financement, toutes activités en tant qu'intermédiaire commercial ; la maintenance et l'entretien d'installations techniques y compris l'installation de matériel mécanique, électrique et informatique

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, frnan-'cières, mobilières ou immobilières, se rapportant direc-'tement ou indirectement à son objet.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

Elle peut hypothéquer ses biens immobiliers et mettre en gage ses autres biens, y compris le fond de commerce, ainsi que donner son aval pour tout emprunt ou ouverture de crédit à condition qu'elle en tire un profit,.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la réalisation de ces condi-tions. ».

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution

Autres modifications des statuts

Sous la même réserve que ci-dessus, l'assemblée générale décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes :

*Article 5 : pour le remplacer comme suit :

« Le capital est fixé à SEPT MILLIONS CENT VINGT-TROIS MILLE NEUF CENT SEPTANTE EUROS VINGT ET UN CENTS (7.123.970,21 EUR).

Il est représenté par cinquante et un mille cent (51.100,-) actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/ cinquante et un mille centième de l'avoir social.

Historique

Lors de la constitution de la société le capital s'élevait à SIX MILLIONS NEUF CENT QUATRE-VINGT-UN MILLE TROIS CENT SEPTANTE EUROS VINGT ET UN CENTS (6.981.370,21 EUR) représenté par vingt mille sept cent septante-six (20.776,-) actions sans mention de valeur nominale.

Aux termes de l'assemblée générale des actionnaires du 21 juin 2011 et suite à la fusion par absorption de la société anonyme « FINANCEMENT, CONSEILS, MANAGEMENT, ASSISTANCE ET SERVICE AUX ENTREPRISES » en abrégé « FICOMAS », il a été décidé d'augmenter le capital à concurrence de CENT QUARANTE-DEUX MILLE SIX CENTS EUROS (142.600,00 EUR), pour le porter de SIX MILLIONS NEUF CENT QUATRE-VINGT-UN MILLE TROIS CENT SEPTANTE EUROS VINGT ET UN CENTS (6.981.370,21 EUR) à SEPT MILLIONS CENT VINGT-TROIS MILLE NEUF CENT SEPTANTE EUROS VINGT ET UN CENTS (7.123.970,21 EUR), par la création de trente mille trois cent vingt-quatre (30.324) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes. »

* Suppression de l'article 6 et renumérotation des articles subséquents.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Sixième résolution

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Constatations

Les administrateurs présents et représentés et tous les membres de ['assemblée requièrent le notaire soussigné de constater que, suite aux décisions concordantes intervenues au sein des sociétés concernées par la fusion, la fusion desdites sociétés est réalisée et qu'en conséquence :

 la société anonyme « FINANCEMENT, CONSEILS, MANAGEMENT, ASSISTANCE ET SERVICE AUX ENTREPRISES » en abrégé « FICOMAS », société absorbée, a cessé d'exister;

 les actionnaires de la société anonyme « FINANCEMENT, CONSEILS, MANAGEMENT, ASSISTANCE ET SERVICE AUX ENTREPRISES » en abrégé « FICOMAS », société absorbée, sont devenus actionnaires de la société anonyme «CONNEX GROUP», société absorbante ;

 l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société anonyme « FINANCEMENT, CONSEILS, MANAGEMENT, ASSISTANCE ET SERVICE AUX ENTREPRISES » en abrégé « FICOMAS », société absorbée, est transféré à la société anonyme «CONNEX GROUP», société absorbante;

 l'augmentation de capital, objet de la troisième résolution ci-avant, est réalisée et le capital social est effectivement porté à SEPT MILLIONS CENT VINGT-TROIS MILLE NEUF CENT SEPTANTE EUROS VINGT ET UN CENTS (7.123.970,21 EUR) et est représenté par cinquante et un mille cent (51.100,-) actions, sans désignation de valeur nominale;

 la modification de l'objet social, objet de la quatrième résolution, et les autres modifications statutaires,

objet de la cinquième résolution, sont devenues définitives.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Septième résolution

Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les

objets qui précèdent et pour remplir les formalités subséquentes à la fusion.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Huitième résolution

Nominations et démissions

L'assemblée générale, à laquelle participe Monsieur Walter EMSENS, prénommé et agissant conformément

à la délégation de pouvoirs à lui conférée par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbée,

décide de nommer aux fonctions d'administrateurs les personnes suivantes :

-Monsieur MUYS Wauter, domicilié à 9090 Melle, Potaardestraat 27

-La société anonyme FISCALITE-COMPTABILITE PARTNERS, en abrégé F.C. PARTNERS ou F.C.P., dont

le siège est fixé à 1050 Ixelles, rue Van Eyck, 15, inscrite au registre des personnes morales (RPM de

Bruxelles) sous le numéro 0432.283.468, représentée par son représentant permanent étant Monsieur Cédric

de VAUCLEROY né à Etterbeek, le 31 juillet 1963 domicilié Rue Van Eyck, 15 à 1050 Ixelles ;

-Monsieur GYPENS Thierry, domicilié Avenue Marie José 103 à 1200 Bruxelles ;

-la société anonyme EMSENS MANAGEMENT SERVICE ayant son siège social à 1180 Uccle, Avenue de

la Sapinière, 10, inscrite au registre des personnes morales (RPM Bruxelles) sous le numéro 0446.555.534,

représentée par son représentant permanant étant Monsieur EMSENS Walter, prénommé ;

-la société privée à responsabilité limitée PECAR, ayant son siège social à 8200 Sint-Andries,

Beaucourstraat, 11, inscrite au registre des personnes Morales (RPM Brugge) sous le numéro 0422.689.574,

représentée par son représentant permanent Monsieur D'HONDT Peter, domicilié à 8200 Sint-Andries,

Beaucourtstraat, 11 ;

Les personnes précitées sont nommées aux fonctions d'administrateurs pour une durée de six ans à

compter de ce jour et prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2017.

L'assemblée générale à laquelle participe Monsieur Walter EMSENS, intervenant comme dit ci-avant,

constate la démission des administrateurs suivants :

- le Baron della FAILLE d'HUYSSE Baudouin, domicilié à 9620 Zottegem, Kasteel van Leeuwergem, 1 ;

- Monsieur MUYS Carlos, domicilié à 9090 Melle, Potaardestraat, 25 ;

- Monsieur GRANDJEAN René, domicilié à 4877 Olne, Fosses Berger, 38;

- Monsieur DEMOULIN Olivier, domicilié à 3080 Tervuren, Heidestraat, 88 ;

- Monsieur ROBIN Pierre, domicilié à 1030 Schaerbeek, avenue Louis Bertrand, 102, BC 32 ;

- Monsieur SOCHNIKOFF Patrick, domicilié à 1050 Ixelles, rue de Tenbosch, numéro 51,

Leurs mandats prendront fin à compter de ce jour. L'assemblée générale donne décharge aux

administrateurs démissionnaires pour l'exercice social en cours.

En conséquence, sont administrateurs de la présente société :

-Madame BAUCHAU Marie, domiciliée à 1390 Grez-Doiceau, rue de la Croix, 9 ;

-Monsieur MUYS Wauter, prénommé ;

-La société anonyme FISCALITE-COMPTABILITE PARTNERS, en abrégé F.C. PARTNERS ou F.C.P,

prénommée ;

-Monsieur GYPENS Thierry, prénommé ;

-la société anonyme EMSENS MANAGEMENT SERVICE, prénommée ;

-la société privée à responsabilité limitée PECAR, prénommée ;

-Monsieur le HODEY Dominique, domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort, drève de la Louve, 7 ;

-Monsieur VAN INGELEGEM Xavier, domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue des Ombrages, 39.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Neuviéme résolution

Réservé, au " ' Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

-----------------

Coordination des statuts

La présente assemblée demande au Notaire soussigné de veiller à la coordination des statuts.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les administrateurs étant élus, tous représentés par Monsieur Pierre ROBIN, ci-avant plus amplement

nommé, ceux-ci se sont réunis im-'médiatement en conseil et après délibération, les décisions suivantes ont été

prises.

Est nommé administrateur-délégué, à compter de ce jour, la société anonyme EMSENS MANAGEMENT

SERVICE, prénommée.

L'administrateur-délégué a tous les pouvoirs pour effectuer les opérations de gestion journalière, dans le ,

sens le plus large du mot, comprenant, entre autres, toutes les opérations financières, la délivrance de

quittances et de décharges aux services des postes, des douanes et du chemin de fer et à tous autres services

" et signature de la correspondance courante.

Est nommé fondé de pouvoir, à compter de ce jour, Monsieur Axel LELEUX, domicilié 121 rue des

combattants à 1082 Berchem-Saint-Agathe.

Est démis de son mandat de fondé de pouvoir Monsieur Olivier DUMOULIN, prénommé, à compter de ce ,

jour.

Les Fondés de Pouvoir ont tous les páuvoirs pour effectuer des opérations de gestion journalière, dans le

sens le plus large du mot, comprenant, entre autres, fes opérations financières dans les limites fixées par le

" Conseil d'Administration, la délivrance de quittances et de décharges aux services des postes, des douanes et

du chemin de fer et à tous autres services et la signature de la correspondance courante.

Toutes les décisions sont prises à l'unanimité des voix.

DÉCLARATIONS FISCALES

A/ Le notaire soussigné donne lecture de l'article 203, premier alinéa, du Code des droits d'enregistrement

et des articles 62, § 2, et 73 du Code de la T.V.A..

Bl Le président déclare que : "

L'actif net de la société absorbée s'élève à un million quatre cent soixante-cinq mille six cent trente et un ; euros (1.465.631,58 EUR) et ne comporte pas d'immeubles, exception faite du droit d'emphytéose dont question ci-dessus.

b) La valeur des droits sociaux attribués en rémunération de cet apport n'excède pas la valeur nette de cet apport.

c) La présente fusion a lieu sous le bénéfice des articles 117, § 1, et 120, dernier alinéa, du Code des droits d'enregistrement, 211, § 1, du Code des impôts sur les revenus et 11 et 18, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

dl la présente fusion se fait sous le bénéfice des articles 117, § 1er, et 120, dernier alinéa, du Code des " droits d'enregistrement, de l'article 211, § 1er, du Code des impôts sur les revenus et des articles 11 et 18, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;

e/ Interpellés par le notaire, les représentants de la société absorbée ont déclaré que cette dernière est " assujettie à la T.V.A. sous le numéro 0444.224.465.

f) la société absorbée ne bénéficie pas de droit au bail en qualité de locataire.

" MANDAT SPECIAL

Les membres de l'assemblée déclarent constituer en qualité de mandataire:

Monsieur Walter EMSENS, prénommé ;

Ici présent et qui accepte.

Auquel ils confèrent tous pouvoirs de, pour eux, en leur nom et au nom des actionnaires qu'ils représentent,

approuver et participer à tous actes rectificatifs ou complémentaires relativement à la description des biens

immeubles apportés et aux clauses afférentes à ces biens immeubles, au cas où certaines erreurs matérielles,

omissions ou imprécisions seraient constatées à ce sujet.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Le Notaire associé Renaud Verstraete.

Dépôt simultané d'une expédition de l'acte contenant les procurations, d'un rapport du conseil d'administration, d'un rapport du réviseur d'entreprises, d'une coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 03.06.2011 11145-0186-017
18/05/2011
ÿþRéservé "

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0881.160.470

Dénomination

(en entier) : CONNEX GROUP

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1030 Schaerbeek, avenue Louis Bertrand 102, boite D32

Objet de l'acte : Projet de fusion par absorption

Le conseil d'administration de la société anonyme "FINANCEMENT, CONSEILS, MANAGEMENT, ASSISTANCE ET SERVICES AUX ENTREPRISES", en abrégé "FICOMAS" dont le siège social est établi à 1070 Anderlecht, boulevard International 9, et le conseil d'administration de la société anonyme "CONNEX GROUP" dont le siège social est établi à 1030 Schaerbeek, avenue Louis Bertrand, 102, boite 032, envisagent l'opération suivante :

Fusion par absorption de la société anonyme "FINANCEMENT, CONSEILS, MANAGEMENT, ASSISTANCE ET SERVICES AUX ENTREPRISES", en abrégé "FICOMAS" par la société anonyme "CONNEX GROUP" sur base d'une situation comptable arrêtée au 31 décembre 2010 et aura effet au 1 er janvier 2011.

La fusion par absorption envisagée aura pour effet :

- le transfert actif et passif du patrimoine de la société anonyme "FINANCEMENT, CONSEILS, MANAGEMENT, ASSISTANCE ET .SERVICES AUX ENTREPRISES", en abrégé "FICOMAS" à la société anonyme "CONNEX GROUP".

- la dissolution sans liquidation de la société anonyme "FINANCEMENT, CONSEILS, MANAGEMENT, ASSISTANCE ET SERVICES AUX ENTREPRISES", en abrégé "FICOMAS"

- l'attribution d'actions de la société anonyme "CONNEX GROUP". aux associés société anonyme "FINANCEMENT, CONSEILS, MANAGEMENT, ASSISTANCE ET SERVICES AUX ENTREPRISES", en abrégé "FICOMAS"

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Monsieur Walter EMSENS, (CEO) administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Dépôt simultané d'un a

et de fusion

Moti 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



11

" 11074505"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

06/05/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mal 2.1

111111111111111111

" 11068706*

ORUXELLES

26 go, 2011

N' d'entreprise : 0881.160.470

Dénomination

(en entier) : CONNEX GROUP

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louis Bertrand 102 bte D32 - 1030 Bruxelles

Obiet de t'acte : Démission - Nomination - Pouvoirs sociaux

Conseil d'administration du 3 mars 2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Le conseil d'administration accepte la démission de Monsieur Patrick Sdochnikoff de sa fonction d'administrateur délégué en date du 3 mars 2011.

Le conseil d'administration décide de mettre fin à dater du 3 mars 2011 à la délégation portant sur la gestion journalière de la société qu'elle a confiée à Patrick Sochnikoff en tant qu'administrateur délégué de Connex Group ainsi que dans certaines filiales depuis le 2 mai 2006.

Par ailleurs le conseil d'administration nomme Monsieur Walter Emsens en qualité de Chief Executiver Officer (CEO), qui accepte, et à qui la gestion journalière est confiée.

Les pouvoirs du Chief Executive Officer (CEO) sont déterminés comme suit :

Le Chief Executive Officer a tous les pouvoirs pour effectuer les opérations de gestion journalière, dans le sens le plus large du mot, comprenant, entre autres, toutes les opérations financières, la délivrance de quittances et de décharges aux services des postes, des douanes et du chemin de fer et à tous autres services et signature de la correspondance courante.

Enfin le conseil d'administration nomme Monsieur Walter Emsens en tant que représentant permanent de la société pour l'exercice de ses mandats d'administrateur.

Assemblée Générale Ordinaire du 12 mai 2009

L'assemblée générale accepte la démission de son mandat d'administrateur de Monsieur Emeric de Coster en date du 30 juin 2008 et son remplacement par Madame Marie Bauchau dont le mandat se terminera après l'assemblée générale ordinaire 2012.

Pierre Robin

Fondé de Pouvoirs

Mentionner sur le dernière page du Voie;6 . Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ie personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 26.05.2010 10128-0319-015
14/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 01.07.2009 09370-0286-015
08/05/2015
ÿþ MM 2,1

Lf(+- -` f= Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

III 111,V11.1j1,11,1§11j15,1111111

Déposé / Reçu le

2 7 PIP.

au ~ --GreteCe commerce

fl`"ctncr' ,`xelies

N° d'entreprise : 0881.160.470

Dénomination

(en entier) : Connex Group

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Bld International 9, 1070 Bruxelles

Objet de I'acte : Démission - Nomination

Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3111212014.

L'Assemblée prend acte de la démission de S.A FC Partners représentée par Monsieur Cédric de Vaucleroy de son d'administrateur avec effet immédiat

L'assemblée décide de nommer au poste d'administratuer la SA VAG Security Engineering représentée par Monsieur Cédric de Vaucleroy. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale de 2017.

E.MS. SA

représentée par Walter Emsens

Administrateur délégué

24/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 19.06.2008 08248-0295-016
13/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.05.2007, DPT 09.07.2007 07375-0355-010
29/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 20.05.2015, DPT 24.06.2015 15211-0292-020
04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.05.2016, DPT 27.06.2016 16235-0138-028

Coordonnées
CONNEX GROUP

Adresse
BOULEVARD INTERNATIONAL 9 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale